业绩总结 - 2024年公司实现营业收入74,548.08万元，净利润6,642.03万元[6] - 2025年度财务预算合并营业收入82,002.88万元，税后净利润7,306.23万元[7] 利润分配 - 2024年度以24,000万股为基数，每10股派现0.6元，共派1,440万元[7] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常交易总额不超37,353.79万元[15] 审计安排 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年审计机构，费用80万元[19] 资金运用 - 公司及子公司使用自有资金买理财产品，额度分别为20000万、24000万、9500万元[24] 授信额度 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度，分别为40000万、5000万、13000万元[24] 会议相关 - 2025年4月21日召开第八届董事会第六次会议[3] - 多个议案审议通过，部分提交股东大会[4][12][20][24][25] - 2025年5月14日召开2024年度股东大会[25] 制度制定 - 制定企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法[21]

长春奥普光电技术股份有限公司 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于2025年4月21日审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、 本次利润分配预案基本情况 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要， 公司拟定2024年度利润分配预案：以公司2024年12月31日总股本24,000万股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利1,440 万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年中期已现金分红240万元，加上本次分配预案现金分红金额，报 告期将累计现金分红1,680万元。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体 ...

财务审计 - 审计报告涵盖2024年1月1日至12月31日公司财务报表[2] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司状况[4] - 关键审计事项包括收入确认和存货核算[7] 财务数据 - 期末流动资产11.96亿元，上期11.69亿元，增长2.32%[18] - 期末非流动资产10.65亿元，上期10.07亿元，增长5.74%[18] - 期末资产总计22.62亿元，上期21.77亿元，增长3.81%[18] - 期末流动负债3.81亿元，上期4.12亿元，下降7.59%[21] - 期末非流动负债2.30亿元，上期2.99亿元，下降23.27%[21] - 期末负债合计6.11亿元，上期7.11亿元，下降14.00%[21] - 期末股东权益合计16.51亿元，上期14.65亿元，增长12.67%[21] - 期末货币资金2.27亿元，上期3.15亿元，下降27.83%[18] - 期末应收账款4.14亿元，上期2.69亿元，增长54.05%[18] - 期末长期股权投资3.45亿元，上期2.77亿元，增长24.28%[18] - 本期营业总收入745,480,817.15元，上期773,451,621.20元[25] - 本期净利润106,494,400.86元，上期123,265,957.92元[25] - 本期归属于母公司所有者的净利润66,420,291.47元，上期86,635,223.75元[25] - 本期基本每股收益0.28元，上期0.36元[25] - 本期经营活动现金流量净额 -29,906,461.54元，上期93,369,226.47元[29] - 本期投资活动现金流量净额 -47,910,461.70元，上期 -69,100,809.27元[29] - 本期筹资活动现金流量净额 -10,900,204.75元，上期155,807,148.25元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额 -88,765,169.58元，上期179,781,520.35元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额226,102,537.50元，上期314,867,707.08元[29] - 本期税金及附加8,240,148.53元，上期6,757,455.77元[25] 母公司财务数据 - 母公司2024年末流动资产合计572,891,763.75元，上期576,178,230.47元[39] - 母公司2024年末非流动资产合计946,365,821.57元，上期878,825,592.20元[39] - 母公司2024年末资产总计1,519,257,585.32元，上期1,455,003,822.67元[39] - 货币资金期末余额96,273,527.36元，上期146,445,151.53元[39] - 应收账款期末余额173,536,128.02元，上期135,609,414.28元[39] - 长期股权投资期末余额771,796,359.75元，上期706,410,485.16元[39] - 流动负债期末余额261,737,493.89元，上期180,419,114.60元[43] - 非流动负债期末余额155,280,010.18元，上期217,070,074.35元[43] - 负债合计期末余额417,017,504.07元，上期397,489,188.95元[43] - 股东权益合计期末余额1,102,240,081.25元，上期1,057,514,633.72元[43] - 