公司治理结构变动 - 公司于2025年8月29日召开第七届董事会第一次会议 选举丁泽成先生为董事长 任期三年[1] - 董事会设立四个专业委员会：战略委员会（丁泽成、张小明、李钒、汪泓、郝振江）、提名委员会（郝振江、丁泽成、汪泓）、审计委员会（汪泓、李钒、郝振江）、薪酬与考核委员会（汪泓、张小明、郝振江）[1][2] - 公司高级管理团队重组：聘任张小明为总经理 戴轶钧为副总经理兼董事会秘书 吕浬为财务总监 梁晓岚为证券事务代表 王震为审计负责人 任期均为三年[2][3][4] 核心管理人员背景 - 董事长丁泽成直接持有公司12,000,050股股份 为实际控制人丁欣欣与张杏娟之子 具备高级经济师职称及多项社会职务[4] - 总经理张小明为建筑装饰工程师 曾获上虞市建筑业系统先进工作者 未直接持有公司股份[5] - 董事会秘书戴轶钧拥有丰富金融行业经验 曾任职华泰证券及金螳螂装饰 连续6届获新财富"金牌董秘"称号[8] - 财务总监吕浬具有多年公司财务体系任职经历 曾任审计部负责人及监事会主席[9] 股权结构与合规状况 - 高级管理团队中仅丁泽成（12,000,050股）与王震（5,599,747股）直接持有公司股份 其余成员未直接持股[4][11] - 所有新任管理人员均经最高人民法院网查询确认不属于失信被执行人 且无证券监管处罚记录或立案调查情形[4][5][6][7][8][9][10][11] - 董事会中兼任高管职务的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一[2][3]

公司治理 - 第七届第一次董事会会议于2025年8月29日以现场表决方式召开 审议关于第七届董事会专门委员会成员组成的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中建筑装饰业占比97.7% 制造业占比1.58% 其他业务占比0.72% [1] - 公司当前市值为53亿元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 涵盖近120个品牌及1600辆展车 新能源领域竞争格局可能发生变化 [1]

公司治理变动 - 亚厦股份职工代表大会民主选举李钒担任第七届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 公司推举李钒担任第七届董事会职工代表董事[1] - 李钒任期三年至第七届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李钒1977年10月出生，本科学历[4] - 曾任职杭州娃哈哈集团信息部部长，现任公司信息部总监[4] - 未直接持股，与大股东无关联关系[4] 公告信息 - 公告发布于2025年8月29日[3]

公司治理 - 2025年8月29日召开第一次临时股东大会选举4名董事，与职工代表董事组成第七届董事会[2] - 第七届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 聘任张小明为总经理等多人任职，任期至第七届董事会届满[4] 人员变动 - 第六届董事会部分董事任期届满离任[5] 股权情况 - 丁泽成直接持有公司股份12,000,050股[7] - 王震直接持有公司股票5,599,747股[15] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表办公电话、传真、邮箱[4] - 联系地址为杭州市西湖区沙秀路99号证券部[4] 人员荣誉 - 戴轶钧曾连续6届获新财富杂志相关荣誉称号[12]

股权质押 - 2025年8月28日亚厦控股解质和质押股份各1250万股，各占所持2.85%、总股本0.93%[1][2][3] - 亚厦控股等股东质押后各有不同比例股份处于质押状态[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股53.02%，质押后质押股份占58.63%、总股本31.08%[4] 风险情况 - 未来半年内到期质押股份1970万股，对应融资余额3100万元[5] - 未来一年内到期质押股份3914万股，对应融资余额6100万元[5] - 控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，无平仓风险[5]

股权信息 - 公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股，有表决权股份总数为1,298,750,094股[5] - 出席会议股东及代表合计持有股份772,246,736股，占公司有表决权股份总数的59.4608%[5] 会议安排 - 现场会议于2025年08月29日下午14:00召开，网络投票时间为2025年08月29日[3] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意771,643,936股，占比99.9219%[7] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意748,843,066股，占比96.9694％[8] - 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意771,346,536股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.8834%[12] 人员选举 - 选举丁泽成先生为非独立董事，同意769,252,959股，占比99.6123%[10] - 选举张小明先生为非独立董事，同意766,205,408股，占比99.2177%[11] - 选举汪泓女士为第七届独立董事，同意769,208,311股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.6065%[12] - 选举郝振江先生为第七届独立董事，同意769,217,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.6077%[12] 其他 - 北京市康达律师事务所认为本次会议召集和召开程序等均合法有效[14] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[15]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-051 浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日下午 16 时在公司会议室以现场表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事。本次会议由董事丁泽成先生主持，会议应参加董事 5 名，实际 参加会议董事 5 名，公司高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字， 审议并形成了如下决议： 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举丁泽成先生为 公司第七届董事会董事长的议案》 选举丁泽成先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025 年 8 月 29 日至 2028 年 8 月 28 日）。 2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第 ...

关于浙江亚厦装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 康达股会字[2025]第 0357 号 致：浙江亚厦装饰股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江亚厦装饰股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

公司近期行政处罚事件 - 公司因施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理被杭州市富阳区人力资源和社会保障局罚款人民币6万元 违法事实发生于2025年5月6日 处罚决定日期为2025年7月31日 [1][2] - 公司因未按责令改正决定书要求清偿分包单位拖欠工资 存在经责令改正拒不改正的违法行为 被舟山市人力资源和社会保障局罚款人民币1万元 违法事实发生于2025年6月6日 处罚决定日期为2025年6月13日 [2][3] 公司财务表现 - 报告期营业收入为4.885亿元 较上年同期5.762亿元下降15.21% [5] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为1.530亿元 较上年同期1.451亿元增长5.44% [5] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.818亿元 较上年同期-9.668亿元改善39.82% [5] - 报告期末总资产为221.635亿元 较上年度末227.685亿元下降2.66% [5] 公司基本信息 - 公司为深交所上市企业 股票代码002375 成立于1995年7月7日 法定代表人为张小明 [2] - 公司是建筑装饰全领域一体化企业 核心业务包括建筑装饰、幕墙、安装及智能化 特色业务为EPC及装配式 [3] - 公司位列中国民营企业500强 中国品牌价值500强 连续21年位列中国建筑装饰百强龙头企业 装配化内装领域综合实力全国排名第一 [3]