会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[2] - 2023年独立董事出席提名等各类委员会会议多次[4][6] 报告披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等定期报告[8] 议案审议 - 2023年独立董事审议通过多项议案[4][6][7][8][11] 人员审查 - 2023年审查9位被提名人任职资格[11] 其他事项 - 2024年4月25日独立董事尹秋岩发表履职报告[18]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与工作安排 - 任期与董事会一致，下设审计部负责日常工作[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[7] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议半数以上通过[7][13][15] - 会议通知提前3日发，记录保存十年[13][21] 工作流程 - 审计部提供财务等报告供决策[10] - 会议评议报告，决议呈报董事会[11] 细则执行 - 细则自董事会审议通过执行，解释权归董事会[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数通过产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4][6][7] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[6] - 董事薪酬报董事会同意、股东大会审议通过后实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议相关 - 会议召开前三天通知，紧急情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[14][26]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事 2023 年度独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发表时间 - 董事会发表专项意见时间为 2024 年 4 月 25 日[2]

业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润5383.75万元[1] - 截至2023年底可供分配利润29948.01万元[1] - 公司资本公积金余额44532.54万元[1] 利润分配 - 以2023年底总股本派发现金红利600万元（含税）[2] - 2021 - 2023年累计现金分红达年均可分配利润68.39%[4] 收购情况 - 2022 - 2023年收购长光宇航31280万元，已付18768万元[4]

财务数据 - 公司2023年营业收入为773,451,621.20元，同比增长23.34%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为86,635,223.75元，同比增长5.91%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,464,613.57元，同比增长17,186.29%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为93,369,226.47元，同比增长54.63%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.36元/股，同比增长5.88%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.36元/股，同比增长5.88%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.35%，同比下降0.53%[9] - 公司2023年末总资产为2,176,610,652.75元，同比增长12.71%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,232,488,116.90元，同比增长8.42%[9] - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为189,742,084.40元、165,200,146.23元、160,305,998.03元和258,203,392.54元[13] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为21,104,494.68元、31,873,398.94元、25,804,092.00元和7,853,238.13元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为20,170,610.18元，其中计入当期损益的政府补助为25,116,295.36元[14] - 公司2023年复合材料业务收入为289,329,786.95元，同比增长150.08%[40] - 公司2023年光电测控仪器业务收入为284,724,688.60元，同比下降5.06%[40] - 公司2023年光栅传感器业务收入为170,352,586.00元，同比下降10.38%[40] - 公司2023年光学材料业务收入为19,377,222.84元，同比下降9.37%[40] - 公司2023年国内市场收入为773,451,621.20元，同比增长23.34%[40] - 公司2023年直销模式收入为773,451,621.20元，同比增长23.34%[40] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为436,059,663.10元，占年度销售总额的56.38%[45] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为71,047,758.45元，占年度采购总额的21.93%[46] - 公司2023年研发投入金额为69,662,648.22元，同比增长46.70%[48] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为9.01%，同比增加1.44个百分点[48] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为93,369,226.47元，同比增长54.63%[48] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-69,100,809.27元，同比改善62.93%[48] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为155,807,148.25元，同比增长23.28%[48] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为179,781,520.35元，同比增长49,303.55%[48] - 公司2023年销售费用为21,026,279.38元，同比增长31.24%[47] - 公司2023年管理费用为117,326,299.03元，同比增长39.00%[47] - 公司2023年财务费用为6,218,618.04元，同比增长10,326.11%[47] - 公司2023年研发费用为69,662,648.22元，同比增长46.70%[47] - 长春禹衡光学有限公司的营业收入为10,489,536.01元，净利润为13,028,730.28元[61] - 长春长光宇航复合材料有限公司的营业收入为72,099,142.60元，净利润为63,245,663.20元[61] - 长春长光辰芯微电子股份有限公司的营业收入为190,180,464.76元，净利润为169,846,451.88元[62] - 公司2023年年度报告期内投资额为46,920,000.00元，较上年同期减少67.36%[61] - 公司2023年年度报告期内未进行证券投资和衍生品投资[57][58] - 公司2023年年度报告期内无募集资金使用情况[59] - 公司2023年年度报告期内未出售重大资产或股权[60] - 公司2023年年度报告期内主要资产计量属性未发生重大变化[56] - 公司2023年年度报告期内无重大股权投资情况和非股权投资情况[61] - 公司2023年年度报告期内无取得和处置子公司的情况[63] - 公司未提供具体的财务数据和业绩指标[67][68][69][70][71][72][73][74][75] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[76][77] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润预测为6500万元，实际达到9255.06万元[150] - 公司购买长光宇航40%股权，承诺2023年度扣除非经常性损益后的净利润不低于6500万元[150] - 公司承诺长光宇航2022年度至2024年度累计净利润分别不低于5000万元、11500万元和19500万元[150] - 公司进行减值测试，若期末减值额大于已支付的补偿额，将另行支付减值补偿[151] - 2023年度，长光宇航实现的归属于母公司所有者的净利润为94,427,260.72元，扣除非经常损益后的净利润实现金额为92,550,587.50元[153] - 2023年度，长光宇航完成了业绩承诺，扣除非经常性损益的净利润实现金额为163,661,505.92元，完成率为142.31%[1

