公司基本信息 - 公司股票代码为002349，股票简称为精华制药[7] - 公司注册地址位于南通市港闸经济开发区兴泰路9号，办公地址在南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢20-25层[8] - 公司网址为www.ntjhzy.com，联系电话为0513-85609123[8] 行业发展趋势 - 公司2023年度报告显示，规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，同比下降5.2%，营业收入29552.5亿元，同比下降4%，利润4127.2亿元，同比下降16.2%[16] - 中国老龄科学研究中心发布的报告显示，老龄产业需求增长，国家提出发展银发经济政策，公司生产的药品适应老龄化社会需求[16] - 公司产品适应慢病长期处方政策，对慢病患者有重要作用，长处方政策在全国各省陆续落实，为中成药发展带来机遇[17] - 国家对中医药领域重视，提出多重利好政策，中医药振兴发展工程、中药质量提升及产业促进工程等方面有明确方向[17] 主营业务及发展 - 公司主营业务为医药制造业，主要产品包括王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒等[22] - 精华制药积极应对医保支付改革，已有282个统筹地区实现DRG/DIP医保支付方式改革实际付费，占统筹地区总数的71%[20] - 公司持续强化合规管理体系，多次开展廉洁教育培训，要求员工遵守行业规范，营造遵规守纪的营商环境[21] 产品研发及市场拓展 - 王氏保赤丸通过调节肠道菌群功能促进胃肠健康的研究取得新突破[49] - 季德胜蛇药片与王氏保赤丸合作开展临床研究，拓宽产品市场，增强产品竞争力[51] - 公司开发出符合经典名方要求的新产品[JHJDF-001]颗粒剂[52] - 大柴胡颗粒治疗胰腺炎的药效学研究取得进展，拓宽产品市场，增强产品竞争力[53] 合作与发展计划 - 公司与南京中医药大学合作进行经典名方二次开发工作[81] - 公司推进苯巴比妥片一致性评价项目，与苏州兰铭医疗科技有限公司合作[81] - 公司计划与正大天晴合作开发氟系列的衍生产品[81] - 公司积极推进年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目[83] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员包括尹红宇、张剑桥、周云中、吴玉祥等[96] - 公司不存在报告期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[96] - 公司现任董事尹红宇先生具有硕士学位，中国国籍，中共党员[97] - 张剑桥先生是公司董事长、党委书记，担任南通产业控股集团副董事长[98][100] 员工情况及内部控制 - 公司报告期末在职员工总数为1,493人，其中生产人员占758人，销售人员占225人，技术人员占292人[116] - 公司报告期内现金分红总额为74,904,643.54元，占利润分配总额的比例为100%[119] - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况[121] 环保与社会责任 - 公司2023年全年度环境治理和保护的投入累积约2932万元，主要用于固废处置、废水预处理、废气治理设施运行等[160] - 公司2023年全年发电量为430031千瓦时，用于生产生活，减少了电能消耗；废气处理设备处理效果明显，减少了非甲烷总烃的排放量为3.2吨[161] - 公司对二氧戊环装置的危废操作流程进行微调，全年有机废液量减少8.01吨，较上年度减少了14.31%[161]

独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年任 职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引（2023年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益 方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年任职以来 本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 王煦 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 精华制药集团股份有限公司 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2023年 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-004 精华制药集团股份有限公司 关于孙公司停业整顿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经测算，截止2023年12月31日，宁夏森萱总资产、净资产占公司合并报表总 净资产、归属于母公司股东的净资产比例分别为3.39%、2.28%；2023年度宁夏森 萱营业收入、净利润占公司合并报表营业收入、归属于母公司股东的净利润比例 分别为3.45%、-1.10%。 三、应对措施 截至本公告披露日，事件仍在调查中，宁夏森萱将根据要求停业整顿。 公司将督促森萱医药、宁夏森萱积极配合调查、全面排查问题并及时整改， 尽快恢复宁夏森萱生产经营。同时，公司将认真吸取本次事件教训，加强管理， 防止类似事件再次发生。 四、风险提示 公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 一、基本情况 近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司宁夏森萱药 业有限公司（以下简称"宁夏森萱"）收到平罗县人民政府《县政府关于责令宁 夏森萱药业有限公司停业 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-003 精华制药集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 梁蒋梅女士简历： 梁蒋梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历，中共 党员，主管中药师，执业中药师，曾任制剂生产公司质管处QA、制剂生产公司中 药提取车间主任助理、副主任。现任公司制剂生产公司三车间主任，全面负责车 间的生产管理、工艺管理、质量管理和安全管理。 梁蒋梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》 第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不 属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工监事 任期已届满，公司于2024年4月1 ...

