一、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第 一次会议，审议通过了《关于皖通科技续聘 2023 年度审计机构的议 案》，审计委员会同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-002 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 5 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、许年行先 生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事 长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-006 安徽皖通科技股份有限公司 关于全资孙公司为全资孙公司申请银行授信 提供担保的公告 二、被担保人基本情况 1、公司名称：烟台华东数据科技有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司 烟台华东数据科技有限公司（以下简称"华东数据"）因日常经营需 要，现拟以自有软件著作权为质押的方式在工商银行烟台高新区支行 申请授信人民币 1,000 万元，授信品种为流动资金贷款，综合年化利 率约 2.42%，同时由全资孙公司烟台华东电子科技有限公司（以下简 称"华东科技"）的办公楼 102 号、2001 号和 2002 号为该笔业务提 供抵押担保。 上述担保事项已经华东科技董事会及股东审议通过，无需提交公 司董事会审议。 截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续 签订的协议为准。 单位：元 | 日 期 | | | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | | --- | --- ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 1 月 5 日以纸质文件及电子邮件形式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-003 安徽皖通科技股份有限公司 特此公告。 1 安徽皖通科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 10 日 2 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 《安徽皖通科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》刊登于 2024 年 1 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cnin ...

一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-004 安徽皖通科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 执行事务合伙人：邹泉水 2022 年末合伙人数量：106 人；注册会计 ...

胡旭东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影 响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，胡旭东先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。 公司董事会对胡旭东先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心的感谢。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 5 日收到胡旭东先生提交的书面辞职报告。 胡旭东先生由于个人原因辞去公司董事职务。辞职后，胡旭东先 生将不再担任公司任何职务。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-001 安徽皖通科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 6 日 2 ...

二、担保事项进展 1 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-091 安徽皖通科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保的议案》，公司控股子公司华通力盛（北京）智能检测 集团有限公司（以下简称"华通力盛"）和华通力盛的全资子公司华 盛开源（北京）科技有限责任公司（市场监督管理部门最终实际核准 登记名称，以下简称"华盛开源"）因企业经营需要，拟向北京大兴 发展融资租赁有限公司（以下简称"大兴发展融资租赁"）以售后回 租形式申请融资租赁额度 2,500 万元，期限三年，预计年利率为 5.5%。 该笔融资由公司和华通力盛的另外两名股东郭少山、孔凡梅按持股比 例分别提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《证券时 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-090 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 安徽汉高信息科技有限公司（以下简称"汉高信息"）于 2023 年 12 月 14 日收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安 徽省税务局联合颁 发的《高新 技术企业证书 》。证 书编号为： CR202334000619，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 根据相关规定，汉高信息自获得高新技术企业认定连续三年内 （2023 年、2024 年和 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公 司此前发布的经营业绩的财务数据。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 董事会 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-089 安徽皖通科技股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安 徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为： GR202334000477，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定连续三年内（2023 年、2024 年和 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政 策，按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前 发布的经营业绩的财务数据。 安徽皖通科技股份有限公司 特此公告。 董事会 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-087 安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 2 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决的方式在公司 305 会议 室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2023 年 12 月 4 日以纸 质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公 告》刊登于 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 1 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-088 安徽皖通科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 华通力盛（北京）智能检测集团有限公司（以下简称"华通力盛"） 和华通力盛的全资子公司华盛开源（北京）智能检测有限公司（暂定 名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"华盛开源"） 因企业经营需要，现拟向北京大兴发展融资租赁有限公司以售后回租 形式申请融资租赁额度 2,500 万元，期限三年，预计年利率为 5.5%。 该笔融资由公司和华通力盛的另外两名股东郭少山、孔凡梅分别提供 担保： 公司对其中的 1,750 万元（融资金额的 70%）提供担保，并对其 到期偿付承担连带责任； 郭少山对其中的 438.75 万元（融资金额的 17.55%）提供担保， 并对其到期偿付承担连带责任； 孔凡梅对其中的 311.25 万元（融资金额的 12.45%）提供担保， 并对其到期偿付承担连带责任。 1 截至目前，该担保行 ...