营业收入本期金额276,270,164.44元，上期304,101,911.44元[47] - 营业成本本期金额221,317,646.30元，上期242,412,911.43元[47] - 营业利润本期金额28,382,055.68元，上期51,251,244.95元[47] - 利润总额本期金额28,237,023.68元，上期51,213,927.90元[47] - 净利润本期金额33,676,016.72元，上期53,837,527.61元[47] - 基本每股收益本期0.14，上期0.22[47] - 经营活动现金流入小计本期252,070,380.98元，上期385,355,941.27元[51] - 经营活动现金流出小计本期266,744,099.72元，上期345,867,884.85元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -14,673,718.74元，上期39,488,056.42元[51] - 投资活动现金流入小计本期71,749,050.71元，上期29,200,000.00元[51] - 投资活动现金流出小计本期107,949,121.00元，上期52,822,866.62元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -36,200,070.29元，上期 -23,622,866.62元[51] - 筹资活动现金流入小计本期116,061,685.00元，上期113,826,580.90元[51] - 筹资活动现金流出小计本期116,434,110.89元，上期63,682,165.03元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -372,425.89元，上期50,144,415.87元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期 -51,246,214.92元，上期66,009,605.67元[51] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数24,000万股，注册资本24,000万元[58] - 公司执行多项会计准则，未对财务状况和经营成果产生重大影响[176][177][178][179][180] - 公司适用多种税率，部分子公司因高新技术企业复审或审核通过适用15%优惠税率[183][184][185]

长春奥普光电技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 德皓核字[2025]00000752 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 长春奥普光电技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 长春奥普光电技术股份有限公司重大资产重 组业绩承诺实现情况说明 1-2 重大资产重组业绩承诺实现 情况说明的审核报告 德皓核字[2025]00000752 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称 奥普光电）编制的《长春奥普光电技术股份有限公司关于重大资产 重组业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《长 春奥普光电技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说 明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000062 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 长春奥普光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称奥普 光电）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 德皓内字[2025]00000062 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 我们认为，奥普光电于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢俊） 本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事工作职责，及时出席董事会及专门 委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行 使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东的利益。现就 2024 年任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢俊，长春光机所理学博士，曾任长春理工大学理学院教师、理学院副 院长、长春理工大学学报编辑部主任，现任学报编辑部编审。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对 独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人于 2024 年 1 月 16 日起任公司第八届董事会独立董事，任职期间公司共 召开董事会 5 次及股东大会 3 次，本人均已出席现场会议，并对各项议案进行投 票表决，积极履行独立董事义务。本人认为 2024 年 ...