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[5][6] - 本年度纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制体系，强化内控关键点落实与执行[34] - 公司通过信息化建设加强内部控制自动化程度，提高效率并强化监督检查[34] 其他新策略 - 公司以创新驱动高质量发展为总战略，全面打造行业典范[13] - 公司建立健全人力资源管理体系，重视员工培训[14] - 公司制定多项制度规范资金活动，防范资金风险[15] - 公司对实物资产关键环节进行控制，防止资产流失[16] - 公司制定《资金预算管理办法》，对预算各环节详细规定并进行预算监控[21] - 公司制定《经济合同管理制度》和《印章管理制度》，控制合同专用章相关行为[22] - 公司设有合同归口管理部门，对合同实行全过程封闭管理[22] - 公司通过多项制度建立完整信息沟通制度，确保信息合理处理[23][24] - 公司利用现代化信息平台使信息传递更迅速顺畅，重视内外部信息沟通[25] 标准制定 - 财务报告内部控制缺陷以营业收入、资产总额衡量，错报小于营收或资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[26][27] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[29]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计21.77亿元，较上年末增长12.72%[16] - 2023年末负债合计7.11亿元，较上年末增长21.51%[19] - 2023年末所有者权益合计14.65亿元，较上年末增长8.89%[19] - 2023年营业总收入773,451,621.20元，同比增长约23.34%[28] - 2023年营业利润126,993,960.39元，同比增长约24.53%[28] - 2023年净利润123,265,957.92元，同比增长约18.68%[28] 财务数据 - 2023年末流动资产合计11.69亿元，较上年末增长17.86%[16] - 2023年末非流动资产合计10.07亿元，较上年末增长7.28%[16] - 2023年末流动负债合计4.12亿元，较上年末增长31.94%[19] - 2023年末非流动负债合计2.99亿元，较上年末增长9.58%[19] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，上期均为0.34元/股[28] - 本期经营活动现金流入小计829,914,989.71元，上期为582,200,957.77元[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为93,369,226.47元，上期为60,384,182.76元[34] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 关键审计事项包括存货的存在性及成本核算准确性、营业收入确认[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[14] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，符合企业会计准则要求[54][55] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[68] - 金融资产初始确认时分类为三类，金融负债初始确认时分类为两类[71][73] 税务信息 - 公司主要税种税率：增值税13%，城市维护建设税7%等[171] - 2023 - 2025年母公司及长春禹衡光学有限公司适用15%优惠企业所得税税率[172]

投资安排 - 禹衡光学投资限额不超24000万元，长光宇航不超9500万元[2][3][5] - 投资期限十二个月，到期重审[3][5] - 投资额度可滚动使用[2][3][5] 投资决策 - 董事会授权董事长或财务负责人决策并签署文件[7] 投资风险与监督 - 投资面临市场、收益不确定、操作等风险[8][9] - 审计部全程监督审计，独董和监事会可检查[9] 投资影响 - 适度低风险短期理财利于提升业绩[10]

制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议召集 - 过半数独立董事推举1人召集主持，不履职时2名以上可自行召集[2] - 会议通知提前三日发出，紧急情况不受限[2] 会议召开 - 可现场、视频、电话等方式召开[3] 审议决策 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[3] - 特别职权行使前需会议讨论，部分需过半数同意[3] 其他规定 - 独立董事应发表明确独立意见[4] - 年度述职报告应包括会议工作情况[4] - 会议记录保存期不少于十年[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[5]