董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议并通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了豁免本次董事会会议通知期限的议案，表决结果为7票赞成 [1][2] - 会议审议通过了关于聘任副总经理及其薪酬的议案，同意聘任李付宪先生为副总经理，分管营销、人力资源、运营等工作，任期至第六届董事会届满，其年度总薪酬定为60万元人民币，表决结果为7票赞成 [8][9][11] - 会议审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案，公司定于2026年1月6日下午14:30召开会议，表决结果为7票赞成 [12][13] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过26,350.00万元人民币，2025年1月至11月同类交易实际发生额为6,131.77万元人民币 [18] - 关联交易涉及的主要关联方包括控股股东诸城同路人投资有限公司、得利斯集团有限公司及其附属单位、山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司，交易遵循市场价格原则 [18][21][23] - 该议案已获董事会审议通过，关联董事郑思敏女士回避表决，结果为6票同意，尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [18][4] - 独立董事专门会议已审议通过该议案，认为交易基于正常业务经营需要，定价公允，未损害公司及股东利益 [27][28] 转让子公司股权 - 公司同意将全资子公司山东宾得利食品有限公司11%的股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司，含税转让价格为2,530万元人民币 [6][31] - 交易完成后，公司对宾得利的持股比例将由100%降至89%，宾得利变更为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围 [6][31] - 交易对方飞熊领鲜成立于2024年11月8日，注册资本1亿元人民币，截至2025年9月30日净资产为9,150万元人民币，与公司无关联关系 [32][33] - 宾得利成立于2018年，专注于进口牛肉精细化加工与食品开发，是公司“牛肉生态价值链”的关键一环，服务海底捞、山姆会员店等优质客户 [36][37] - 本次股权转让旨在通过战略合作整合资源，借助飞熊领鲜的全球直采网络、数字化平台及分销渠道，强化宾得利供应链并推动其向自有品牌战略转型，预计对公司财务状况产生积极影响 [40][41][42] 关联方财务概况（截至2025年9月30日） - 得利斯集团有限公司总资产304,848万元，净资产209,441万元，2025年前三季度营业收入211,607万元，净利润6,475万元 [18] - 山东得利斯生物科技有限公司总资产18,917万元，净资产16,255万元，2025年前三季度营业收入7,154万元，净利润803万元 [19] - 山东得利斯农业科技股份有限公司总资产203,878万元，净资产117,812万元，2025年前三季度营业收入122,558万元，净利润4,947万元 [19] - 诸城同路人投资有限公司（控股股东）总资产92,735万元，净资产67,618万元，2025年前三季度净利润9,636万元，营业收入0万元 [20][21] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月6日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [50][51][52] - 股权登记日为2025年12月30日，现场会议地点为山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 [53][56] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决 [57]

公司股权交易 - 公司拟将持有的全资子公司山东宾得利食品有限公司11%股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司 [1] - 本次股权转让的含税价格为人民币2,530万元整 [1] - 交易完成后，公司对宾得利的持股比例将由100%降至89%，宾得利由全资子公司变为控股子公司，但仍纳入公司合并报表范围 [1]

关联交易金额 - 2026年拟与关联方发生日常关联交易合计不超26350万元，2025年1 - 11月同类交易实际发生6131.77万元[2] - 2026年向山东得利斯农业科技采购食用油等预计1000万元，2025年1 - 11月已发生523.39万元，2024年度已发生399.52万元[4] - 2026年向山东得利斯生物科技采购酱菜类预计500万元，2025年1 - 11月已发生258.32万元，2024年度已发生339.63万元[4] - 2026年向得利斯集团及附属单位采购预计400万元，2025年1 - 11月已发生113.59万元，2024年度已发生258.90万元[4] 采购占比与差异 - 2025年1 - 11月采购食用油等实际发生额占比34.93%，与预计金额差异 - 34.58%[6] - 2025年1 - 11月采购酱菜类实际发生额占比100.00%，与预计金额差异 - 48.34%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，得利斯集团总资产304848万元，净资产209441万元，前三季度营收211607万元，净利润6475万元[8] - 截至2025年9月30日，山东得利斯生物科技总资产18917万元，净资产16255万元，前三季度营收7154万元，净利润803万元[8] - 截至2025年9月30日，山东得利斯农业科技总资产203878万元，净资产117812万元，前三季度营收122558万元，净利润4947万元[10] - 截至2025年9月30日，诸城同路人投资总资产92735万元，净资产67618万元，前三季度营收0万元，净利润9636万元[10] 关联交易相关 - 关联交易以市场价格定价，按实际发生额按期结算[13][14] - 关联交易合同期限为2026年1月1日 - 2026年12月31日[17] - 日常关联交易对公司财务和经营无重大影响，不影响独立性[18] - 2025年度日常关联交易符合需求，定价公允[19] - 2026年度关联交易额度预计符合经营需要，不损害股东利益[20]

