股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月7日14:30现场召开，网络投票时间为当天多个时段[1] - 出席会议股东及代理人10人，代表股份285,347,635股，占比35.0472%[2] 议案表决情况 - 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，同意285,346,935股，占比99.9998%[3] - 出席会议中小投资者同意5,352,275股，占比99.9869%[3] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[4]

权益分派 - 2023年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[2] - 以814,180,908股为基数，每10股派0.92元现金（含税）[3][4] - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.828元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[5] - A股股东现金红利6月12日划入资金账户[7] 咨询信息 - 咨询地址为南通市崇川区青年中路198号[8] - 咨询电话0513 - 85609123，传真0513 - 85609115[8]

会议信息 - 精华制药第六届监事会第一次会议于2024年5月17日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，推选秦建主持会议[1] 选举结果 - 选举秦建为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决3票赞成，0票弃权，0票反对[1] 人员规定 - 近两年曾担任董事或高管的监事人数不超总数二分之一[1] - 单一股东提名的监事不超公司监事总数二分之一[1]

立信事务所概况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 业务数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] - 2024年财务报表审计收费58万元，内控审计20万元[6] 风险保障 - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 公司聘任 - 2024年拟聘立信为会计师事务所，待股东大会审议[1][8]

公司治理 - 2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会设7名董事，3名独立董事[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[3] 人员变动 - 周云中不再任副董事长、总经理，持股2,899,466股，占比0.36%[4] - 吴玉祥不再任财务负责人等，任副董事长，无持股[4] - 冯巧根、马玲不再任独立董事，无持股[4]

董事会选举 - 2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[1] - 选举尹红宇为董事长，吴玉祥为副董事长，任期三年[1][2] 人员聘任 - 聘任成剑为总经理和财务负责人，任期三年[4][8] - 聘任朱千勇、沈燕娟为副总经理，任期三年[6] - 聘任王剑锋为董事会秘书，任期三年[7] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，待股东大会审议[9] - 董事会同意2024年6月7日召开临时股东大会审议该议案[10] 其他信息 - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[8] - 各专门委员会委员、主任委员任期三年[3] - 沈燕娟、王剑锋无股份、无关联、无违规[16]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为6月7日14:30[2] - 网络投票时间为6月7日[2] - 深交所交易系统投票时间为6月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月7日9:15 - 15:00[17] - 股东大会现场会议登记时间为6月4 - 6日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月3日[3] 会议审议 - 会议审议《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 投票代码为362349，投票简称为“精华投票”[12] 选举情况 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场会议在公司会议室举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会的股东及股东代理人共24人，代表有表决权股份291,533,182股，占公司有表决权股份总数的35.8069%[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9173％[5][6][7][8][9] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意11,297,422股，占出席会议所有股东所持股份的97.9105％[10] - 《关于在银行贷款的议案》等多项议案所有股东同意占比99.9173%，中小投资者同意占比97.2092%[11][12][13] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》所有股东同意占比99.7947%，中小投资者同意占比93.0733%[11][12] 人员选举情况 - 选举张剑桥等人为非独立董事、独立董事、非职工监事，各有相应同意股份数及中小投资者同意股份数[13][14][15]

股东参会情况 - 出席会议股东及代理人24人，代表股份291,533,182股，占比35.8069%[5] - 现场参会股东及代理人2名，代表股份282,894,126股，占比34.7459%[5] - 网络投票股东22名，代表股份8,639,056股，占比1.0611%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比99.9173％[6][7][8][9][10][11][12] - 《2023年度监事会工作报告》等议案反对股数占比0.0810％ - 0.0815％[6][7][8][9][10][11][12] - 《2023年度董事会工作报告》等议案弃权股数占比0.0012％ - 0.0017％[6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占比97.9105％[10] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》同意股数占比99.7947％[12] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》反对股数占比0.2040％[12] - 出席会议中小投资者对多数议案同意股数占比97.2092％[7][8][9][10][11][12] - 《未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划》同意291,292,082股，占比99.9173％[13] - 《未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划》中小投资者同意8,397,956股，占比97.2092％[13] 人员选举情况 - 选举张剑桥等人为非独立董事，同意股份数287,903,694 - 287,904,494股[14][15] - 选举王煦等人为独立董事，同意股份数287,903,693 - 287,904,493股[15] - 选举戴晨光等人为非职工监事，同意股份数287,903,690 - 287,903,692股[16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.67亿元，同比下降11.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7108万元，同比下降18.92%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.671亿元，同比下降11.8%[15] - 净利润为8198万元，同比下降17.2%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为7108万元，同比下降18.9%[16] - 基本每股收益为0.0873元，同比下降18.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3092万元，同比增长681.40%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30,919,958.81元，相比上期的-5,318,150.98元有显著改善[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-62,645,591.74元，相比上期的-5,548,102.56元有所增加[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-352,368.99元，相比上期的-233,372.22元略有增加[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-31,202,085.42元，相比上期的-12,937,676.99元有所增加[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为882,997,344.44元，相比期初的914,199,429.86元有所减少[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为339,090,977.28元，相比上期的326,598,124.74元有所增加[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为136,655,801.51元，相比上期的147,912,639.90元有所减少[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为96,234,043.28元，相比上期的91,474,887.69元有所增加[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为38,737,859.04元，相比上期的53,233,443.50元有所减少[18] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为60,000,000.00元，相比上期的50,000,000.00元有所增加[19] 资产与负债 - 公司总资产为32.14亿元，同比增长0.90%[5] - 资产总计为32.137亿元，同比增长0.9%[14] - 负债合计为3.807亿元，同比下降14.3%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为25.166亿元，同比增长2.9%[15] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为888,308,789.31元，期初余额为921,758,780.31元[13] - 交易性金融资产期末余额为370,561,698.63元，期初余额为317,695,016.44元[13] - 应收账款期末余额为277,199,598.84元，期初余额为248,865,462.32元[13] - 存货期末余额为304,229,454.32元，期初余额为290,940,540.25元[13] - 流动资产合计期末余额为2,039,492,379.66元，期初余额为1,985,809,222.46元[13] - 长期股权投资期末余额为38,958,295.18元，期初余额为38,861,233.43元[13] - 投资性房地产期末余额为254,891,978.17元，期初余额为257,169,095.20元[13] - 固定资产期末余额为576,885,092.41元，期初余额为592,010,183.00元[13] - 在建工程期末余额为63,993,434.58元，期初余额为69,423,079.05元[13] 费用与收益 - 其他应收款增加400.73%，主要由于母公司其他应收款项增加[8] - 财务费用下降2923.92%，主要由于存款收益增加和偿还银行借款利息减少[8] - 其他收益增长309.45%，主要由于公司及子公司收到政府补助较多[8] - 投资收益增长159.51%，主要由于参股公司金丝利药业利润增加[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长83.69%，主要由于子公司森萱医药购建固定资产支付的现金较多[9] - 研发费用为1711万元，同比增长29.5%[15] - 销售费用为5796万元，同比增长22.6%[15] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为129,620人[9] - 公司前10名无限售条件股东中，南通产业控股集团有限公司持有279,994,660.00股，占总股本的34.37%[10]