市场扩张和并购 - 2023年8月7日公司审议通过控股子公司禹衡光学增资扩股及部分股权转让议案[2] - 禹衡光学完成工商变更登记，取得新《营业执照》[3] 数据相关 - 公司认缴出资额804.05万元，持股禹衡光学54.7368%[3] - 禹衡光学注册资本为1468.9375万元[5] 其他 - 公告发布日期为2024年4月25日[8]

财务表现 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为172,180,283.04元，同比下降9.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17,119,725.99元，同比下降18.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,764,269.73元，同比增长40.01%[5] - 公司持有的流动资产包括货币资金、应收账款、存货等[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.01%，主要原因是子公司长光宇航本期销售回款同比增长较多[8] 公司股东情况 - 公司主要股东包括中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、广东风华高新科技股份有限公司等[9] - 公司普通股股东总数为34,052，前十名股东持股比例最高为42.40%[9] 资产状况 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,169,126,091.58元[12] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为1,007,484,561.17元[12] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,176,610,652.75元[12] 负债情况 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度流动负债合计为412,196,978.62元[12] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度非流动负债合计为298,991,726.60元[13] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度负债合计为711,188,705.22元[13] 盈利情况 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度净利润为23,285,190.34元[14] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为23,285,190.34元[15] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度基本每股收益为0.07元[15] 现金流量 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.38亿元[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.94亿元[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.89亿元[17]

会议情况 - 2024年4月22日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，3人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过追加确认2023及2024年度日常关联交易额度议案[1] - 审议通过2023年度内部控制评价报告[2] - 审议通过非经营性资金占用专项报告，2023年无占用情况[3] - 审议通过对外担保事项报告，无违规担保[4] - 审议通过2023年度利润分配预案，无损中小投资者利益[4] - 审议通过高级管理人员薪酬议案，考虑行业和公司实际[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入77,345.16万元，净利润8,663.52万元[4] - 2024年度财务预算合并营收85,000万元，净利润9,000万元[9] 利润分配 - 2023年度以24,000万股为基数，每10股派现0.25元，共派600万元[5] 关联交易 - 追加确认2023年度关联交易额度2,739.83万元[8] - 预计2024年度关联交易总额不超38,153.79万元[8] 会议情况 - 第八届监事会第二次会议4月25日召开，3名监事全出席[3] - 多个议案审议通过，部分需提交股东大会[4][5][6][9][10][11] 监事会意见 - 公司内控体系完备，2023年无违规情形[6] - 子公司买理财可提效，符合公司和股东利益[10] - 董事会编报程序合规，内容真实准确完整[5][10]

融资概况 - 公司提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[4] 其他要点 - 发行后滚存利润由新老股东按持股比例共享[5] - 决议有效期至2024年度股东大会召开[6] - 融资需经股东大会通过，报深交所审核、证监会注册[8]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月9日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长高劲松、总经理赵嵩等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月7日16:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬方案4月25日通过[1] - 适用在公司领薪的高级管理人员[2] - 方案通过后实施，新方案通过后失效[3] 薪酬标准 - 总经理2024年标准年薪72万元[4] - 副总经理等2024年标准年薪50万元[4] 薪酬发放 - 基本薪酬为标准年薪70%，按月发放[5] - 年终奖励含30%标准年薪及奖金，按考核结果一次性发[5] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[6] - 离任按实际任期算薪酬[6] - 授权人力与财务部实施方案[7]

关联交易金额 - 2023年度公司与关联方日常关联交易总金额31739.83万元[2][4] - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易额度38153.79万元[5] - 2024年预计与长春光机所关联交易金额37000万元，已发生8724.74万元，上年31739.83万元[6] - 2024年预计与长光启衡关联交易金额300万元，已发生25.9万元，上年134.71万元[6] - 2024年预计与光华微电子关联交易金额500万元，已发生0万元，上年445.93万元[6] 租赁情况 - 2024年预计向长春光机所租赁厂房金额353.79万元，已发生88.45万元，上年353.79万元[6] - 公司租用长春光机所20136.84平方米经营用房，租赁金额353.79万元/年，租赁期2024 - 2028年[15] 关联方关系 - 长春光机所持有公司42.40%股权，为控股股东[12] - 禹衡光学持有长光启衡33.4%股权，长光启衡为关联方[14] 协议情况 - 公司与长春光机所续签《产品定制协议》有效期2022 - 2024年[15] 会议决议 - 公司独立董事专门会议2024年第一次会议全票审议通过关联交易预计事项[19]

股东大会时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月22日下午2:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月22日[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月17日（8:30 - 11:00，13:00 - 16:00）[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[14] 投票相关 - 议案9为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[4] - 投票代码为“362338”，简称为“奥普投票”[12] 会议审议 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案[4] 其他 - 会议预计会期半天，费用自理[7] - 公司不接受电话登记，异地股东5月17日16:00前送达信息[7] - 委托代表出席股东大会并行使表决权[16] - 对总议案及多项非累积投票提案表示同意[16] - 涉及2023年度财务决算、利润分配等议案[16] - 有拟订2024年度财务预算的议案[16] - 包含关联交易额度及预计的议案[16] - 涉及2024年度董事、监事薪酬方案的议案[16] - 有修改《公司章程》的议案[16] - 包含修订《独立董事工作制度》的议案[16] - 有授权董事会办理小额快速融资事宜的议案[16] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[16]

市场扩张和并购 - 公司出资31280万元购买长光宇航40%股权，交易后持股51.11%[7] 业绩总结 - 2023年长光宇航扣非后净利润92550587.50元，完成率142.39%[12][13] - 2023年长光宇航扣非净利润累计完成率142.31%[13] 其他新策略 - 长光宇航原股东承诺2022 - 2024年扣非后净利润目标[7] - 有利润补偿和减值补偿计算方式[7][9][10] - 超额净利润50%（不超交易价款20%）奖励团队[11]