审计委员会构成 - 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事至少2名，且至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生[4] - 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[5] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[7] - 会议记录等相关资料保存期限至少为十年[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息及其披露、监督评估内外外部审计工作等[9] - 披露财务会计报告等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[11] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈、舞弊行为和重大错报可能性[10] - 监督指导审计监察部至少每半年对特定事项进行一次检查[20] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在作出决议后五日内发出通知[16] - 临时股东会会议需在审计委员会提议召开之日起两个月以内召开[16] 诉讼相关 - 审计委员会接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东的书面请求，可向法院提起诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[17] 审计监察部与审计委员会关系 - 审计监察部须向审计委员会报告工作，审计报告等资料同时报送[12] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[14] 问题处理 - 公司存在内控重大缺陷等问题，审计委员会督促整改与内部追责[22] - 审计委员会可要求公司自查、审计监察部调查，必要时聘请第三方，费用公司承担[13]

信息披露管理 - 制定外部信息使用人管理制度[2] - 董事等涉密人员披露前负有保密义务[2] 资料报送规定 - 提前报送资料应提醒保密并纳入知情人范围[3] - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送[2] - 向特定外部人报送年报信息不早于业绩快报披露时间[2] 未公开信息管理 - 特殊情况提供未公开重大信息需签保密协议[3] - 提供未公开重大信息需登记报备证券部[3] - 外部信息使用人材料由证券部保管10年[3] 违规责任与实施 - 违规使用信息致损失应承担赔偿责任[4] - 制度自董事会审议通过之日起实施[4]

审计沟通机制 - 建立董事会审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟通机制[3] - 管理层向审计委员会汇报财务等重大事项进展[3] 审计流程 - 财务部编好年度财务会计报表供审计委员会初审[3] - 审计委员会督促提交审计报告并记录情况[3] - 审计完成后表决形成决议提交董事会审核[4] 事务所相关 - 审计委员会提交审计总结及续聘或改聘决议[4] - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况多流程决议[4] 内控报告 - 审计监察部出具内控自我评价报告，半数同意后提交董事会[6] - 内控检查重大缺陷或风险及时报告[6] 保密与交易限制 - 年度报告编制和审议期间，委员保密且不得买卖股票[6]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[3] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属重大事件[4] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[4] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事件[4] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事会办公室是日常管理部门[8] - 董事长、总经理、董事会秘书为内幕信息保密工作第一责任人[8] 知情人管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其董事等[5] - 公司应建立内幕信息知情人档案，股东等涉及重大事项时及时填写登记表[12] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[13] - 内幕信息登记备案材料至少保存十年[13] 交易限制 - 知悉未公开财务信息的内幕知情人，定期报告公告前30日等不得买卖公司证券[16] - 知悉未公开内幕信息的知情人，自获悉至信息披露后2个交易日内不得买卖公司证券[16] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司2个工作日内报送情况及处理结果并公告[18] - 对违反制度人员，公司视情节给予处分，涉嫌犯罪移交司法机关[19] 重大事项流程 - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录并让相关人员签名确认[14] - 公司披露10类重大事项时应向深交所报备内幕信息知情人档案[15] - 内幕信息发生时，知情人应第一时间告知董事会秘书[14] - 董事会秘书核实内幕信息知情人档案后向深交所和江苏证监局报备[14]

股东与持股 - 报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[2] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需关注[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需关注[5] 交易报告 - 常规交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[8] - 常规交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[8] - 常规交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[9] - 常规交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[9] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易应报告[10] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应报告[10] 其他事项 - 除董事长、总经理外其他董事等无法履职达3个月以上需关注[7] - 涉案重大诉讼、仲裁事项金额超1000万元[11] 信息披露 - 各部门、分、子公司遇需对外报道等信息应参照《信息披露管理制度》执行并抄报董事会办公室[11] - 董事会办公室按规定对上报信息分析判断并决定处理方式[11] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[13] - 制度与国家新法规等抵触时按新规定执行[13] - 制度由董事会负责解释和修订[13] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13] - 发布日期为二〇二五年九月[14]

