1 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，以及《山东得利 斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东得利斯股份有限公司 独立董事制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及为公司提供年报审 计的注册会计师的沟通，为独立董事在公司年报编制和披露过程中履行职责提供必 要的条件。 第四条 独立董事有权要求公司总经理、财务负责人或其他公司高级管理人员 在年度报告编制期间，全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同 时，公司应根据需要安排实地考察。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其它相关资料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报 前 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-005 山东得利斯食品股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、借款对象：诸城国汇建设有限公司（以下简称"国汇建设"） 2、借款金额：不超过 6,000 万元人民币。 3、借款期限：不超过 1 年。 4、借款利率：借款年利率为 6.9%。 5、担保措施：诸城市财金资产经营管理有限公司（以下简称"财金资产"） 为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。 6、履行的审议程序：2026 年 1 月 16 日，山东得利斯食品股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供 财务资助的议案》，同意公司向国汇建设提供借款事宜。 7、风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因国汇建设届时不能按期、 足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 2026 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外提 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006 山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006 上述拟修订制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，自董事会 审议通过之日起生效实施。本次修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）予以披露。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 第六届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》。现将相关情况公告如下： 为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构， 公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际 情况，对部分现行治理制度进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-003 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 16 日下午 14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会 议室召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话和微信的方式通知各位董事、 高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》 为满足公司战略发展及内部资源整合需要，进一步加强公司牛肉板块业务的 产业链协同，提升运营效率，同意调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司的股权 结构，由公司控股子公司山东宾得利食品有限公司通过协议转让 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-007 山东得利斯食品股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 报告期内，面对严峻复杂的市场环境，公司强化市场开拓力度、加快产品创新速度、 加强供应链及内部产销协同、持续推进降本增效，在团餐赛道和新零售电商渠道等新增长 点初见成效，内部管理持续优化，数字化改革不断深入，降本增效成果显现。但是，报告 期内终端市场整体表现疲弱，行业竞争愈加激烈，对此公司采取直播带货、门店促销等方 式提升销量，稳定市场占有率，销售费用同比增加，同时，受生猪市场价格变化影响，公 司冷却肉及冷冻肉毛利率同比下降。受此影响，公司扣除非经常性损益后的净利润同比下 降。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司股东结构 - 截至2026年1月10日，公司股东总户数为38,847户 [1]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-002 山东得利斯食品股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、财务资助款项收回情况 近日，公司已收到龙乡水务归还的全部财务资助本金6,000万元人民币，相应利息同时结清，上述财务 资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。至此，公司及控股子公司对合并报表外单位不存在提供财 务资助的情形。 三、备查文件 银行电子回单。 特此公告。 一、财务资助事项概述 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日召开第六届董事会第十三次会议、 第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，公司利用暂时闲置的自有资 金向诸城龙乡水务集团有限公司（以下简称"龙乡水务"）提供不超过6,000万元人民币的借款，借款期 限不超过1年，借款年利率为6.9%，利息按月结算。诸城市龙城建设投资集团有限公司为龙乡水务本次 借款提供连带责任保证担保。 董 事 会 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-002 山东得利斯食品股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告 近日，公司已收到龙乡水务归还的全部财务资助本金 6,000 万元人民币，相 应利息同时结清，上述财务资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。至此， 公司及控股子公司对合并报表外单位不存在提供财务资助的情形。 三、备查文件 银行电子回单。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于对 外提供财务资助的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金向诸城龙乡水务集团有 限公司（以下简称"龙乡水务"）提供不超过 6,000 万元人民币的借款，借款期 限不超过 1 年，借款年利率为 6.9%，利息按月结算。诸城市龙城建设投资集团 有限公司为龙乡水务本次借款提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 ...

市场整体表现 - 2024年1月8日，食品加工板块整体上涨0.71%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.51% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为千味央厨，股价上涨9.99%至44.92元，成交额为2.95亿元 [1] - 板块内亦有下跌个股，其中*ST春天跌幅最大，下跌4.93%至4.05元 [2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：海欣食品上涨4.70%至7.35元，成交额7.51亿元；安井食品上涨3.57%至84.81元，成交额5.84亿元；惠发食品上涨2.15%至11.40元，成交额1.24亿元 [1] - 其他录得上涨的个股包括：巴比食品上涨2.01%，三全食品上涨1.95%，得利斯上涨1.84%，味知香上涨1.77%，春雪食品上涨1.67%，克明食品上涨1.10% [1] - 部分个股收跌，包括：全达威下跌0.69%，双汇发展下跌0.42%，仙乐健康下跌0.32% [2] - 另有部分个股小幅上涨或持平，如技源集团上涨0.21%，华统股份上涨0.21%，金字火腿上涨0.32%，自合股份上涨0.45%，广弘控股上涨0.50%，康比特上涨0.52% [2] 板块资金流向 - 当日食品加工板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2094.03万元 [2] - 游资资金整体呈现净流入，净流入额为322.25万元 [2] - 散户资金整体呈现净流入，净流入额为1771.78万元 [2] 个股资金流向详情 - 安井食品主力资金净流出3299.96万元，主力净占比为-5.65%，同时游资净流入3040.30万元，散户净流出6340.26万元 [3] - 得利斯主力资金净流入1268.97万元，主力净占比达13.87%，但游资净流出963.49万元，散户净流出305.48万元 [3] - 西王食品主力资金净流入895.00万元，游资净流入307.07万元，散户净流出1202.07万元 [3] - 技源集团主力资金净流入605.44万元，主力净占比为16.14%，游资净流出371.34万元，散户净流出234.10万元 [3] - 其他个股资金流向各异：广弘控股主力净流入287.01万元；克明食品主力净流入152.17万元；巴比食品主力净流入109.43万元；康比特主力净流入70.63万元，游资净流入162.62万元；华统股份主力净流入37.79万元；仙乐健康主力净流入15.01万元 [3]

其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月6日 上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月6日上午9:15至下午15:00。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2026年1月6日下午14:30； （2）网络投票时间：2026年1月6日。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 6、通过现场和网络投票的股东312人，代表股份36,248,400股，占公司有表决权股份总数的5.7783%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,531,700股，占公司有表决权股份总数的4.8670%。通过 ...