证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-018 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，副总经理、董事会秘书张 王伟，独立 ...

公司运营 - 公司以甾体激素类原料药为核心，以高端制剂为发展方向[6] - 公司于2024年通过了SA8000体系认证[7] - 公司秉承“诚信、创新、合作、共赢”的企业文化理念[7] 财务与内控 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为公司合并报表的100%[4] - 公司制定资金管理制度，使资产负债率保持低位运行[8] - 公司严格执行《募集资金管理制度》，审计部定期审查并出具专项报告[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 制度建设 - 公司建立完善采购、资产、销售、研发、工程项目等管理制度[9][10][11][12][13] - 公司推进采购利润中心建设和采购优化项目试点[9] 审计监督 - 审计部对公司多方面进行审计和监督[14][15] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[15][16][17]

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-020 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日发布了《2024 年年度报告》、《2025年一季度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情 况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、活动时间 2025年5月15日（星期四）上午9:30-11:30。 二、活动地点 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室。 三、预约方式 参与投资者请于2025年5月13日（上午8:30-11:00 13:00-17:00）与公司董事 会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系电话：0576-87731138 四、公司参与人员 董事长张宇松先生、总经理金炜华先生、财务总监王瑶华女士、副总经理、董 事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 五、注意事项 1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件 ...

业绩总结 - 2024年公司财务制度健全、运作规范，财务状况良好[6] 会议情况 - 2024年监事会召开四次会议[2] - 各次会议审议通过相关报告及成立子公司等议案[2][3][5] 合规情况 - 2024年决策、关联交易、募资使用管理均合规[6][7] 未来展望 - 2025年监事会强化监督，促公司规范运作并加强学习[9]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] 会议相关 - 审议多项议案，含2024年度报告等[4] - 部分事项关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[7] 其他 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30[8] - 投票代码为“362332”，简称为“仙琚投票”[13] - 授权委托书2025年5月14日11:30前送达[19]

业绩总结 - 2024年营业总收入40亿元，同比降2.98%[2] - 2024年营业利润6.78亿元，同比升4.91%[2] - 2024年利润总额4.98亿元，同比降22.34%[2] - 2024年归母净利润3.97亿元，同比降29.46%[2] - 2024年扣非归母净利润5.49亿元，同比升2.15%[2] - 2024年每股收益0.40元，同比降29.82%[2] - 2024年加权平均净资产收益率6.87%[2] 会议信息 - 2025年4月22日召开第八届监事会第九次会议，7位监事全到[1] - 各项议案7票赞成通过[1][2][4][5][6][7][8] 报告披露 - 相关报告和公告于2025年4月24日披露[1][3][4][5][6][7][8]

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-009 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事 9 名，现场参会 董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与 会董事以书面表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2024 年年度股 东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分 析"部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提 ...

业绩数据 - 2024年度公司净利润399,923,214.68元，归母净利润397,178,995.31元[1] - 2024年母公司净利润204,874,144.75元，提法定盈余公积金20,487,414.48元[1] - 2022 - 2024年归母净利润分别为749,411,381.80元、563,083,493.15元、397,178,995.31元[4] 利润分配 - 拟以2024年末总股本989,204,866股为基数，每10股派现3元，共派296,761,459.80元[2] - 2024年度不送红股、不公积金转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红均为296,761,459.80元，累计分红占近三年平均净利润156.22%[4] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[4] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议批准[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控有不能防错和测未来有效性风险[6] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业绩审计 - 审计公司对仙琚制药2024年关联资金汇总表发表专项审计意见[3] - 汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[8] 资金往来 - 与台州市可爱心医疗科技有限公司2024年期初450万，期末3450万[10] - 与仙居仙曜贸易有限公司2024年往来累计3000万，期末63.15万[10] - 其他关联资金往来2024年期初639.48万，期末538.2万[10]