公司治理 - 公司第五届董事会及监事会于2024年2月8日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举因候选人提名未结束延期[1] - 第六届董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1] - 换届前第五届成员及高管继续履职，不影响运营[1]

精华制药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于2024年2月28日收到公司独立董事冯巧根先生提交的书面辞职报告， 冯巧根先生因个人原因提请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬委员 会委员职务。 因冯巧根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关 法规和《公司章程》的规定，冯巧根先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选 出的人员就任前，冯巧根先生仍按照规定继续履行职责。冯巧根先生辞职后，不在公司 担任职务。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-001 2024 年 2 月 29 日 公司董事会对冯巧根先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 ...

2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 涉案的金额：本金1.483亿元及利息。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-035 精华制药集团股份有限公司 关于公司诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：执行阶段。 特别提示： 4. 对上市公司损益产生的影响：依据（2023）苏06执恢43号之三《执行裁 定书》和《拍卖成交确认书》，公司目前正在办理保和堂（毫州）制药有限公 司股权变更登记，登记完成后，保和堂（毫州）制药有限公司将成为公司全资 子公司，不会对公司利润产生重大影响。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月31日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于提起诉讼的公告》， 公司与保和堂（焦作）制药有限公司（以下简称"焦作保和堂"）质押合同纠 纷，向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼；公司于2021年7月9日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-034 精华制药集团股份有限公司 《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》、《关于2023年第二次临 时股东大会更正公告》已分别于2023年10月30日、2023年11月16日在《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或 变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2023年11月17日下午14:30 在公司二十三楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管 理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案： 公司董事会 ...

北京市盈科(南通)律师事务所 关于精华制药集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致：精华制药集团股份有限公司 受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称"本 所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就贵公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法 律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的 相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、根据贵公司 2023 年 10 月 30 日公告《关于召开 2023 年第 二 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为3.24亿元，同比下降15.43%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为11.196亿元，同比下降4.71%[20] - 营业总成本为8.649亿元，同比下降8.25%，其中营业成本为5.752亿元，同比下降5.89%[20] 净利润与利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润为4074万元，同比增长5.02%[5] - 营业利润为2.57亿元，同比增长13.65%[21] - 净利润为2.201亿元，同比增长16.24%，其中归属于母公司股东的净利润为1.953亿元[21] - 基本每股收益为0.2399元，同比增长15.67%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比下降20.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净流入为11.06亿元，同比下降8.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为195,942,182.47元，同比下降20.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-198,053,599.96元，去年同期为15,542,442.47元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,659,398.58元，去年同期为-186,750,897.78元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-91,852,324.07元，去年同期为83,303,875.34元[24] - 期末现金及现金等价物余额为835,567,275.33元，去年同期为721,695,368.82元[24] 资产与负债 - 公司总资产为31.24亿元，同比增长2.70%[5] - 交易性金融资产为3.09亿元，同比增长146.97%，主要由于报告期内公司购买的理财产品较多[8] - 应收票据为4173万元，同比增长82.73%，主要由于报告期内公司收到信用级别较高银行的票据增加[8] - 其他应收款为371万元，同比增长37.17%，主要由于报告期内子公司森萱医药其他应收款项增加[8] - 货币资金为842,827,007.11元，较年初下降9.69%[18] - 交易性金融资产为308,603,465.75元，较年初增长147.01%[18] 费用与支出 - 销售费用为1.65亿元，同比下降6.54%，管理费用为8386.37万元，同比下降20.21%[20] - 研发费用为4454.46万元，同比下降6.34%[20] - 财务费用为-1954万元，同比下降38.64%，主要由于报告期内公司存款收益增加及偿还银行借款利息减少[14] - 财务费用为-1953.98万元，主要由于利息收入增加至1841.67万元[21] - 支付的各项税费为138,828,201.39元，同比增长43.8%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,821,941.23元，同比下降44.96%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,821,941.23元，同比下降45%[24] - 投资支付的现金为335,000,000元，同比下降27%[24] 投资收益与税费返还 - 投资收益为-29万元，同比下降112.10%，主要由于报告期内去年同期到期理财产品收益较多[14] - 收到的税费返还为99.6万元，同比下降52.43%，主要由于报告期内去年同期公司收到增值税留抵退税较多[15] - 取得投资收益收到的现金为2,915,128.40元，同比下降58.36%[16] 借款与债务 - 取得借款收到的现金为16,000,000.00元，同比下降77.08%[16] - 偿还债务支付的现金为16,000,000.00元，同比下降91.13%[16] - 取得借款收到的现金为16,000,000元，同比下降77.1%[24] - 偿还债务支付的现金为16,000,000元，同比下降91.1%[24] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为143,120人[16] - 南通产业控股集团有限公司持股比例为34.39%，持股数量为279,994,660股[16] 其他 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为85,780.00元，同比增长94.16%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,918,492.00元，同比下降59.13%[16]