独立董事任职规定 - 公司设三名独立董事，董事会成员变更时，独立董事应占三分之一以上，且至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事任期三年，可连选连任，但不超六年，最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与履职 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[8] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履职，应建议更换[8] 独立董事补选与职权 - 独立董事不符合规定，公司应六十日内完成补选[9] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，行使职权公司应及时披露[11] - 独立董事监督潜在重大利益冲突事项，保护中小股东权益[11] 审计委员会与独立董事工作 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[12][13] - 独立董事每年应保证不少于十五天现场调查[17] - 独立董事工作记录等资料应保存十年[14] 会议资料与制度 - 董事会专门委员会会议，公司应提前三日提供资料[20] - 公司应保存向独立董事提供的会议资料至少十年[20] - 公司可按需建立独立董事责任保险制度[24] - 制度经股东大会批准后生效，由董事会负责解释与修改[24]

精华制药集团股份有限公司独立董事 因此，我们同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并提交第五届董事会第十七次次会议审议。 二、公司独立董事的独立意见 公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公 司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司近五年 度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务 的连续性。 我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 独立董事：王煦、冯巧根、马玲 关于第五届董事会第十七次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》 等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称"公司"）独立董事，现就公 司第五届董事会第十七次会议相关议案发表如 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-028 精华制药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次次会议决议公告 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"） 第五届董事会第十七次会议通知于2023年10月15日以传真、专人送达、邮件等形式 发出，会议于2023年10月26日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室 召开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事 长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2023年第三季度报告》。 《2023年第三季度报告》详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com. ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-030 精华制药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第五 届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会 计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、机构信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务 所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江 苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，经营范围为审查企业会计报表，出具 审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审 计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务 咨询、 管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方 可开 展经营活动） 2022 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,656.56 万元，购买的职 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-029 精华制药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于2023年10月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2023年10 月26日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监 事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。 2023 年 10 月 30 日 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年第三季度报告》。 经过对公司2023年第三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制 和审核公司2023年第三季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-027 精华制药集团股份有限公司 关于公司股东减持股份完成的公告 股东南通综艺投资有限公司、江苏综艺控股集团有限公司、昝圣达先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年3月18 日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，具体内容详见 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司股东南通综艺投资有限公 司（以下简称"综艺投资"）、昝圣达先生拟自2023年4月11日起的6个月内通过 证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过16,283,618股（不超过公司总 股份的2%），且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。 近日，公司收到综艺投资、江苏综艺控股集团有限公司（以下简称"综艺控 股"）、昝圣达先生减持计划完成的告知，其减持计划已完成。本次减持计划完 成情况具体内容如下： 一、已披露的减持计划主要内容 本次减持前， ...

