新产品和新技术研发 - 公司孙公司获吲哚菁绿《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 通知书编号2024YS00828，登记号Y20220001072等[1] - 产品包装规格有250g/袋等多种[1] 未来展望 - 产品销售受政策、市场等因素影响有不确定性[3]

公司运营 - 2024年4月18日披露孙公司宁夏森萱停业整顿公告[2] - 2024年7月19日宁夏森萱复产[2] - 宁夏森萱停产期间预缴环境修复保证金250万元[3] 公司要求 - 夯实环保和安全基础管理[3] - 严格执行安全环保规章制度并优化方案[3] - 全力组织好宁夏森萱复产后生产经营工作[3]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-023 精华制药集团股份有限公司 关于与南通市北高新技术产业开发区管理委员会签署框架协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 本次签订的协议系框架协议，属于各方合作的意向性约定，具体实施尚需公司 履行决策程序，签署正式协议后确定。 截至本公告披露日，尚未开展事宜，本事项不会对公司2024年的经营业绩产生 重大影响。 后续工作进一步推进具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身发展需要，拟建设 中成药、化药制剂现代化生产基地，近日与江苏省南通市北高新技术产业开发区管 理委员会签署了《精华制药现代化生产基地建设项目合作框架协议书》 ，具体内容 公告如下： 一、 框架协议签订的基本情况 1、交易对方的基本情况 交易对方为江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会，性质为政府机构， 与公司关系无关联关系，为非失信被执行人，信用状况良好。 2、签订协议已履行的审议决策程序 本协议仅为各方经友好协商达成的框 ...

北京市盈科(南通)律师事务所 致：精华制药集团股份有限公司 关于精华制药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称"本 所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就贵公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法 律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的 相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的，本所委派张迎军律师、汪秋语律师 列席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规 定及 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月7日14:30现场召开，网络投票时间为当天多个时段[1] - 出席会议股东及代理人10人，代表股份285,347,635股，占比35.0472%[2] 议案表决情况 - 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，同意285,346,935股，占比99.9998%[3] - 出席会议中小投资者同意5,352,275股，占比99.9869%[3] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[4]

权益分派 - 2023年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[2] - 以814,180,908股为基数，每10股派0.92元现金（含税）[3][4] - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.828元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[5] - A股股东现金红利6月12日划入资金账户[7] 咨询信息 - 咨询地址为南通市崇川区青年中路198号[8] - 咨询电话0513 - 85609123，传真0513 - 85609115[8]

会议信息 - 精华制药第六届监事会第一次会议于2024年5月17日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，推选秦建主持会议[1] 选举结果 - 选举秦建为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决3票赞成，0票弃权，0票反对[1] 人员规定 - 近两年曾担任董事或高管的监事人数不超总数二分之一[1] - 单一股东提名的监事不超公司监事总数二分之一[1]

公司治理 - 2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会设7名董事，3名独立董事[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[3] 人员变动 - 周云中不再任副董事长、总经理，持股2,899,466股，占比0.36%[4] - 吴玉祥不再任财务负责人等，任副董事长，无持股[4] - 冯巧根、马玲不再任独立董事，无持股[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为6月7日14:30[2] - 网络投票时间为6月7日[2] - 深交所交易系统投票时间为6月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月7日9:15 - 15:00[17] - 股东大会现场会议登记时间为6月4 - 6日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月3日[3] 会议审议 - 会议审议《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 投票代码为362349，投票简称为“精华投票”[12] 选举情况 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13]

立信事务所概况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 业务数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] - 2024年财务报表审计收费58万元，内控审计20万元[6] 风险保障 - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 公司聘任 - 2024年拟聘立信为会计师事务所，待股东大会审议[1][8]