参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共11人，代表股份766,168,638股，占比58.9928%[9] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份752,942,761股，占比57.9744%[11] - 参加网络投票股东7人，代表股份13,225,877股，占比1.0184%[12] - 参加会议中小投资者股东及代理人8人，代表股份50,212,106股，占比3.8662%[14] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及摘要》764,983,638股同意，占比99.8453%[18] - 《2023年度董事会工作报告》764,983,638股同意，占比99.8453%[19] - 《2023年度监事会工作报告》765,241,038股同意，占比99.8789%[20] - 《2023年度财务决算报告》765,241,038股同意，占比99.8789%[21] - 《2023年度利润分配预案》765,823,938股同意，占比99.9550%[23] - 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》764,211,513股同意，占比99.7446%[24] - 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》764,211,513股同意，占比99.7446%[25] - 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》759,150,813股同意，占比99.0840%[27] - 《关于开展票据池业务的议案》754,316,861股同意，占比98.4531%[28] - 《关于确认公司2023年度董事、高管人员薪酬的议案》55,644,053股同意，占比99.6993%[29] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》760,401,091股同意，占比99.9779%[31] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案》765,161,338股同意，占比99.8685%[31] 中小投资者议案表决 - 《2023年度利润分配预案》中小投资者49,867,406股同意，占比99.3135%[23] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案》中小投资者49,204,806股同意，占比97.9939%[32] 会议相关信息 - 会议经公司第六届董事会第十一次会议决议同意召开，提前20日公告通知股东[5][6] - 现场会议于2024年5月21日下午14时召开，网络投票时间为2024年5月21日[7]

股份质押情况 - 2024年5月15日张杏娟质押1310万股，占其所持7.75%，占总股本0.98%[1] - 亚厦控股持股占比32.77%，质押股份占所持71.36%，占总股本23.38%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股占比53.01%，质押后占所持58.61%，占总股本31.07%[2] 到期质押及融资 - 未来半年到期质押1880万股，占所持2.65%，占总股本1.40%，融资余额3000万[3] - 未来一年到期质押10298万股，占所持14.50%，占总股本7.69%，融资余额15700万[3] 其他情况 - 本次质押融资未用于上市公司生产经营[3] - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，无平仓风险[3]

| 股 | 是否为 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | | | 东 | | | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名 | 股东及 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | 称 | | | | | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上海海 | | | 张 | | | | | | | | | 通证券 | 自身 | | 杏 | 是 | 19,600,000 | 11.60% | 1.46% | 否 | 否 | 2024-5-13 | 2025-5-12 | 资产管 | 资金 | | 娟 | | | | | | | | | 理有限 | ...

股权质押 - 张杏娟2024年5月8日部分购回质押股票3008万股，占其所持17.80%，占总股本2.24%[1][2] 股东持股及质押情况 - 亚厦控股等股东持股及累计质押情况[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股占比53.01%，累计质押占所持55.10%，占总股本29.21%[3] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份49470000股，对应融资余额8030万元[4] - 未来一年内到期质押股份78050000股，对应融资余额12230万元[4] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，无平仓风险，对公司无实质影响[4]

