华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 业绩承诺实现 情况说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会4次[5] - 2024年召开董事会会议11次[8] - 2024年独立董事专门会议召开2次[10] 人员履职 - 独立董事许年行2024年股东大会应出席4次，实际出席4次[5] - 独立董事许年行2024年董事会会议应出席11次，现场出席1次，通讯出席10次[8] - 独立董事2024年参加提名委员会会议2次[7] - 2024年独立董事现场工作时间共15天[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[17] 审计机构 - 2024年1月续聘亚太（集团）为2023年度审计机构[19] - 2024年11 - 12月聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人事变动 - 2024年1月选举杨波为第六届董事会非独立董事[20] - 2024年1月聘任张浩为公司总经理[20] 薪酬与意见 - 2023年度董事及高管薪酬方案及发放程序合规[22] - 2024年独立董事对重大事项发表审核意见[23] - 2025年独立董事将提建设性意见[23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[21] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保等情况需股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、对股东等关联方提供的担保需股东会审议[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] 股东会授权与请求 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在2日内发出补充通知[16] 会计师事务所相关 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其在股东会表决时陈述意见[17] - 会计师事务所辞聘应向股东会说明公司有无不当情形[18] 股东会投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30[22] - 股东会网络投票结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 股东会其他规定 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[22] - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[27] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[44] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[40] - 会议记录应保存不少于10年[40] - 换届选举时，新任董事在上届董事任期届满次日就任；任期届满未改选或增补选举，会后立即就任[58] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东及代理人人数、持股比例、表决方式等[59] - 已办理登记的股东等可出席股东会，其他人士不得入场[48] - 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，主持人可规定发言时间和次数[51] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[54][55]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次[4] - 2024年召开董事会会议11次[6] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次[10] 人员相关 - 独立董事许年行2024年应出席股东大会4次，实际出席4次[4] - 许年行2024年董事会应出席11次，现场出席1次，通讯出席10次[6] - 2024年1月选举杨波为第六届董事会非独立董事[20][21] - 2024年1月聘任张浩为公司总经理[21] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多项报告[17] - 2024年续聘亚太（集团）为2023年度审计机构[19] - 2024年聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 其他 - 2024年独立董事现场工作共23天[14] - 独立董事核查2023年度董高薪酬合规[22] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长等[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[12] 董事任期与资格 - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[11] - 部分犯罪及破产等情况特定年限内不能担任董事[10] 董事履职与辞任 - 连续两次未出席董事会会议应撤换[15] - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[15] - 辞任或任期届满后忠实义务期限为3年[18] 会议召开与通知 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知[26] - 特定情况召集临时会议，提前三日通知[27] 议案与决议 - 议案提出人提前5日递交材料[32] - 决议须经全体董事过半数通过[35] - 关联关系董事不得表决，特殊情况提交股东会[39] 其他规定 - 会议记录保存十年[41] - 规则经股东会审议通过后生效[45] - 规则由董事会负责解释[46]

公司基本信息 - 2008年2月25日首次向社会公众发行1400万股人民币普通股并在深交所上市[7] - 注册资本为42543.1749万元[6] - 已发行股份数为42543.1749万股，均为普通股[14] 发起人信息 - 发起人王中胜出资9700884元，出资比例23.7%[13] - 发起人杨世宁出资7695216元，出资比例18.8%[13] - 发起人杨新子出资7654284元，出资比例18.7%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[37] - 普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人、副董事长1人，职工代表董事1名[77] - 每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事[81] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[82] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任[90] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[90] - 应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] 财务与利润分配 - 会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[104] - 交纳所得税后利润提取法定盈余公积金比例为10%[105][106] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[109] 其他规定 - 法定代表人辞任，应在30日内确定新法定代表人[8] - 经营范围包括计算机软硬件制造、销售及技术服务等[11] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117]

会议与履职 - 2024年召开董事会会议11次，独立董事许年行均出席并赞成议案[3][6] - 2024年召开股东大会4次，许年行均出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议[7] 人员与机构聘任 - 2024年1月选举杨波为非独立董事[22] - 2024年1月聘任张浩为总经理[22] - 2024年续聘亚太、聘任中兴华会计师事务所[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司合规发展提供建议[25]

公司决策 - 公司独立董事于2025年4月24日召开第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议[1] - 审查对外投资暨关联交易事项，认为符合商业原则且不侵害公司及中小股东利益[1] - 一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》并提交公司董事会审议[1]

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如续聘审计机构、发行股票、报告及预案等[2][3][4][6][7][8] 合规情况 - 2024年董事会决策、信息披露合规，未发现董事等违规行为[11] - 2024年关联交易决策和信息披露合规，无控股股东非经营性占用资金情况[16] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，维护股东权益[21]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告及摘要[5] 会议安排 - 投资者可在2025年5月16日前会前提问[3] - 会议于2025年5月16日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[5][6][7] - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] 参会人员 - 董事长陈翔炜等（财务负责人许晓伟可能调整）参会[7] 互动交流 - 投资者可在会议时间通过指定方式参与互动[8] 联系方式 - 联系人是杨敬梅，电话0551 - 62969206[10] - 传真0551 - 62969207，邮箱yangjingmei@wantong - tech.net[11] 会后查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[11]