会议召开 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议[14][15][16] - 2023年度股东大会于21日召开[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，《2023年年度报告》于2024年5月21日通过审议[13] 议案审议 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构议案通过审议[14] - 通过会计政策变更、确认2023年度董事和高管人员薪酬等议案[15][16] 人员履职 - 2024年独立董事刘晓一通讯出席4次董事会会议，现场工作时间符合要求[5][6] - 2024年度独立董事按规定履职，2025年将继续履职[18]

| 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | yasha_002375@163.com | yashair@chinayasha.com | 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-028 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，为进一步 做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更情况如下： 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。上 述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便， 敬请谅解。 公司将尽快修改《信息披露管理制度》关于公司信息披露常设机构联系方式 的内容，因流程、时间等原因未及时修改的，信息披露常设机构联系方式以本次 公告为准。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-019 浙江亚厦装饰股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、公司触及长期破净的情形 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日前每个交易日股票收盘价区间为 3.20 元/股至 4.57 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 5.71 元/股；2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间每个交易日股票收盘价区间为 3.04 元/股至 4.65 元/股，均低于 2023 年年度 经审计的每股净资产 5.89 元/股，属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 中规定的长期破净公司。 公司坚持稳中求进的总基调，专注主业，弘扬"使命必达"的精神、树立务实 高效的工作作风，紧紧围绕"抢市场"、"提质效"和"降负债"三大维度，稳健经 营，推动公司高质量发展。 1 1、深耕市场，增强客户延续性 公司因城施策，持续对长三角、珠三角 ...

投资者接待日信息 - 2025年5月20日9:30 - 11:30举办活动[1] - 地点在浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室[1] 预约信息 - 2025年5月15 - 16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00可预约[1] - 联系人梁晓岚，电话0571 - 28208786等[1] 投资者要求 - 个人投资者带身份证、股东卡原件及复印件[2] - 机构投资者带机构相关证明文件及复印件[2] - 公司要求投资者签署《承诺书》[3] 其他 - 接待日前投资者可向证券部提问题[3] - 公告2025年4月28日发布[5]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财和信托产品，可循环使用[1] - 投资期限自股东大会决议通过起一年内有效[1] 决策流程 - 议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议，非关联交易[2] 风险防范 - 非保本产品收益不可预期，公司多举措防范风险[3][4] 职责分工 - 董事会授权董事长决策，财务负责人组织，财务部操作[5] 监督情况 - 监事会同意资金使用，有权监督检查[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月24日审计委员会、25日董事会审议通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户10家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[7] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[8]

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，公司董事会在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举 行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 具体参与方式如下： 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-027 方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长丁泽成先生、董事会秘书戴 轶钧先生、财务总监吕浬女士、独立董事傅黎瑛女士 ...

2024 www.chinayasha.com 目 录 | 发展 | | --- | | 议题 | | 责任 | | 01 治 | | 02 内 | | 03 R | | D | 凝心共聚 携手共筑价值 | | | --- | --- | --- | | | 01｜研发创新驱动 | 46 | | | 02｜保障股东权益 | 53 | | | 03｜强化客户服务 | 53 | | | 04｜可持续供应链 | 58 | | | 05｜助力员工成长 | 59 | | | 06｜践行公益实践 | 65 | E | | | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO. LTD. 亚厦股份2024年企业社会责任报告 | 走进亚厦 | 01 | | --- | --- | | 发展历程 | 03 | | 越雄关 绽光芒 | 05 | | 2024年度大事记 | 07 | | 发展战略 | 24 | | 议题重要性评估 | 25 | 责任治理 稳固发展根基 | 01｜治理架构 | 30 | | --- | --- | | 02｜内部控制 | 33 | | 03｜风清气正 | 33 | B 数智领航 赋能高效运营 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法 独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会 对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康 发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了三次监事会，具体内容如 下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第九次会议， 会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》、《关于开展 票据池业务的议案》、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司 2023 年度监事薪酬 的议案》、《2024 年第一季度报告》。 （二）2024 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经 营层 ...