关联交易金额 - 2025年拟发生日常关联交易预计2500万元，2024年实际454.75万元[2] - 2025年向南通产控采购预计不超1000万元，2024年34.21万元[4] - 2025年向金丝利药业采购预计不超500万元，2024年0万元[4] - 2025年向南通产控销售预计不超1000万元，2024年420.54万元[4] 关联交易比例及差异 - 2024年向南通产控采购占比0.07%，与预计差异96.58%[5] - 2024年向金丝利药业采购占比0%，与预计差异100.00%[5] - 2024年向南通产控销售占比0.30%，与预计差异57.95%[5] - 2024年关联交易实际与预计差异81.81%[5] 股权关系 - 南通产控为控股股东，持股34.39%[8] - 截至2023年底，公司持金丝利药业18.60%股份并派董事[9]

组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 首席合伙人：朱建弟先生 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，具 有公司所在行业审计业务经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议、 ...

业绩数据 - 2024年营业收入140,208.83万元，归母净利润21,265.15万元[51] - 2024年基本每股收益0.2612元/股，纳税总额15,555.91万元[51] - 2024年研发投入6,178.94万元，研发人员191人，占比12.82%[51] - 2024年员工总数1,490人，女性员工占比41.61%，员工培训投入178.99万元[52] - 2024年乡村振兴投入7,255.27万元，惠及710人[52] - 2024年环保投入2,306.16万元，温室气体排放强度0.25吨二氧化碳当量/万元营收[52] - 2022 - 2024年董监高获取薪酬分别为614.19万元、520.26万元、577.71万元[118] 产品与研发 - 2024年持续优化产品结构，推进抗病毒等领域创新药物研发，经典名方产品市场占有率稳步提升[24] - 2024年目标开展中成药二次开发项目3项及中药外敷水凝胶新产品1项，完成仿制药一致性评价1项，申请专利22件（发明专利申请18件），授权发明专利13件、实验新型专利7件，专利实施转化率85%[146] - 2024年实际开展中成药二次开发项目3项，开发中药外敷水凝胶新产品1项，苯巴比妥片完成仿制药一致性评价，申请专利20件（发明专利申请10件），专利实施转化率达80%以上[146] - 完成卡左双多巴缓释片的注册申报等工作[159] - 利托那韦项目已申报国家局CDE审评中心并被受理，目前在审评中[159] - 辅助皮肤给药水凝胶医疗器械项目已完成中试[159] - 苯巴比妥片顺利通过仿制药质量和疗效一致性评价，成为国内第二家获此认证的企业[159] 企业荣誉与资质 - 2024年1月陇西保和堂取得最新美国NOP有机认证证书[25] - 2024年5月森萱医药下属南通公司以“零（483）”通过美国FDA现场检查[25] - 2024年商标“南通”获“中华老字号”荣誉[38] - 报告期内公司直属党支部和森萱医药第一党支部获评南通市“五星级”党支部，四星级（含）以上党支部数量达5个[84] 企业合作与交流 - 2024年“周云中全国老药工传承工作室”成立，与中国药科大学共建“季德胜研究院”[27] - 2024年12月20 - 22日，王氏保赤丸亮相第四届中国中西融合儿童健康大会[162] - 2024年11月30日，江苏省医药行业协会工作座谈会由江苏省医药行业协会主办、精华制药承办在南通举行[168] - 2024年6月4日，精华制药集团受邀参加2024年全省医药行业宣传工作会议[174] - 2024年4月14日，精华制药支持的“标准化助力中医药高质量发展学术会暨儿童便秘临床诊疗学术交流会”在天津召开[176] - 2024年3月24日，精华制药支持的“中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会2024年第一次常务工作会暨带状疱疹示范课题精华制药季德胜蛇药片价值品种培育顶层设计专家论证会”在京召开[179] - 2024年11月19 - 22日，陇西保和堂总经理陪同甘肃省相关领导访问香港，出席2024首届紫荆中医药国际峰会并参加陇港澳中医药产业链招商引资签约仪式[185] - 2024年12月30日，精华制药与中国药科大学战略合作签约仪式在中国药科大学江宁校区举行[188] - 2024年6月20日，上海中医药大学创新中药研究院党总书记一行莅临精华制药开展项目交流活动，双方就大柴胡颗粒后期临床研究及人体样本检测问题达成共识[190] 企业管理与运营 - 2024年通过ERP数字化系统实现财务、供应链全流程监管，风险管控能力显著增强[26] - 2024年完成散剂灌装线和颗粒分装线自动化改造[27] - 公司成立ESG工作领导小组，构建并完善ESG治理体系[58] - 公司构建开放、透明、互信的沟通机制回应利益相关方关切与诉求[59] - 公司从“财务重要性”和“影响重要性”双重维度筛选可持续发展实质性议题[63] - 报告期内召开股东会2次，审议通过议案15项[111] - 报告期内召开董事会6次，审议通过议案30项[112] - 报告期内召开董事会专门委员会14次，分别审议通过议案1项、1项、29项、1项[112] - 报告期内召开监事会5次，审议通过议案13项[116] - 报告期内公司各分子公司梳理集团层面22项风险并制定应对方案[126] - 报告期内完成专项审计2项、经营管理审计6项，已整改内部审计问题128项[128] - 报告期内披露公告31份，其中定期报告4份[132] - 报告期内接待投资者现场调研1次、3人次，在互动易与投资者互动33次，问题回复率100%[134] - 报告期内《廉洁自律承诺书》签署率100%[138] 供应链管理 - 截至报告期末共有供应商910家，当地供应商占比38.67%[193] - 公司构建完善的供应链风险管理体系，实现全流程风险管控[197] - 公司将ESG理念融入供应链管理，构建绿色可持续的供应链体系[198] - 公司秉承特定价值观，为供应商提供资源支持与专业赋能[199] - 公司建立高效互访沟通机制，与供应商开展技术交流与联合攻关[199] 其他 - 公司发布首份2024年度可持续发展报告[11] - 报告于2025年4月11日获公司董事会批准并与年报同期发布[17] - 2024年度千万人才激励基金项目评审有117个优质项目脱颖而出，奖励金额达248.60万元[149] - 截至报告期末，累计有效授权专利394项，其中发明专利113项，实用新型专利278项，外观设计专利3项；累计软件著作权20项，累计商标37项，累计发表论文597篇[154] - 2024年9月29日成立“周云中创新工作室”，12月初“周云中老药工传承工作室”入选“全国老药工传承工作室建设项目名单”[155]

