募集资金情况 - 2015年非公开发行29,527,559股，募集资金总额3亿元，净额2.6786723475亿元[7] - 公司募集资金总额26786.72万元，累计投入26917.38万元[21] - 2018年结余募集资金1.11万元用于永久补充流动资金，2019年账户注销[23] 超募资金情况 - 2015年资产重组后超募资金账户结余23,956.93万元（含利息）[1] - 超募资金总额23956.93万元，累计投入24479.54万元[25] - 2019年超募资金账户注销[7] 资金投入与使用 - 2015 - 2018年度募集资金项目投入及专用账户利息情况[9][11] - 2015 - 2018年度超募资金使用及专用账户利息情况[11][12] - 2016年三次用闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还[22] 项目情况 - 核电装备及材料工程扩建工程投资进度100.48%，未达预计效益[21] - 超募资金用于永久补充流动资金及主蒸汽管道项目，投资进度均达100%[25] - 2017年度主蒸汽管道项目投入9,202.22万元[5]

业绩总结 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 公司2024年度收入确认被认定为关键审计事项[4] 数据相关 - 截至2024年12月31日，存货原值89602.51万元，跌价准备10849.02万元，账面价值78753.49万元[5] - 公司2024年度存货可变现净值被确定为关键审计事项[5] 其他 - 尤尼泰振青会计师事务所参与审计，审计报告日期为2025年4月22日[14]

1.出席董事会情况 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 0 次，通讯出席 4 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。 2.出席股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （董和平） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人通过出席董事会及利用到公司的机会对公司进行调查和了解， 与公司董事、监事、董事会秘书、财 ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对不利影响[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息处理 - 采集范围涵盖各类型信息载体[6] - 处理遵循六项原则[7] 处置措施 - 一般舆情由董事会秘书领导处置[8] - 重大舆情工作组控制传播范围[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效实施[14]

2.出席股东大会情况 2024 年度公司共召开股东大会 2 次，本人出席 2 次。 2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2024 年度独立董事述职报告 （方玉诚） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1.出席董事会情况 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 1 次，通讯出席 3 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有 ...

融发核电设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强并规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及深圳证券交易所的有关规定，以及《融发核电 设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性等情况以及经营活动的效率和效果等开展的一种检查、监督及评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要求； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 ...

资金管理 - 制度适用于公司控股股东及关联方与公司、子公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 资金使用限制 - 控股股东等经营性往来不得占用公司资金[3] - 公司及子公司不得多种方式为关联方提供资金[4] 监督机制 - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来[5] - 注册会计师审计需对关联方占用资金出具专项说明[5] 责任与审批 - 董事长是防止资金占用工作第一责任人[8] - 公司与关联方交易需按规定审批并签协议[8] 维权与处分 - 发生关联方侵占资产董事会应维权[10] - 协助侵占资产的董高人员将被处分[12]

董事会会议 - 2024 年度独立董事应出席董事会会议 4 次，通讯出席 4 次，均投赞成票[1] 股东大会 - 2024 年度公司召开股东大会 2 次，独立董事出席 2 次[1] 议案表决 - 2024 年 4 月第六届十次会议，独立董事对 2023 年度议案发表同意意见[3] - 2024 年 8 月 27 日第十一次会议，对《2024 年半年度报告全文及其摘要》等议案同意[4] - 2024 年 10 月 29 日第十二次会议，对《2024 年第三季度报告全文》议案同意[4] - 2024 年 11 月 22 日第十三次会议，对参与烟台玛努尔破产重整暨债转股等议案同意[4]

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专 | | | | | 用账户 | 10314.52 | 8.21 | 不变 | | 东海证券股份有限公司约定购回专用账户 | 4000.00 | 3.18 | -1000.00 | | 中国长城（000066）资产管理股份有限公司 | 3305.26 | 2.63 | 不变 | | 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2300.00 | 1.83 | 不变 | | 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 2092.91 | 1.67 | 不变 | | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来2号 | 2033.42 | 1.62 | 新进 | | 私募证券投资基金 | | | | | 华夏金融租赁有限公司 | 1816.47 | 1.45 | 不变 | | 吕刚 | 1800.00 | 1.43 | -50.00 | | 丁建阳 | 1200.00 | 0.96 | 新进 | | 宁波梅山保税 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-019 融发核电设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报， 在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元 人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如 下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过 3 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资品种：（1）商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产 品、结构性存款 ...