会议情况 - 公司第八届监事会第三次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，待提交临时股东大会审议[3]

股权变动 - 长春光机所将长光宇航400万元注册资本股权无偿划转至长光集团[2] 股东出资 - 奥普光电对长光宇航出资1840万元，比例51.11%[2] - 林再文出资641.14万元，比例17.81%[2] - 长光集团出资400万元，比例11.11%[2] - 长光宇航总出资额3600万元，各股东比例总和100%[3]

业绩总结 - 2024年上半年归母净利润3408.33万元，母公司净利润2113.94万元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润50070.52万元，母公司31250.55万元[1] 利润分配 - 拟定2024年中期预案，每10股派0.1元，共派240万元[2] - 不送红股、不转增股本，总股本变分配比例相应调[2] - 预案需2024年第二次临时股东大会通过方可实施[7]

财务指标 - 公司2024年上半年营业总收入为36,441.21万元，同比增长2.67%[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,418.36万元，同比减少35.48%[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为2,802.89万元，同比减少41.41%[4] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.14元，同比减少36.36%[4] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.74%，同比减少1.82个百分点[4] - 公司2024年6月30日总资产为216,007.71万元，较2023年末减少0.76%[4] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益为130,169.78万元，较2023年末增加5.62%[4] 业绩下降原因 - 公司净利润下降主要是由于上年同期收到符合条件的先征后退增值税及附加税税款1,305.56万元，本期没有此项收益，以及来自参股公司的投资收益同比减少470万元[6] 未来业绩预测 - 公司未对2024年度经营业绩进行预计披露[7]

权益分派方案 - 2023年度权益分派方案2024年5月22日获股东大会通过[1] - 以2023年末24000万股总股本为基数，每10股派0.25元，共派600万元[1] 实施安排 - 股权登记日2024年7月18日，除权除息日7月19日[5] - 分派对象为7月18日收市后在册全体股东[6] - 委托代派A股股东红利7月19日划入账户[7] 税收政策 - 个人股息红利税实行差别化税率征收[4][5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司原材料价格下降对宇航业务的影响较小 [1] - 公司产品定价主要取决于技术含量而非原材料价格 [1] - 公司与所里的合作关系及成果转化方式 [2][3][4] - 公司在半导体领域的布局和发展计划 [5][6] - 公司未来可能的融资计划 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关于公司在半导体领域的其他布局或计划 [5] **沈总回答** 公司在半导体领域的切入点是利用自身的精密加工技术 [5][6] 但目前还需要进一步提升设备、场地等方面的能力以适应半导体行业要求 [6] 问题2 **投资者提问** 关于公司未来可能的融资计划 [6][7] **沈总回答** 公司确实有融资需求,但具体操作还需要进一步与国资监管部门沟通 [7] 同时也受到资本市场整体融资环境的影响 [7]

会议信息 - 现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告由公司董事会于2024年5月22日发布[35] 股东情况 - 出席会议股东15人，代表股份118,844,829股，占总股份49.5187％[6] - 现场投票股东1人，代表股份101,754,784股，占总股份42.3978％[6] - 网络投票股东14人，代表股份17,090,045股，占总股份7.1209％[6] 议案表决 - 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意118,823,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％[7] - 《关于追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意17,068,845股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8760％[20] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》总表决同意118,811,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％[22] - 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》总表决同意118,823,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％[25] - 《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》总表决同意118,716,626股，占比99.8921％[27] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意118,823,629股，占比99.9822％[30] 中小股东表决 - 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意17,068,845股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％[8] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》中小股东总表决同意17,056,845股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8057％[24] - 中小股东对某议案同意17,068,845股，占比99.8760％，反对19,200股，占比0.1123％，弃权2,000股，占比0.0117％[26] - 《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》中小股东表决同意16,961,842股，占比99.2498％[28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小股东表决同意17,068,845股，占比99.8760％[31] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，决议合法有效[32] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书[33]

