上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 青岛军民融合发展集团有限公司 现就提 名 方玉诚 为 融发核电设备 股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面 同意作为 融发核电设备 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 融发核电设备 股份有限 公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-058 融发核电设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议决定于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会 议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 24 日召开，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间：2025 年 11 月 13 日 14：00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13: ...

会议信息 - 第六届监事会第十三次会议通知于2025年10月14日发出[1] - 会议于2025年10月24日下午16时召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，3票同意[2] - 拟取消监事会、修订《公司章程》，3票同意[3][4] 后续安排 - 取消监事会事项需提交股东大会审议[4] - 取消监事会后，董事会审计委员会承接职权[4] 报告查看 - 《2025年三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

会议安排 - 第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日召开[1] - 拟于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会[11] 人事提名 - 拟提名陈伟等为第七届董事会非独立董事候选人[2][3] - 拟提名孙燕芳等为第七届董事会独立董事候选人[4] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并取消监事会[6] - 修订和制定部分公司治理制度[9] - 修订《重大投资管理制度》[10] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[7][8]

融发核电设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-059 融发核电设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 融发核电设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2 融发核电设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 少数股东权益影响额 | 114,353.94 | 326,730.77 | | | --- | --- | --- | --- | | （税后） | | | | | 合计 | 2,808,062.73 | -8,292,470.56 | -- | 其他符合 ...

融发核电公告，第三季度营收为2.85亿元，同比增长67.65%；净利润亏损4258.99万元，下降186.33%。 前三季度营收为6.22亿元，同比增长5.49%；净利润亏损7329.3万元，下降460.90%。 ...

股价表现与交易数据 - 10月27日盘中上涨2.07%，报收8.39元/股，成交金额7.00亿元，换手率6.71%，总市值174.59亿元 [1] - 当日主力资金净流出852.49万元，特大单买入4936.95万元（占比7.05%），大单买入1.19亿元（占比16.98%） [1] - 今年以来股价累计上涨82.79%，近5个交易日上涨6.34%，近20日上涨11.72%，近60日上涨2.69% [1] - 今年以来15次登上龙虎榜，最近一次10月14日龙虎榜净买入-1.24亿元，买入总计3.24亿元（占总成交额8.96%） [1] 公司基本情况 - 公司位于山东省烟台市，成立于1997年11月18日，于2010年3月12日上市 [2] - 主营业务为高端装备机械制造，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务 [2] - 主营业务收入构成：锻造产品46.84%，反应堆一回路主管道23.07%，石化装备产品16.95%，其他核电产品9.36%，其他业务3.78% [2] - 所属申万行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ，概念板块包括核聚变、核电、核污染防治、国资改革、节能环保等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月-6月实现营业收入3.38亿元，同比减少19.63%，归母净利润-3070.31万元，同比减少1798.63% [2] - 截至2025年6月30日股东户数22.71万，较上期增加108.33%，人均流通股5533股，较上期减少52.00% [2] - A股上市后累计派现3.97亿元，近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1435.31万股，较上期增加98.22万股，中海优质成长混合（398001）退出十大流通股东 [3]

合同签署概况 - 公司一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司与河南德宁液压机械有限公司签订两份《Ф900型铰链梁配件买卖合同》[2] - 两份合同金额分别为8100万元（含税）及4500万元（含税）[2] - 合同总金额合计为1.26亿元（含税）[2] 合同性质与审批 - 上述合同为公司日常经营性合同[2] - 公司已履行签署合同的内部审批程序[2] - 根据相关规定，合同签订无需提交公司董事会或股东大会审议[2]

合同签署概况 - 全资子公司德阳融发能源装备有限公司与河南德宁液压机械有限公司签订两份900型铰链梁配件买卖合同 [1] - 两份合同金额分别为8100万元（含税）及4500万元（含税） [1] - 合同总金额合计为12600万元（含税） [1] 合同影响与周期 - 合同预计对公司2025年度或未来年度经营业绩产生积极影响 [1] - 合同履行周期较长 [1]

公司合同签署 - 一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司与河南德宁液压机械有限公司签订两份铰链梁配件买卖合同 [1] - 两份合同金额分别为8100万元（含税）及4500万元（含税） [1] - 合同总金额合计为1.26亿元（含税） [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为其他专用设备行业占比67.57%，核电行业占比32.43% [1] - 截至发稿时公司市值为173亿元 [1]