项目概况 - 项目选址用地约160亩，建筑面积约18万㎡，总投资约10亿[6] - 建成后从事王氏保赤丸等药品生产[7] 时间安排 - 甲方2024年10月31日前达地块挂牌条件[6] - 乙方摘牌后3个月内开工[8] 业绩预期 - 产能释放后年应税销售不少于15亿，入库税收不少于1.5亿[7] 协议情况 - 签框架协议，实施需决策并签正式协议[4] - 12个月未建设自动终止[8] 其他 - 投资非关联交易，不构成重大重组[5] - 符合“双轮驱动”战略[9] - 实施面临多种风险[10]

北京市盈科(南通)律师事务所 致：精华制药集团股份有限公司 关于精华制药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称"本 所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就贵公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法 律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的 相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的，本所委派张迎军律师、汪秋语律师 列席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规 定及 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月7日14:30现场召开，网络投票时间为当天多个时段[1] - 出席会议股东及代理人10人，代表股份285,347,635股，占比35.0472%[2] 议案表决情况 - 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，同意285,346,935股，占比99.9998%[3] - 出席会议中小投资者同意5,352,275股，占比99.9869%[3] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[4]

权益分派 - 2023年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[2] - 以814,180,908股为基数，每10股派0.92元现金（含税）[3][4] - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.828元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[5] - A股股东现金红利6月12日划入资金账户[7] 咨询信息 - 咨询地址为南通市崇川区青年中路198号[8] - 咨询电话0513 - 85609123，传真0513 - 85609115[8]

会议信息 - 精华制药第六届监事会第一次会议于2024年5月17日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，推选秦建主持会议[1] 选举结果 - 选举秦建为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决3票赞成，0票弃权，0票反对[1] 人员规定 - 近两年曾担任董事或高管的监事人数不超总数二分之一[1] - 单一股东提名的监事不超公司监事总数二分之一[1]

立信事务所概况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 业务数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] - 2024年财务报表审计收费58万元，内控审计20万元[6] 风险保障 - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 公司聘任 - 2024年拟聘立信为会计师事务所，待股东大会审议[1][8]

公司治理 - 2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会设7名董事，3名独立董事[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[3] 人员变动 - 周云中不再任副董事长、总经理，持股2,899,466股，占比0.36%[4] - 吴玉祥不再任财务负责人等，任副董事长，无持股[4] - 冯巧根、马玲不再任独立董事，无持股[4]

董事会选举 - 2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[1] - 选举尹红宇为董事长，吴玉祥为副董事长，任期三年[1][2] 人员聘任 - 聘任成剑为总经理和财务负责人，任期三年[4][8] - 聘任朱千勇、沈燕娟为副总经理，任期三年[6] - 聘任王剑锋为董事会秘书，任期三年[7] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，待股东大会审议[9] - 董事会同意2024年6月7日召开临时股东大会审议该议案[10] 其他信息 - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[8] - 各专门委员会委员、主任委员任期三年[3] - 沈燕娟、王剑锋无股份、无关联、无违规[16]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为6月7日14:30[2] - 网络投票时间为6月7日[2] - 深交所交易系统投票时间为6月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月7日9:15 - 15:00[17] - 股东大会现场会议登记时间为6月4 - 6日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月3日[3] 会议审议 - 会议审议《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 投票代码为362349，投票简称为“精华投票”[12] 选举情况 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场会议在公司会议室举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会的股东及股东代理人共24人，代表有表决权股份291,533,182股，占公司有表决权股份总数的35.8069%[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9173％[5][6][7][8][9] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意11,297,422股，占出席会议所有股东所持股份的97.9105％[10] - 《关于在银行贷款的议案》等多项议案所有股东同意占比99.9173%，中小投资者同意占比97.2092%[11][12][13] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》所有股东同意占比99.7947%，中小投资者同意占比93.0733%[11][12] 人员选举情况 - 选举张剑桥等人为非独立董事、独立董事、非职工监事，各有相应同意股份数及中小投资者同意股份数[13][14][15]