证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-004 山东得利斯食品股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》， 具体内容公告如下： 一、交易概述 为满足公司战略发展及内部资源整合需要，进一步加强公司牛肉板块业务的 产业链协同，提升运营效率，公司拟调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司（以 下简称"百夫沃德"）的股权结构，由公司控股子公司山东宾得利食品有限公司 （以下简称"宾得利"）通过协议转让方式，受让山东海得利供应链管理有限公 司（公司全资子公司，以下简称"海得利"）所持百夫沃德51%股权。本次交易 系公司内部股权划转，转让价格为标的股权对应的实缴注册资本255万元。本次 股权结构调整后，将由宾得利持有百夫沃德51%股权。本次子公司股权结构调整 属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化。 公司第六届董事会第二十二次会议以 ...

得利斯公告，预计2025年度净利润为400万元～600万元，上年同期为-3367.23万元，同比扭亏为盈。预 计扣除非经常性损益后的净利润为-6300万元～-6100万元，上年同期为-4908.32万元。报告期内，面对 严峻复杂的市场环境，公司强化市场开拓力度、加快产品创新速度、加强供应链及内部产销协同、持续 推进降本增效，在团餐赛道和新零售电商渠道等新增长点初见成效，内部管理持续优化，数字化改革不 断深入，降本增效成果显现。 ...

第一条 为提高山东得利斯食品有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 山东得利斯食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东得利斯食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二六年一月 1 山东得利斯食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与 ...

山东得利斯食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 外部信息使用人管理制度 二○二六年一月 1 山东得利斯食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 山东得利斯食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业 绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求 ...

山东得利斯食品股份有限公司 投融资管理制度 投融资管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资及融 资行为，降低投资及融资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《山东 得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 二○二六年一月 1 山东得利斯食品股份有限公司 投融资管理制度 第二条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、实 物或出让权利的行为，包括：建设项目投资、股权投资、债权投资、证券投资、产 权交易（含专利等无形资产交易）、公司重组、合作联营、租赁经营等。 第三条 本制度所指融资是指通过发行股票、债券；长期贷款；短期贷款等方 式获得资金。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：投资行为必须符合国家有关法规及产业 政策，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的支柱产业、骨干企业 和有市场竞争力的产品，有利于公司的可持续发展，并有预期的投资回报。 第五条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的投融资行 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会 实施细则 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件， 以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定其他委员代行其职权；主任委员 在委员内选举，并 ...

山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二六年一月 1 山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三章 职责权限 第三条 本实施细则所称董事是指公司董事会成员，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多 ...

山东得利斯食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 山东得利斯食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一条 为建立山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股 东（含实际控制人，下同）及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其 他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其他关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而 支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东 及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务 ...