证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-009 精华制药集团股份有限公司 关于2023年利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-009 一、利润分配预案基本情况 公司母公司2023年度实现净利润为165,296,837.84元，加上年初未分配利 润 362,556,314.07 元，扣除提取的盈余公积 16,529,683.78 元、上年利润分配 65,134,472.64 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 446,188,995.49，资 本公积余额 747,974,435.61 元。 公司以总股本 814,180,908 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），合计分红 74,904,643.54 元。利润分配预案尚待股东大会通 过后实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动 的，公司 ...

关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月26日（星 期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2023年年 度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景 •路演天下"：http://rs.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长尹红宇先生，副董事长、总经理周云中先 生、独立董事冯巧根先生、财务负责人吴玉祥先生、董事会秘书王剑锋先生。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-012 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 25日（星期四）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 精华制药集团股份有限公司 ...

财务报告审计 - 审计精华制药公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月17日[8] - 企业有1025万元资金相关记录[9]

关联交易金额 - 2024年向南通产控销售预计不超1000万元，1 - 3月发生116.28万元，2023年发生146.72万元[3] - 2024年向南通产控采购预计不超1000万元，1 - 3月发生0万元，2023年发生13.21万元[3] - 2024年向金丝利药业采购预计不超500万元，1 - 3月发生0万元，2023年发生16.65万元[3] 关联交易占比及差异 - 2023年向南通产控销售中间体占比0.01%，与预计差异853.28万元[3] - 2023年向南通产控采购占比0.02%，与预计差异986.79万元[4] - 2023年向金丝利药业采购占比0.03%[4] 股权信息 - 南通产控注册资本128000万元，持有公司34.39%股份[5][6] - 金丝利药业注册资本1.59亿元，公司持有其18.60%股份[5][6] 其他 - 2023年度关联交易未超预计但差异大[4] - 子公司与关联方业务按市场公允价协商确定[10]

业绩数据 - 2023年集团公司合并收入15.11亿元，剔除出售金丝利药业因素同口径增长约10%[37] - 2023年集团公司归属于母公司净利润2.48亿元，同比增长约16.71%[37] - 2023年集团公司经营活动现金流量净额为2.91亿元，税收1.73亿元，较同期增长30%[37] - 2023年“五朵金花”销售收入超4亿元，同比增长约18%[37] - 2023年南通东力销量同比增长26%，净利润6455万元，同比增加95%[38] - 2023年亳州保和堂销售收入1.49亿元，较同期增长43%[38] - 2023年陇西保和堂销售收入1.02亿元，较同期增长117%[38] - 2023年营业收入15.12亿元，较2022年同比减少3.90%[44] - 医药工业营业收入为15.12亿元，同比增长5.73%[45] - 中药制剂营业收入为4.91亿元，同比增长17.26%[45] - 国内市场营业收入为13.57亿元，同比下降3.34%[45] - 经销模式营业收入为15.12亿元，同比下降3.90%[45] - 中药制剂销售量为2218.28万袋/瓶，同比增长9.50%[47] - 化工医药中间体库存量为1732.67吨，同比增长27.89%[47] - 生物制药及其他销售量为30.28万盒/瓶，同比下降98.22%[47] - 中药制剂直接材料成本为7891.84万元，同比增长14.85%[49] - 前五名客户合计销售金额为2.41亿元，占年度销售总额比例为15.94%[51] - 前五名供应商合计采购金额为85,661,604.85元，占年度采购总额比例为14.99%[52] - 2023年销售费用227,972,947.97元，同比减少9.58%[54] - 2023年管理费用118,804,600.30元，同比减少20.21%[54] - 2023年财务费用 -23,146,274.31元，同比减少53.84%[54] - 2023年研发费用64,619,849.59元，同比减少25.71%[54] - 2023年经营活动现金流入小计1,528,812,733.82元，同比减少7.64%[59] - 2023年经营活动现金流出小计1,237,503,012.44元，同比减少4.57%[59] - 2023年经营活动现金流量净额291,309,721.38元，同比减少18.72%[59] - 2023年投资活动现金流入小计443,154,337.33元，同比减少36.82%[59] - 2023年投资活动现金流出小计655,521,199.79元，同比增加10.58%[59] - 2023年投资活动现金流量净额 -212,366,862.46元，同比减少295.57%[59] - 2023年筹资活动现金流入小计20,900,000.00元，同比减少76.47%[59] - 2023年筹资活动现金流出小计115,060,044.02元，同比减少57.52%[59] - 2023年筹资活动现金流量净额 -94,160,044.02元，同比增加48.28%[59] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -13,220,169.54元，同比减少104.57%[59] - 投资收益238,448.30元，占利润总额比例0.07%[61] - 公允价值变动损益6,832,117.80元，占利润总额比例2.07%[62] - 资产减值-9,978,303.50元，占利润总额比例-3.03%[62] - 2023年末货币资金921,758,780.31元，占总资产比例28.94%，较年初比重减少1.74%[64] - 2023年末应收账款248,865,462.32元，占总资产比例7.81%，较年初比重增加0.61%[64] 未来展望 - 公司多款药品适应老龄化社会需求，未来相关产品市场需求将进一步增长[4] - 到2024年底全国所有统筹地区开展DRG/DIP付费方式改革工作，2025年底覆盖所有符合条件开展住院服务的医疗机构[86] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入6462万元，获授权发明专利9项、实用新型专利29项[39] - 2024年亳州保和堂计划开发半夏类等30个重点中药材品种[81] - 南通公司推进年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目[83] - 鲁化森萱着手准备8000吨/年二氧戊环节能降耗改造项目[83] 市场扩张和并购 - 报告期内获取对保和堂药饮制药有限公司的重大股权投资，投资金额20,000,000.00元，持股比例100%[71] 其他新策略 - 公司加强学术品牌建设、优化市场结构防范中药集采降价风险[13] - 公司积极布局“互联网 + 医疗健康”业务，与互联网医院、网上药店合作[14] - 公司巩固目录内产品市场地位，推动目录外产品跻身医保、基药行列[17] - 公司强化制度执行与合规管控，开展廉洁教育培训应对医药反腐[22] - 公司为独家中成药加强宣传，选准适应症，提供高性价比方案应对医保支付改革[19]

精华制药集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章党委 21 | | 第六章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第七章经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第十章通知与公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公告 40 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

证券代码: 002349 证券简称: 精华制药 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 提名人精华制药集团股份有限公司董事会现就提名张晓梅 精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 精华制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事王煦、冯巧根、马玲未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 精华制药集团股份有限公司董事会 2024年4月17日 精华制药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事王 煦、冯巧根、马玲的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

一、监事会工作情况 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。 1、2023 年 3 月 28 日,第五届监事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯 方式召开： （1）审议通过《2022 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2022 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2022 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2022 年度计提减值准备的议案》； 2、2023 年 4 月 27 日，第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事 会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系 列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下监事会意见： 1、公司依法运作情况 1 报告期内，董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵 ...

关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-011 精华制药集团股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议：2024年5月17日（星期五）下午14：00在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2024年5月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+ ...