长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要 求，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第八 届董事会独立董事韩道琴、姜志刚、卢俊的独立性情况进行评估并发表专项意见 如下： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事 2024 年度在公司的履职情况， 董事会认为公司第八届董事会独立董事韩道琴、姜志刚、卢俊未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。在 2024 年度的履职过程中，第八 届董事会独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

文章核心观点 奥普光电2024年营收和净利润下降 拟进行现金分红 [1] 分组1 - 2024年公司营业收入7.45亿元 同比下降3.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6642.03万元 同比下降23.33% [1] - 基本每股收益0.28元/股 同比下降22.22% [1] 分组2 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税) 送红股0股(含税) 不以公积金转增股本 [1]

奥普光电（002338）公告，公司与关联方长春长光大器科技有限公司签订了数控磨头与磁流变抛光机床 的采购合同，合同总金额2630万元。该交易已经独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东大 会审议，不构成重大资产重组。长光大器成立于2020年，是一家专注于高端精密光学加工设备研发、生 产、销售的公司，2024年度营业收入4128.88万元，净利润708.14万元。该交易有利于公司提升技术能 力，增强市场竞争力。 ...

人事变动 - 公司副总经理张强因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 张强未持有公司股份，辞职报告送达董事会生效[1] - 董事会感谢张强任职贡献，辞职不影响公司运行[1][2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月2日[4]

审计机构变更 - 公司2024年通过变更会计师事务所议案，聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[2] - 审计相关人员变更为刘晶静、张丹、洪梅生[2] 人员资质 - 刘晶静2018年5月成注会，近三年签核7家上市公司审计报告[4] - 张丹2008年7月成注会，近三年签2家上市公司审计报告[4] - 洪梅生1999年6月成注会，近三年签5家公司审计报告[4] 人员情况 - 项目合伙人、签字注会近三年未受刑事、行政处罚[5] - 洪梅生2024.10.10因审计项目被广东证监局出具警示函[7] 其他 - 北京德皓国际及人员无违反独立性情形[5] - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计[6] - 公告于2025年2月27日发布[10]

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入7.57亿元，较上年同期7.73亿元下降2.11%[3] - 2024年营业利润1.19亿元，较上年同期1.27亿元下降6.62%[3] - 2024年利润总额1.18亿元，较上年同期1.27亿元下降6.77%[3] 净利润相关指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润6875.26万元，较上年同期8663.52万元下降20.64%[3][5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5794.12万元，较上年同期6646.46万元下降12.82%[3] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.29元，较上年同期0.36元下降19.44%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.48元，较期初5.14元增长6.61%[3] 收益率指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率5.45%，较上年同期7.35%下降1.90%[3] 资产及权益指标变化 - 2024年末总资产22.48亿元，较期初21.77亿元增长3.26%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益13.15亿元，较期初12.32亿元增长6.73%[3]

公司概况 - 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-11-001 [1] 投资者关系活动 - 类别：特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [2] - 参与单位及人员：华泰证券、开源证券、泰康资产 [2] - 时间：2024年11月22日 [2] - 地点：公司三楼会议室 [2] - 接待人员：董事会秘书沈娟、证券事务代表周健 [2] 主要内容介绍 高端机床国产化率 - 工业母机领域国产替代进展缓慢，国产化率不高 [2] 禹衡光学产品 - 既有标准产品也有定制化产品，标准品利润空间薄，竞争激烈 [2] - 伺服收入占比最大，传统应用领域 [3] - 半导体领域业务正在研发和测试，长春光机所提供技术支持 [3] 公司研发 - 本部产品主要为国防用，少量军民两用产品，体量较小 [3] - 宇航产品根据客户需求选择原材料，部分使用国产原材料 [3] 业务发展 - 光电测控、光栅传感、碳纤维制品业务有一定协同，但整体独立 [3] - 本部稳定现有业务基础上向批量化方向尝试 [3] - 宇航在国防和航空航天基础上向民用碳纤维领域发展 [3] - 禹衡光学重点向工业母机和半导体领域发展 [3] 其他 - 附件清单：无 [4] - 日期：2024年11月22日 [4]

业绩总结 - 公司部分合同产品享受免征增值税政策[1] - 公司收到增值税及附加税退税税款982.36万元[1] - 公司将增值税退税所得确认为其他收益计入2024年度损益[1]

股东出席情况 - 出席股东大会股东620人，代表股份115,271,380股，占比48.0297％[5] - 现场会议股东及代理人1人，代表股份101,754,784股，占比42.3978％[5] - 网络投票股东619人，代表股份13,516,596股，占比5.6319％[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意115,023,580股，占比99.7850％[6] - 《关于提名公司董事候选人的议案》同意115,017,780股，占比99.7800％[8] 其他决策 - 聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年，费用80万元[7] - 储海荣先生当选公司第八届董事会非独立董事[10]

会议安排 - 2024年10月25日召开第八届董事会第四次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[3] - 2024年10月26日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年11月13日14:00召开，网络投票时间为同日[4] 参会情况 - 现场出席股东或代理人1名，代表股份101,754,784股，占比42.3978%[6] - 网络投票股东619名，代表股份13,516,596股，占比5.6319%[8] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意115,023,580股，占比99.7850％[10] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对111,800股，占比0.0970％[10] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》弃权136,000股，占比0.1180％[11] - 《关于提名公司董事候选人的议案》同意115,017,780股，占比99.7800％[12] 选举结果 - 储海荣先生当选公司第八届董事会非独立董事[13]