会议安排 - 2024年12月12日刊登召开2024年第一次债券持有人会议通知[4] - 现场会议于2024年12月27日召开，通讯表决14:00前完成[5] - 债权登记日为2024年12月20日[8] 投票情况 - 通讯投票28人，持有未偿有表决权债券475.115张，面值4751.15万元，占比15.9182%[8] - 《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》同意票321.115张，面值3211.15万元，占比67.5868%[10] - 《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》反对票154000张，面值1540万元，占比32.4132%[10] 会议有效性 - 本次债券持有人会议召集、召开程序符合规定[7] - 召集人和出席人员资格合法有效[9] - 表决程序和表决结果合法有效[10]

会议概况 - 公司于2024年12月27日召开“亚药转债”2024年第一次债券持有人会议[1] - 28名债券持有人及代理人出席，代表未偿还债券面值4751.15万元，占总额15.9182%[4] 议案表决 - 《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，同意321115张，占67.5868%[5] - 反对154000张，占32.4132%，弃权0张[5] 合规情况 - 北京国枫律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[7]

关于浙江亚太药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]G0013 号 致：浙江亚太药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第三十三次会议决定召开并由董事会召 集。贵公司董事会于2024年12月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公开发布了《浙江亚太药业股份有限公司关于召开20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-094 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室 3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。 1 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30 网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...

关于公司获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-092 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局核准签发的关于注射用头孢美唑钠的《药品补充申 请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 1、药品名称：注射用头孢美唑钠 剂型：注射剂 规格：0.5g 药品批准文号：国药准字 H20247312 注册分类：化学药品 上市许可持有人：浙江亚太药业股份有限公司 生产企业：浙江亚太药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品增加 0.5g（按 C₁₅H₁₇N₇O₅S₃计）规格。质量标准及生产工艺执行所附。其 他照原批准内容执行。 2、药品名称：注射用头孢美唑钠 剂型：注射剂 规格：1.0g 原药品批准文号：国药准字 H20163431 - 1 - 注册分类：化学药品 ...

会议信息 - 2024年12月27日13:30召开第一次债券持有人会议[2][3] - 会议地点为浙江省绍兴滨海新城沥海镇公司办公楼三楼会议室[3] 时间安排 - 债券登记日为2024年12月20日[3] - 会议登记时间为2024年12月25日[7] - 通讯表决票2024年12月27日14:00前送达[9] 审议事项 - 审议《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》[6] 表决规则 - 每张“亚药转债”债券（面值100元）有一票表决权[9] - 决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[1][9] 其他 - 会议召集人会后二日内在指定媒体公告决议[10]

国投证券股份有限公司 关于浙江亚太药业股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 计划投入募 集资金 | 累计投入募集 资金总额 | 募集资金使 用进度 | 募集资金余额合 计(含利息收入) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亚太药业现代医药制 | | | | | | 1 | 剂一期、二期项目 | 30,000.00 | 18,570.79 | 61.90% | 12,214.41 | | 2 | 研发平台建设项目 | 59,906.20 | 12,903.85 | 21.54% | 51,026.83 | | 3 | 营销网络建设项目 | 5,352.62 | 105.63 | 1.97% | 5,691.13 | | | 合计 | 95,258.82 | 31,580.27 | — | 68,932.37 | 二、本次拟终止募集资金投资项目的情况 终止可转债募集资金投资项目的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江亚 太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管 ...

业绩总结 - 2019年4月2日公司发行可转债，面值9.65亿元，净额9.5258820756亿元[1] 项目进展 - 截至2024年12月10日，三项目累计投入3.157927亿元，未使用余额6.893237亿元[3][5] 未来展望 - 终止三募投项目，剩余资金优先用于可转债赎回，摘牌后补流[6][11] 决策流程 - 2024年12月11日董事会和监事会通过终止议案，尚需股东大会及债会审议[9][10][11] 其他 - 保荐机构对终止事项无异议，备查文件含相关决议及核查意见[12][13]

可转债发行 - 2019年4月2日公开发行965万张可转换公司债券，总额9.65亿元[3] - 4月24日在深交所上市交易[3] 转股价格 - “亚药转债”初始转股价格16.30元/股，2024年7月2日起生效的为3.00元/股[4][5][6][7] 转股情况 - 截至2024年12月10日，累计6,192,858张转股，数量176,343,900股，占32.87%[1][10] - 尚有3,457,142张未转股，余额345,714,200元，占35.83%[2][10] 总股本变化 - 2019年10月8日转股前总股本536,494,456股，2024年12月10日转股后为712,838,356股[12] 转股期 - 可转债转股期自2019年10月9日起至2025年4月2日止[3][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议时间为12月27日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 会议审议事项 - 审议《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》[3] 出席登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[5] - 登记地点为公司证券投资部（浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号公司办公楼四楼）[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362370"，投票简称为"亚太投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[13] 会议联系方式 - 联系人徐炜、朱凤，电话0575 - 84810101，传真0575 - 84810101[10]