业绩总结 - 2024年公司实现营业收入74,548.08万元，净利润6,642.03万元[6] - 2025年度财务预算合并营业收入82,002.88万元，税后净利润7,306.23万元[7] 利润分配 - 2024年度以24,000万股为基数，每10股派现0.6元，共派1,440万元[7] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常交易总额不超37,353.79万元[15] 审计安排 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年审计机构，费用80万元[19] 资金运用 - 公司及子公司使用自有资金买理财产品，额度分别为20000万、24000万、9500万元[24] 授信额度 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度，分别为40000万、5000万、13000万元[24] 会议相关 - 2025年4月21日召开第八届董事会第六次会议[3] - 多个议案审议通过，部分提交股东大会[4][12][20][24][25] - 2025年5月14日召开2024年度股东大会[25] 制度制定 - 制定企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法[21]

长春奥普光电技术股份有限公司 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于2025年4月21日审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、 本次利润分配预案基本情况 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要， 公司拟定2024年度利润分配预案：以公司2024年12月31日总股本24,000万股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利1,440 万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年中期已现金分红240万元，加上本次分配预案现金分红金额，报 告期将累计现金分红1,680万元。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 德皓核字[2025]00000752 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 长春奥普光电技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 长春奥普光电技术股份有限公司重大资产重 组业绩承诺实现情况说明 1-2 重大资产重组业绩承诺实现 情况说明的审核报告 德皓核字[2025]00000752 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称 奥普光电）编制的《长春奥普光电技术股份有限公司关于重大资产 重组业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《长 春奥普光电技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说 明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000062 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 长春奥普光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称奥普 光电）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 德皓内字[2025]00000062 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 我们认为，奥普光电于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有 ...

财务审计 - 审计报告涵盖2024年1月1日至12月31日公司财务报表[2] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司状况[4] - 关键审计事项包括收入确认和存货核算[7] 财务数据 - 期末流动资产11.96亿元，上期11.69亿元，增长2.32%[18] - 期末非流动资产10.65亿元，上期10.07亿元，增长5.74%[18] - 期末资产总计22.62亿元，上期21.77亿元，增长3.81%[18] - 期末流动负债3.81亿元，上期4.12亿元，下降7.59%[21] - 期末非流动负债2.30亿元，上期2.99亿元，下降23.27%[21] - 期末负债合计6.11亿元，上期7.11亿元，下降14.00%[21] - 期末股东权益合计16.51亿元，上期14.65亿元，增长12.67%[21] - 期末货币资金2.27亿元，上期3.15亿元，下降27.83%[18] - 期末应收账款4.14亿元，上期2.69亿元，增长54.05%[18] - 期末长期股权投资3.45亿元，上期2.77亿元，增长24.28%[18] - 本期营业总收入745,480,817.15元，上期773,451,621.20元[25] - 本期净利润106,494,400.86元，上期123,265,957.92元[25] - 本期归属于母公司所有者的净利润66,420,291.47元，上期86,635,223.75元[25] - 本期基本每股收益0.28元，上期0.36元[25] - 本期经营活动现金流量净额 -29,906,461.54元，上期93,369,226.47元[29] - 本期投资活动现金流量净额 -47,910,461.70元，上期 -69,100,809.27元[29] - 本期筹资活动现金流量净额 -10,900,204.75元，上期155,807,148.25元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额 -88,765,169.58元，上期179,781,520.35元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额226,102,537.50元，上期314,867,707.08元[29] - 本期税金及附加8,240,148.53元，上期6,757,455.77元[25] 母公司财务数据 - 母公司2024年末流动资产合计572,891,763.75元，上期576,178,230.47元[39] - 母公司2024年末非流动资产合计946,365,821.57元，上期878,825,592.20元[39] - 母公司2024年末资产总计1,519,257,585.32元，上期1,455,003,822.67元[39] - 货币资金期末余额96,273,527.36元，上期146,445,151.53元[39] - 应收账款期末余额173,536,128.02元，上期135,609,414.28元[39] - 长期股权投资期末余额771,796,359.75元，上期706,410,485.16元[39] - 流动负债期末余额261,737,493.89元，上期180,419,114.60元[43] - 非流动负债期末余额155,280,010.18元，上期217,070,074.35元[43] - 负债合计期末余额417,017,504.07元，上期397,489,188.95元[43] - 股东权益合计期末余额1,102,240,081.25元，上期1,057,514,633.72元[43] - 营业收入本期金额276,270,164.44元，上期304,101,911.44元[47] - 营业成本本期金额221,317,646.30元，上期242,412,911.43元[47] - 营业利润本期金额28,382,055.68元，上期51,251,244.95元[47] - 利润总额本期金额28,237,023.68元，上期51,213,927.90元[47] - 净利润本期金额33,676,016.72元，上期53,837,527.61元[47] - 基本每股收益本期0.14，上期0.22[47] - 经营活动现金流入小计本期252,070,380.98元，上期385,355,941.27元[51] - 经营活动现金流出小计本期266,744,099.72元，上期345,867,884.85元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -14,673,718.74元，上期39,488,056.42元[51] - 投资活动现金流入小计本期71,749,050.71元，上期29,200,000.00元[51] - 投资活动现金流出小计本期107,949,121.00元，上期52,822,866.62元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -36,200,070.29元，上期 -23,622,866.62元[51] - 筹资活动现金流入小计本期116,061,685.00元，上期113,826,580.90元[51] - 筹资活动现金流出小计本期116,434,110.89元，上期63,682,165.03元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -372,425.89元，上期50,144,415.87元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期 -51,246,214.92元，上期66,009,605.67元[51] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数24,000万股，注册资本24,000万元[58] - 公司执行多项会计准则，未对财务状况和经营成果产生重大影响[176][177][178][179][180] - 公司适用多种税率，部分子公司因高新技术企业复审或审核通过适用15%优惠税率[183][184][185]

