证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-055 科华数据股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了真实、准确、客观的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经 营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值损失测试后，公司 2024 年度计提的信用减值损失、资产减值损 失合计 25,804.03 万元。具体情况如下： | 项目 | 报告期计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 7,847.2 ...

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-051 科华数据股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、合作银行：拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行，具体 合作银行由公司财务中心根据具体业务需求对比各银行业务条件后汇报公司董 事长审批确定。 3、额度确定：公司及控股子/孙公司共享不超过人民币 5 亿元的票据池业 务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务已质押的票据累计即期余额不超 过人民币 5 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。 4、业务期限：上述票据池业务的开展期限为 2024 年年度股东大会决议之 日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 5、担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子/孙公司为票据池的建立 和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 票据池额度内，公司及控股子/孙公司之间也可以互为担保，具体每笔担保形式 及金额由股东大会授权公司董事长根据公司及控股子/孙公司的经营需要确定。 6、票据质押率：在具体业务开展过 ...

科华数据股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 科华数据股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存 ...

募集资金情况 - 2023年8月发行可转债，应募集149,206.80万元，实际募集148,066.32万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集项目51,812.90万元，本报告期投入3,265.19万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额96,832.05万元，专户余额14,004.37万元[3][4] 项目投资情况 - 智能制造基地（一期）承诺投资74,774.67万元，调整后73,634.19万元，投资进度6.59%[15] - 科华研发中心承诺投资14,627.43万元，调整后不变，投资进度4.57%[15] - 科华数字化企业承诺投资15,104.70万元，调整后不变，投资进度10.57%[15] - 补充流动资金承诺投资44,700.00万元，调整后不变，投资进度100.00%[15] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目3702.17万元，置换3837.79万元[16] - 2023年9月同意用不超8亿闲置资金补流，2024年9月归还，8月再次同意[16] - 截至2024年12月31日，未归还补流资金69,648.44万元[16] - 2023年9月同意用不超10亿闲置资金现金管理，2024年8月同意用不超4亿[17] - 截至2024年12月31日，购买未到期理财产品13,179.24万元[17]

薪酬方案 - 拟定2025年度董监高薪酬方案[1] - 2025年董监薪酬待2024年度股东大会通过后生效[2] - 2025年高管薪酬自董事会会议通过后生效[2] 薪酬构成 - 非独立董事、监事按岗位领薪，不领津贴[3][4] - 独立董事津贴8.4万元/年（税前）[3] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[4] 其他规定 - 离任人员薪酬按任期计算发放[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5]

决策事项 - 2024年8月29日董事会审议通过续聘容诚会计师事务所议案[2] - 2024年9月20日股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所议案[2] - 2025年4月24日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案[6] 事务所数据 - 截至2024年12月31日容诚有合伙人212人[2] - 截至2024年12月31日容诚有注册会计师1552人[2] - 截至2024年12月31日容诚781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计意见 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力[5] - 容诚认为公司财务报表合规，内控有效[4] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2024年营业收入77.57亿元，同比降4.71%[2] - 2024年净利润3.15亿元，同比降37.90%[2] - 2024年经营现金流净额15.12亿元，同比增7.84%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议，召集3次股东大会[3][7] - 2024年发布公告88份，完成定期报告披露[9] 未来展望 - 2025年董事会推进制度建设，提高决策效率等[15][16][17]

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-058 科华数据股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中 审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告 审计机构，该议案尚需提交本公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》[3][4] 业绩数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前738,044,914.21元，调整后639,111,808.27元[8] - 2023年度合并报表营业成本调整前5,914,880,429.33元，调整后6,013,813,535.27元[8] - 2023年度母公司报表销售费用调整前371,421,749.63元，调整后335,229,842.27元[8] - 2023年度母公司报表营业成本调整前3,203,050,056.40元，调整后3,239,241,963.76元[8]

独立董事评估 - 公司对张国清、阳建勋、陈朝阳独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[2]