回购计划 - 拟回购总金额1 - 2亿元，价格不超6.36元/股，预计回购15723271 - 31446540股，占总股本1.17% - 2.35%[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购41246404股，占总股本3.08%，成交金额149993865.89元[3] 回购影响 - 对财务、经营无重大影响，不导致控制权变化，股权分布仍符合上市条件[5] 股权结构 - 若回购股份全部出售，股权结构不变；若全部注销，总股本将减少[8] 其他情况 - 2024年3月14 - 15日因操作失误买入21.89万股，成交85.43万元[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入22.18亿元，较上年同期增长6.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6493.54万元，较上年同期增长4.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -10.03亿元，较上年同期增长18.30%[5] - 本报告期末总资产210.80亿元，较上年度末减少8.41%[5] 资产负债表项目变化 - 货币资金期末数较期初数减少45.98%，因经营活动现金净流出[7] - 预收款项较期初减少56.03%，因预收租金减少[7] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少45.10%，因支付考核年薪[7] - 库存股期末数较期初数增加162.83%，因公司回购股份[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,794,238,197.55元，期初余额3,321,365,121.17元[10] - 2024年第一季度应收账款期末余额3,346,160,407.30元，期初余额3,909,132,230.02元[10] - 2024年第一季度存货期末余额2,806,296,329.62元，期初余额2,527,311,066.62元[11] - 2024年3月31日资产总计期末余额21,080,198,685.85元，期初余额23,015,548,747.86元[11] - 2024年第一季度流动负债合计期末余额12,814,531,576.73元，期初余额14,706,489,763.66元[12] - 2024年第一季度负债合计期末余额12,920,405,289.18元，期初余额14,817,012,204.44元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34859[8] - 亚厦控股有限公司持股比例32.77%，为第一大股东[8] - 公司股东亚厦控股有限公司实际合计持有439,090,032股[9] 利润表项目变化 - 2024年第一季度营业总收入本期发生额2,217,526,226.64元，上期发生额2,089,744,519.08元[13] - 2024年第一季度营业总成本本期发生额2,178,033,206.69元，上期发生额2,034,397,040.45元[13] - 2024年第一季度投资收益本期发生额485,534.68元，上期发生额 - 2,983,031.33元[13] - 本期公允价值变动收益为 -238,623.66 元，上期为 -530,274.80 元[14] - 本期信用减值损失为 -11,278,964.27 元，上期为 -21,395,277.59 元[14] - 本期资产减值损失为 22,001,063.35 元，上期为 18,037,486.30 元[14] - 本期营业利润为 62,322,625.80 元，上期为 60,634,244.97 元[14] - 本期净利润为 61,263,986.32 元，上期为 60,315,362.33 元[14] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为 0.05 元，与上期持平[14][15] 现金流量表项目变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1,003,219,007.36 元，上期为 -1,227,945,549.65 元[15] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -8,563,730.47 元，上期为 50,720,476.26 元[16] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -276,354,986.30 元，上期为 -54,224,615.39 元[16] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -1,288,137,724.13 元，上期为 -1,231,449,688.78 元[16]

