山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三章 职责权限 第三条 本实施细则所称董事是指公司董事会成员，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多 ...

1 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，以及《山东得利 斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东得利斯股份有限公司 独立董事制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及为公司提供年报审 计的注册会计师的沟通，为独立董事在公司年报编制和披露过程中履行职责提供必 要的条件。 第四条 独立董事有权要求公司总经理、财务负责人或其他公司高级管理人员 在年度报告编制期间，全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同 时，公司应根据需要安排实地考察。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其它相关资料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报 前 ...

资金占用防范制度 - 制定防范控股股东及关联方资金占用制度[4] - 董事长是防范资金占用第一责任人[10] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 不得为关联方提供财务资助[5] 关联交易要求 - 与关联方人员、资产等分开，业务独立[5] - 拟购关联方项目或资产需核查违规[6] 资金占用清偿 - 关联方侵占资产应10个工作日内偿还，否则司法冻结[9] - 占用资金原则上以现金清偿[9] 违规处理程序 - 发生资金占用，相关部门有核查、报告及问责罢免程序[11][12]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-005 山东得利斯食品股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、借款对象：诸城国汇建设有限公司（以下简称"国汇建设"） 2、借款金额：不超过 6,000 万元人民币。 3、借款期限：不超过 1 年。 4、借款利率：借款年利率为 6.9%。 5、担保措施：诸城市财金资产经营管理有限公司（以下简称"财金资产"） 为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。 6、履行的审议程序：2026 年 1 月 16 日，山东得利斯食品股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供 财务资助的议案》，同意公司向国汇建设提供借款事宜。 7、风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因国汇建设届时不能按期、 足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 2026 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外提 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006 山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006 上述拟修订制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，自董事会 审议通过之日起生效实施。本次修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）予以披露。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 第六届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》。现将相关情况公告如下： 为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构， 公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际 情况，对部分现行治理制度进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟以255万元受让百夫沃德51%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向国汇建设提供不超6000万元借款，年利率6.9%[5] 议案表决 - 《关于调整子公司股权结构的议案》表决通过[3] - 《关于对外提供财务资助的议案》表决通过[7] - 《防范控股股东及关联方资金占用制度》表决通过[8] - 《投融资管理制度》表决通过[9] - 《投资者关系管理制度》表决通过[10] - 《外部信息使用人管理制度》表决通过[11] - 《独立董事年报工作制度》表决通过[12] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》表决通过[13]

财务业绩：净利润与每股收益 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为400万元至600万元，实现扭亏为盈，上年同期为亏损3,367.23万元[4] - 预计净利润同比增长111.88%至117.82%[4] - 基本每股收益预计为0.0063元/股至0.0094元/股，上年同期为-0.053元/股[4] 财务业绩：扣非净利润 - 预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损6,300万元至亏损6,100万元，同比下降24.28%至28.35%[4] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为6,700万元，是净利润扭亏为盈的主要原因[7] - 非经常性损益主要来源于政府补助、收购山东裕丰和食品有限公司100%股权及转让子公司山东宾得利食品有限公司11%股权的收益[7] 成本与费用 - 报告期内销售费用同比增加，同时冷却肉及冷冻肉毛利率同比下降[7] 业务发展 - 公司在团餐赛道和新零售电商渠道等新增长点初见成效[6] 其他重要事项 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[5][8]

公司股东结构 - 截至2026年1月10日，公司股东总户数为38,847户 [1]

财务资助事项概述 - 公司于2025年2月14日通过董事会及监事会审议，同意利用暂时闲置自有资金向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过人民币6，000万元的借款 [2] - 该借款期限不超过1年，年利率为6.9%，利息按月结算，并由诸城市龙城建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保 [2] 款项收回情况 - 公司近日已收到龙乡水务归还的全部财务资助本金人民币6，000万元，相应利息已同时结清 [3] - 该财务资助已按协议履行完毕，未出现逾期情况 [3] - 至此，公司及控股子公司对合并报表外单位已不存在提供财务资助的情形 [3]

财务资助 - 2025年2月14日通过向龙乡水务提供不超6000万元借款议案[2] - 借款期限不超1年，年利率6.9%，利息按月结算[2] - 诸城龙城建设投资集团提供连带责任保证担保[2] 资金回收 - 已收到龙乡水务归还6000万元本金及相应利息[3] - 财务资助按协议履行完毕，未逾期[3] 其他情况 - 公司及控股子公司对合并报表外单位无财务资助情形[3]