业绩数据 - 2024年营业收入140,208.83万元，归母净利润21,265.15万元[51] - 2024年基本每股收益0.2612元/股，纳税总额15,555.91万元[51] - 2024年研发投入6,178.94万元，研发人员191人，占比12.82%[51] - 2024年员工总数1,490人，女性员工占比41.61%，员工培训投入178.99万元[52] - 2024年乡村振兴投入7,255.27万元，惠及710人[52] - 2024年环保投入2,306.16万元，温室气体排放强度0.25吨二氧化碳当量/万元营收[52] - 2022 - 2024年董监高获取薪酬分别为614.19万元、520.26万元、577.71万元[118] 产品与研发 - 2024年持续优化产品结构，推进抗病毒等领域创新药物研发，经典名方产品市场占有率稳步提升[24] - 2024年目标开展中成药二次开发项目3项及中药外敷水凝胶新产品1项，完成仿制药一致性评价1项，申请专利22件（发明专利申请18件），授权发明专利13件、实验新型专利7件，专利实施转化率85%[146] - 2024年实际开展中成药二次开发项目3项，开发中药外敷水凝胶新产品1项，苯巴比妥片完成仿制药一致性评价，申请专利20件（发明专利申请10件），专利实施转化率达80%以上[146] - 完成卡左双多巴缓释片的注册申报等工作[159] - 利托那韦项目已申报国家局CDE审评中心并被受理，目前在审评中[159] - 辅助皮肤给药水凝胶医疗器械项目已完成中试[159] - 苯巴比妥片顺利通过仿制药质量和疗效一致性评价，成为国内第二家获此认证的企业[159] 企业荣誉与资质 - 2024年1月陇西保和堂取得最新美国NOP有机认证证书[25] - 2024年5月森萱医药下属南通公司以“零（483）”通过美国FDA现场检查[25] - 2024年商标“南通”获“中华老字号”荣誉[38] - 报告期内公司直属党支部和森萱医药第一党支部获评南通市“五星级”党支部，四星级（含）以上党支部数量达5个[84] 企业合作与交流 - 2024年“周云中全国老药工传承工作室”成立，与中国药科大学共建“季德胜研究院”[27] - 2024年12月20 - 22日，王氏保赤丸亮相第四届中国中西融合儿童健康大会[162] - 2024年11月30日，江苏省医药行业协会工作座谈会由江苏省医药行业协会主办、精华制药承办在南通举行[168] - 2024年6月4日，精华制药集团受邀参加2024年全省医药行业宣传工作会议[174] - 2024年4月14日，精华制药支持的“标准化助力中医药高质量发展学术会暨儿童便秘临床诊疗学术交流会”在天津召开[176] - 2024年3月24日，精华制药支持的“中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会2024年第一次常务工作会暨带状疱疹示范课题精华制药季德胜蛇药片价值品种培育顶层设计专家论证会”在京召开[179] - 2024年11月19 - 22日，陇西保和堂总经理陪同甘肃省相关领导访问香港，出席2024首届紫荆中医药国际峰会并参加陇港澳中医药产业链招商引资签约仪式[185] - 2024年12月30日，精华制药与中国药科大学战略合作签约仪式在中国药科大学江宁校区举行[188] - 2024年6月20日，上海中医药大学创新中药研究院党总书记一行莅临精华制药开展项目交流活动，双方就大柴胡颗粒后期临床研究及人体样本检测问题达成共识[190] 企业管理与运营 - 2024年通过ERP数字化系统实现财务、供应链全流程监管，风险管控能力显著增强[26] - 2024年完成散剂灌装线和颗粒分装线自动化改造[27] - 公司成立ESG工作领导小组，构建并完善ESG治理体系[58] - 公司构建开放、透明、互信的沟通机制回应利益相关方关切与诉求[59] - 公司从“财务重要性”和“影响重要性”双重维度筛选可持续发展实质性议题[63] - 报告期内召开股东会2次，审议通过议案15项[111] - 报告期内召开董事会6次，审议通过议案30项[112] - 报告期内召开董事会专门委员会14次，分别审议通过议案1项、1项、29项、1项[112] - 报告期内召开监事会5次，审议通过议案13项[116] - 报告期内公司各分子公司梳理集团层面22项风险并制定应对方案[126] - 报告期内完成专项审计2项、经营管理审计6项，已整改内部审计问题128项[128] - 报告期内披露公告31份，其中定期报告4份[132] - 报告期内接待投资者现场调研1次、3人次，在互动易与投资者互动33次，问题回复率100%[134] - 报告期内《廉洁自律承诺书》签署率100%[138] 供应链管理 - 截至报告期末共有供应商910家，当地供应商占比38.67%[193] - 公司构建完善的供应链风险管理体系，实现全流程风险管控[197] - 公司将ESG理念融入供应链管理，构建绿色可持续的供应链体系[198] - 公司秉承特定价值观，为供应商提供资源支持与专业赋能[199] - 公司建立高效互访沟通机制，与供应商开展技术交流与联合攻关[199] 其他 - 公司发布首份2024年度可持续发展报告[11] - 报告于2025年4月11日获公司董事会批准并与年报同期发布[17] - 2024年度千万人才激励基金项目评审有117个优质项目脱颖而出，奖励金额达248.60万元[149] - 截至报告期末，累计有效授权专利394项，其中发明专利113项，实用新型专利278项，外观设计专利3项；累计软件著作权20项，累计商标37项，累计发表论文597篇[154] - 2024年9月29日成立“周云中创新工作室”，12月初“周云中老药工传承工作室”入选“全国老药工传承工作室建设项目名单”[155]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 建立以股东会等为基础的法人治理结构并制定多项制度[5] - 将党建工作写入《公司章程》，设党委和纪委[6] - 修订完善社会责任相关管理制度[7] - 成立碳达峰碳中和工作领导小组[8] - 执行GMP质量体系管理标准并制定生产管理制度[8] - 采购等过程通过ERP程序控制[9] 监督管理 - 审计监察部每季度跟踪监督募集资金使用并报告[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷分定量和定性标准[17] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量依直接财产损失定[18] 资金及其他制度 - 制定资金、投资筹资、募集资金等相关制度[11] - 制定会计核算、工程项目建设等制度[12][13] - 建立全面人力资源管理制度[13] 缺陷对应损失金额 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应损失金额不同[19] 非财务报告内控缺陷认定 - 决策重大失误等为重大缺陷，一般失误为重要缺陷[19] - 其他为一般缺陷[20]

