2024年情况 - 监事会召开四次会议[2] - 监事列席董事会会议6次、股东大会会议4次[5] - 与长春光机所等发生关联交易[6] - 无重大资产收购出售、对外担保及关联方违规占资[7] 制度建设 - 建立内幕信息登记报备、内控、信息披露制度并有效执行[7][8] 2025年展望 - 监事会继续履职维护公司及股东利益[9]

会议情况 - 2025年4月10日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，3人应出席、3人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 审议通过与长春光机所续签《产品定制协议》议案[2] - 审议通过与长春长光大器科技有限公司采购合同暨关联交易议案[3] - 审议通过公司2024年度内部控制评价报告[5] - 审议通过非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告，2024年无占用情况[6] - 审议通过公司对外担保事项情况，无违规担保[7] - 审议通过2024年度利润分配预案议案[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务及内控审计机构，聘期1年，费用80万元[1] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券业务审计报告注会140人[3] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人刘晶静近三年签和复核上市公司审计报告7家[4] - 拟签字注册会计师张丹近三年签上市公司审计报告2家[4] - 拟安排项目质量复核人员洪梅生近三年签上市公司和挂牌公司审计报告5家[5] 收费情况 - 2024 - 2025年年报审计和内控审计收费无增减，增减百分比为0%[6]

交易信息 - 2025年4月21日公司与长光大器签采购合同[2] - 公司采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台，金额2630万元[7] 长光大器情况 - 长光大器注册资本2000万元[3] - 2024年营收4128.88万元，净利润708.14万元[4] - 截至2024年底资产总额5852.6万元，净资产4031.97万元[4] 其他 - 公司控股股东旗下公司持有长光大器35%股份[5] - 独立董事会议3票同意通过采购合同暨关联交易议案[15]

关联交易额度 - 2025年度公司拟发生日常关联交易额度不超37353.79万元（不含税）[2] 销售数据 - 2024年向长春光机所销售产品实际发生额28825.36万元，占比38.67%，与预计差异-21.76%[6] - 2024年向长光启衡销售产品实际发生额394.73万元，占比0.53%，与预计差异31.58%[6] - 2025年向长春光机所销售预计35000万元，已发生6237.22万元，上年28978.63万元[5] - 2025年向长光启衡销售预计1000万元，已发生122.64万元，上年394.73万元[5] 股权关系 - 长春光机所持有公司42.40%股权，为控股股东[9] - 禹衡光学持有长光启衡33.4%股权，长光启衡为关联方[9] 其他合作 - 公司租用长春光机所20136.84平方米经营用房，年租金353.79万元，租赁期2024 - 2028年[10] - 2025年与长春光机所续签《产品定制协议》，有效期2025 - 2027年[10] - 控股子公司禹衡光学与长光启衡在产品研发等方面合作[10] 会议与决策 - 2025年4月10日独立董事专门会议第一次会议召开[13] - 独立董事全票审议通过关联交易预计事项[13]

薪酬方案 - 董事、监事薪酬方案议案于2025年4月21日经董事会审议，待2024年度股东大会审议[1] - 适用对象为在公司领薪酬/津贴的董事、监事[2] - 独立董事津贴标准为税前6万元/年，按月平均发放[4] 实施安排 - 方案经股东大会通过后实施，至新方案通过后失效[3] - 方案通过后授权人力与财务部具体实施[5]

关联交易 - 公司与长春光机所续签《产品定制协议》，有效期2025年1月1日至2027年12月31日[4] - 年初至披露日，向其销售、采购交易3605.75万元，租赁厂房88.45万元[7] 股东信息 - 长春光机所持有公司42.40%股权，为控股股东[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，长春光机所总资产967553.36万元，净资产427909.38万元，2024年事业收入251689.11万元[5] 协议相关 - 协议需2024年度股东大会批准，关联股东回避表决[4] - 零部组件定价按相关文件或参照执行[9] - 执行公司企业标准和国军标等质量标准[12]

业绩总结 - 2024年营业总收入745,480,817.15元，同比下降3.61%[36] - 2024年营业总成本693,624,275.44元，同比下降4.23%[36] - 2024年净利润106,494,400.86元，同比下降13.60%[37] - 2024年归属于母公司股东的净利润66,420,291.47元，同比下降23.33%[37] - 2024年基本每股收益0.28元，同比下降22.22%[38] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为227,397,537.50元，期初余额为315,088,116.33元[28] - 公司资产总计期末余额为22.62亿元，期初余额为21.77亿元，增长3.81%[30][31] - 公司负债合计期末余额为6.11亿元，期初余额为7.11亿元，下降14.02%[30][31] - 公司所有者权益合计期末余额为16.51亿元，期初余额为14.65亿元，增长12.67%[31] - 公司应收账款期末余额为4.14亿元，期初余额为2.69亿元，增长54.06%[29] - 公司存货期末余额为3.61亿元，期初余额为4.24亿元，下降14.74%[29] - 公司长期股权投资期末余额为3.45亿元，期初余额为2.77亿元，增长24.28%[29] - 母公司短期借款期末余额为6729.37万元，期初余额为8472.24万元，下降20.57%[33] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为1.38亿元，期初余额为4550.42万元，增长203.25%[30][33] - 公司资本公积期末余额为4.81亿元，期初余额为4.45亿元，增长8.02%[31] 公司概况 - 公司主营业务为光电测控仪器等产品的生产销售[9] - 公司所属行业为仪器仪表类[62] - 公司于2001年6月26日发起设立，2010年1月在深交所上市[62] - 公司母公司为中国科学院长春光学精密机械与物理研究所[64] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年04月21日[3] - 关键审计事项包括收入的确认和存货的核算[9] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[71] - 存货按成本初始计量，发出按先进先出法加权平均法计价[129,130] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[192] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[199]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月14日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月9日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日[13] - 深交所互联网投票系统投票开始于2025年5月14日上午9:15，结束于下午3:00[14] - 投票代码为“362338”，简称为“奥普投票”[12] 其他要点 - 会议审议12项议案[3] - 议案7、8关联交易，关联人表决回避[4] - 会议登记方式有现场、信函或电子邮件登记[6] - 预计会期半天，出席人员交通及食宿费用自理[7] - 可委托代表出席并行使表决权[16] - 对总议案及12项议案均表示同意[16]

业绩总结 - 2024年营业收入74,548.08万元，净利润6,642.03万元[4] - 2025年预算营收82,002.88万元，净利润7,306.23万元[6] 利润分配 - 2024年度以24,000万股为基数，每10股派0.6元，共派1,440万元[5] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常交易总额不超37,353.79万元[8] 审计相关 - 拟续聘北京德皓国际，聘期1年，费用80万元[12] 其他 - 公司及子公司拟购低风险银行理财产品[12] - 提名魏琳为第八届监事会监事候选人[13]