精华制药2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告 - 公司已完成2025年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，涉及105名激励对象，授予总量1,549.40万股，占公司总股本的1.90% [1][2][10] - 激励对象包括6名高管和99名中级管理人员及核心骨干，其中董事长尹红宇获授89.02万股（占授予总量5.75%），总经理成剑获授77.15万股（4.98%）[2] - 激励计划已履行全部审批程序，包括董事会、监事会、股东会审议及南通市国资委批复 [1][2] 限制性股票授予具体安排 - 首次授予日为2025年5月8日，上市日为2025年5月22日，认购资金总额56,708,040元，其中15,494,000元计入股本，41,214,040元计入资本公积 [9] - 限售期设置为24/36/48个月三阶段，解除限售比例分别为40%/30%/30% [3] - 公司股本结构将变更为有限售条件股份1,549.40万股（1.87%），无限售条件股份81,418.09万股（98.13%）[10] 业绩考核要求 - 公司层面考核指标包括2025-2027年扣非净利润增长率≥10%、净资产收益率≥10%、营业利润率≥15%、现金分红比例≥30%，且均需达到同行业均值或对标企业75分位值水平 [4][5] - 个人层面考核分优秀/良好/合格/不合格四档，对应解除限售比例为100%/80%/0% [6][7] - 选取40家申万"医药生物"行业A股上市公司作为对标企业样本 [6] 财务影响 - 预计2024年全面摊薄每股收益为0.2586元/股（按最新股本82,967.49万股计算）[11] - 股份支付成本将在2025-2029年分期确认，具体金额未披露 [11] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [10]

股权激励基本信息 - 首次授予日为2025年5月8日，上市日为2025年5月22日[3][22][30] - 首次授予登记人数105人，授予数量1549.40万股，授予价格3.66元/股[3] 人员获授情况 - 董事长尹红宇获授89.02万股，占授予总量5.75%，占股本总额0.11%[8] - 董事成剑获授77.15万股，占授予总量4.98%，占股本总额0.09%[8] - 副董事长吴玉祥获授59.35万股，占授予总量3.83%，占股本总额0.07%[8] - 副总经理朱千勇获授53.41万股，占授予总量3.45%，占股本总额0.07%[8] - 副总经理沈燕娟获授47.48万股，占授予总量3.06%，占股本总额0.06%[8] - 董事会秘书王剑锋获授29.67万股，占授予总量1.91%，占股本总额0.04%[8] - 中级管理人员及核心骨干共99名获授1193.32万股，占授予总量77.02%，占股本总额1.47%[8] 解除限售与考核 - 首次及预留授予的限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[10][11] - 激励对象个人考核分四个等级，对应解除限售比例分别为100%、80%、0%[18] 业绩目标 - 2027年扣非净利润较2026年基数增长率不低于10%，且不低于同行业均值或对标企业75分位值水平[13] - 2027年净资产收益率不低于8.5%，且不低于同行业均值或对标企业75分位值水平[13] - 2027年营业利润率不低于20%[13] - 2027年度现金分红比例不低于当年实现归母净利润的30%[13] 资金与成本 - 截至2025年5月12日，收到105名激励对象出资款56708040元，新增股本15494000元，余额计入资本公积[20][21] - 授予权益筹集资金全部用于补充流动资金[24] - 首次授予的限制性股票成本为5298.95万元，2025 - 2029年会计成本分别为1287.35万、1987.11万、1300.52万、584.02万、139.95万[30] 其他 - 激励计划授予对象由109名调整为105名，限制性股票总数由1579.07万股调整为1549.40万股[19] - 按829674908股摊薄计算，2024年度全面摊薄每股收益预计为0.2586元/股[28] - 首次授予不会导致股权分布不符上市条件和控制权变化[29]

激励计划进展 - 2025年4月11日公司会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[1] - 2025年4月15日公司披露相关公告[1] - 2025年5月7日公司收到实施激励计划批复[1] - 2025年5月9日公告发布[3]

激励计划进程 - 2025年4月11日审议通过激励计划草案等议案[2] - 4月15 - 24日公示激励对象名单无异议[3] - 5月7日获南通市国资委批复同意[3] - 5月8日股东会批准，董事会获授权[3] - 5月8日审议通过调整及授予议案[4] 激励计划调整 - 4名激励对象放弃认购，调为105名[5] - 限制性股票总数调为1549.40万股[5] 调整评估 - 调整对财务和经营无实质影响[6] - 监事会等认为调整合规并同意[7][8] - 独立财务顾问认为取得必要批准与授权[11]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予总量1549.40万股，占股本1.90%[2] - 董事长等高管获授不同数量股票[2] - 99名中级及骨干共获授1193.32万股，占77.02%[2] - 激励对象获授不超股本1%[4] - 全部激励计划标的累计不超股本10%[4]