会议安排 - 2024年4月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[4] - 2024年4月26日董事会公告召开2023年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年5月22日下午2:00在公司三楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年5月22日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 现场出席股东大会的股东或股东代理人1名，代表股份101,754,784股，占公司有表决权股份总数的42.3978％[7] - 网络投票的股东14名，代表股份17,090,045股，占公司有表决权股份总数的7.1209％[7] 议案表决情况 - 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》总表决同意118,823,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％[9] - 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意17,068,845股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％[10] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决弃权2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0117％[11] - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意118,823,629股，占99.9822％，反对19,200股，占0.0162％，弃权2,000股，占0.0017％[12] - 《2023年年度报告及其摘要》中小股东表决同意17,068,845股，占99.8760％，反对19,200股，占0.1123％，弃权2,000股，占0.0117％[12] - 《关于拟订公司2024年度财务预算的议案》总表决同意118,823,629股，占99.9822％，反对19,200股，占0.0162％，弃权2,000股，占0.0017％[13] - 《关于追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意17,068,845股，占99.8760％，反对19,200股，占0.1123％，弃权2,000股，占0.0117％[13] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》总表决同意118,811,629股，占99.9721％，反对31,200股，占0.0263％，弃权2,000股，占0.0017％[14] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》中小股东表决同意17,056,845股，占99.8057％，反对31,200股，占0.1826％，弃权2,000股，占0.0117％[15] - 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》总表决同意118,823,629股，占99.9822％，反对19,200股，占0.0162％，弃权2,000股，占0.0017％[15] - 《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》总表决同意118,716,626股，占99.8921％，反对126,203股，占0.1062％，弃权2,000股，占0.0017％[16] - 《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》中小股东表决同意16,961,842股，占99.2498％，反对126,203股，占0.7385％，弃权2,000股，占0.0117％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意118,823,629股，占99.9822％，反对19,200股，占0.0162％，弃权2,000股，占0.0017％[17]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员 - 公司总经理赵嵩、董事会秘书沈娟、财务总监徐爱民将参与交流[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前访问指定页面征集问题[1]

公司财务数据分析 - 报告研究的具体公司的营业收入从2021年的546.85百万元增长到2023年的773.45百万元，预计2024年将达到905.70百万元，2025年为1,081.65百万元，2026年为1,308.96百万元[8] - 营业成本从2021年的385.29百万元增长到2023年的503.25百万元，预计2024年为589.16百万元，2025年为697.85百万元，2026年为840.43百万元[8] - 主营业务利润从2021年的156.92百万元增长到2023年的263.44百万元，预计2024年为308.38百万元，2025年为374.07百万元，2026年为458.06百万元[8] - 净利润从2021年的51.10百万元增长到2023年的123.27百万元，预计2024年为128.67百万元，2025年为156.65百万元，2026年为191.14百万元[8] - 归属母公司股东净利润从2021年的46.66百万元增长到2023年的86.64百万元，预计2024年为103.08百万元，2025年为125.50百万元，2026年为153.13百万元[8] 资产负债情况 - 资产总计从2021年的1,175.12百万元增长到2023年的2,176.61百万元，预计2024年为2,145.87百万元，2025年为2,337.38百万元，2026年为2,599.57百万元[8] - 负债合计从2021年的146.29百万元增长到2023年的711.19百万元，预计2024年为559.86百万元，2025年为604.56百万元，2026年为687.60百万元[8] - 股东权益合计从2021年的1,028.84百万元增长到2023年的1,465.42百万元，预计2024年为1,586.01百万元，2025年为1,732.83百万元，2026年为1,911.97百万元[8] 现金流量分析 - 自由现金流从2021年的17.25百万元增长到2023年的110.49百万元，预计2024年为-60.25百万元，2025年为24.87百万元，2026年为8.97百万元[8] - 经营性现金净流量从2021年的44.28百万元增长到2023年的93.37百万元，预计2024年为-76.47百万元，2025年为12.98百万元，2026年为2.20百万元[8] - 筹资性现金净流量从2021年的-24.67百万元增长到2023年的155.81百万元，预计2024年为-166.58百万元，2025年为-22.31百万元，2026年为-2.20百万元[8]