企业负责人薪酬构成 - 企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成[4] 企业规模与系数 - 上年度合并营业总收入15亿元以下，企业规模系数取1；15亿元（含）以上，取2[9] 岗位系数 - 党委书记、董事长岗位系数为1.0，总经理岗位系数范围0.9 - 1.0，其他负责人岗位系数在0.6 - 1.0范围内[12] 考核指标权重 - 年度考核指标中定量指标占80%权重，定性指标占20%权重[16] 考核目标值 - 营业总收入、净利润等指标，上年度同比增长，本年度考核目标值不低于上年完成值的110%；上年度同比下降，不低于前三年完成值平均值的110%和上年完成值的110%两数较高值[18] 考核扣分 - 营业总收入、净利润预算值与完成值差异超30%及以上，依据差异程度在考核总分扣减2 - 5分[19] - 经营活动现金流量净额＜0，扣1.5分；0≤经营活动现金流量净额/净利润＜0.4，扣1分；0.4≤经营活动现金流量净额/净利润＜0.8，扣0.5分[21] 亏损考核评分限制 - 公司亏损，年度考核评分不得高于90分；亏损比例达上年未经审计净资产10%（含）以上，当年考核评分不得高于70分[21] 任期激励 - 任期激励在任期内本人年度薪酬总和的10%以内，根据任期经营业绩考核结果确定[24] - 任期经营业绩考核周期一般为三年[24] 绩效年薪预发 - 上年度公司合并营业收入15亿元以下，绩效年薪以基本年薪2倍按月平均预发；15亿元（含）以上，以基本年薪1倍按月平均预发，且基本年薪和预发绩效年薪合计不超上年度年薪月标准70%[24] 绩效年薪兑现 - 经考核确定绩效年薪后，递延第一年度兑现70%，第二年度兑现20%，第三年度兑现10%[25] 任期激励兑现 - 任期激励收入在任期经营业绩考核后一次性兑现，不得提前预发[27] 福利保障 - 公司建立企业年金（职业年金）、补充医疗保险，缴费比例不得超国家、公司所在地统一规定标准[32] 薪酬倍数关系 - 企业负责人薪酬水平与公司在岗职工平均工资水平保持合理倍数关系，主要负责人基本年薪增幅原则上不高于本企业职工平均工资增幅，当年职工平均工资未增长，绩效年薪不得增长[34] 资料保存 - 企业负责人离任后，薪酬方案和考核兑现个人收入原始资料至少保存15年[34] 绩效年薪兑现限制 - 公司年度财务决算报告被出具否定意见或无法表示意见，原则上不兑现企业负责人绩效年薪[37] 办法执行时间 - 本办法经股东大会审议通过后，自2025考核年度起执行[39] 指标基准分与权重 - 营业总收入、净利润、经济增加值（EVA）指标基准分分别为30分、30分、40分，合计100分，指标权重为70%[42] 考核综合得分计算 - 考核综合得分＝（Σ定量指标考核得分×指标权重＋Σ定性指标考核得分×指标权重）×经营难度系数－考核扣分[42] 财务比率指标 - 财务比率指标权重合计为10%，两项指标基准分各100分，计分区间70 - 110分[43] 定性指标 - 定性指标权重合计为20%，基准分100分，计分区间70 - 110分[45] 经营难度系数计算 - 经营难度系数=合并净利润系数×40%+营业总收入系数×20%+现金分红系数×40%[48] 系数取值 - 合并净利润≥10000万元，合并净利润系数=1.5；合并净利润=4000万元，系数=1.4等[49] - 营业总收入≥10亿元，营业总收入系数=1.5；营业总收入=6亿元，系数=1.4等[49] - 现金分红≥2000万元，现金分红系数=1.5；现金分红=1500元，系数=1.4等[49] 指标得分 - 国有资本保值增值年化增长率≥10%，得分为50分；年化增长率=6%，得分为30分等[51] - 主营业务收入年化增长率≥目标值，得分为50分；年化增长率=基准值，得分为30分等[51] 考核目标值 - 国有资本保值增值年化增长率考核目标值为10%[53] - 年营业收入≤3亿元，主营业务收入年化增长率考核目标值为12%；3亿元<年营业收入≤10亿元，考核目标值为10%[54] 指标得分细化 - 国有资本保值增值年化增长率≥10%，得50分；年化增长率=6%，得30分；年化增长率≤0，得0分[55] - 基期年营业总收入在3亿元以下的企业，主营业务收入年化增长率≥12%，得50分；年化增长率=8%，得30分；年化增长率≤0，得0分[55] - 基期年营业总收入在3亿元至10亿元的企业，主营业务收入年化增长率≥10%，得50分；年化增长率=6%，得30分；年化增长率≤0，得0分[55] - 基期年营业总收入在10亿元以上的企业，主营业务收入年化增长率≥8%，得50分；年化增长率=5%，得30分；年化增长率≤0，得0分[55] 加分项 - 企业在战略实施等方面取得重大进展，加3 - 5分[55] 主营业务收入现金比扣分 - 0.8≤主营业务收入现金比＜1，扣2分；0.6≤主营业务收入现金比＜0.8，扣4分；0.4≤主营业务收入现金比＜0.6，扣6分；主营业务收入现金比＜0.4，扣8分[55] 任期激励收入发放比例 - 任期激励收入发放比例=考核得分/100，如国有资本保值增值年化增长率低于0，不发放任期激励收入[56] 企业资本成本率 - 企业资本成本率为5%[58]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2024年度独立性情况评估[1] - 三位独立董事履职独立，符合相关要求[1] 意见发表时间 - 董事会发表独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月21日[2]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次，独立董事均现场出席表决[2] - 2024年召开4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事出席专门会议2次[5] 议案审议情况 - 2024年4月22日和10月8日审议关联交易议案，认为合规[6][7] - 2024年1月16日审议通过聘任财务总监议案[8] - 2024年10月12日审议通过变更会计师事务所议案[10] - 2024年4月12日审议通过2024年度董监高薪酬方案[10] 其他情况 - 2024年按时披露定期报告及内控评价报告[7] - 2024年独立董事与内审及会计师事务所积极沟通[11] - 2024年现场工作15天考察公司[14] - 未发生提议召开董事会等情况[15][16]