2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 R否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-047 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

科华数据股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：阳建勋） 二、年度履职情况概述 本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履 行了独立董事职责，认为公司 2024 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事 的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特 别职权：1、未有独立聘请中介机构的情况；2、未有向董事会提议召开临时股东大会 （一）2024 年度出席董事会和股东大会会议情况 会议 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加次数 委托出席次 数 缺席/请假次 数 投票次数 董事会 12 5 7 0 0 12 股东大会 3 3 0 0 0 不适用 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

科华数据股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：张国清） 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责， 维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履 行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履 行了独立董事职责，认为公司 2024 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事 的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特 别职权：1、未有独立聘请中介机 ...

科华数据股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监 ...

科华数据股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：陈朝阳） 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责， 维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履 行职责情况汇报如下： 一、基本情况 二、年度履职情况概述 （一）2024 年度出席董事会和股东大会会议情况 | 会议 | 应出席次数 | 现场出席次 | 以通讯方式 | | 委托出席次 | 缺席/请假次 | 投票次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 参加次数 | | 数 | 数 | | | 董事会 | 12 | 5 | | 7 | 0 | 0 | 12 | | ...

云业务资产组数据 - 可收回金额不低于295,600.00万元[2] - 不存在减值迹象，不计提减值[3] - 分摊商誉原值为807,183,626.14元[5] - 包含商誉的账面价值为2,667,749,989.26元[5][9] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为610,367,999.48元[9] 云业务资产组预测 - 2025 - 2033年营收增长率(-16.11%) - 8.01%，利润率9.96% - 26.44%，净利润122,643,757.78 - 374,126,297.17元[13] - 2033年后永续期营收增长率0.00%，利润率26.27%，净利润355,139,032.85元[13] 云业务资产组其他 - 折现率为13.02%，预计未来现金净流量现值为2,956,000,000.00元[13] - 整体商誉减值准备为196,815,626.66元，归属于母公司股东的商誉减值准备为196,815,626.66元，本年度商誉减值损失为0.00元[14] - 资产组或资产组组合确定方法与以前年度无差异[5]

关联交易金额 - 2025年度公司及控股子公司预计总关联交易不超7000万元[2] - 2025年向深圳科华采购2000万元、出售3000万元[4] - 2025年向思尼采采购2000万元、出售0元[5] 2024年实际发生额 - 向深圳科华采购330.53万元，占比16.53%[7] - 向深圳科华出售953.13万元，占比63.54%[7] - 向思尼采采购1045.82万元，占比52.29%[7] 关联方财务数据 - 2024年末深圳科华净资产1.51亿元，营收3.91亿元[9] - 2024年末思尼采净资产5060.52万元，营收1511.71万元[11] 审议情况 - 2025年独董会议全票通过关联交易预计议案[14] - 独董、监事会认为交易合规公允无损害[15]

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-050 科华数据股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业 绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，科华数据股份有限 公司（以下简称"公司"）及其下属子公司开展外汇衍生品业务，在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元（或等值外币），期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约 价值的 10 %。 2、交易品种、工具：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等； 包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为与本公司 不存在关联关系，且具有合法资质 ...

担保额度 - 2025年度公司新增担保额度不超13.40亿元，担保总额度不超23.00亿元[3] - 为资产负债率低于70%的子公司新增担保额度总计不超5.10亿元，70%以上的子公司新增不超8.30亿元[3] - 截至目前担保余额合计9.60亿元，本次新增担保额度合计13.40亿元[5] 子公司担保情况 - 厦门科华慧云科技资产负债率86.38%，本次新增担保额度30000万元，占比6.42%[3] - 厦门华睿晟智能科技资产负债率68.94%，新增15000万元，占比3.21%[4] - 厦门科华数能科技资产负债率87.56%，截至目前担保余额84000万元[4] 子公司财务数据 - 厦门科华慧云科技总资产255633482.86元，净资产34812937.12元，营业利润 -72676.97元，净利润 -60133.22元[13] - 厦门华睿晟智能科技总资产5.17亿元，净资产1.61亿元，资产负债率68.94%[14] - 厦门威华康建设工程总资产1.16亿元，净资产89.75万元，资产负债率99.22%[14] 子公司基本信息 - 厦门科华慧云科技成立于2021年6月30日，注册资本30000万元[7] - 厦门华睿晟智能科技注册资本10000，持股比例100%[2] - 深圳康必达控制技术成立于1998/12/29，注册资本8000，持股比例100%[9] 其他 - 剩余担保申请有效期为2024年年度股东大会决议日起至2025年年度股东大会召开日止[6] - 授权期内担保额度可循环使用，超出额度需另行审议[6] - 相关担保事项尚需提交公司股东大会审议[5]