证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-010 精华制药集团股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、整体情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对存货、应收款项、 固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净 值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产 ...

关于精华制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00302 号 e and 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些答亚会 关于精华制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00302 号 精华制药集团股份有限公司全体股东: 本专项说明仅供精华制药公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送精华制药 公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件:精华制药集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 干角 中国注册会计师:邱平 中国注册会计师:谢谦 我们接受委托,审计了精华制药集团股份有限公司(以下简称"精华制药公司")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出 具了天衡审字(2023)00361 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

财务数据 - 2023年末资产总计31.85亿元，较2022年末增长4.70%[18] - 2023年末流动资产合计19.86亿元，较2022年末增长14.89%[18] - 2023年末非流动资产合计11.99亿元，较2022年末下降8.69%[18] - 2023年末负债合计3.81亿元，较2022年末下降8.96%[21] - 2023年末所有者权益合计28.04亿元，较2022年末增长6.84%[21] - 2023年营业总收入为15.12亿元，同比下降3.9%[24] - 2023年营业总成本为11.85亿元，同比下降11.1%[24] - 2023年净利润为2.76亿元，同比增长30.2%[24] - 2023年基本每股收益为0.3042元，同比增长16.7%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元，同比下降18.7%[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.12亿元，同比下降294.3%[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.94亿元，同比增长48.4%[25] 资产项目 - 2023年交易性金融资产为3.18亿元，较2022年增长153.93%[18] - 2023年应收票据为0.50亿元，较2022年增长118.58%[18] - 2023年一年内到期的非流动资产为0.44亿元，较2022年增长3727.27%[18] - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为4.1497350013亿元，坏账准备余额为1.6610803781亿元[5] - 截止2023年12月31日，存货账面余额为3.0452019056亿元，存货跌价准备余额为0.1357965031亿元[7] 会计政策 - 公司对因销售产品或提供劳务产生的应收账款，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[5] - 公司期末按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益[7] - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关会计政策[169] 其他 - 南通宁宁大药房有限公司于2024年2月更名为精华国药（南通）有限公司[173] - 2023年12月，保和堂(中国)有限公司持有的保和堂(焦作)制药有限公司0.4724%的股权过户至保和堂(亳州)制药有限公司，估值约为0元[189]

精华制药集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于2024年4月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2024年4月17 日（星期三）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会 议由董事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议，《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事冯巧根先生、独立董事王煦先生、独立董事 马玲女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年 度股东大会上述职。 表决结 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承 诺 人：张晓梅 2024年 4 月 19日 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-013 精华制药集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人张晓梅被精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提 名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举第六届董事会独立董事 的股东大会通知公告发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 ...

公司信息 - 精华制药证券代码为002349，简称为精华制药[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘静为6届董事会独立董事候选人[2] 提名声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] - 提名人声明于2024年4月17日发布[9]

董事会审计委员会2023年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各 项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事冯巧根、王煦及董事尹红宇3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事冯巧根先生担任，审计委 员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 月24日 | 2023年2 | 2022年年报审计 进场沟通会 | 关注审计重点，正确、客观描述经营业绩。 | | | | | 2022年度财务报表符合《企业会计准则》相关规定， | | | | 2022年四季度生 | 不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在 | | 2023年3 | | 产经营情况及内部审 | 重 ...

声明人王煦，作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

声明人刘静，作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职 守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 冯巧根 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 三、对公司进行调查的情况 2023年度，本人累计为上市公司工作 ...