会议信息 - 现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告由公司董事会于2024年5月22日发布[35] 股东情况 - 出席会议股东15人，代表股份118,844,829股，占总股份49.5187％[6] - 现场投票股东1人，代表股份101,754,784股，占总股份42.3978％[6] - 网络投票股东14人，代表股份17,090,045股，占总股份7.1209％[6] 议案表决 - 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意118,823,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％[7] - 《关于追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意17,068,845股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8760％[20] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》总表决同意118,811,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％[22] - 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》总表决同意118,823,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％[25] - 《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》总表决同意118,716,626股，占比99.8921％[27] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意118,823,629股，占比99.9822％[30] 中小股东表决 - 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意17,068,845股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％[8] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》中小股东总表决同意17,056,845股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8057％[24] - 中小股东对某议案同意17,068,845股，占比99.8760％，反对19,200股，占比0.1123％，弃权2,000股，占比0.0117％[26] - 《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》中小股东表决同意16,961,842股，占比99.2498％[28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小股东表决同意17,068,845股，占比99.8760％[31] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，决议合法有效[32] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书[33]

会议安排 - 2024年4月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[4] - 2024年4月26日董事会公告召开2023年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年5月22日下午2:00在公司三楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年5月22日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 现场出席股东大会的股东或股东代理人1名，代表股份101,754,784股，占公司有表决权股份总数的42.3978％[7] - 网络投票的股东14名，代表股份17,090,045股，占公司有表决权股份总数的7.1209％[7] 议案表决情况 - 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》总表决同意118,823,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％[9] - 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意17,068,845股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％[10] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决弃权2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0117％[11] - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意118,823,629股，占99.9822％，反对19,200股，占0.0162％，弃权2,000股，占0.0017％[12] - 《2023年年度报告及其摘要》中小股东表决同意17,068,845股，占99.8760％，反对19,200股，占0.1123％，弃权2,000股，占0.0117％[12] - 《关于拟订公司2024年度财务预算的议案》总表决同意118,823,629股，占99.9822％，反对19,200股，占0.0162％，弃权2,000股，占0.0017％[13] - 《关于追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意17,068,845股，占99.8760％，反对19,200股，占0.1123％，弃权2,000股，占0.0117％[13] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》总表决同意118,811,629股，占99.9721％，反对31,200股，占0.0263％，弃权2,000股，占0.0017％[14] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》中小股东表决同意17,056,845股，占99.8057％，反对31,200股，占0.1826％，弃权2,000股，占0.0117％[15] - 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》总表决同意118,823,629股，占99.9822％，反对19,200股，占0.0162％，弃权2,000股，占0.0017％[15] - 《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》总表决同意118,716,626股，占99.8921％，反对126,203股，占0.1062％，弃权2,000股，占0.0017％[16] - 《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》中小股东表决同意16,961,842股，占99.2498％，反对126,203股，占0.7385％，弃权2,000股，占0.0117％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意118,823,629股，占99.9822％，反对19,200股，占0.0162％，弃权2,000股，占0.0017％[17]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员 - 公司总经理赵嵩、董事会秘书沈娟、财务总监徐爱民将参与交流[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前访问指定页面征集问题[1]