长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体 ...

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次[2] - 2024年召开2次提名委员会和1次薪酬与考核会[3] - 2024年独立董事出席专门会议2次[3] 人事变动 - 2024年1月16日聘任徐爱民为财务总监[6] - 2024年1、10月分别审议通过聘任高管及提名董事议案[7] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[5] 其他决策 - 2024年4月12日通过董监高薪酬方案[8] - 2024年10月25日拟变更会计师事务所[8] 独立董事 - 2024年度现场工作时间15天[11] - 未发生提议相关情况[12][13]

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢俊） 本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事工作职责，及时出席董事会及专门 委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行 使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东的利益。现就 2024 年任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢俊，长春光机所理学博士，曾任长春理工大学理学院教师、理学院副 院长、长春理工大学学报编辑部主任，现任学报编辑部编审。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对 独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人于 2024 年 1 月 16 日起任公司第八届董事会独立董事，任职期间公司共 召开董事会 5 次及股东大会 3 次，本人均已出席现场会议，并对各项议案进行投 票表决，积极履行独立董事义务。本人认为 2024 年 ...

（一）坚持战略引领。聚焦公司使命愿景，强化战略导向，构建 面向助力战略有效实施的企业负责人薪酬体系。 长春奥普光电技术股份有限公司 企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法 第一章 总则 第一条 为推动长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称 "公 司"）进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据国资监管部门 相关文件精神，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指企业负责人，包括公司党委书记、副书记、 纪委书记，董事长、副董事长，总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书，以及公司董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 企业负责人薪酬管理遵循下列原则： （二）坚持目标导向。聚焦公司发展目标，突出价值贡献，强化 目标绑定，构建适应公司发展的企业负责人薪酬确定机制。 （三）强化传导机制。聚焦激励约束对等，优化目标、考核、薪 酬闭环管理，畅通责任与利益传导，实现"业绩升、薪酬升，业绩降、 薪酬降"。 （四）强化过程管控。加强企业负责人薪酬考核管理，做细业绩 薪酬动态联动，实施企业负责人薪酬全过程管控。 （五）强化统筹兼顾。兼顾公平性和市场竞争力，优化企业负责 人与职工之间的收入分配关系，推动形成公平合理的收入分配 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次，独立董事均现场出席表决[2] - 2024年召开4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事出席专门会议2次[5] 议案审议情况 - 2024年4月22日和10月8日审议关联交易议案，认为合规[6][7] - 2024年1月16日审议通过聘任财务总监议案[8] - 2024年10月12日审议通过变更会计师事务所议案[10] - 2024年4月12日审议通过2024年度董监高薪酬方案[10] 其他情况 - 2024年按时披露定期报告及内控评价报告[7] - 2024年独立董事与内审及会计师事务所积极沟通[11] - 2024年现场工作15天考察公司[14] - 未发生提议召开董事会等情况[15][16]