证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-040 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，现将相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日(星期三） 下午 2：00 网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议2024年10月14日发通知，10月25日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，现场出席3名[3] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 以3票同意通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》需提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

会议决策 - 2024年10月25日召开第八届董事会第四次会议，9名董事全出席[3] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 拟聘北京德皓国际会计师事务所，聘期1年，审计费80万[5][7] - 提名储海荣为董事候选人[7] - 提请2024年11月13日召开第三次临时股东大会[8]

黎大兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司经营管理工作的正常进行。公司董事会对黎大兵先生在公司任职期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于2024年10月25日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于提名公司董事候选人的议案》。鉴于公司董事黎大兵先生辞去公司第八届董 事会董事职务，为保证董事会的正常运作，提名储海荣先生为公司第八届董事 会董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议 通过。 公司董事会提名委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名 储海荣先生担任公司第八届董事会董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。经 查询储海荣先生不属于失信被执行人。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-039 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所由立信变更为北京德皓国际，因立信服务达最长年限[1] - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期1年，审计费用80万元[6] - 变更议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][12] 新审计机构情况 - 截止2024年9月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师261人，签过证券服务审计报告的96人[3] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度审计上市公司客户59家，同行业2家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] 人员安排 - 拟签字项目合伙人惠增强近三年签8家，拟签字注册会计师夏福登签1家，项目质量复核人员潘红卫复核2家[5] 过往审计情况 - 立信为公司提供审计服务12年（2012 - 2023年），对2023年度财报和内控评价报告出具标准无保留意见[8] 变更流程 - 公司于2024年7月22日发布选聘公告，10月12日组织磋商遴选会议[9]

市场扩张和并购 - 奥普光电子公司禹衡光学9月24日签浙江研发总部项目协议[1] - 禹衡光学将在浙江温岭设子公司负责业务[2] - 浙江先端拟入股温岭子公司并参与建设[2] 未来展望 - 合作布局长三角市场，满足当地需求[5] - 加快推广进程，扩大市场占有率[5] - 对禹衡光学未来发展有积极影响[6]

股东出席情况 - 出席股东大会股东266人，代表股份115,416,284股，占比48.0901％[5] - 现场会议股东及代理人1人，代表股份101,754,784股，占比42.3978%[5] - 网络投票股东及代理人265人，代表股份13,661,500股，占比5.6923％[5] 投票情况 - 总表决同意115,157,084股，占比99.7754％[7] - 中小股东总表决同意13,402,300股，占比98.1027％[8]