独立董事独立性情况 - 独立董事及相关亲属不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事不直接或间接持有上市公司已发行股份1%及5%以上[1] - 独立董事不是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属[1] - 独立董事不在上市公司前五名股东任职[1] - 独立董事及相关亲属不在控股股东、实际控制人的附属企业任职[1] - 独立董事不是与上市公司及其关联方有重大业务往来或提供服务的人员[1] - 最近十二个月内独立董事不曾有上述情形[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

报告披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3] - 参会人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 2025年4月18日前可会前提问[2][4] - 2025年4月18日15:00 - 17:00可参与互动交流[4] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1、2024 年 4 月 19 日,第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2023 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》； （9）审议通过了《关于换届选举非职工监事候选人的议案》； （1）审议通过《关于换届选举监事会主席的议案》。 4、2024 年 8 月 26 日，第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 5、2024 年 10 月 28 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年 ...

精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各 项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024年度工作情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事刘静、王煦及董事尹红宇3 名 成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任，审计委员会 组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2024年2 | | 2024年审计工作 | 听取内外部审计工作开展情况，提出审计工作要求。 | | 月28日 | | 会议 审议精华制药《会 | | | 月28日 | 2024年2 | 计师事务所选聘制 度》、《内部控制制度》， | 确定招标方式。 | | | | 提议启动选聘会计师 | | | | | 事务所的工作流程等 | ...

征集信息 - 征集人张晓梅为现任独立董事，未持股[4] - 征集2025年限制性股票激励计划相关提案表决权[6] - 征集期限为2025年5月6 - 7日[8] 股东相关 - 征集对象为2025年4月28日在册A股股东[13] - 需提交授权委托书，以最后签署为准[8][10] 会议事项 - 授权出席2025年股东大会，审议激励计划草案等[16] - 授权有效期至股东大会结束[17]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-009 精华制药集团股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开2024年年度股东会的议案》，决定召开公司2024年年度股东会。本次股东会的 召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年5月8日（星期四）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年5月8日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但 ...

征集信息 - 征集人张晓梅为现任独立董事，未持股[4] - 就2025年限制性股票激励计划提案征集表决权[6] - 征集期限为2025年5月6 - 7日[8] 股东相关 - 征集对象为2025年4月28日在册A股股东[13] - 需提交授权委托书，律师审核[8][10] - 重复授权以最后为准[10] 会议相关 - 授权出席2025年股东大会[16] - 审议总议案及激励计划草案等[16] - 非累积投票有三种表决意见[16]

会议信息 - 第六届监事会第四次会议4月1日发通知，4月11日召开[1] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][3][4][5][7] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票赞成通过，关联监事回避[3] 报告披露 - 《2024年度ESG报告》4月15日见《中国证券报》和巨潮资讯网[4] 激励计划 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等需股东会审议[4][5] - 激励对象主体资格合法有效，会前公示不少于10天[6][7] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[7]