股东质押情况 - 亚厦控股有限公司向绍兴银行上虞支行质押2000万股 占总股本1.49% 占其持股比例4.55% [1] - 亚厦控股累计质押3.13亿股 占其持股总数71.36% [1] - 张杏娟累计质押8370万股 占其持股总数49.52% [1] - 丁欣欣累计质押1944万股 占其持股总数21.54% [1] 财务表现 - 2025年一季度主营收入17.81亿元 同比下降19.67% [3] - 归母净利润6674.27万元 同比上升2.78% [3] - 扣非净利润4600.38万元 同比下降18.53% [3] - 毛利率12.56% 负债率60.65% [3] 主营业务构成 - 主营业务为建筑装饰装修工程 建筑幕墙工程 智能化系统集成 [3]

公司董事会决议 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 应参加董事7名 实际参加7名 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的议案》 [1] - 战略委员会2025年第二次会议已提前审议并通过该议案 并同意提交董事会审议 [1] 信息披露安排 - 会议通知于2025年8月12日通过书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位董事 [1] - 议案详细内容刊登于2025年8月23日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1]

对外投资概述 - 公司拟以自有资金全资设立重庆亚厦科技有限公司 注册资本1亿元人民币 [1] - 该事项已于2025年8月22日通过第六届董事会第十六次会议审议 无需提交股东大会 [1] - 本次投资不构成关联交易及重大资产重组 [1] 投资标的详情 - 新设子公司注册地址为重庆市江北区聚贤街25号金融城3号T2栋 法定代表人钟诚 [1] - 经营范围涵盖技术服务 新型建筑材料制造 门窗销售 建设工程施工等领域 [1] - 公司持有重庆亚厦科技100%股权 资金采取分批出资方式逐步投入 [1] 战略目的 - 通过设立重庆子公司扎根当地市场 提升属地化深耕战略实施效果 [2] - 有利于开拓重庆区域业务 增强当地市场竞争力与客户服务能力 [2] 财务与运营影响 - 投资资金来源于自有资金 不会对财务状况产生不利影响 [2] - 公司将推行现有管理制度至子公司 加强经营风险管控 [2] - 该投资需经市场监督管理部门核准 存在一定审批不确定性 [2]

控股股东股份质押变动情况 - 控股股东亚厦控股于2025年8月21日解除质押2000万股股份，占其所持股份比例4.55%，占公司总股本比例1.49% [1] - 同日亚厦控股将相同数量的2000万股股份进行再质押，质押用途为自身经营资金需求，质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务 [1] - 质权人为绍兴银行股份有限公司上虞支行，质押起始日为2025年8月21日，到期日为申请解除质押之日 [1] 股东持股及质押整体状况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人合计持股710,356,785股，占总股本比例53.02% [2] - 已质押股份数量为416,490,000股，占其所持股份比例58.63%，占公司总股本比例31.08% [2] - 未质押股份数量为293,866,785股，其中9,000,037股处于限售状态 [2] 质押风险控制措施 - 控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力 [2] - 还款资金来源包括自有资金和自筹资金等 [2] - 本次股份质押不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响 [2]

公司合作策略 - 公司始终秉承开放合作的态度 [2] - 公司与行业内外优秀的合作伙伴保持良好的合作关系 [2] - 具体合作伙伴详情需关注公司公告 [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为31101户 [1]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-042 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金全资设立重 庆亚厦科技有限公司（以下简称"重庆亚厦科技"，暂定名，最终以登记机关核 准的名称为准），该公司注册资本 1 亿元人民币。 2、董事会审议表决情况 2、标的公司基本情况 （1）投资标的名称：重庆亚厦科技有限公司 （2）注册资本：1 亿元人民币 （6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销 售；工业工程设计服务；门窗制造加工；门窗销售；卫生洁具销售；五金产品零 售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；家用电器销售；日用百货销售； 建筑材料销售；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施 工；五金产品制造；对外承包工程；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-043 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股于 2025 年 8 月 21 日将其持有的部分本公司股份办理了解除质押及再质押，具 体情况如下： 一、控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。 会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议 董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决 议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立 重庆亚厦科技有限公司的议案》。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-041 浙江亚厦装饰股份有限公司 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十二日 详细内容见刊登在 2025 年 8 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的公告》。 战略委员会 2025 年第二次会议审议并通过了此 ...

投资设立 - 公司拟以自有资金全资设立重庆亚厦科技有限公司 注册资本1亿元人民币 [1] - 投资标的注册地址位于重庆市江北区聚贤街25号金融城3号T2栋 法定代表人为钟诚 [1] - 经营范围涵盖技术服务 技术开发 技术咨询等 [1] 资金安排 - 公司计划采取分批出资方式 每次出资数额视对外投资开展情况逐步投入 [1] - 本次投资资金来源于公司自有资金 不会对公司财务及经营状况产生不利影响 [1] 审批程序 - 公司已于2025年8月22日召开第六届董事会第十六次会议 审议通过了相关议案 [1]