交易概述 - 科华数据拟出售其持有的全资子公司漳州科华100%股权及相关无形资产 [1] - 交易对价为2610.87万元人民币 [1] - 交易对手方为公司的控股股东科华伟业 [1] 交易主体 - 出售方为上市公司科华数据，股票代码002335 [1] - 标的资产为漳州科华100%股权及相关无形资产 [1] - 收购方为科华数据的控股股东科华伟业 [1]

交易概述 - 公司以2610.87万元人民币将其全资子公司漳州科华技术有限责任公司100%股权及相关无形资产出售给控股股东厦门科华伟业股份有限公司 [1] - 交易对价依据漳州科华截至2025年10月31日的100%股权评估值确定 [1] 交易影响 - 交易完成后，公司不再持有漳州科华股权，漳州科华不再纳入公司合并报表范围 [1] - 本次交易构成关联交易，交易总金额占公司2024年度经审计归母净资产的0.56% [1]

交易概述 - 公司董事会同意将持有的全资子公司漳州科华技术有限责任公司100%股权及相关无形资产出售给控股股东厦门科华伟业股份有限公司 [1] - 交易总金额为人民币2610.87万元 [1] 交易影响 - 交易完成后，公司不再持有漳州科华的股权，漳州科华不再纳入公司合并报表范围 [1] - 本次交易构成关联交易，关联交易总金额占公司2024年度经审计归母净资产的0.56% [1]

业绩总结 - 2023年8月公司发行14,920,680张可转换公司债券，募集资金总额149,206.80万元，净额148,066.32万元[3] 募投项目情况 - 截至2025年9月30日，募投项目拟投资总额168,756.73万元，拟投入募集资金148,066.32万元，累计投入59,446.77万元[5] - 智能制造基地建设项目（一期）等三个项目原计划2026年不同时间达预定可使用状态，调整后均为2028年12月[4][5] - 智能制造基地建设项目（一期）实施主体调整为科华慧云、漳州电气[7] 未来展望 - 公司认为募投项目继续实施具备必要性和可行性，延期对预计收益无重大不利影响[8][10][11] - 公司将继续实施募投项目，审慎安排募集资金投资[12] 新策略 - 公司将为新增实施主体开立募集资金专项账户，授权经营管理层办理相关事宜[7] - 公司将加强募集资金使用的内外部监督，确保合法、有效[14]

公司治理 - 2025年11月28日完成第十届董事会换届，8名董事任期三年[3] - 第十届董事会中非独立董事4名，职工代表董事1名，独董3名[3] - 董事会设四个专门委员会，委员及主任任期三年[6] 人事变动 - 聘任陈四雄为总裁等多人任职，任期三年[7] - 张国清等3人不再担任独董，未持股[9] - 汤珊等多人离任，部分人持股[9][10] 制度修订 - 修订《公司章程》，不再设置监事会[10]

业绩总结 - 2023年8月发行14920680张可转换公司债券，募资149206.80万元，净额148066.32万元[3] - 截至2025年9月30日，募投项目合计累计投入59446.77万元[5] 未来展望 - 募投项目延期至2028年12月，新增实施主体漳州电气[6][7] - 继续实施募投项目，审慎安排资金投资[12] 其他新策略 - 2025年11月28日董事会审议通过募投项目相关议案[2][15] - 项目调整不构成关联交易，保荐人同意且无不利影响[2][16]

公司人事 - 2025年11月28日林清民当选第十届董事会职工代表董事[2] - 林清民与7名非职工代表董事组成第十届董事会，任期三年[2] - 林清民1971年生，本科，EMBA硕士[6] 任职经历与持股 - 2017年4月至2025年11月林清民任公司副总裁[6] - 林清民直接持有公司0.02%股份，共120,900股[7] - 林清民持有控股股东2.65%股份[7]

交易信息 - 公司拟2610.87万元出售漳州科华100%股权及相关无形资产给科华伟业[2] - 漳州科华已将10980.14万元应收账款以9970.47万元转让给公司[2] - 本次关联交易金额占公司2024年度经审计归母净资产的0.56%[3] - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易累计金额4938.39万元[4] 财务数据 - 截至2025年10月31日，科华伟业资产总额78252.55万元，负债2692.99万元，净资产75559.56万元[5] - 截至2024年12月31日，漳州科华营收27561.00万元，净利润3336.93万元[9][10] - 截至2025年10月31日，漳州科华营收7477.21万元，净利润 - 2960.45万元[10] - 漳州科华账面净资产2060.09万元，资产基础法评估增值358.63万元，增值率17.41%[11] - 收益法评估漳州科华股东全部权益减值310.98万元，减值率15.10%[11] - 漳州科华账面资产总计8566.89万元，评估价值8829.43万元，增值率3.06%[24] - 漳州科华账面负债总计6506.81万元，评估价值6410.71万元，减值率1.48%[24] - 漳州科华账面净资产2060.09万元，评估价值2418.72万元，增值率17.41%[24] 无形资产 - 委估无形资产包括软件2项，软件著作权38项，注册商标4项，专利权465项等[18] - 拟保留87项专利权于漳州科华，444项拟转出漳州科华[25] - 委托评估的无形资产评估值为1376.05万元[26] - 产权置换的无形资产支付对价为192.15万元[26] - 评估范围的专利权共531项，账面资产3项，账面值875.76万元，账外资产528项[26] 交易安排 - 受让方自协议签订之日起10个工作日内支付股权转让价款的50%即0.130544亿元[36] - 受让方自公司登记部门正式受理股权变更登记之日起10个工作日内支付股权转让价款的50%即0.130543亿元[36] - 转让方收到首笔款0.130544亿元后15个工作日内办理股权变更手续[36] - 转让方收到全部价款后30个工作日内办理专利权转让等手续[36] 其他 - 本次关联交易公司预计获得损益为0.055078亿元[41] - 自本年年初至公告披露日，除本次关联交易外，公司与控股股东及其下属子公司关联交易总额为0.177958亿元[42] - 2025年11月28日召开独立董事专门会议2025年第二次会议[43] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过出售全资子公司100%股权暨关联交易议案[44] - 公司独立董事认为交易完成后利于公司聚焦主业，符合战略发展规划和长远利益[44] - 本次关联交易符合相关法律法规及规范性文件要求，交易定价公允[44] - 涉及第十届董事会第一次会议决议和独立董事专门会议2025年第二次会议决议[48]

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-087 科华数据股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开日期与时间 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室。 （四）会议主持人：公司董事长陈成辉先生。 （五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于科华数据股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0578 号 致：科华数据股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《科华数据股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...