对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估 报告及审计委员监督职责情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"亚厦股份"或"公司"）2024 年度的财务报告进行了审计。审计工作涉及实 施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，包括对由于舞弊或错 误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，对公司在执行《企业会计准则》方面，和 公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024 年度的经营成果和现金流量进行评价。同时对公司对外担保、关联方占用资金情 况出具了专项审核报告。年度审计结束后，会计事务所对公司的年度审计结论以 书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司审 计委员会和内部审计部门人员进行了跟踪配合，现将对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度履职情况评估报告及审计委员监督职责情况报告如下： 一、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估 （一）基本情况 容诚会计师事 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-025 （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日－2025 年 05 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 一、召开本次年度股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十四次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-024 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件、电话通知 方式向全体监事发出第六届监事会第十二次会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日下 午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到 三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了 如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及摘 要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf ...

审计委员会 2025 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘 要刊登在 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-011 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式 通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 7 名，实际参加会 议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现 净利润288,981,382.45元，按10%提取法定盈余公积28,898,138.25元，加年初未分 配利润2,185,796,302.11元，减去2023年度利润分配现金股利25,975,001.88元，截 至2023年12月31日止，母公司未分配利润为2,419,904,544.43元。 公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本扣除回购账户内股 份数后的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。 公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江亚厦装饰股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0362 号 会计则 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gof.gov.co）"进行变 。 关于浙江亚厦装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0362 号 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江亚厦装饰股份有限 公司（以下简称亚厦股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]361Z0289 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号――业务办理》的规定，亚厦股份公司管理 ...

RSM 容诚 浙江亚厦装饰股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0290 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执法 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0290 号 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 工程施工合同收入确认、应收账款/合同资产减值测试被确定为关键审计事项[8][12] 财务数据 - 2024年末资产总计227.68亿元，较2023年末的230.16亿元略有下降[30] - 2024年营业收入121.36亿元，较2023年下降5.68%；营业总成本115.09亿元，较2023年下降7.68%[32] - 2024年净利润3.05亿元，较2023年增长20.26%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2023年均为0.19元/股[32] - 2024年经营活动现金流量净额为2.43亿元，较2023年增长19.08%；投资活动现金流量净额为 -1.84亿元，2023年为2354.97万元[34] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -6.18亿元，较2023年净流出增加；现金及现金等价物净增加额为 -5.59亿元，2023年为 -1198.37万元[34] 公司发展 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均增至133999.6498万元，2007年注册资本为15800万元[49][50] 会计政策 - 公司按履约进度确认工程施工合同收入和成本，履约进度根据累计实际发生工程成本占合同预计总成本比例确定[8] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备[92] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[125][126] - 公司对投资性房地产采用公允价值模式后续计量，公允价值变动计入当期损益[153] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[183] - 公司根据资产与负债账面价值和计税基础的暂时性差异采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税资产和负债[199]

浙江亚厦装饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-020 浙江亚厦装饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江亚厦装饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,781,337,686.75 | 2,217,526,226.64 | -19.67% | | 归属于 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入17.81亿元，同比下降19.67% [1] - 2025年第一季度净利润6674.27万元，同比增长2.78% [1]