激励计划基本信息 - 拟授予1779.07万股限制性股票，占公司股本总额2.19%[4] - 首次授予1579.07万股，占拟授出总数88.76%，占公司股本总额1.94%[4] - 预留授予200.00万股，占拟授出总数11.24%，占公司股本总额0.25%[4] - 激励计划有效期最长不超过72个月，限售期为24、36、48个月[4] 业绩考核目标 - 以2024年扣非净利润为基数，2025年扣非净利润增长率不低于10%等[8] - 以2025年扣非净利润为基数，2026年扣非净利润增长率不低于10%等[8][9] - 以2026年扣非净利润为基数，2027年扣非净利润增长率不低于10%等[9] 授予相关安排 - 2025年5月8日为首次授予日，向105名激励对象授予1549.40万股，授予价3.66元/股[3][17] - 董事长尹红宇获授89.02万股，占授予总量5.75%，占股本总额0.11%[19] - 总经理成剑获授77.15万股，占授予总量4.98%，占股本总额0.09%[19] - 99名中级管理人员及核心骨干共获授1193.32万股，占授予总量77.02%，占股本总额1.47%[19] 时间进程 - 2025年4月11日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年4月15 - 24日，对激励对象名单进行公示，期满无异议[14] - 2025年5月7日，南通市国资委原则同意实施限制性股票激励计划[15] - 2025年5月8日，年度股东会批准激励计划，董事会获授权[15] 其他要点 - 选取40家A股上市公司作为对标企业样本[10] - 激励对象个人考核分四个等级，对应解除限售比例不同[13] - 预计授予1549.40万股限制性股票成本为5298.95万元[27] - 激励对象认购权益及缴纳个人所得税资金全部自筹[24] - 公司筹集资金用于补充流动资金[25]

股票交易自查 - 对2025年激励计划相关人员2024.10.14 - 2025.4.14买卖股票情况自查[3] - 自查期无内幕信息知情人买卖股票[4] - 22名激励对象交易股票，未利用内幕信息[5] 制度与结果 - 建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 未发现利用内幕或泄露信息情形[6] 其他 - 公告2025年5月9日发布[9]

激励计划时间线 - 2025年4月相关会议审议通过激励计划议案[8][9] - 4月15 - 24日公示激励对象名单[9] - 4月28日披露审核意见及公示情况[9] - 5月7日获国资委批复[10] - 5月8日股东会通过议案，董事会获授权[10] 激励计划调整 - 激励对象由109名调整为105名[12] - 限制性股票总数由1579.07万股调整为1549.40万股[12] 激励计划授予 - 5月8日为首次授予日，授予1549.40万股，价格3.66元/股[15] 授予条件 - 公司需无特定财务审计问题、未违规利润分配[17][18] - 激励对象近12个月无不良记录[19] 其他情况 - 公司将公告相关文件[20] - 已履行现阶段信息披露义务[22] - 调整及授予事项获批准授权，程序合规[23]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、释义 | 精 华 制 药 、 本 公 | 指 | 精华制药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 精华制药集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 本计划中获得限制性股票的公司（含分公司及子公司）任职的董 | | | | 事、高级管理人员、中级管理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激 ...

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月8日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[3] - 出席本次会议的股东及股东代理人560人，代表股份293,389,234股，占公司有表决权股份总数的36.0349%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意292,310,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6324%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意292,322,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6366%[5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意292,302,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6296%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意292,299,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6286%[7][8] - 《2024年度利润分配预案》同意290,978,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1785%[8] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意290,870,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1414%[9] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意10,666,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.6365%[10] - 《关于董事、高级管理人员年薪考核的议案》同意290,618,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0555%[11] - 《关于在银行贷款的议案》同意290,657,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0691%[12] - 《关于在银行贷款的议案》中小投资者同意10,663,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6089%[12] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》同意289,822,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7843%[12] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》中小投资者同意9,827,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3721%[13] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意287,779,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0670%[14] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中小投资者同意7,784,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1756%[14] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意287,737,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0526%[14] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》中小投资者同意7,743,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7773%[15] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意287,714,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0447%[15] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中小投资者同意7,720,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5582%[16]