薪酬方案 - 董事、监事薪酬方案议案于2025年4月21日经董事会审议，待2024年度股东大会审议[1] - 适用对象为在公司领薪酬/津贴的董事、监事[2] - 独立董事津贴标准为税前6万元/年，按月平均发放[4] 实施安排 - 方案经股东大会通过后实施，至新方案通过后失效[3] - 方案通过后授权人力与财务部具体实施[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务及内控审计机构，聘期1年，费用80万元[1] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券业务审计报告注会140人[3] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人刘晶静近三年签和复核上市公司审计报告7家[4] - 拟签字注册会计师张丹近三年签上市公司审计报告2家[4] - 拟安排项目质量复核人员洪梅生近三年签上市公司和挂牌公司审计报告5家[5] 收费情况 - 2024 - 2025年年报审计和内控审计收费无增减，增减百分比为0%[6]

资金使用 - 2025年度公司预计提高资金效率、降低成本[1] 授信额度 - 公司获批银行综合授信额度不超4亿元[1] - 禹衡光学获批不超5000万元[1] - 长光宇航获批不超1.3亿元[1] 授信相关 - 综合授信含短期流动资金贷款等[1] - 额度自董事会审议通过至次年同事项审议日有效[1] - 额度可滚动使用，实际融资以发生为准[1][2] 授权与审议 - 董事会授权公司及子公司财务负责人办理授信[2] - 本次申请授信无需股东大会审议[2]

人员数据 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 业绩数据 - 2024年度北京德皓国际收入总额为43506.21万元，审计业务收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元[1] 客户数据 - 北京德皓国际审计2024年上市公司年报客户家数125家，同行业上市公司审计客户家数为86家[1] 决策流程 - 2024年10月12日第四次审计委员会会议审议通过聘任北京德皓国际为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] - 2024年10月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，11月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过聘任北京德皓国际为2024年度财务审计及内控审计机构[2] - 2025年4月10日第一次审计委员会会议审议公司2024年年度报告等议案并提交董事会审议[6] 审计结果 - 北京德皓国际认为公司财务报表按会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为北京德皓国际审计公允客观、专业独立，完成2024年年报审计工作，审计行为规范[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[8]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告[1] - 2025年4月24日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长等高劲松等人员出席说明会[1] - 投资者可于2025年4月23日16:00前征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员变动 - 公司监事刘爽因个人工作原因辞职，辞职后不再任职，未持股[1] - 刘爽辞职在新监事产生后生效，未产生前仍履职[1] 人员提名 - 公司提名魏琳为第八届监事会监事候选人[2] - 魏琳符合任职条件，未持股，与董监高无关联[5]

2024年情况 - 监事会召开四次会议[2] - 监事列席董事会会议6次、股东大会会议4次[5] - 与长春光机所等发生关联交易[6] - 无重大资产收购出售、对外担保及关联方违规占资[7] 制度建设 - 建立内幕信息登记报备、内控、信息披露制度并有效执行[7][8] 2025年展望 - 监事会继续履职维护公司及股东利益[9]

会议情况 - 2025年4月10日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，3人应出席、3人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 审议通过与长春光机所续签《产品定制协议》议案[2] - 审议通过与长春长光大器科技有限公司采购合同暨关联交易议案[3] - 审议通过公司2024年度内部控制评价报告[5] - 审议通过非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告，2024年无占用情况[6] - 审议通过公司对外担保事项情况，无违规担保[7] - 审议通过2024年度利润分配预案议案[8]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月14日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月9日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日[13] - 深交所互联网投票系统投票开始于2025年5月14日上午9:15，结束于下午3:00[14] - 投票代码为“362338”，简称为“奥普投票”[12] 其他要点 - 会议审议12项议案[3] - 议案7、8关联交易，关联人表决回避[4] - 会议登记方式有现场、信函或电子邮件登记[6] - 预计会期半天，出席人员交通及食宿费用自理[7] - 可委托代表出席并行使表决权[16] - 对总议案及12项议案均表示同意[16]

业绩总结 - 2024年营业收入74,548.08万元，净利润6,642.03万元[4] - 2025年预算营收82,002.88万元，净利润7,306.23万元[6] 利润分配 - 2024年度以24,000万股为基数，每10股派0.6元，共派1,440万元[5] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常交易总额不超37,353.79万元[8] 审计相关 - 拟续聘北京德皓国际，聘期1年，费用80万元[12] 其他 - 公司及子公司拟购低风险银行理财产品[12] - 提名魏琳为第八届监事会监事候选人[13]