证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-025 安徽皖通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），其中规定"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"。该解释规定自印发之日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定。 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）审议程序 1 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定进行的会计政策 变 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审 计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽皖通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人： ...

安徽皖通科技股份有限公司 章程修正案 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 最新有关规定，公司结合实际经营情况，现对《公司章程》相关内容 进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五章 董事会 | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 董事 | 第一节 董事的一般规定 | | 2 | 新增 | 第三节 独立董事 | | 3 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-019 安徽皖通科技股份有限公司 关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2022 年度至 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"甲方"）编制了华通力盛（北京）智能检测集团有限 公司（以下简称"华通力盛"或"标的公司"）2022 年度至 2024 年 度业绩承诺实现情况的说明，具体如下： 一、公司现金收购股权的基本情况 2023 年 2 月 22 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股权 暨关联交易的议案》，根据公司与郭少山、孔凡梅、朱安敏、孟宪明、 田庆波、李明（以下简称"交易对方"或"乙方"）签订的《股权转 让协议》，华通力盛截至 2022 年 9 月 30 日股权全部权益价值评估值 为 27,081.33 万元，经各方协商一致后，确定 ...

第二章 公司简介与公司社会责任综述 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一章 前 言 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度社 会责任报告是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监 会有关规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司 2024 年度在履行社会责任方面的具体情况编制。 本报告真实、客观地阐述了公司 2024 年度在经营管理过程中履 行社会责任方面做出的具体工作，诠释了公司对企业公民的认知。公 司希望借此机会接受公众及员工的监督和建议，促进公司的进步和发 展，为社企和谐发展贡献力量。 本报告电子版通过深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）统一发布。 一、公司简介 公司成立于 1999 年 5 月 12 日。2010 年 1 月 6 日，公司在深圳 证券交易所挂牌上市。公司专业从事交通信息化建 ...

安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽皖 通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路589号） 2024年年度财务报告 股票代码：002331 股票简称：皖通科技 披露日期：2025 年 4 月 28 日 1 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 015103 号 | | 注册会计师姓名 | 费强、刘鹏 | 审计报告正文 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月计提减值准备9,606,861.54元[1] - 2024年7 - 12月计提减值准备28,518,453.42元[1] - 2024年累计计提减值准备38,125,314.96元[2] - 2024年计提减值使归属净利润减少29,162,822.26元[7] 各项资产减值 - 应收款项2024年累计计提减值-28,812,113.20元[3] - 合同资产2024年累计计提减值-783,360.74元[3] - 存货2024年累计计提减值-899,585.93元[3] - 商誉2024年累计计提减值-7,630,255.09元[3] 其他 - 2024年7 - 12月因子公司业绩未达预期计提商誉减值7,630,255.09元[5]

独立董事评估 - 公司对独立董事许年行、张桂森、王忠诚独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系，符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

合资公司设立 - 公司拟现金300万元与多方共同投资设立合资公司，持股30%[2] - 合资公司注册资本1000万元，经营期限为长期[20] - 本次交易于2025年4月24日经董事会和监事会全票审议通过[5] 各方出资 - 甲方、乙方各认缴300万元占30%，经营技术团队持股平台认缴200万元占20%等[21][22][23] - 经营技术团队持股平台30日内出资50万元，其余150万元5年内出资等[23] 公司治理 - 董事会由3名董事组成，董事长由甲方提名[25] - 总经理由经营技术团队持股平台提名，财务负责人由甲方委派[27] - 设一名监事，由甲方提名，监事任期每届为三年[28] 业绩目标 - 合资公司第三个完整会计年度净利润目标值为1000万元、主营业务收入目标值为10000万元[28] - 业绩完成率大于95%视为达标，达成则授予经营技术团队财产份额[28][29] 公司财务 - 西藏山南辛顺2024年末资产总额11863.88万元，负债总额10336.39万元，净资产1527.48万元[8] - 西藏山南辛顺2024年度营业收入19.82万元，净利润28.14万元[8] - 合资公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[33] 风险及影响 - 本次投资对公司当前业务、财务和经营成果无重大影响[42] - 共同投资方未完全设立，交易实施和进度不确定[44] - 合资公司设立需批准，能否通过及时间不确定[44] 其他 - 当年年初至披露日与关联人累计已发生关联交易总金额为42.66万元[45] - 公司投资目的是布局物流新生态，提升竞争力[42]