声明人刘静，作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职 守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 冯巧根 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 三、对公司进行调查的情况 2023年度，本人累计为上市公司工作 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-009 精华制药集团股份有限公司 关于2023年利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-009 一、利润分配预案基本情况 公司母公司2023年度实现净利润为165,296,837.84元，加上年初未分配利 润 362,556,314.07 元，扣除提取的盈余公积 16,529,683.78 元、上年利润分配 65,134,472.64 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 446,188,995.49，资 本公积余额 747,974,435.61 元。 公司以总股本 814,180,908 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），合计分红 74,904,643.54 元。利润分配预案尚待股东大会通 过后实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动 的，公司 ...

关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月26日（星 期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2023年年 度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景 •路演天下"：http://rs.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长尹红宇先生，副董事长、总经理周云中先 生、独立董事冯巧根先生、财务负责人吴玉祥先生、董事会秘书王剑锋先生。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-012 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 25日（星期四）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 精华制药集团股份有限公司 ...

证券代码: 002349 证券简称: 精华制药 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 提名人精华制药集团股份有限公司董事会现就提名张晓梅 精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 精华制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-008 精华制药集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因生产经营需要，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关子公司与与南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）、 公司及 其相关子公司与江苏金丝利药业股份有限公司（以下简称"金丝利药业"）之间 存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关规定，2024年度拟发生日常关联交易情况如下： 一、预计2024年度日常关联交易 二、上一年度日常关联交易实际发生情况 （一） 基本情况 1、南通产控 单位：万元 公司名称 预计关联交易类 别 关联方 关联交易内 容 关联交易定 价原则 2024 年预 计关联交易 金额 2024 年 1-3 月发 生金额 2023 年发 生金额 公司及子公 司 向关联方销售商 品 南通产控及 其控制的公 司 销售商品 市场公允价 不超过 1000 万元 116.28 146.72 公 ...

精华制药集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章党委 21 | | 第六章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第七章经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第十章通知与公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公告 40 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事王煦、冯巧根、马玲未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 精华制药集团股份有限公司董事会 2024年4月17日 精华制药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事王 煦、冯巧根、马玲的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

业绩数据 - 2023年集团公司合并收入15.11亿元，剔除出售金丝利药业因素同口径增长约10%[37] - 2023年集团公司归属于母公司净利润2.48亿元，同比增长约16.71%[37] - 2023年集团公司经营活动现金流量净额为2.91亿元，税收1.73亿元，较同期增长30%[37] - 2023年“五朵金花”销售收入超4亿元，同比增长约18%[37] - 2023年南通东力销量同比增长26%，净利润6455万元，同比增加95%[38] - 2023年亳州保和堂销售收入1.49亿元，较同期增长43%[38] - 2023年陇西保和堂销售收入1.02亿元，较同期增长117%[38] - 2023年营业收入15.12亿元，较2022年同比减少3.90%[44] - 医药工业营业收入为15.12亿元，同比增长5.73%[45] - 中药制剂营业收入为4.91亿元，同比增长17.26%[45] - 国内市场营业收入为13.57亿元，同比下降3.34%[45] - 经销模式营业收入为15.12亿元，同比下降3.90%[45] - 中药制剂销售量为2218.28万袋/瓶，同比增长9.50%[47] - 化工医药中间体库存量为1732.67吨，同比增长27.89%[47] - 生物制药及其他销售量为30.28万盒/瓶，同比下降98.22%[47] - 中药制剂直接材料成本为7891.84万元，同比增长14.85%[49] - 前五名客户合计销售金额为2.41亿元，占年度销售总额比例为15.94%[51] - 前五名供应商合计采购金额为85,661,604.85元，占年度采购总额比例为14.99%[52] - 2023年销售费用227,972,947.97元，同比减少9.58%[54] - 2023年管理费用118,804,600.30元，同比减少20.21%[54] - 2023年财务费用 -23,146,274.31元，同比减少53.84%[54] - 2023年研发费用64,619,849.59元，同比减少25.71%[54] - 2023年经营活动现金流入小计1,528,812,733.82元，同比减少7.64%[59] - 2023年经营活动现金流出小计1,237,503,012.44元，同比减少4.57%[59] - 2023年经营活动现金流量净额291,309,721.38元，同比减少18.72%[59] - 2023年投资活动现金流入小计443,154,337.33元，同比减少36.82%[59] - 2023年投资活动现金流出小计655,521,199.79元，同比增加10.58%[59] - 2023年投资活动现金流量净额 -212,366,862.46元，同比减少295.57%[59] - 2023年筹资活动现金流入小计20,900,000.00元，同比减少76.47%[59] - 2023年筹资活动现金流出小计115,060,044.02元，同比减少57.52%[59] - 2023年筹资活动现金流量净额 -94,160,044.02元，同比增加48.28%[59] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -13,220,169.54元，同比减少104.57%[59] - 投资收益238,448.30元，占利润总额比例0.07%[61] - 公允价值变动损益6,832,117.80元，占利润总额比例2.07%[62] - 资产减值-9,978,303.50元，占利润总额比例-3.03%[62] - 2023年末货币资金921,758,780.31元，占总资产比例28.94%，较年初比重减少1.74%[64] - 2023年末应收账款248,865,462.32元，占总资产比例7.81%，较年初比重增加0.61%[64] 未来展望 - 公司多款药品适应老龄化社会需求，未来相关产品市场需求将进一步增长[4] - 到2024年底全国所有统筹地区开展DRG/DIP付费方式改革工作，2025年底覆盖所有符合条件开展住院服务的医疗机构[86] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入6462万元，获授权发明专利9项、实用新型专利29项[39] - 2024年亳州保和堂计划开发半夏类等30个重点中药材品种[81] - 南通公司推进年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目[83] - 鲁化森萱着手准备8000吨/年二氧戊环节能降耗改造项目[83] 市场扩张和并购 - 报告期内获取对保和堂药饮制药有限公司的重大股权投资，投资金额20,000,000.00元，持股比例100%[71] 其他新策略 - 公司加强学术品牌建设、优化市场结构防范中药集采降价风险[13] - 公司积极布局“互联网 + 医疗健康”业务，与互联网医院、网上药店合作[14] - 公司巩固目录内产品市场地位，推动目录外产品跻身医保、基药行列[17] - 公司强化制度执行与合规管控，开展廉洁教育培训应对医药反腐[22] - 公司为独家中成药加强宣传，选准适应症，提供高性价比方案应对医保支付改革[19]

财务报告审计 - 审计精华制药公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月17日[8] - 企业有1025万元资金相关记录[9]