市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[4] - 原则有合规性、系统性等[4][5] - 董事会是领导机构，董事长是第一负责人[7] 管理方式与禁止行为 - 通过经营提升、并购重组等反映公司质量[11] - 禁止操控信息披露、内幕交易等违规行为[11][12] 指标监测与预警 - 监测市值、市盈率等指标并设预警阈值[14] - 指标接近或触发阈值，证券部启动预警机制[14] 股价下跌应对 - 短期连续或大幅下跌指20个交易日内跌幅累计达20%等[16] - 此时公司应分析原因、加强沟通等[14][15] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起试行[17] - 解释权归公司董事会[18]

会议与决策 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 2024年4月28日审议通过续聘审计机构、会计政策变更等议案[13][14] - 2024年5月21日股东大会审议通过多项议案[13][15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间符合15个工作日要求[6] - 2024年独立董事履职维护股东权益[16] - 2025年独立董事将继续助力公司发展[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会[4] - 2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议[13][15] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会[13][15] 决策事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构[13][15] - 通过会计政策变更议案[15] - 确认公司2023年度董事、高管人员薪酬[15] 独立董事 - 王维安通讯出席4次董事会会议并投赞成票[4] - 2024年累计现场工作时间符合15个工作日要求[5] - 2025年将继续履行职责助力公司发展[18]

会议召开 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议[14][15][16] - 2023年度股东大会于21日召开[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，《2023年年度报告》于2024年5月21日通过审议[13] 议案审议 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构议案通过审议[14] - 通过会计政策变更、确认2023年度董事和高管人员薪酬等议案[15][16] 人员履职 - 2024年独立董事刘晓一通讯出席4次董事会会议，现场工作时间符合要求[5][6] - 2024年度独立董事按规定履职，2025年将继续履职[18]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财和信托产品，可循环使用[1] - 投资期限自股东大会决议通过起一年内有效[1] 决策流程 - 议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议，非关联交易[2] 风险防范 - 非保本产品收益不可预期，公司多举措防范风险[3][4] 职责分工 - 董事会授权董事长决策，财务负责人组织，财务部操作[5] 监督情况 - 监事会同意资金使用，有权监督检查[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月24日审计委员会、25日董事会审议通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户10家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[7] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[8]

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，公司董事会在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

| 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | yasha_002375@163.com | yashair@chinayasha.com | 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-028 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，为进一步 做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更情况如下： 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。上 述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便， 敬请谅解。 公司将尽快修改《信息披露管理制度》关于公司信息披露常设机构联系方式 的内容，因流程、时间等原因未及时修改的，信息披露常设机构联系方式以本次 公告为准。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

投资者接待日信息 - 2025年5月20日9:30 - 11:30举办活动[1] - 地点在浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室[1] 预约信息 - 2025年5月15 - 16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00可预约[1] - 联系人梁晓岚，电话0571 - 28208786等[1] 投资者要求 - 个人投资者带身份证、股东卡原件及复印件[2] - 机构投资者带机构相关证明文件及复印件[2] - 公司要求投资者签署《承诺书》[3] 其他 - 接待日前投资者可向证券部提问题[3] - 公告2025年4月28日发布[5]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-019 浙江亚厦装饰股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、公司触及长期破净的情形 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日前每个交易日股票收盘价区间为 3.20 元/股至 4.57 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 5.71 元/股；2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间每个交易日股票收盘价区间为 3.04 元/股至 4.65 元/股，均低于 2023 年年度 经审计的每股净资产 5.89 元/股，属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 中规定的长期破净公司。 公司坚持稳中求进的总基调，专注主业，弘扬"使命必达"的精神、树立务实 高效的工作作风，紧紧围绕"抢市场"、"提质效"和"降负债"三大维度，稳健经 营，推动公司高质量发展。 1 1、深耕市场，增强客户延续性 公司因城施策，持续对长三角、珠三角 ...