会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年5月8日召开[1] 激励计划调整 - 会议审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关事项议案[1] 股票授予 - 会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 首次授予日为2025年5月8日，授予价格3.66元/股[4] - 授予105名激励对象1549.40万股限制性股票[4] 表决结果 - 调整议案表决结果为3票赞成、0票弃权、0票反对[2] - 授予议案表决结果为3票赞成、0票弃权、0票反对[4]

激励计划人员情况 - 4名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票[1] - 获授权益激励对象为公司董事、高管等[2] 激励计划授予情况 - 监事会同意2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年5月8日[3] - 向105名激励对象授予1549.40万股限制性股票[3] - 授予价格为3.66元/股[3]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-020 关联董事尹红宇先生、成剑先生、吴玉祥先生回避了对本议案的表决。 表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 具体内容详见 2025 年 5 月 9 日 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》。 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日（星 期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长 尹红宇先生主持。 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-014 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《2025年第一季度报告》，经过对公司2025年第一季度报告 的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28 日（星期一）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： ...

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议通知4月18日发出，4月28日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，7票赞成[1] - 《2025年第一季度报告》4月30日刊登[1] 人员聘任 - 审议通过聘任证券事务代表议案，7票赞成[2] - 同意聘任金燕为证券事务代表[2] - 聘任公告4月30日刊登[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入363,535,559.83元，较上年同期减少0.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润62,219,690.39元，较上年同期减少12.47%[5] - 营业总收入本期为363,535,559.83元，上期为367,129,069.92元[21] - 净利润本期为71,517,435.39元，上期为81,983,042.72元[21] - 基本每股收益本期为0.0764，上期为0.0873；稀释每股收益本期为0.0764，上期为0.0873[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-4,749,911.40元，较2024年1 - 3月增加53.33%，因去年同期公司存款收益较多[8] - 营业总成本本期为279,284,981.39元，上期为278,288,740.26元[21] 其他财务指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额61,601,252.72元，较上年同期增加99.23%[5] - 本报告期末总资产3,375,895,581.63元，较上年度末增加2.24%[5] - 交易性金融资产187,928,957.15元，较2024年末增加78.71%，因子公司森萱医药购买理财产品较多[8] - 预付款项13,141,877.63元，较2024年末增加96.98%，因公司及子公司采购原材料预付款增加[8] - 其他收益1,517,110.64元，较2024年1 - 3月减少63.71%，因去年同期公司收到政府补助较多[8] - 投资收益472,032.72元，较2024年1 - 3月增加248.05%，因公司理财产品收益增加[8] - 营业外收入760,227.89元，较2024年1 - 3月增加3627.56%，因报告期内收到与日常经营活动无关的收入较多[8] - 营业外支出从51,111.29降至1,154.91，降幅97.74%[9] - 收到的税费返还从160,334.05降至655.75，降幅99.59%[9] - 收回投资收到的现金从10,000,000.00增至275,000,000.00，增幅2650.00%[9] - 取得投资收益收到的现金从47,798.48增至484,220.22，增幅913.05%[9] - 购建固定资产等长期资产支付的现金从14,172,110.99降至5,414,710.64，降幅61.79%[9] - 投资支付的现金从60,000,000.00增至357,000,000.00，增幅495.00%[9] - 分配股利等支付的现金从207,843.99降至56,750.00，降幅72.70%[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额995477816.13元，期初余额1013590836.03元[16] - 交易性金融资产期末余额187928957.15元，期初余额105158832.09元[17] - 应收账款期末余额311903474.84元，期初余额290830862.09元[17] - 应付票据期末余额12888200元，期初余额6758200元[17] - 应付账款期末余额152526235.73元，期初余额141680039.29元[17] - 负债合计期末余额345045648.86元，期初余额344656275.77元[18] - 所有者权益合计期末余额3030849932.77元，期初余额2957123501.37元[18] - 经营活动现金流入小计本期为365,975,380.41元，上期为352,688,838.55元[25] - 经营活动现金流出小计本期为304,374,127.69元，上期为321,768,879.74元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,601,252.72元，上期为30,919,958.81元[25] - 投资活动现金流入小计本期为275,515,220.22元，上期为12,094,810.92元[25] - 投资活动现金流出小计本期为362,414,710.64元，上期为74,740,402.66元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,816,956.27元，上期为 - 31,202,085.42元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为101,218，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 南通产业控股集团有限公司持股比例34.39%，持股数量279,994,660股[11] - 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司持股比例3.66%，持股数量29,826,020股[11] - 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股249.8万股，占总股本0.31%，期末持股291.89万股，占总股本0.36%；期初转融通出借股份41.82万股，占总股本0.05%，期末为0 [14] 股权激励计划 - 公司拟向激励对象授予1779.07万股限制性股票，约占公司股本总额81418.09万股的2.19%，其中首次授予1579.07万股，占拟授出总数88.76%，占公司股本总额1.94%；预留授予200万股，占拟授出总数11.24%，占公司股本总额0.25% [15]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[3] - 业绩说明会2025年5月7日15:00 - 17:00召开[2][3][4][5] - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[2][3][4] 参会与交流 - 参会人员有董事长尹红宇、总经理成剑等（可能调整）[5] - 投资者可于2025年5月7日前会前提问[2][5] - 参与互动交流网址为https://eseb.cn/1nQ5FKkEL9m或用微信扫描小程序码[5] 其他信息 - 联系人是金燕，电话0513 - 85609158等[6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

人事变动 - 公司2025年4月28日审议通过聘任金燕为证券事务代表[2] 人员信息 - 金燕1991年出生，本科，中级会计师[5] - 曾任公司资产财务部职员、主管，有董秘资格证[2][5] - 未持股，无关联关系，无不良记录[5] 联系方式 - 电话0513 - 85609158，传真0513 - 85609115[2] - 邮箱jy@jhoa.net，地址南通崇川区[2] - 邮编226001[2]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议与第六 届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。 （一）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含分公司及子公司，下同）任职的董事、高级管 理人员、中级管理人员及核心骨干。本计划激励对象不包括独立董事以及由上市公司控股公司以外的人 员担任的外部董事。 （二）本次激励计划拟首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司本 次激励计划规定的激励对象条件。 （三）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 根据《上市公司股权激励管 ...

激励计划进展 - 2025年4月11日会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 激励对象名单于2025年4月15 - 24日公示，无异议，有扩大范围建议[2] - 2025年4月28日发布公告[7] 激励对象情况 - 拟首次授予董事、高管等，不包括独立董事等[4] - 监事会认为激励对象资格合法有效[5]