股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或激励，价格不超6.30元/股，数量650 - 1300万股[1] - 回购实施期限自2024年11月13日起12个月内[1] - 截至2024年12月31日，暂未实施股份回购[4] 贷款调整 - 股票回购专项贷款金额占比从不超70%调为不超90%[2] - 股票回购专项贷款期限从12个月调为36个月[2]

公司决策 - 2024年12月30日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 表决通过调整股票回购专项贷款比例及期限议案[1] - 贷款金额占比从不超70%调至不超90%[1] - 贷款期限从12个月调整为36个月[1] - 表决结果为7票赞成、0票否决、0票弃权[3]

业绩相关 - 公司获农业强县奖励资金1100万元[3] - 奖励资金占上年度净利润绝对值32.36%[3] - 补助预计增2024年利润总额1100万元[6] 补助情况 - 补助与收益和日常经营相关，无可持续性[3][4][5] - 截至披露日补助款未收到，将披露后续收款情况[3][8]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-076 山东得利斯食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方为公司全资子公司北京得利斯食品有限公司，其资产负债率超 70%，敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第五次会议和 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报 表范围内子公司提供不超过 51,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 20,000 万元）。公司为北京得利斯食品有限公司（以 下简称"北京得利斯"）提供的担保额度为 3,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的《关于 2 ...

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份价格不超过人民币 6.30 元/股（含），回购股份数量不少于 650 万股且不 多于 1,300 万股（均含本数）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内，具体回购资金总额以回购期满或者回购完毕时实际使 用的资金总额为准。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购 方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）、 《回购报告书》（公告编号：2024-057）。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-074 山东得利斯食品股份有限公司关于 调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准 ...

公司治理 - 2024年11月28日召开第一次临时股东大会，通过补选非独立董事等议案[1] - 2024年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，补选徐勇为非独立董事、副董事长[1] - 2024年12月17日召开第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] - 公司注册资本为人民币635375290元[2] - 公司成立于2003年06月20日[3] - 公司经营范围包括食品生产销售等[3] - 企业类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[1]

业绩相关 - 公司获生猪调出大县奖励资金358.8094万元[3] - 奖励资金占上年度归母净利润绝对值10.55%[3] - 补助预计增2024年度利润总额358.8094万元[6] 补助情况 - 本次补助为与收益相关补助[4] - 补助预计计入其他收益[5] - 会计处理及损益影响以审计结果为准[8]

会议安排 - 公司董事会于2024年11月30日公告2024年12月17日召开股东大会[5] - 2024年12月17日下午14:30股东大会现场会议如期召开[5] - 股东大会网络投票时间为2024年12月17日多个时段[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表共288人，代表股份264,302,764股，占比41.5979%[8] 议案表决 - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意262,794,764股，占比99.4397%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意262,956,064股，占比99.4905%[14] - 《关于修订<公司章程>议案》同意263,017,964股，占比99.5139%[15] - 《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》同意263,119,364股，占比99.5523%[19] - 《股东会议事规则》同意263,013,164票[16] - 《董事会议事规则》同意263,009,464票[17]

公司决策 - 2024年11月28日召开董事会、监事会会议，12月17日召开临时股东大会，审议通过回购注销股权激励限制性股票议案[3] 数据变化 - 回购注销完成后公司总股本减少60,000股[4] - 回购注销完成后公司注册资本减少60,000元[4] 债权相关 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点为山东省诸城市昌城镇得利斯工业园[6] - 债权申报时间为自公告日起45日内，联系人是公司证券部，电话0536 - 6339137[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东288人，代表股份264,302,764股，占比41.5979%[8] 议案表决情况 - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意262,794,764股，占比99.4397%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意262,956,064股，占比99.4905%[14] - 《关于修订<公司章程>议案》同意263,017,964股，占比99.5139%[16] 其他信息 - 证券代码002330，简称为得利斯[29] - 公告编号2024 - 069[29] - 公告日期为2024年12月18日[33]