营业收入和利润 - 2023年营业收入为128.69亿元，同比增长6.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，同比增长34.33%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.03亿元，同比增长38.06%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比增长717.79%[1] - 基本每股收益为0.19元，同比增长35.71%[1] - 加权平均净资产收益率为3.21%，同比增加0.72个百分点[1] 资产负债情况 - 总资产为230.16亿元，较上年末减少0.71%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为78.92亿元，较上年末增长3.08%[1] 季度经营情况 - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为146万元[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,633.1万元[10] - 公司2023年第一至第四季度营业收入分别为20.90亿元、35.97亿元、31.36亿元和40.47亿元[10] - 公司2023年第一至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,211.3万元、6,584.9万元、12,076.3万元和146万元[10] 非经常性损益 - 公司2023年全年非流动性资产处置损益为257.7万元[11] - 公司2023年全年计入当期损益的政府补助为2,054.7万元[11] - 公司2023年全年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4,532万元[11] - 公司2023年全年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损失为884.5万元[11] - 公司2023年全年非经常性损益合计为4,698.5万元[11] 荣誉与资质 - 公司连续18年蝉联"中国建筑装饰行业百强企业第二名"[15] - 公司亚厦幕墙连续6年获得"中国建筑幕墙行业百强企业第二名"[15] - 公司获浙江省建筑业"先进企业"称号，综合实力位居行业前列[15] - 公司于2020年荣膺"浙江省人民政府质量奖"，是行业内第一家荣获省政府质量奖的企业[15] - 公司参与建设获得鲁班奖83个项目、中国土木工程詹天佑奖4项、国家优质工程金奖4项、国家优质工程奖42项、全国建筑工程装饰奖405项、全国建筑装饰科技奖700项、省级奖项2,554项[15] - 公司于2020年获批"国家级博士后科研工作站"[15] - 公司是行业内第一家荣获浙江省人民政府质量奖的企业[23] - 公司连续18年蝉联"中国建筑装饰行业百强企业第二名"，亚厦幕墙连续6年获得"中国建筑幕墙行业百强企业第二名"[23] - 公司共荣获1项"詹天佑奖"，5项"鲁班奖"、1项"国家优质工程金奖"、9项"国家优质工程奖"、1项"全国建筑装饰科技奖"、15项"全国建筑工程装饰奖(含设计类)"、23项"金石奖"[23] - 公司及子公司亚厦幕墙是行业内高新技术企业，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究[23] - 公司是唯一同时拥有"国家住宅产业基地"和"国家装配式建筑产业基地"的装饰企业[24] 技术创新 - 公司及子公司累计已获得专利5,556项(其中发明专利265项)，软件著权171项，取得国家级工法3项，省级工法39项[23] - 参股公司盈创科技拥有386项专利(其中发明专利29项)，是全球第一家掌握3D建筑打印的高科技企业[23] - 公司大力推广"工厂化生产、装配化安装"管理体系，利用先进技术实现全过程精细化管理[24] - 公司持续发展建筑信息化，保持对工业化装配式领域的研发力度，开拓建筑光伏一体化新型业务模式[23] - 公司已主编发布多项行业标准和规范，为推动行业工业化进程提供了可靠的技术依据[23] - 公司重视技术创新的推广和应用，积极探索建筑装饰行业绿色低碳转型中的减碳路径[23] 业务发展 - 公司新签订单145.58亿元，同比增长3.88%；实现营收128.69亿元，同比增长6.21%；归属母公司净利润2.50亿元，同比增长34.33%[27] - 公司优化布局设点，推进属地化深耕，初步搭建以长三角、珠三角为重点的两大业务支柱市场[27] - 公司以客户为中心，试行"营销管家"机制，建立标准化施工信息系统，提升项目交付质量[27,28] - 公司5项工程荣获鲁班奖，体现了公司的高品质交付能力[28] - 公司紧随国家"装配式建筑"、"绿色建材"、"节能建筑"的政策指引，主动调整业务结构，加速装配式装修、智能化系统集成、建筑光伏一体化等业务的开拓[19] - 公司不断提升管控水平和工程质量，开展科技创新，推动行业主导技术与商业模式的升级换代[19] 财务情况 - 公司2023年销售费用为2.41亿元，同比下降7.05%[39] - 公司2023年管理费用为3.07亿元，同比下降7.96%[39] - 公司2023年财务费用为4,741万元，同比下降23.83%[39

活动目的 - 提高公司投资者关系管理水平，与投资者更好沟通交流，让投资者深入全面了解公司情况 [1] 活动信息 - 接待时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30 - 11:30 [1] - 接待地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 12 楼会议室 [1] 预约信息 - 预约时间：2024 年 5 月 15 日 - 16 日，上午 9:00 - 11:30，下午 13:00 - 17:00 [1] - 联系人：梁晓岚 [1] - 电话：0571 - 28208786 [1] - 传真：0571 - 28208785 [1] - 邮箱：yasha_002375@163.com [1] 参与人员 - 董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参会人员会有调整） [1] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [1] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [2] - 接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [2]

业绩总结 - 公司公布2024年第一季度主要经营情况[1] - 2024年第一季度新签订单合计28.35亿元[3] - 新签订单无占最近年度经审计营收10%以上重大项目[3] 订单数据 - 装饰施工新签单27.33亿元，累计未完工137.35亿元，已中标未签约19.43亿元[3] - 公共建筑、住宅装修、装饰设计、制品销售新签单分别为23.08亿、4.25亿、0.23亿、0.79亿元[3]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“亚厦股份IR”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] 参与方式 - 可在微信小程序中搜索“亚厦股份IR”参与[2] - 也可微信扫二维码参与[2] - 投资者授权登入“亚厦股份IR”小程序可交流[4] 出席人员 - 董事长丁泽成、董秘戴轶钧、财务总监吕浬、独董傅黎瑛出席[4]