投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为西部证券，人员为丁健行 [2] - 活动时间为15:00-16:00 [2] - 活动地点为线上 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王剑锋和证券事务代表樊屹秋 [2] 活动内容 - 主要介绍公司半年度报告业绩情况 [2] - 介绍公司主要产品 [2] 其他信息 - 附件清单无 [2] - 活动日期为2023年8月28日 [2]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为795,349,522.37元，同比增长0.48%[11][32] - 归属于上市公司股东的净利润为154,607,331.58元，同比增长18.85%[11][25] - 经营活动产生的现金流量净额为99,763,312.02元，同比下降30.02%[11][25] - 公司2023年半年度合并销售收入为7.95亿元，同比增长0.48%[25] - 公司实现归属于母公司净利润为1.55亿元，同比增长18.85%[25] - 公司实现经营性现金净流量为9976万元[25] - 公司2023年半年度营业总收入为795,349,522.37元，较上年同期略有增长[131] - 公司2023年半年度营业利润为202,433,296.01元，较上年同期增长约13.4%[132] - 公司2023年半年度净利润为173,564,872.30元，较上年同期增长约14.6%[133] - 母公司2023年半年度营业收入为260,353,929.70元，较上年同期增长约31.7%[134] - 2023年上半年，精华制药集团净利润为133.97亿元，同比增长24.6%[135] - 经营活动产生的现金流量净额为99.76亿元，同比下降30.0%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.66亿元，较去年同期下降268.9%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,266,391.09元，较上年同期的-1,211,288.11元有显著下降[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为-67,615,931.59元，较上年同期的-173,294,208.37元有显著减少[138] - 现金及现金等价物净增加额为-35,047,087.75元，较上年同期的-113,564,059.26元有显著改善[138] - 综合收益总额为81,263万元，较上年同期的83,151万元有所下降[141] - 公司本年期的综合收益总额为91.21亿元，较上年同期增加了3.41%[143] 主营业务 - 公司主营业务包括传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等[16] - 公司核心产品包括王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒等，具有独特功效和广泛应用领域[22] 环保措施 - 公司废水处理方面，车间工艺废水经预处理后与生活废水合并进入污水站处理，然后排放至污水厂[68] - 公司废气主要为有机废气、含卤素废气，其中有机废气通过预处理吸收后进入RTO处理排放，含卤素废气经处理后直接排放[68] - 公司固废分为生活垃圾、一般工业固废和危险废物，其中生活垃圾委托环卫处置，一般工业固废和危险废物委托有资质的单位处理[68] - 公司生产废水送往废水处理厂处理后外排，废气送往焚烧炉高空排放，固废委托有资质单位外运焚烧处置[68] - 公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，备案号320602-2021-028-L[70] - 公司环境治理和保护的投入约740.74万元，缴纳环境保护税约5.04万元[72] - 公司废水安装在线监测仪每2小时监测一次，污水处理人员每天自测两次[73] - 公司废气监测项目包括pH、CODcr、氨氮、总磷、氯化物、盐度[75] 公司治理 - 公司报告期不存在实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺事项未履行完毕的情况[2] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[3] - 公司报告期无违规对外担保情况[4] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[102] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金务业务[104] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金务业务[106] - 公司报告期无其他重大关联交易[106] - 公司报告期不存在托管情况[107] - 公司报告期不存在承包情况[108] - 公司报告期不存在租赁情况[109] - 公司报告期不存在重大担保情况[110] - 公司委托理财的资金来源为银行理财产品和券商理财产品，总额为29,900万元，未到期余额为29,900万元，逾期未收回的金额和逾期未收回理财已计提减值金额均为0万元[111]

关于第五届董事会第十六次次会议相关议案的 精华制药集团股份有限公司独立董事 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 关于上市公司内部审计工作指引》、《上市公司规范运作指引》及《公司独立董 事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称"公司"）独立 董事，已于会前认真审阅了公司第五届董事会第十六次会议的相关议案材料，经 审慎分析，发表如下独立意见： 一、累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见 （1）公司不存在控股股东及其他关联方非正常项占用公司资金的情况； （2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保事项。 独立董事：王煦、冯巧根、马玲 二〇二三年八月二十四日 ...

精华制药集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单 位 人 民 币 万 元 ： 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 | 。 | 非 现 其 其 大 上 子 其 及 [ 丝 | | --- | --- | --- | | 2 023 年 半 2 023 年 半 2 023 年 半 上 上 占 用 方 与 市 公 司 核 2 023 年 期 初 年 度 占 用 累 2 023 年 半 经 营 性 资 年 度 占 用 资 年 度 度 偿 还 资 金 占 用 方 名 称 市 公 司 的 关 算 的 会 计 科 占 用 资 金 余 计 发 生 金 额 年 度 期 末 占 占 用 形 成 原 因 占 用 性 质 金 金 息 生 金 占 用 的 利 累 计 发 联 关 系 目 额 （ 不 含 利 用 资 金 余 额 （ 如 有 ） 额 息 ） 大 股 东 及 - - - - - - - - - - 附 属 企 业 小 计 - - - - - - - - - - 2 023 年 半 2 023 年 半 上 上 往 来 方 与 市 公 司 核 2 023 年 期 ...