公司治理 - 2025年8月29日召开第一次临时股东大会选举4名董事，与职工代表董事组成第七届董事会[2] - 第七届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 聘任张小明为总经理等多人任职，任期至第七届董事会届满[4] 人员变动 - 第六届董事会部分董事任期届满离任[5] 股权情况 - 丁泽成直接持有公司股份12,000,050股[7] - 王震直接持有公司股票5,599,747股[15] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表办公电话、传真、邮箱[4] - 联系地址为杭州市西湖区沙秀路99号证券部[4] 人员荣誉 - 戴轶钧曾连续6届获新财富杂志相关荣誉称号[12]

股权质押 - 2025年8月28日亚厦控股解质和质押股份各1250万股，各占所持2.85%、总股本0.93%[1][2][3] - 亚厦控股等股东质押后各有不同比例股份处于质押状态[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股53.02%，质押后质押股份占58.63%、总股本31.08%[4] 风险情况 - 未来半年内到期质押股份1970万股，对应融资余额3100万元[5] - 未来一年内到期质押股份3914万股，对应融资余额6100万元[5] - 控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，无平仓风险[5]

股权信息 - 公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股，有表决权股份总数为1,298,750,094股[5] - 出席会议股东及代表合计持有股份772,246,736股，占公司有表决权股份总数的59.4608%[5] 会议安排 - 现场会议于2025年08月29日下午14:00召开，网络投票时间为2025年08月29日[3] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意771,643,936股，占比99.9219%[7] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意748,843,066股，占比96.9694％[8] - 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意771,346,536股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.8834%[12] 人员选举 - 选举丁泽成先生为非独立董事，同意769,252,959股，占比99.6123%[10] - 选举张小明先生为非独立董事，同意766,205,408股，占比99.2177%[11] - 选举汪泓女士为第七届独立董事，同意769,208,311股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.6065%[12] - 选举郝振江先生为第七届独立董事，同意769,217,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.6077%[12] 其他 - 北京市康达律师事务所认为本次会议召集和召开程序等均合法有效[14] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[15]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-051 浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日下午 16 时在公司会议室以现场表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事。本次会议由董事丁泽成先生主持，会议应参加董事 5 名，实际 参加会议董事 5 名，公司高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字， 审议并形成了如下决议： 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举丁泽成先生为 公司第七届董事会董事长的议案》 选举丁泽成先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025 年 8 月 29 日至 2028 年 8 月 28 日）。 2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第 ...

关于浙江亚厦装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 康达股会字[2025]第 0357 号 致：浙江亚厦装饰股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江亚厦装饰股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

公司近期行政处罚事件 - 公司因施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理被杭州市富阳区人力资源和社会保障局罚款人民币6万元 违法事实发生于2025年5月6日 处罚决定日期为2025年7月31日 [1][2] - 公司因未按责令改正决定书要求清偿分包单位拖欠工资 存在经责令改正拒不改正的违法行为 被舟山市人力资源和社会保障局罚款人民币1万元 违法事实发生于2025年6月6日 处罚决定日期为2025年6月13日 [2][3] 公司财务表现 - 报告期营业收入为4.885亿元 较上年同期5.762亿元下降15.21% [5] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为1.530亿元 较上年同期1.451亿元增长5.44% [5] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.818亿元 较上年同期-9.668亿元改善39.82% [5] - 报告期末总资产为221.635亿元 较上年度末227.685亿元下降2.66% [5] 公司基本信息 - 公司为深交所上市企业 股票代码002375 成立于1995年7月7日 法定代表人为张小明 [2] - 公司是建筑装饰全领域一体化企业 核心业务包括建筑装饰、幕墙、安装及智能化 特色业务为EPC及装配式 [3] - 公司位列中国民营企业500强 中国品牌价值500强 连续21年位列中国建筑装饰百强龙头企业 装配化内装领域综合实力全国排名第一 [3]

财务表现 - 公司实现营收48.86亿元，同比下降15.21% [1] - 归属母公司净利润1.53亿元，同比增长5.44% [1] 战略执行 - 公司围绕"抢市场、提质效、降负债"三大核心任务开展经营 [1] - 在"三个围绕、九个落实"战略指引下落实两个"坚定不移"、三个"确保"和四个"坚守" [1]