会议安排 - 2024年8月27日召开第八届董事会第三次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 2024年8月28日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年9月12日14:00召开，网络投票时间为当日[4] 参会情况 - 现场出席股东或代理人1名，代表股份101,754,784股，占比42.3978%[6] - 网络投票股东265名，代表股份13,661,500股，占比5.6923%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》同意115,157,084股，占比99.7754％[10] - 反对230,300股，占比0.1995％[10] - 弃权28,900股，占比0.0250％[10] 决议情况 - 本次股东大会召集人资格合法有效，决议合法有效[9][12]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为364,412,107.56元，同比增长2.67%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为34,083,340.01元，同比下降35.66%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,164,038.57元，同比下降41.13%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,690,756.61元，同比下降135.67%[1] - 基本每股收益为0.14元，同比下降36.36%[1] - 公司获得政府补助11,676,752.94元[16] - 非流动性资产处置损失156,478.48元[16] - 其他营业外收支净额34,007.98元[16] - 所得税影响额1,733,142.37元，少数股东权益影响额3,901,838.63元[16,17] - 公司营业收入同比增长2.67%，达到364,412,107.56元[29] - 光学仪器制造业和新材料行业分别占营业收入的60.69%和39.31%[30] - 公司毛利率为36.98%，其中光学仪器制造业毛利率为29.72%，新材料行业毛利率为48.19%[33] - 公司投资收益占利润总额的30.73%，其他收益占利润总额的18.74%[35] - 公司信用减值损失为-8,393,416.31元[35] - 公司资产处置收益为-156,478.48元[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-123,690,756.61元，同比下降135.67%[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-86,204,677.34元，同比增加54.02%[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,861,397.93元，同比下降146.35%[29] - 公司报告期内投资额同比下降33.33%[43] - 子公司长春禹衡光学有限公司净利润为-152.07万元[51] - 参股公司长春长光辰芯微电子股份有限公司净利润为8097.79万元[51] 主营业务 - 公司主要从事光电测控仪器设备、新型医疗仪器、光学材料、光栅传感器、高性能碳纤维复合材料制品等产品的研发、生产与销售[20] - 公司主导产品包括光电经纬仪光机分系统、航空/航天相机光机分系统、新型雷达天线座、精密转台、军民两用医疗检测仪器、光栅编码器、光栅尺、导弹火箭及空间碳纤维结构件、k9 光学玻璃等[20] - 公司在国防光电测控领域处于同行业领先地位，参与了多项国家重大工程项目[20] - 光电测控仪器、光栅传感器和复合材料是公司主要收入来源[31] 知识产权 - 公司拥有多项注册商标,涉及化学、机械、光学、医疗等领域[21][22] - 公司主要商标注册有效期限为2005年至2025年[21][22] - 公司已获授权专利共77项，涉及多个领域如光学仪器、视力检测、机场异物监测等[23,24,25] - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利，包括一种隐斜视检测系统、一种红外镜头的装调装置、一种自带支撑基准结构的SIC反射镜等[37,38,43] - 公司在光学成像、光学系统、医疗器械等领域持续进行技术创新和专利布局[53,54,55] - 公司拥有多项外观设计专利,如标贴、包装盒等,体现了产品的美学设计[69,70,76] - 公司在机床夹具、螺丝拆装等工装设备方面也有多项实用新型专利[63,64,77] 风险与应对 - 公司面临市场风险和人才流失风险，采取了相应的应对措施[54] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[55] 公司治理 - 2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例为47.51%[56] - 2024年5月22日召开2023年度股东大会，投资者参与比例为49.52%[56] - 公司董事、监事、高级管理人员于2024年1月16日发生变动，包括董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事、副总经理、总经理等[58][59] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元(含税)，现金分红总额为2,400,000元，占可分配利润的40%[60] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物为含重金属废水、六价铬和总镍，排放浓度符合标准[63][64][65] - 公司累计投入约48万元用于环境保护及节能减排，并依法足额缴纳环保税[66] - 公司持续开展清洁生产工作，落实节能减排目标[68] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[67] - 公司建立健全环境应急预案,定期组织应急演练[66] 关联交易 - 公司2023年上半年实现营业收入18,949.95万元，占同类交易金额的52.00%[73] - 公司与第一大股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所发生销售商品、提供研发和加工服务等关联交易[73] - 关联交易定价原则为按照《国防科研项目计价管理办法》和《军方价格管理办法》定价[73] - 公司2023年度日常关联交易预计总额为36,884.71万元，未超过获批的交易额度[73] - 公司与关联方的交易结算方式为货币资金结算[73] - 公司2024年度日常关联交易预计总金额为37,633.57万元[75] - 公司向关联方长春光机所租赁厂房,年租金为353.79万元[73] - 公司将研发办公楼四

会议安排 - 2024年8月27日召开第八届董事会第三次会议[1] - 2024年9月12日下午2:00召开2024年第二次临时股东大会现场会议[2] 时间信息 - 股权登记日为2024年9月6日[2] - 登记时间为2024年9月9日（9:00 - 11:00，13:00 - 16:00）[7] 投票信息 - 投票代码为"362338"，简称为"奥普投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00）[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日（9:15 - 15:00）[16] 审议议案 - 会议审议《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》[4]