独立董事独立性情况 - 独立董事及相关亲属不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事不直接或间接持有上市公司已发行股份1%及5%以上[1] - 独立董事不是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属[1] - 独立董事不在上市公司前五名股东任职[1] - 独立董事及相关亲属不在控股股东、实际控制人的附属企业任职[1] - 独立董事不是与上市公司及其关联方有重大业务往来或提供服务的人员[1] - 最近十二个月内独立董事不曾有上述情形[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

报告披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3] - 参会人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 2025年4月18日前可会前提问[2][4] - 2025年4月18日15:00 - 17:00可参与互动交流[4] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1、2024 年 4 月 19 日,第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2023 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》； （9）审议通过了《关于换届选举非职工监事候选人的议案》； （1）审议通过《关于换届选举监事会主席的议案》。 4、2024 年 8 月 26 日，第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 5、2024 年 10 月 28 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年 ...

精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各 项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024年度工作情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事刘静、王煦及董事尹红宇3 名 成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任，审计委员会 组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2024年2 | | 2024年审计工作 | 听取内外部审计工作开展情况，提出审计工作要求。 | | 月28日 | | 会议 审议精华制药《会 | | | 月28日 | 2024年2 | 计师事务所选聘制 度》、《内部控制制度》， | 确定招标方式。 | | | | 提议启动选聘会计师 | | | | | 事务所的工作流程等 | ...

征集信息 - 征集人张晓梅为现任独立董事，未持股[4] - 征集2025年限制性股票激励计划相关提案表决权[6] - 征集期限为2025年5月6 - 7日[8] 股东相关 - 征集对象为2025年4月28日在册A股股东[13] - 需提交授权委托书，以最后签署为准[8][10] 会议事项 - 授权出席2025年股东大会，审议激励计划草案等[16] - 授权有效期至股东大会结束[17]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-009 精华制药集团股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开2024年年度股东会的议案》，决定召开公司2024年年度股东会。本次股东会的 召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年5月8日（星期四）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年5月8日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但 ...

征集信息 - 征集人张晓梅为现任独立董事，未持股[4] - 就2025年限制性股票激励计划提案征集表决权[6] - 征集期限为2025年5月6 - 7日[8] 股东相关 - 征集对象为2025年4月28日在册A股股东[13] - 需提交授权委托书，律师审核[8][10] - 重复授权以最后为准[10] 会议相关 - 授权出席2025年股东大会[16] - 审议总议案及激励计划草案等[16] - 非累积投票有三种表决意见[16]

会议信息 - 第六届监事会第四次会议4月1日发通知，4月11日召开[1] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][3][4][5][7] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票赞成通过，关联监事回避[3] 报告披露 - 《2024年度ESG报告》4月15日见《中国证券报》和巨潮资讯网[4] 激励计划 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等需股东会审议[4][5] - 激励对象主体资格合法有效，会前公示不少于10天[6][7] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[7]

议案审议 - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《2024年度利润分配政策及分配方案》，每10股派0.8元，分红65,134,472.64元[6] - 审议通过《关于董事、高级管理人员年薪考核的议案》[7] - 审议通过《2024年度计提减值准备》[8] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[10] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[11] 资金与担保情况 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保事项[4]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-003 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于2025年4月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月11日 （星期五）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出 席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议 由董事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2024 年年度股东会审议，《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事刘静女士、独立董事王煦先生、独立董事张 晓梅女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告 ...