市场扩张和并购 - 公司2025年8月22日拟全资设立重庆亚厦科技，注册资本1亿[1] - 公司持有重庆亚厦科技100%股权[1] 新公司信息 - 重庆亚厦科技已完成工商注册，成立于2025年8月22日[2] - 法定代表人为钟诚，注册地址在重庆江北区[2] - 经营范围含许可和一般项目[3]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用、资产减值损失合计4929.22万元[2] - 本次计提占2024年度净利润16.28%[3] - 本次计提减少2025年半年度净利润及所有者权益3981.00万元[7]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产177.42亿元，较期初减少约4%[5][6] - 2025年6月30日公司非流动资产44.21亿元，较期初增加约3%[6] - 2025年6月30日公司资产总计221.64亿元，较期初减少约2.65%[6] - 2025年6月30日公司流动负债136.65亿元，较期初减少约4.6%[7] - 2025年6月30日公司非流动负债1.16亿元，较期初减少约1%[7] - 2025年6月30日公司负债合计137.81亿元，较期初减少约4.57%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计83.82亿元，较期初增加约0.65%[8] - 2025年半年度营业总收入48.86亿元，同比下降15.28%[14] - 2025年半年度营业总成本46.95亿元，同比下降15.31%[14] - 2025年半年度净利润1.45亿元，同比增长0.45%[15] - 期末使用权资产2313.31万元，较期初增长308.30%[11] - 期末无形资产573.78万元，较期初增长679.29%[11] - 期末长期待摊费用769.65万元，较期初下降19.91%[11] - 2025年半年度母公司营业收入25.25亿元，同比下降2.59%[18] - 2025年半年度母公司净利润1324.94万元，同比增长6.20%[18] - 2025年半年度净利润1.1156577138亿美元，2024年半年度为1.0039276545亿美元[19] - 2025年半年度信用减值损失5357.632433万美元，2024年半年度为3579.171266万美元[19] - 2025年半年度资产减值损失701.708037万美元，2024年半年度为5003.817359万美元[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 5.8183463115亿美元，2024年半年度为 - 9.6681630493亿美元[22] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 968.797997万美元，2024年半年度为 - 1485.806616万美元[23] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.0503976719亿美元，2024年半年度为 - 3.1015161976亿美元[23] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金45.6605728423亿美元，2024年半年度为54.4946636527亿美元[22] - 2025年半年度购买商品、接受劳务支付的现金42.6233849476亿美元，2024年半年度为53.7455177538亿美元[22] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 - 6.9656237831亿美元，2024年半年度为 - 12.9182595113亿美元[23] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额12.6797465587亿美元，2024年半年度为12.3142432276亿美元[23] - 2025年半年度经营活动现金流入小计30.35亿元，2024年为35.89亿元[24] - 2025年半年度经营活动现金流出小计29.09亿元，2024年为37.95亿元[24] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，2024年为 -2.06亿元[24] - 2025年半年度投资活动现金流入小计2687.44万元，2024年为7.52万元[24] - 2025年半年度投资活动现金流出小计4869.88万元，2024年为16.42万元[24] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2182.44万元，2024年为 -8.90万元[24] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计6.47亿元，2024年为5.90亿元[24] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计7.54亿元，2024年为8.94亿元[24] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.08亿元，2024年为 -3.04亿元[24] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 -365.06万元，2024年为 -5.09亿元[25] 权益数据 - 2025年半年度末归属于母公司所有者权益合计83.82亿元，少数股东权益3.01亿元，所有者权益合计86.83亿元[30] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益合计81.99亿元，少数股东权益3.06亿元，所有者权益合计85.05亿元[31] - 2025年半年度末股本13.40亿元，与2024年半年度末相同[30][31] - 2025年半年度末资本公积 -18.95亿元，较2024年半年度末减少0.11亿元[30][31] - 2025年半年度末库存股2.11亿元，较2024年半年度末减少4.03亿元[30][31] - 2025年半年度末未分配利润 -45.84亿元，较2024年半年度末减少3.10亿元[30][31] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包括子公司和结构化主体[60] - 公司按业务模式和现金流量特征对金融资产分类计量，初始确认后一般不得重分类[82] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[128][129] - 公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[149] - 研发支出归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用等[163] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[166] - 公司履行合同履约义务，客户取得商品控制权时确认收入[191]