业绩总结 - 2024年公司销售收入14.02亿元，同比下降7.25%，净利润约2.13亿元，同比下降14.15%，经营性现金流约3.11亿元，同比增长6.77%[31] - 2024年“五朵金花”销售收入4.2亿元，同比增长0.69%，王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒销售过亿，首次实现3个过亿单品[32] - 2024年医药制造业毛利率49.68%，同比增0.98%[43] - 2024年中药制剂收入4.86亿元，占比34.64%，同比降1.17%[42] - 2024年国内收入12.37亿元，占比88.25%，同比降8.82%[42] 产品数据 - 2024年中药制剂销售量19375643袋/瓶，同比降12.65%；生产量19873313袋/瓶，同比降12.22%；库存量3379793袋/瓶，同比增17.27%[44] - 2024年化工医药中间体销售量15082.25吨，同比降9.79%；生产量14675.40吨，同比降14.16%；库存量1325.82吨，同比降23.48%[44] - 2024年化学原料药及中间体销售量390吨，同比降24.27%；生产量414吨，同比降23.33%；库存量246吨，同比增10.81%[44] - 2024年中药材及中药饮片销售量3267.00吨，同比降11.27%；生产量3478.00吨，同比增1.22%[44] 财务数据 - 2024年销售费用247794237.97元，同比增8.69%[52] - 2024年财务费用 -44748655.52元，同比降93.33%，因报告期内获取利息收入较多[52] - 2024年经营活动现金流入小计1452496782.14元，较2023年减少4.99%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额311018449.24元，较2023年增长6.77%[56] - 2024年投资活动现金流入小计941281810.30元，较2023年增长112.40%，因理财到期赎回较多[56] - 2024年投资活动现金流出小计1047090769.79元，较2023年增长59.73%，因购买大额存单较多[56] - 2024年筹资活动现金流入小计10678724.78元，较2023年减少48.91%，因银行借款减少[56] - 投资收益4373827.85元，占利润总额比例1.49%，源于购买理财产品利息收入[58] - 资产减值 -18661687.38元，占利润总额比例 -6.36%，因存货、固定资产减值[58] - 2024年末货币资金1013590836.03元，占总资产比例30.70%，较年初比重增加1.76%[59] - 2024年末应收账款290830862.09元，占总资产比例8.81%，较年初比重增加1.00%[59] - 2024年末存货270345771.69元，占总资产比例8.19%，较年初比重减少0.94%[59] 未来展望 - 2025年是公司的“项目突破年”和“管理提升年”[72] - 到2029年公司助力建成约10000个中医优势专科[15] 新产品和新技术研发 - 2024年完成琥布宗在荷兰、爱尔兰和法国的注册申报，完成丙硫氧嘧啶台湾注册、替诺昔康巴西注册等[32] - 原料药新品来特莫韦、吲哚菁绿实现销售收入1300多万元[33] - 季德胜蛇药片二次开发研究已完成全部120例带状疱疹患者入组工作[53] - 2024年集团获授权发明专利17项、实用新型专利9项[35] 市场扩张和并购 - 东力化工拓展甲基肼35%水溶液日本客户[33] - 公司出售江苏健中生物药业有限公司股权，交易金额934.59万元，对公司净利润影响比例0.73%[67] - 公司期初持有江苏金丝利药业股份有限公司18.5953%股权，本期出售3.5953%，剩余15%股权列报至“持有待售资产”[70] 其他新策略 - 公司加强学术品牌建设、选品谋划新品策略应对集采，巩固目录内产品地位推动目录外产品进医保基药，关注丙类目录政策，加强独家中成药宣传，强化合规管控[4][5][7][9][11][13] - 制剂销售启动新一轮营销体制改革，原料药推进新产品国际注册，大健康产品利用集采契机做大道地中药饮片品种[73][74] - 经典中成药二次开发完成多项研究工作，新产品研发推动工艺优化和合作开发新品种[75] - 项目投资启动多个建设和改造项目，“智改数转”建设推动各领域数字平台建设[76]

