修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本次章程修订等事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会 审议，并经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 三分之二以上表决通过后方可实施。 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-095 浙江亚太药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范 性文件的要求，公司 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-093 浙江亚太药业股份有限公司 关于子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药业"） 于 2025 年 10 月 13 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于二级子公司变为一级子公司并注销的议案》，武汉光谷亚太药业有 限公司将其持有的绍兴雅泰医药科技有限公司（以下简称"雅泰医药"） 100%股权转让给亚太药业，雅泰医药由公司二级全资子公司变为一级 全资子公司，并同意注销绍兴雅泰医药科技有限公司，具体内容详见 2025 年 10 月 14 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于二级子公司变为一级子 公司并注销的公告》。 近日，公司收到绍兴市越城区市场监督管理局出具的《登记通知 书》，雅泰医药已完成注销登记手续。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 9 日 - 1 - 本次注销后，雅泰医药将不再纳入公司合并财务报表范围，不 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-096 浙江亚太药业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务 所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊 普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工 作需求等情况，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，经 审慎评估和研究，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"政旦志远"）为公司 2025 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交股东大会审议。 浙江亚太药业股份有限公司（以 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-097 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-094 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 3 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 12 月 8 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4、会议由副董事长黄小明先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》 1 根据《中华人民共 ...

证券日报网讯12月5日，亚太药业（002370）在互动平台回答投资者提问时表示，公司2024年度合并报 表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件。 ...

股份转让情况 - 转让方拟转让108,945,566股亚太药业股份，占比14.61%[9] - 宁波富邦控股拟转让89,420,000股，占比11.99%[9] - 上海汉贵投资拟转让19,525,566股，占比2.62%[9] - 2025年10月13日协议转让减持108,945,566股，占总股本14.61%[18] - 权益变动后富邦集团及上海汉贵不再持股[19] - 股份转让价格8.26元/股，价款总额90,000万元[24] 公司股权结构 - 宁波富邦控股注册资本27,000万元，宋汉平股权比例46.80%[10] - 宁波康德投资在富邦控股股权比例28.53%[10] - 宁波康骏投资在富邦控股股权比例18.53%[10] - 宋凌杰在富邦控股股权比例2.67%[10] - 胡铮辉和傅才在富邦控股股权比例均为1.73%[10] - 上海汉贵投资注册资本3,000万元，宁波汉贵投资股权比例100%[13] - 富邦控股持有宁波富邦精业37.25%股份[12] 价款支付安排 - 第一期支付10%即9,000万元；第二期40%即27,000万元；第三期40%即36,000万元；第四期10%即9,000万元；第五期10%即9,000万元[25][27] 业绩承诺 - 目标公司2025年末应收账款余额不高于1.4亿元[47][69][72][73] - 2026年4月25日前2025年度期末应收账款回收超70%，坏账率不超3%[47][69][72][73] - 目标公司2025年度扣非后净利润下限为亏损7000万元[47][69][73] - 目标公司2025年主营业务收入不低于3.6亿元[31][73] 其他约定 - 甲方二将48,420,252股股份表决权委托给甲方一[23] - 受让方付第二期价款后5个工作日办过户登记[33] - 过渡期目标公司重大合同、借款或担保超100万元需受让方同意[35] - 受让方付第三期价款后有权改组董事会[45] - 转让方对交割日前债务、或有负债等承担责任[46][68][72] 未来展望 - 未来12个月内无增减持计划[15][16] 风险提示 - 本次股份转让需深交所审核及获批，结果和时间不确定[79][94]

公司出资与股权结构 - 星浩控股出资额为50,050万人民币，星宸投资出资额为41,200万人民币[9][10] - 星浩控股合伙人邱中勋认缴出资30,000.00万元，出资比例59.94%[12] - 星宸投资合伙人安吉久恒创业投资有限公司认缴出资41,000.00万元，出资比例99.51%[13] 股份受让与发行 - 星浩控股和星宸投资受让亚太药业108,945,566股股份[8] - 星浩控股拟以7亿元认购亚太药业不超过136,986,301股[8] - 股份转让价格为8.26元/股，转让价款总额90,000万元[53] 交易流程与协议 - 本次向特定对象发行股票需经股东大会、深交所、证监会审批[4] - 2025年10月13日，星浩控股与星宸投资签订《一致行动人协议》[11] - 表决权委托期限自生效至标的股份过户后满三年，可延期二年[109] 业绩承诺与补偿 - 转让方承诺目标公司2025年主营业务收入不低于3.6亿元[59] - 目标公司2025年末应收账款余额不高于1.4亿元[73] - 目标公司扣非后净利润亏损超约定金额，转让方补足差额[82] 未来展望 - 暂无未来12个月内改变上市公司主营业务的计划，但不排除优化调整[127] - 未来12个月内不排除筹划资产和业务相关计划，但暂无明确计划[128] - 权益变动完成后，公司将推荐董事及高管候选人[129] 过往业绩 - 2024年末浙商华盈资产总计1529.15万元，负债合计395.53万元[150] - 2024年度浙商华盈营业收入870.00万元，净利润579.75万元[150] - 2024年浙商华盈净资产收益率69.56%，资产负债率25.87%[150]

股份转让 - 富邦集团及汉贵投资拟转让公司14.61%股份，共108,945,566股，转让价8.26元/股，总金额90,000万元[2] - 星浩控股受让60,525,314股，星宸投资受让48,420,252股[2] 业绩承诺 - 转让方承诺2025年应收账款余额不高于14,000万元，2026年4月25日前回收超70%，坏账率不超3%，扣非后净利润下限亏损7,000万元[7] - 转让方承诺2025年主营业务收入不低于36,000万元[8] 协议相关 - 2025年11月27日各方签署《股份转让协议之补充协议》，对部分条款调整[4] - 本次股份转让需取得深交所合规确认并办过户登记，结果不确定[11][12]

权益变动 - 星浩控股和星宸投资受让富邦集团8942万股、汉贵投资1952.5566万股亚太药业股份，合计1.08945566亿股[8] - 星浩控股拟7亿元认购亚太药业不超1.36986301亿股股份，发行价每股5.11元[8] - 本次权益变动前未持股，变动后将持有245,931,867股，占比27.86%[51][52] 公司出资 - 星浩控股出资额50050万元，邱中勋、庄伟、安吉星健分别认缴30000万、20000万、50万元[14] - 星宸投资出资额41200万元，安吉久恒、安吉星健、北京浙商华盈分别认缴41000万、100万、100万元[15] 财务数据 - 浙商华盈2024年末资产总计1529.15万元，负债395.53万元，所有者权益1133.62万元[35] - 浙商华盈2024年营业收入870万元，营业利润593.47万元，净利润579.75万元[35] - 浙商华盈2024年净资产收益率69.56%，资产负债率25.87%[35] 未来展望 - 未来12个月暂无改变主营业务或重大调整计划[57] 审批程序 - 本次权益变动尚需履行合规性确认、过户登记、股东大会审议等审批程序[48]