精华制药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"） 对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘程序。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-008 精华制药集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因生产经营需要，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关子公司与与南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）、 公司及 其相关子公司与江苏金丝利药业股份有限公司（以下简称"金丝利药业"）之间 存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关规定，2024年度拟发生日常关联交易情况如下： 一、预计2024年度日常关联交易 二、上一年度日常关联交易实际发生情况 （一） 基本情况 1、南通产控 单位：万元 公司名称 预计关联交易类 别 关联方 关联交易内 容 关联交易定 价原则 2024 年预 计关联交易 金额 2024 年 1-3 月发 生金额 2023 年发 生金额 公司及子公 司 向关联方销售商 品 南通产控及 其控制的公 司 销售商品 市场公允价 不超过 1000 万元 116.28 146.72 公 ...

精华制药集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 202 ...

精华制药集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于2024年4月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2024年4月17 日（星期三）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会 议由董事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议，《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事冯巧根先生、独立董事王煦先生、独立董事 马玲女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年 度股东大会上述职。 表决结 ...

精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 天衡会计师事务所2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 天衡会计师事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额 8,123.04万元，具有公司所在行业审计业务经验。 天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-009 精华制药集团股份有限公司 关于2023年利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-009 一、利润分配预案基本情况 公司母公司2023年度实现净利润为165,296,837.84元，加上年初未分配利 润 362,556,314.07 元，扣除提取的盈余公积 16,529,683.78 元、上年利润分配 65,134,472.64 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 446,188,995.49，资 本公积余额 747,974,435.61 元。 公司以总股本 814,180,908 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），合计分红 74,904,643.54 元。利润分配预案尚待股东大会通 过后实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动 的，公司 ...

关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月26日（星 期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2023年年 度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景 •路演天下"：http://rs.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长尹红宇先生，副董事长、总经理周云中先 生、独立董事冯巧根先生、财务负责人吴玉祥先生、董事会秘书王剑锋先生。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-012 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 25日（星期四）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 精华制药集团股份有限公司 ...

关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-011 精华制药集团股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议：2024年5月17日（星期五）下午14：00在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2024年5月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+ ...

精华制药集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002349 证券简称：精华制药 精华制药集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 五、商誉减值测试过程 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 如东东力企业 | 不存在减值迹 | | | | | | | 管理有限公司 包含商誉的资 | 象 | | 否 | | | | | 产组 | | | | | | | | 山东鲁化森萱 新材料有限公 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 司资产组组合 | 象 | | | | | | | 南通森萱药业 | 不存在减值迹 | | | | | | | 有限公司资产 组组合 | 象 | | 否 | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | ...

董事会审计委员会2023年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各 项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事冯巧根、王煦及董事尹红宇3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事冯巧根先生担任，审计委 员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 月24日 | 2023年2 | 2022年年报审计 进场沟通会 | 关注审计重点，正确、客观描述经营业绩。 | | | | | 2022年度财务报表符合《企业会计准则》相关规定， | | | | 2022年四季度生 | 不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在 | | 2023年3 | | 产经营情况及内部审 | 重 ...