人事变动 - 公司2025年12月19日董事会同意聘任李付宪为副总经理[2] - 李付宪任期至第六届董事会任期届满[2] - 李付宪曾任红牛山东分公司等公司总经理[6]

交易信息 - 公司拟2530万元含税转让宾得利11%股权给飞熊领鲜，转让后持股89%[2] - 董事会已授权管理层签署协议及办理手续[13] 财务数据 - 2025年9月30日宾得利资产9312.12万元，负债6029.87万元，净资产3282.25万元[9] - 2025年1 - 9月宾得利营收11753.90万元，净利润149.17万元[9] - 截至2025年9月30日飞熊领鲜资产9443.53万元，负债293.53万元，净资产9150万元[4] 未来展望 - 转让股权推动牛肉业务战略实施，预计产生积极影响[17][18] - 合作借助飞熊领鲜资源强化宾得利优势[17] 风险提示 - 交易尚需完成款项交割、股权过户，存在不确定性[19] - 存在对方未能及时支付转让款致协议无法履行风险[19]

交易概述 - 得利斯拟将全资子公司山东宾得利食品有限公司11%的股权转让给飞熊领鲜(廊坊临空自贸区)建设发展有限公司 [1] - 股权转让的含税价格为2530万元 [1] 交易影响 - 交易完成后，宾得利将由得利斯的全资子公司变更为控股子公司，公司持股比例变为89% [1] - 宾得利仍在得利斯合并报表范围内 [1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月06日14:30[2] - 网络投票时间为2026年01月06日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月6日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月30日[2] 审议议案 - 会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东需回避表决[4] 股东登记 - 现场会议股东或代理人登记时间为2025年12月31日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[5] 投票信息 - 投票代码为"362330"，投票简称为"得利投票"[12] 中小投资者 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东及董高以外的股东，股东会对其表决单独计票并披露结果[4]

会议相关 - 2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，7人出席[1] - 审议通过豁免会议通知期限议案，7票赞成[1][2] - 定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，7票赞成[10][11] 交易与决策 - 2026年度预计与关联方发生日常关联交易，6票赞成[3][4] - 转让子公司山东宾得利食品11%股权，含税价2530万元，7票赞成[5][6] 人事变动 - 聘任李付宪为副总经理，年薪60万元，7票赞成[7][9]

公司股权交易 - 得利斯食品股份有限公司拟转让全资子公司山东宾得利食品有限公司11%股权给飞熊领鲜建设发展有限公司 股权转让含税价格为人民币2530万元 [1] - 交易完成后 宾得利将由公司全资子公司变更为控股子公司 公司持股比例变为89% 仍在公司合并报表范围内 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 得利斯的营业收入构成为 食品加工业占比97.53% 电力蒸汽业占比1.87% 彩印包装业占比0.6% [1] 公司市值 - 截至发稿 得利斯市值为33亿元 [1]

得利斯（002330）(002330.SZ)发布公告，公司拟将持有的全资子公司山东宾得利食品有限公司(简称"宾 得利")11%股权转让给飞熊领鲜(廊坊临空自贸区)建设发展有限公司(简称"飞熊领鲜")，股权转让含税价 格为2530万元。本次交易完成后，宾得利将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，公司持股比例变 为89%，仍在公司合并报表范围内。 ...