独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年任 职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引（2023年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益 方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年任职以来 本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 王煦 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 精华制药集团股份有限公司 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2023年 ...

股权结构 - 公司持有森萱医药72.31%股份，森萱医药持有宁夏森萱51%股权[2] 宁夏森萱情况 - 宁夏森萱注册资本7000万元，从事氟、氯系列医药中间体研产销[2] 业绩占比 - 2023年末宁夏森萱总资产、净资产占比分别为3.39%、2.28%[3] - 2023年宁夏森萱营收、净利润占比分别为3.45%、 - 1.10%[3] 后续策略 - 督促整改恢复宁夏森萱生产，加强管理防类似事件[4] - 关注后续进展并及时披露信息[5]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-003 精华制药集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 梁蒋梅女士简历： 梁蒋梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历，中共 党员，主管中药师，执业中药师，曾任制剂生产公司质管处QA、制剂生产公司中 药提取车间主任助理、副主任。现任公司制剂生产公司三车间主任，全面负责车 间的生产管理、工艺管理、质量管理和安全管理。 梁蒋梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》 第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不 属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工监事 任期已届满，公司于2024年4月1 ...

公司治理 - 公司第五届董事会及监事会于2024年2月8日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举因候选人提名未结束延期[1] - 第六届董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1] - 换届前第五届成员及高管继续履职，不影响运营[1]

精华制药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于2024年2月28日收到公司独立董事冯巧根先生提交的书面辞职报告， 冯巧根先生因个人原因提请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬委员 会委员职务。 因冯巧根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关 法规和《公司章程》的规定，冯巧根先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选 出的人员就任前，冯巧根先生仍按照规定继续履行职责。冯巧根先生辞职后，不在公司 担任职务。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-001 2024 年 2 月 29 日 公司董事会对冯巧根先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 ...

诉讼案件 - 公司与焦作保和堂质押合同纠纷涉案本金1.483亿元及利息[2] - 2020年12月30日提起诉讼，2021年7月8日获优先受偿权[3][4] - 2023年5月17日恢复执行，11月16 - 17日股权首次拍卖[5] 股权收购 - 公司200万元竞得保和堂（亳州）49%股权[5] - 完成变更登记后，保和堂（亳州）将成全资子公司[2][8]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-034 精华制药集团股份有限公司 《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》、《关于2023年第二次临 时股东大会更正公告》已分别于2023年10月30日、2023年11月16日在《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或 变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2023年11月17日下午14:30 在公司二十三楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管 理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案： 公司董事会 ...

股东参会情况 - 23人代表285,819,732股，占比35.1052%参会[4] - 2人代表282,894,126股，占比34.7459%现场参会[4] - 21人代表2,925,606股，占比0.3593%网络投票[4] 议案表决结果 - 《独立董事工作制度》同意283,647,326股，占比99.2399%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意285,688,835股，占比99.9542%[7] 会议时间 - 2023年11月17日14:30现场会议[3] - 2023年11月17日9:15 - 15:00网络投票[3]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为3.24亿元，同比下降15.43%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为11.196亿元，同比下降4.71%[20] - 营业总成本为8.649亿元，同比下降8.25%，其中营业成本为5.752亿元，同比下降5.89%[20] 净利润与利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润为4074万元，同比增长5.02%[5] - 营业利润为2.57亿元，同比增长13.65%[21] - 净利润为2.201亿元，同比增长16.24%，其中归属于母公司股东的净利润为1.953亿元[21] - 基本每股收益为0.2399元，同比增长15.67%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比下降20.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净流入为11.06亿元，同比下降8.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为195,942,182.47元，同比下降20.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-198,053,599.96元，去年同期为15,542,442.47元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,659,398.58元，去年同期为-186,750,897.78元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-91,852,324.07元，去年同期为83,303,875.34元[24] - 期末现金及现金等价物余额为835,567,275.33元，去年同期为721,695,368.82元[24] 资产与负债 - 公司总资产为31.24亿元，同比增长2.70%[5] - 交易性金融资产为3.09亿元，同比增长146.97%，主要由于报告期内公司购买的理财产品较多[8] - 应收票据为4173万元，同比增长82.73%，主要由于报告期内公司收到信用级别较高银行的票据增加[8] - 其他应收款为371万元，同比增长37.17%，主要由于报告期内子公司森萱医药其他应收款项增加[8] - 货币资金为842,827,007.11元，较年初下降9.69%[18] - 交易性金融资产为308,603,465.75元，较年初增长147.01%[18] 费用与支出 - 销售费用为1.65亿元，同比下降6.54%，管理费用为8386.37万元，同比下降20.21%[20] - 研发费用为4454.46万元，同比下降6.34%[20] - 财务费用为-1954万元，同比下降38.64%，主要由于报告期内公司存款收益增加及偿还银行借款利息减少[14] - 财务费用为-1953.98万元，主要由于利息收入增加至1841.67万元[21] - 支付的各项税费为138,828,201.39元，同比增长43.8%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,821,941.23元，同比下降44.96%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,821,941.23元，同比下降45%[24] - 投资支付的现金为335,000,000元，同比下降27%[24] 投资收益与税费返还 - 投资收益为-29万元，同比下降112.10%，主要由于报告期内去年同期到期理财产品收益较多[14] - 收到的税费返还为99.6万元，同比下降52.43%，主要由于报告期内去年同期公司收到增值税留抵退税较多[15] - 取得投资收益收到的现金为2,915,128.40元，同比下降58.36%[16] 借款与债务 - 取得借款收到的现金为16,000,000.00元，同比下降77.08%[16] - 偿还债务支付的现金为16,000,000.00元，同比下降91.13%[16] - 取得借款收到的现金为16,000,000元，同比下降77.1%[24] - 偿还债务支付的现金为16,000,000元，同比下降91.1%[24] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为143,120人[16] - 南通产业控股集团有限公司持股比例为34.39%，持股数量为279,994,660股[16] 其他 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为85,780.00元，同比增长94.16%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,918,492.00元，同比下降59.13%[16]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-031 精华制药集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2023年11月17日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室召开。 网络投票时间：2023年11月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 ...