信永中和人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超700人[2] 公司会议与决策 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2][5] - 2024 - 2025年多次召开2024年年报年审沟通会议[5][6] - 2025年4月22日审议通过公司2024年年度报告等议案[6] - 2025年4月24日发布对会计师事务所2024年度监督报告[9]

四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的任职经历以及签署的相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制 人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中独立 董事任职资格和独立性的要求。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

财务与内控 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表对应总额100%[6] - 2024年新增事业发展制度，修订财务等制度[7] - 2024年推行资金集中管理模式，减少资金闲置[9] - 成立2024年度内部控制评价工作组，按方案围绕五要素评价业务[13] - 评价分自我评价和测试两阶段，采用多种评价方法[13] 风险提示 - 道路客运行业存在客运站安全隐患和客运安全事故风险[10] - 现代运输体系健全或致传统客运客源流失、主营业务萎缩[10] - 转型存在业务发展与资金短缺矛盾及转型不及预期风险[12] - 业务规模扩大或使应收账款总额增长，面临回收风险[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[15] - 担保、重大诉讼、业绩快报预计变动等认定标准[15][16] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[17] 公司治理缺陷 - 公司治理机构、人力资源、企业文化、发展战略、经营活动等重大和重要缺陷表现[26] 经营与风险应对问题 - 风险识别、分析、应对、控制活动、信息收集传递、沟通、监督等方面问题[27]

薪酬方案 - 2025年4月24日审议通过董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[2] - 2025年度薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴拟从6000元/月调至8000元/月[3] 发放规则 - 董监薪酬等按月或按考核周期发放，高管经营风险金年终兑现[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 薪酬标准可依行业和公司情况调整[5]

会议情况 - 公司第七届独立董事专门会议2025年第一次会议于4月11日9:30通讯表决召开，3人全到[1] 关联交易 - 会议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，3票同意[1][2] - 2024年度日常关联交易金额是初步预测，有不确定性[1] 财务资助 - 会议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，3票同意[3] - 资助款项用于日常经营和业务拓展，无需额外费用和抵押担保[3]

续聘信息 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月24日，董事会、监事会审议通过续聘议案[7] - 续聘需提交股东会审议，自2024年度股东会通过生效[7] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 人员情况 - 拟签字的谢宇春、董秦川近三年签核超5家，夏翠琼签超2家[4][5] - 谢宇春、夏翠琼分别于2024年9月6日、2025年4月15日受自律监管措施1次[8] 监管记录 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员受行政处罚5次等[4]

审计相关 - 审计机构为信永中和会计师事务所，于2025年4月24日出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计对绵阳商行执行集团财务报表审计等程序确认投资收益，对商誉减值执行评价内部控制等程序[8] 投资收益 - 2024年公司按持股比例确认对绵阳商行投资收益10352.33万元，占2024年度合并财务报表利润总额的70.27%[8] 商誉情况 - 公司收购子公司形成的商誉原值3.28亿元，因公路客运行业盈利能力下滑存在减值迹象[8] 财务数据 - 2024年度合并财务报表利润总额为14731.84万元[8] - 2024年营业总收入为8.56亿元，2023年为8.65亿元；营业总成本为8.98亿元，2023年为8.95亿元[28] - 2024年净利润为1.28亿元，2023年为1.53亿元；归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，2023年为1.50亿元[29][30] - 2024年基本每股收益为0.3899元，2023年为0.4800元[30] - 2024年负债合计为9.52亿元，2023年为10.75亿元；所有者权益合计为18.52亿元，2023年为16.68亿元[27] - 2024年税金及附加为945.74万元，2023年为680.54万元；销售费用为367.91万元，2023年为338.09万元[29] - 公司营业利润、净利润、综合收益总额较上一年度有所增长，经营活动产生的现金流量净额有所下降[33][34][35] - 投资活动、筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大，现金及现金等价物净增加额为负[36] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为2,888,956,403.31元，期初余额为2,843,484,323.79元[22][23] - 负债合计期末余额为1,212,823,083.18元，期初余额为1,303,916,551.84元；所有者权益合计期末余额为1,676,133,320.13元，期初余额为1,539,567,771.95元[23][24] - 流动资产合计期末余额为346,626,505.65元，期初余额为410,527,224.05元；非流动资产合计期末余额为2,542,329,897.66元，期初余额为2,432,957,099.74元[22][23] - 流动负债合计期末余额为946,497,309.62元，期初余额为965,802,742.34元；非流动负债合计期末余额为266,325,773.56元，期初余额为338,113,809.50元[23][24] - 长期股权投资期末余额为1,293,977,959.30元，期初余额为1,165,887,915.97元；固定资产期末余额为632,817,235.41元，期初余额为633,313,332.15元[22][23] - 股本期末余额和期初余额均为313,489,036.00元[24] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为25,288,588.87元[41] - 专项储备本期提取金额为0元，使用金额为90,400元[43] 税收政策 - 2024年符合西部大开发税收优惠政策的7家公司企业所得税按15%计算，主营业务收入占当年收入总额比例超60%[190] - 33家符合小微企业条件的子公司，2027年12月31日前按20%税率缴纳企业所得税[191] - 兆益科技公司和富临科技公司2024年按15%税率申报企业所得税，研发费用可按规定加计扣除[191][192] - 2024 - 2027年公司新购进单位价值不超500万元设备、器具可一次性计入成本费用[193] - 月销售额10万元以下（含）的增值税小规模纳税人免征增值税等多项税收优惠政策执行至2027年12月31日[195][196] - 企业安置残疾人员，在据实扣除残疾职工工资基础上，按支付工资的100%加计扣除[197] - 公司下属车站享受免征城镇土地使用税优惠政策至2027年12月31日[198] 收入确认 - 客运站按当月代售票款收入的5.00% - 10.00%计收客运站代理费[142] - 单独购置车辆营运模式下，扣除相关费用后确认客运收入[145] - 保险代理业务按代理保险金额比例获取佣金收入[146] - 硬件收入安装完硬件确认，软件收入接入卫星监控平台后按月确认[149] - 货物运输收入按运输单量及价格计算，对账后确认[151] - 提供劳务收入在提供服务当期确认，让渡资产使用权收入于租赁服务期间确认[152]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户19家[2] 行业排名 - 公司在中注协2024年11月《2023年度百家排名信息》中排第9[2] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 其他情况 - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11] - 除一案外近三年无民事诉讼担责情况[11] - 按时高质量完成公司2024年度审计工作[12]

股东会信息 - 公司于2025年5月15日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议审议 - 会议审议《2024年年度报告》等9项提案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362357”，简称为“富临投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00至17:00[7] - 登记地点为四川省成都市青羊区广富路N29公司证券部[7] 委托期限 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[17]

会议信息 - 第七届监事会第四次会议4月14日通知送达，4月24日召开，3人应出席且实际出席[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项报告审议表决赞成，部分需提交2024年年度股东会审议[2][3][5][6][9] 机构聘用 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年，需股东会审议[7] 薪酬方案 - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决结果需股东会审议[8] 财务资助 - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》表决后直接提交2024年年度股东会审议[10]