公司动态 - 得利斯于2026年1月16日晚间发布公告，宣布公司第六届第二十二次董事会会议于同日召开 [1] - 董事会会议地点位于山东省诸城市昌城镇得利斯工业园的公司会议室 [1] - 会议审议了包括《关于调整子公司股权结构的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 白银价格在50天内上涨超过80%，其市场表现远超黄金 [1] - 历史上，白银被市场爆炒往往预示着贵金属牛市已进入高潮阶段 [1] - 当前白银市场的疯狂表现与历史情况存在不同之处 [1]

核心业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为400万元至600万元，同比预增111.88%至117.82% [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6300万元至-6100万元，同比预减24.28%至28.35% [1] - 非经常性损益对净利润的影响金额约6700万元，主要来自政府补助、收购及转让子公司股权收益，是导致归母净利润扭亏为盈的关键因素 [1] 盈利驱动因素 - 公司强化市场开拓、加快产品创新、加强供应链及内部产销协同、持续推进降本增效 [1] - 在团餐赛道和新零售电商渠道等新增长点初见成效 [1] - 内部管理持续优化，数字化改革不断深入，降本增效成果显现 [1] 盈利面临的压力与挑战 - 报告期内终端市场整体表现疲弱，行业竞争愈加激烈 [1] - 公司采取直播带货、门店促销等方式提升销量以稳定市场占有率，导致销售费用同比增加 [1] - 受生猪市场价格变化影响，公司冷却肉及冷冻肉毛利率同比下降，这是扣非净利润下滑的主要原因 [1]

业绩数据 - 截至2025年9月30日，海得利总资产4255.60万元，总负债3647.63万元，所有者权益607.97万元，2025年前三季度营收0万元，净利润 - 5.53万元[5] - 截至2025年9月30日，宾得利总资产9312.12万元，总负债6029.87万元，所有者权益3282.25万元，2025年前三季度营收11753.90万元，净利润149.17万元[8] - 截至2024年12月31日，百夫沃德总资产24638.57万元，总负债26035.87万元，所有者权益 - 1397.30万元，2024年度营收56671.89万元，净利润859.28万元[11] - 截至2025年9月30日，百夫沃德总资产49343.22万元，总负债49345.86万元，所有者权益 - 2.64万元，2025年前三季度营收64583.39万元，净利润1394.66万元[11] 股权调整 - 公司拟调整子公司百夫沃德股权结构，宾得利受让海得利所持51%股权，转让价255万元[1] - 董事会以7票赞成通过调整子公司股权结构议案[2] - 调整前海得利认缴出资255万元占比51%；调整后宾得利认缴出资255万元占比51%[10] - 海得利将51%股权以255万元转让给宾得利，转让后宾得利承继相应权利义务[15] 战略意义 - 子公司股权调整是牛肉业务板块战略升级重要举措[18] - 与飞熊领鲜合作在供应链及渠道等方面优势互补[18] - 股权调整助力牛肉原材料源头直采与加工体系深度融合[18] - 推动形成从上游到下游的一体化产业布局，提升产业链附加值[18] - 实现从海外源头采购到国内加工分销的全链条优化[18] - 服务于公司牛肉业务“B/C双轮驱动，品牌价值突围”核心战略[18] - 股权调整为公司合并报表范围内内部调整，不影响合并报表范围[18] - 股权调整不会对公司正常经营产生影响[18] - 股权调整符合公司整体战略规划及实际经营需要[18] - 股权调整不存在损害公司及股东利益的情形[18]

得利斯公告，预计2025年度净利润为400万元～600万元，上年同期为-3367.23万元，同比扭亏为盈。预 计扣除非经常性损益后的净利润为-6300万元～-6100万元，上年同期为-4908.32万元。报告期内，面对 严峻复杂的市场环境，公司强化市场开拓力度、加快产品创新速度、加强供应链及内部产销协同、持续 推进降本增效，在团餐赛道和新零售电商渠道等新增长点初见成效，内部管理持续优化，数字化改革不 断深入，降本增效成果显现。 ...

第一条 为提高山东得利斯食品有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 山东得利斯食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东得利斯食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二六年一月 1 山东得利斯食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与 ...

山东得利斯食品股份有限公司 投融资管理制度 投融资管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资及融 资行为，降低投资及融资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《山东 得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 二○二六年一月 1 山东得利斯食品股份有限公司 投融资管理制度 第二条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、实 物或出让权利的行为，包括：建设项目投资、股权投资、债权投资、证券投资、产 权交易（含专利等无形资产交易）、公司重组、合作联营、租赁经营等。 第三条 本制度所指融资是指通过发行股票、债券；长期贷款；短期贷款等方 式获得资金。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：投资行为必须符合国家有关法规及产业 政策，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的支柱产业、骨干企业 和有市场竞争力的产品，有利于公司的可持续发展，并有预期的投资回报。 第五条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的投融资行 ...

信息管理 - 制定外部信息使用人管理制度加强管理[3] - 董事等涉密人员在特定期间负有保密义务[3] 信息报送 - 拒绝无依据的外部单位统计报表报送要求[4] - 报送年报信息时间不得早于业绩快报披露时间[4] 保密要求 - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[4] - 违反制度致损失公司依法追责[6]

山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会 实施细则 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件， 以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定其他委员代行其职权；主任委员 在委员内选举，并 ...

山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二六年一月 1 山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 ...

战略委员会构成与选举 - 由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] 战略委员会职责与任期 - 主要职责为研究公司长期发展战略并提建议，实施检查等[9] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] 战略委员会会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议委员可提议召开[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存不少于10年[18] 其他 - 证券部负责决策前期准备工作[13] - 实施细则由董事会解释修订，审议通过之日起施行[21]