安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事许年行、张桂森、王忠诚的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许年行、张桂森、王忠诚的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-029 安徽皖通科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNum29wWyc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《安 徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽皖通科技股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》。 ● 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 为便于广大投资者更加全面深入地了解公 ...

内部控制审计 - 亚太（集团）会计师事务所审计皖通科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 皖通科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 亚太（集团）会计师事务所出资额为3400万元[9] - 执业证书编号为京财会许可[2013]0052号，11010075[10] - 经营场所为北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001[10]

公司概况 - 公司成立于1999年5月12日，2010年1月6日在深交所挂牌上市[3] - 拥有分子公司二十余家，成立全国九大战区[4] - 拥有两百余项软件著作权和发明专利[6] 荣誉奖项 - 2023年3月获“第六届中国安防百强地区优质工程（集成）商”称号[10] - 2023年5月获“2023年安徽省软件企业”称号[11] 公司治理 - 报告期内召开5次股东大会（年度1次、临时4次）、16次董事会、7次监事会[18] - 2023年以指定媒体披露各类公告及上网信息共145份[20] - 董事会每三年审阅一次股东回报规划并适时修订[24] - 由职工代表大会民主选举产生1名职工代表监事[27] 员工管理 - 2023年优化员工餐厅餐食种类并开通线上渠道收集意见[28] - 2023年开展多次安全教育培训和安全生产知识竞赛[31] - 2023年开展各项内部培训，覆盖全员[33] - 2023年新入职项目/异地员工采取线上培训并通过试卷巩固知识[33] - 2023年鼓励员工考取业务短缺专业技能证书[33] - 2023年5月18日开展消防安全联动演习培训[34] - 2024年初举办时隔三年的年度工作会议[36] 合作关系 - 与多家银行建立长期稳定合作关系，有较高信用评级和授信额度，无不良信用记录[21] - 与主要供应商建立长期战略合作伙伴关系并完善管理体系[39] 运营管理 - 线上审批占比达到95%以上[46] - 线上会议的占比高达90%以上[46] - 空调开启冬季不高于26度，夏季不低于26度[48] 社会责任 - 2023年在多方面履行社会责任取得一定成绩，但存在提升空间[59] 客户服务 - 构建完善产品质量监控和服务体系，秉承“客户至上”理念[41] - 遵循“客户服务零距离”原则，在产品集中输出地建办事处或服务点[43] 绿色办公 - 积极推进节能减排和绿色办公，将绿色理念融入员工心中[46] 人才招聘 - 积极加强与政府等部门沟通，配合高新区人才引进开展校招[53] 依法经营 - 合法经营、依法纳税，履行企业公民依法纳税的责任和义务[55] 乡村振兴 - 作为会员单位积极开展农产品消费帮扶活动助力乡村振兴[57]

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王忠诚） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大 会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议 及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业 运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中 小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、独立董事的基本情况 王忠诚先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律 部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任 北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公 司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《安徽皖通科技股份有限公司监事 会议事规则》等法律法规及相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益，对公 司生产经营、财务状况、内部控制及董事和高级管理人员履行职责等 方面进行了全面监督，保障公司健康、持续、稳定发展。 一、报告期内，监事会会议情况 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第二次会议于 2023 年 1 月 4 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 5、《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报 告》； 2、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。 （二）第六届监事会第三次会议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股 权暨关联交易的议案》。 （三）第六届监事会第四次会议于 2023 年 4 ...

会议情况 - 安徽皖通科技第六届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开，3位监事全到[1] 报告审议 - 《安徽皖通科技2023年年度报告及摘要》等多份报告审议均全票通过[2][4][5][7][11][14] 报告刊登 - 《安徽皖通科技2023年年度报告及摘要》等报告于2024年4月27日刊登[4][5][11][14] 待审事项 - 《安徽皖通科技2023年年度报告及摘要》等事项尚需提交股东大会审议[3][5][9]

市场扩张和并购 - 2023年2月22日公司以18830万元现金收购华通力盛70%股权[1] - 2023年3月30日完成华通力盛70%股权过户[3] 业绩总结 - 华通力盛2023年净利润3101.38万元，扣非后3031.93万元[9] - 2023年承诺规范净利润3300万元，完成率91.88%[9] 未来展望 - 业绩未完成补偿累积至业绩承诺期满，公司不支付转让款[11]

安徽皖通科技股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01110300 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8-9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-139 | | 财务报表附注补充资料 | 139-140 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110300 号 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月计提应收和合同资产减值15,994,410.99元[1] - 2023年7 - 12月计提各项减值49,383,132.50元[1] - 2023年累计计提减值65,377,543.49元[2] - 2023年年度计提减值使净利润减少53,638,771.79元[3][6] - 本次计提减值不影响公司正常经营[6]