业绩数据 - 融发戍海2024年度资产315,782.48万元，净资产88,827.54万元，营收3,642.34万元，净利润 - 2,937.35万元[5][6] - 融发集团2024年1 - 9月总资产10,761,396.26万元，负债7,587,109.20万元，净资产3,174,287.06万元，营收1,461,307.73万元，利润总额36,492.96万元，净利润23,383.49万元[7][9] 融资担保 - 2025年度融发戍海融资额度预计不超25亿，公司拟按51%出资股比提供不超12.75亿反担保，额度可循环[2] - 截至公告披露日，公司对融发戍海担保累计余额0万元，占2024年经审计净资产0%，无逾期及涉诉[11] 决策流程 - 2025年4月22日会议审议通过为子公司融资提供反担保议案，关联董事回避表决[2] - 反担保有效期及授权期限自2024年至2025年年度股东大会审议通过日[2][3] - 关联交易需经股东大会审议，关联股东回避表决[3][4] - 独立董事同意议案并提交股东大会，认为未损害公司及非关联股东利益[12] - 公司提请股东大会授权董事长等办理交易相关法律文件[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘尤尼泰振青为2025年度财务及内控审计机构[3] - 续聘议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[7] 审计机构情况 - 2024年尤尼泰振青合伙人42人，注会217人，37人签过证券审计报告[4] - 2024年收入总额12002.45万元，审计业务收入7201.66万元，证券期货业务收入877.47万元[4] - 承担5家上市公司2024年年报审计，收费674万元，同行业客户2家[4] 责任与处罚 - 截至2024年底累计责任赔偿限5900万元[4] - 近三年尤尼泰振青及11名从业人员受多种处罚[4][5] - 项目合伙人姜晓俊近三年受财政部警告处罚1次[5][6]

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-021 融发核电设备股份有限公司 2025 年4 月24 日 附件：刘海峰先生简历 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）董事会近日 收到内部审计负责人沈磊先生的书面辞职报告。沈磊先生因工作调整原因，辞去公 司内部审计负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。 融发核电设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任内 部审计负责人的议案》。会议同意聘任刘海峰先生为公司内部审计负责人，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。。 特此公告。 1 附件： 关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告 刘海峰先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘海峰先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 刘海峰先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的 情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-018 融发核电设备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 业务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易 的具体内容达成一致。具体情况如下： （1）公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海 核电"）及子公司与关联方青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称"融发 集团 "）及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过3,000万元 ；拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过3,000万元。 （2）青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融发装配"）与融 发集团及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过500万元。 （3）烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称"杰海 机械 "）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过 8,000万元。 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，尤尼泰振青有合伙人42人，注册会计师217人，37人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度尤尼泰振青职业保险累计赔偿限额5900万元[6] 审计相关决策 - 2024年经会议审议续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计意见 - 尤尼泰振青认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[7] - 尤尼泰振青认为公司保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计委员会工作 - 审计委员会认为尤尼泰振青能满足审计要求[9] - 审计委员会审阅计划资料、沟通协调并核查评估其工作[9][10]

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-020 融发核电设备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于非 独立董事薪酬方案的议案》《关于独立董事津贴方案的议案》《关于高级管理人员 薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》，相关董事、监事审议相关议案时 已回避表决，董事（含独董）、监事薪酬/津贴方案提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬/津贴方案通过之日止。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效 工资依据公司经营业绩和考评结果发放。未在公司担任职务的非独立董事，公 司不单独向其支付薪酬；在公司担任职务的非独立董事，按 ...

融发核电设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要 求，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管 理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司 的规范化运作. 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 23 日召开公司第六届监事会第六次会议，通过以下议案： 1.关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 2.关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 3.关于《2024 年第一季度报告全文》的议案 4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 7.关于《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案 8.关于《2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见》的议案 9.关于《2023 年度利润分配预案》的议案 10.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 11.关于续聘会计 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-013 融发核电设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 1、存货跌价准备 （1）存货减值准备明细 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规 定，基于谨慎性原则，为更加真实准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况以及公司 2024 年度的经营成果，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等资产进行了减值测试，判断 存在可能发生减值的迹象。经测试， 2024 年度公司资产减值损失为 79,165,907.85 元，信用减值损失为 43,346 ...

担保情况 - 公司为烟台台海核电预计全年担保不超15亿元[1] - 公司为德阳融发预计全年担保不超2亿元[1] - 公司为融发装配预计全年担保不超0.5亿元[1] - 公司为融发戍海按持股比例预计全年担保不超12亿元[1] - 公司为融发戍海智能装备(烟台)有限公司按持股比例预计全年担保不超3亿元[1] - 烟台台海核电为公司预计全年担保不超3亿元[1] 业绩数据 - 2024年度烟台台海核电净利润为 - 8710.38万元[4] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为96987.13万元，占2024年度经审计归母净资产20.92%[11] - 截至公告披露日，公司为控股子公司累计担保余额为3967.24万元，占2024年度经审计归母净资产0.86%[11] 授权期限 - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会审议通过有效[2]

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，融发核电设备股份有限 公司（以下简称：公司）董事会对公司在任独立董事方玉诚先生、魏利平女 士、董和平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，三位独立董事与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关 要求。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 融发核电设备股份有限公司 ...