人员数据 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 业绩数据 - 2024年度北京德皓国际收入总额为43506.21万元，审计业务收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元[1] 客户数据 - 北京德皓国际审计2024年上市公司年报客户家数125家，同行业上市公司审计客户家数为86家[1] 决策流程 - 2024年10月12日第四次审计委员会会议审议通过聘任北京德皓国际为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] - 2024年10月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，11月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过聘任北京德皓国际为2024年度财务审计及内控审计机构[2] - 2025年4月10日第一次审计委员会会议审议公司2024年年度报告等议案并提交董事会审议[6] 审计结果 - 北京德皓国际认为公司财务报表按会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为北京德皓国际审计公允客观、专业独立，完成2024年年报审计工作，审计行为规范[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[8]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告[1] - 2025年4月24日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长等高劲松等人员出席说明会[1] - 投资者可于2025年4月23日16:00前征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

2024年情况 - 监事会召开四次会议[2] - 监事列席董事会会议6次、股东大会会议4次[5] - 与长春光机所等发生关联交易[6] - 无重大资产收购出售、对外担保及关联方违规占资[7] 制度建设 - 建立内幕信息登记报备、内控、信息披露制度并有效执行[7][8] 2025年展望 - 监事会继续履职维护公司及股东利益[9]

人员变动 - 公司监事刘爽因个人工作原因辞职，辞职后不再任职，未持股[1] - 刘爽辞职在新监事产生后生效，未产生前仍履职[1] 人员提名 - 公司提名魏琳为第八届监事会监事候选人[2] - 魏琳符合任职条件，未持股，与董监高无关联[5]

会议情况 - 2025年4月10日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，3人应出席、3人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 审议通过与长春光机所续签《产品定制协议》议案[2] - 审议通过与长春长光大器科技有限公司采购合同暨关联交易议案[3] - 审议通过公司2024年度内部控制评价报告[5] - 审议通过非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告，2024年无占用情况[6] - 审议通过公司对外担保事项情况，无违规担保[7] - 审议通过2024年度利润分配预案议案[8]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月14日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月9日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日[13] - 深交所互联网投票系统投票开始于2025年5月14日上午9:15，结束于下午3:00[14] - 投票代码为“362338”，简称为“奥普投票”[12] 其他要点 - 会议审议12项议案[3] - 议案7、8关联交易，关联人表决回避[4] - 会议登记方式有现场、信函或电子邮件登记[6] - 预计会期半天，出席人员交通及食宿费用自理[7] - 可委托代表出席并行使表决权[16] - 对总议案及12项议案均表示同意[16]

业绩总结 - 2024年营业收入74,548.08万元，净利润6,642.03万元[4] - 2025年预算营收82,002.88万元，净利润7,306.23万元[6] 利润分配 - 2024年度以24,000万股为基数，每10股派0.6元，共派1,440万元[5] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常交易总额不超37,353.79万元[8] 审计相关 - 拟续聘北京德皓国际，聘期1年，费用80万元[12] 其他 - 公司及子公司拟购低风险银行理财产品[12] - 提名魏琳为第八届监事会监事候选人[13]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入74,548.08万元，净利润6,642.03万元[6] - 2025年度财务预算合并营业收入82,002.88万元，税后净利润7,306.23万元[7] 利润分配 - 2024年度以24,000万股为基数，每10股派现0.6元，共派1,440万元[7] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常交易总额不超37,353.79万元[15] 审计安排 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年审计机构，费用80万元[19] 资金运用 - 公司及子公司使用自有资金买理财产品，额度分别为20000万、24000万、9500万元[24] 授信额度 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度，分别为40000万、5000万、13000万元[24] 会议相关 - 2025年4月21日召开第八届董事会第六次会议[3] - 多个议案审议通过，部分提交股东大会[4][12][20][24][25] - 2025年5月14日召开2024年度股东大会[25] 制度制定 - 制定企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法[21]

长春奥普光电技术股份有限公司 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于2025年4月21日审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、 本次利润分配预案基本情况 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要， 公司拟定2024年度利润分配预案：以公司2024年12月31日总股本24,000万股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利1,440 万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年中期已现金分红240万元，加上本次分配预案现金分红金额，报 告期将累计现金分红1,680万元。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体 ...