精华制药集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002349 证券简称：精华制药 精华制药集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 如东东力企业 | 迹象 | | | | | | | 管理有限公司 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 包含商誉的资 | 象 | | | | | | | 产组 | | | | | | | | 山东鲁化森萱 | 不存在减值迹 | | | | | | | 新材料有限公 | 象 | | 否 | | | | | 司资产组组合 | | | | | | | | 南通森萱药业 | 不存在减值迹 | | | | | | | 有限公司资产 | 象 | | 否 | | | | | 组组合 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 1、重要假设及其 ...

报告披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3] - 参会人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 2025年4月18日前可会前提问[2][4] - 2025年4月18日15:00 - 17:00可参与互动交流[4] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 建立以股东会等为基础的法人治理结构并制定多项制度[5] - 将党建工作写入《公司章程》，设党委和纪委[6] - 修订完善社会责任相关管理制度[7] - 成立碳达峰碳中和工作领导小组[8] - 执行GMP质量体系管理标准并制定生产管理制度[8] - 采购等过程通过ERP程序控制[9] 监督管理 - 审计监察部每季度跟踪监督募集资金使用并报告[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷分定量和定性标准[17] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量依直接财产损失定[18] 资金及其他制度 - 制定资金、投资筹资、募集资金等相关制度[11] - 制定会计核算、工程项目建设等制度[12][13] - 建立全面人力资源管理制度[13] 缺陷对应损失金额 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应损失金额不同[19] 非财务报告内控缺陷认定 - 决策重大失误等为重大缺陷，一般失误为重要缺陷[19] - 其他为一般缺陷[20]

精华制药集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司董事会审计委员会对立信会计师事 务所2024年度履职情况评估报告及其对立信会计师事务所履行监督职责情况报 告(附后)，公司对立信会计师事务所在2024年审计过程中的履职情况进行了综合 评估。具体情况如下： 一、资质条件 组织形式：特殊普通合伙企业 （一）基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，具 有公司所在行业审计业 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-009 精华制药集团股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开2024年年度股东会的议案》，决定召开公司2024年年度股东会。本次股东会的 召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年5月8日（星期四）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年5月8日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但 ...

征集信息 - 征集人张晓梅为现任独立董事，未持股[4] - 就2025年限制性股票激励计划提案征集表决权[6] - 征集期限为2025年5月6 - 7日[8] 股东相关 - 征集对象为2025年4月28日在册A股股东[13] - 需提交授权委托书，律师审核[8][10] - 重复授权以最后为准[10] 会议相关 - 授权出席2025年股东大会[16] - 审议总议案及激励计划草案等[16] - 非累积投票有三种表决意见[16]