新产品和新技术研发 - 公司获医用海藻酸钠创面敷料《医疗器械注册证》[2] - 产品型号规格有JH(B)-1至JH(B)-7[2] - 产品由海藻酸钠、甘油等成分组成[2] - 产品适用于浅表性创面及周围皮肤护理[2] - 产品开发初衷为辅助核心产品季德胜蛇药片外用[3] 未来展望 - 产品销售受多种因素影响，存在不确定性[5] 其他新策略 - 产品可增加外用产品配套选择，丰富产业布局[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为10月14日14:30[1] - 网络投票时间为10月14日[1] - 股权登记日为2025年10月9日[2] - 现场会议登记时间为2025年10月10 - 11日、13日8:30 - 11:30和13:30 - 16:30[4] 会议信息 - 审议《关于增选一名非职工董事的议案》等，涉中小投资者利益重大事项单独计票[3] - 会议地点为江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层[3] - 出席对象包括截至2025年10月9日登记在册股东、公司董事等人员[2][3] - 会议采用现场+网络投票，同一股东仅选一种表决方式，重复投票以首次为准[1][2] 投票信息 - 网络投票代码为362349，投票简称为“精华投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 15:00[12]

会议相关 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年9月17日召开，7名董事全出席[1] - 《关于调整审计委员会委员的议案》等多项议案表决7票赞成通过[2][3][4][6][7][10] - 2025年第二次临时股东会将于10月14日召开[7] 人事相关 - 提名陆健为非职工董事候选人，任期至第六届董事会届满[2] - 陆健履历丰富，任职资格符合规定，与控股股东有关联[11] 制度相关 - 公司制定、修订部分内部治理制度[4][6][10]

公司股价及融资融券情况 - 9月17日公司股价下跌0.40% 成交额6429.58万元[1] - 当日融资买入710.15万元 融资偿还726.46万元 融资净卖出16.31万元[1] - 融资融券余额合计1.80亿元 融资余额占流通市值2.94% 处于近一年70%分位较高水平[1] - 融券余量3800股 融券余额2.85万元 处于近一年10%分位低位[1] 公司基本概况 - 公司位于江苏省南通市 成立于1994年1月3日 2010年2月3日上市[1] - 主营业务涵盖传统中成药制剂 化学原料药及中间体 化工医药中间体 中药材及中药饮片 生物制药的研发生产和销售[1] - 收入构成：中药制剂39.22% 化工医药中间体23.51% 化学原料药及医药中间体20.79% 中药材及中药饮片15.80% 其他0.68%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数9.59万户 较上期减少5.29%[2] - 人均流通股8492股 较上期增加5.58%[2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入7.31亿元 同比增长1.54%[2] - 归母净利润1.31亿元 同比减少3.54%[2] 分红记录 - A股上市后累计派现5.33亿元[3] - 近三年累计派现2.05亿元[3] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东 持股852.83万股 较上期增加447.88万股[3] - 汇添富中证中药ETF为第四大流通股东 持股267.52万股 较上期减少24.37万股[3] - 中药ETF新进第十大流通股东 持股107.16万股[3] - 南方中证1000ETF 华夏中证1000ETF 广发中证1000ETF退出十大流通股东[3]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人479人，代表股份287,623,321股，占比34.6670％[3] - 现场参会股东及代理人4名，代表股份280,261,660股，占比33.7797％[3] - 网络投票股东475人，代表股份7,361,661股，占比0.8873％[3] 议案表决情况 - 《关于修改公司章程的议案》同意282,661,215股，占比98.2748％[5] - 《股东会议事规则》同意282,656,613股，占比98.2732％[7] - 《董事会议事规则》同意282,692,613股，占比98.2857％[7] - 《独立董事工作制度》同意282,668,813股，占比98.2774％[8] - 《关联交易决策制度》同意282,664,513股，占比98.2759％[9] - 《对外担保制度》同意282,596,413股，占比98.2523％[9] - 《股东会累积投票制实施细则》同意282,656,013股，占比98.2730％[11] - 《重大决策程序与规则》同意282,654,813股，占比98.2726％[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意285,535,122股，占比99.2740％[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对1,945,799股，占比0.6765％[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权142,400股，占比0.0495％[13] 中小投资者表决情况 - 《股东会累积投票制实施细则》中小投资者同意2,661,353股，占比34.8862％[12] - 《重大决策程序与规则》中小投资者同意2,660,153股，占比34.8705％[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意5,540,462股，占比72.6269％[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者反对1,945,799股，占比25.5064％[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者弃权142,400股，占比1.8666％[13]