公司财务数据分析 - 报告研究的具体公司的营业收入从2021年的546.85百万元增长到2023年的773.45百万元，预计2024年将达到905.70百万元，2025年为1,081.65百万元，2026年为1,308.96百万元[8] - 营业成本从2021年的385.29百万元增长到2023年的503.25百万元，预计2024年为589.16百万元，2025年为697.85百万元，2026年为840.43百万元[8] - 主营业务利润从2021年的156.92百万元增长到2023年的263.44百万元，预计2024年为308.38百万元，2025年为374.07百万元，2026年为458.06百万元[8] - 净利润从2021年的51.10百万元增长到2023年的123.27百万元，预计2024年为128.67百万元，2025年为156.65百万元，2026年为191.14百万元[8] - 归属母公司股东净利润从2021年的46.66百万元增长到2023年的86.64百万元，预计2024年为103.08百万元，2025年为125.50百万元，2026年为153.13百万元[8] 资产负债情况 - 资产总计从2021年的1,175.12百万元增长到2023年的2,176.61百万元，预计2024年为2,145.87百万元，2025年为2,337.38百万元，2026年为2,599.57百万元[8] - 负债合计从2021年的146.29百万元增长到2023年的711.19百万元，预计2024年为559.86百万元，2025年为604.56百万元，2026年为687.60百万元[8] - 股东权益合计从2021年的1,028.84百万元增长到2023年的1,465.42百万元，预计2024年为1,586.01百万元，2025年为1,732.83百万元，2026年为1,911.97百万元[8] 现金流量分析 - 自由现金流从2021年的17.25百万元增长到2023年的110.49百万元，预计2024年为-60.25百万元，2025年为24.87百万元，2026年为8.97百万元[8] - 经营性现金净流量从2021年的44.28百万元增长到2023年的93.37百万元，预计2024年为-76.47百万元，2025年为12.98百万元，2026年为2.20百万元[8] - 筹资性现金净流量从2021年的-24.67百万元增长到2023年的155.81百万元，预计2024年为-166.58百万元，2025年为-22.31百万元，2026年为-2.20百万元[8]

业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润5383.75万元[1] - 截至2023年底可供分配利润29948.01万元[1] - 公司资本公积金余额44532.54万元[1] 利润分配 - 以2023年底总股本派发现金红利600万元（含税）[2] - 2021 - 2023年累计现金分红达年均可分配利润68.39%[4] 收购情况 - 2022 - 2023年收购长光宇航31280万元，已付18768万元[4]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[5][6] - 本年度纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制体系，强化内控关键点落实与执行[34] - 公司通过信息化建设加强内部控制自动化程度，提高效率并强化监督检查[34] 其他新策略 - 公司以创新驱动高质量发展为总战略，全面打造行业典范[13] - 公司建立健全人力资源管理体系，重视员工培训[14] - 公司制定多项制度规范资金活动，防范资金风险[15] - 公司对实物资产关键环节进行控制，防止资产流失[16] - 公司制定《资金预算管理办法》，对预算各环节详细规定并进行预算监控[21] - 公司制定《经济合同管理制度》和《印章管理制度》，控制合同专用章相关行为[22] - 公司设有合同归口管理部门，对合同实行全过程封闭管理[22] - 公司通过多项制度建立完整信息沟通制度，确保信息合理处理[23][24] - 公司利用现代化信息平台使信息传递更迅速顺畅，重视内外部信息沟通[25] 标准制定 - 财务报告内部控制缺陷以营业收入、资产总额衡量，错报小于营收或资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[26][27] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[29]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与工作安排 - 任期与董事会一致，下设审计部负责日常工作[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[7] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议半数以上通过[7][13][15] - 会议通知提前3日发，记录保存十年[13][21] 工作流程 - 审计部提供财务等报告供决策[10] - 会议评议报告，决议呈报董事会[11] 细则执行 - 细则自董事会审议通过执行，解释权归董事会[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数通过产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4][6][7] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[6] - 董事薪酬报董事会同意、股东大会审议通过后实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议相关 - 会议召开前三天通知，紧急情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[14][26]

市场扩张和并购 - 2023年8月7日公司审议通过控股子公司禹衡光学增资扩股及部分股权转让议案[2] - 禹衡光学完成工商变更登记，取得新《营业执照》[3] 数据相关 - 公司认缴出资额804.05万元，持股禹衡光学54.7368%[3] - 禹衡光学注册资本为1468.9375万元[5] 其他 - 公告发布日期为2024年4月25日[8]

投资安排 - 禹衡光学投资限额不超24000万元，长光宇航不超9500万元[2][3][5] - 投资期限十二个月，到期重审[3][5] - 投资额度可滚动使用[2][3][5] 投资决策 - 董事会授权董事长或财务负责人决策并签署文件[7] 投资风险与监督 - 投资面临市场、收益不确定、操作等风险[8][9] - 审计部全程监督审计，独董和监事会可检查[9] 投资影响 - 适度低风险短期理财利于提升业绩[10]