华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 业绩承诺实现 情况说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王忠诚） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议， 对公司董事会会议审议的相关重大事项发表客观、公正的审核意见， 充分发挥作为独立董事的职能作用，注重维护公司整体利益，维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报 告期内"）本人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王忠诚先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律 部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任 北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公 司、 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[21] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保等情况需股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、对股东等关联方提供的担保需股东会审议[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] 股东会授权与请求 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在2日内发出补充通知[16] 会计师事务所相关 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其在股东会表决时陈述意见[17] - 会计师事务所辞聘应向股东会说明公司有无不当情形[18] 股东会投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30[22] - 股东会网络投票结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 股东会其他规定 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[22] - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[27] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[44] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[40] - 会议记录应保存不少于10年[40] - 换届选举时，新任董事在上届董事任期届满次日就任；任期届满未改选或增补选举，会后立即就任[58] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东及代理人人数、持股比例、表决方式等[59] - 已办理登记的股东等可出席股东会，其他人士不得入场[48] - 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，主持人可规定发言时间和次数[51] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[54][55]

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张桂森） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、独立地履行 独立董事的职责和义务，积极出席董事会、董事会专门委员会和股东 大会，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司需要发表意 见的重大事项发表了审核意见，切实维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期内"） 本人履职情况述职如下： 张桂森先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公 司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，现任北京 易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第 三届理事会理事、力盛云动（上海）体育科技股 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长等[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[12] 董事任期与资格 - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[11] - 部分犯罪及破产等情况特定年限内不能担任董事[10] 董事履职与辞任 - 连续两次未出席董事会会议应撤换[15] - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[15] - 辞任或任期届满后忠实义务期限为3年[18] 会议召开与通知 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知[26] - 特定情况召集临时会议，提前三日通知[27] 议案与决议 - 议案提出人提前5日递交材料[32] - 决议须经全体董事过半数通过[35] - 关联关系董事不得表决，特殊情况提交股东会[39] 其他规定 - 会议记录保存十年[41] - 规则经股东会审议通过后生效[45] - 规则由董事会负责解释[46]

公司基本信息 - 2008年2月25日首次向社会公众发行1400万股人民币普通股并在深交所上市[7] - 注册资本为42543.1749万元[6] - 已发行股份数为42543.1749万股，均为普通股[14] 发起人信息 - 发起人王中胜出资9700884元，出资比例23.7%[13] - 发起人杨世宁出资7695216元，出资比例18.8%[13] - 发起人杨新子出资7654284元，出资比例18.7%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[37] - 普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人、副董事长1人，职工代表董事1名[77] - 每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事[81] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[82] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任[90] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[90] - 应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] 财务与利润分配 - 会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[104] - 交纳所得税后利润提取法定盈余公积金比例为10%[105][106] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[109] 其他规定 - 法定代表人辞任，应在30日内确定新法定代表人[8] - 经营范围包括计算机软硬件制造、销售及技术服务等[11] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117]

会议与履职 - 2024年召开董事会会议11次，独立董事许年行均出席并赞成议案[3][6] - 2024年召开股东大会4次，许年行均出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议[7] 人员与机构聘任 - 2024年1月选举杨波为非独立董事[22] - 2024年1月聘任张浩为总经理[22] - 2024年续聘亚太、聘任中兴华会计师事务所[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司合规发展提供建议[25]

独立董事对公司关于对外投资暨关联交易事项进行了认真审查， 认为本次交易事项是公司战略发展布局的需要，可以开拓更为广阔的 市场空间，为公司长远发展奠定良好的基础。该事项符合公正、公开、 公平的市场商业原则，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。 因此，我们一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》，并将本议 案提交公司董事会审议。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行、张桂森、王忠诚 2025 年 4 月 24 日 1 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽皖通科技股份有限公司章 程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，就《关 于对外投资暨关联交易的议案》发表审核意见如下： ...

安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵守《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《公司章程》及《监事会议事规则》等法律 法规及相关规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，积极有效地 开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公 司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员履职情 况进行了有效监督，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将监事 会 2024 年度（以下简称"报告期内"）主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。 （二）第六届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-026 安徽皖通科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长陈翔炜先生、独立董事许年行先生、董事会秘书张骞 予先生、财务负责人许晓伟女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 ● 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nuGVEMu1Qk 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...