证券代码：002349 证券简称：精华制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、释义 | 精 华 制 药 、 本 公 | 指 | 精华制药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 精华制药集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 本计划中获得限制性股票的公司（含分公司及子公司）任职的董 | | | | 事、高级管理人员、中级管理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-019 精华制药集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2025 年 4 月 15 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无 增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会采取现 场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年5月8日下午14:30在公司 会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监 事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日 （星期四）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-021 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会认为本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后 的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的 ...

激励计划人员情况 - 4名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票[1] - 获授权益激励对象为公司董事、高管等[2] 激励计划授予情况 - 监事会同意2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年5月8日[3] - 向105名激励对象授予1549.40万股限制性股票[3] - 授予价格为3.66元/股[3]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-020 关联董事尹红宇先生、成剑先生、吴玉祥先生回避了对本议案的表决。 表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 具体内容详见 2025 年 5 月 9 日 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》。 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日（星 期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长 尹红宇先生主持。 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-014 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《2025年第一季度报告》，经过对公司2025年第一季度报告 的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28 日（星期一）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： ...

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于 2025年4月30日的《中国证券报》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-013 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年4月28日 （星期一）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董 事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2025年第一季度报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任金燕女士为证券事务代表。 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日 《 中 国 证 券 报 》 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入363,535,559.83元，较上年同期减少0.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润62,219,690.39元，较上年同期减少12.47%[5] - 营业总收入本期为363,535,559.83元，上期为367,129,069.92元[21] - 净利润本期为71,517,435.39元，上期为81,983,042.72元[21] - 基本每股收益本期为0.0764，上期为0.0873；稀释每股收益本期为0.0764，上期为0.0873[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-4,749,911.40元，较2024年1 - 3月增加53.33%，因去年同期公司存款收益较多[8] - 营业总成本本期为279,284,981.39元，上期为278,288,740.26元[21] 其他财务指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额61,601,252.72元，较上年同期增加99.23%[5] - 本报告期末总资产3,375,895,581.63元，较上年度末增加2.24%[5] - 交易性金融资产187,928,957.15元，较2024年末增加78.71%，因子公司森萱医药购买理财产品较多[8] - 预付款项13,141,877.63元，较2024年末增加96.98%，因公司及子公司采购原材料预付款增加[8] - 其他收益1,517,110.64元，较2024年1 - 3月减少63.71%，因去年同期公司收到政府补助较多[8] - 投资收益472,032.72元，较2024年1 - 3月增加248.05%，因公司理财产品收益增加[8] - 营业外收入760,227.89元，较2024年1 - 3月增加3627.56%，因报告期内收到与日常经营活动无关的收入较多[8] - 营业外支出从51,111.29降至1,154.91，降幅97.74%[9] - 收到的税费返还从160,334.05降至655.75，降幅99.59%[9] - 收回投资收到的现金从10,000,000.00增至275,000,000.00，增幅2650.00%[9] - 取得投资收益收到的现金从47,798.48增至484,220.22，增幅913.05%[9] - 购建固定资产等长期资产支付的现金从14,172,110.99降至5,414,710.64，降幅61.79%[9] - 投资支付的现金从60,000,000.00增至357,000,000.00，增幅495.00%[9] - 分配股利等支付的现金从207,843.99降至56,750.00，降幅72.70%[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额995477816.13元，期初余额1013590836.03元[16] - 交易性金融资产期末余额187928957.15元，期初余额105158832.09元[17] - 应收账款期末余额311903474.84元，期初余额290830862.09元[17] - 应付票据期末余额12888200元，期初余额6758200元[17] - 应付账款期末余额152526235.73元，期初余额141680039.29元[17] - 负债合计期末余额345045648.86元，期初余额344656275.77元[18] - 所有者权益合计期末余额3030849932.77元，期初余额2957123501.37元[18] - 经营活动现金流入小计本期为365,975,380.41元，上期为352,688,838.55元[25] - 经营活动现金流出小计本期为304,374,127.69元，上期为321,768,879.74元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,601,252.72元，上期为30,919,958.81元[25] - 投资活动现金流入小计本期为275,515,220.22元，上期为12,094,810.92元[25] - 投资活动现金流出小计本期为362,414,710.64元，上期为74,740,402.66元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,816,956.27元，上期为 - 31,202,085.42元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为101,218，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 南通产业控股集团有限公司持股比例34.39%，持股数量279,994,660股[11] - 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司持股比例3.66%，持股数量29,826,020股[11] - 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股249.8万股，占总股本0.31%，期末持股291.89万股，占总股本0.36%；期初转融通出借股份41.82万股，占总股本0.05%，期末为0 [14] 股权激励计划 - 公司拟向激励对象授予1779.07万股限制性股票，约占公司股本总额81418.09万股的2.19%，其中首次授予1579.07万股，占拟授出总数88.76%，占公司股本总额1.94%；预留授予200万股，占拟授出总数11.24%，占公司股本总额0.25% [15]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-017 精华制药集团股份有限公司 关于举行2025年第一季度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年5月7日前访问网址 https://eseb.cn/1nQ5FKkEL9m或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日在巨 潮资讯网上披露了《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月7日（星期三） 15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限 公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司同 意聘任金燕女士为证券事务代表。 金燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识和履职能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-016 精华制药集团股份有限公司 电话：0513-85609158； 传真：0513-85609115； 电子邮箱：jy@jhoa.net； 联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层； 邮编：226001。 精华制药集团股份有限公司董事会 证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-016 金燕女士未直接持有公司股份，与持有公司 ...