关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司及控股子公司 2025 年提供担保额度预计 357,900 万元，占 公司最近一期经审计净资产 44.63%；对资产负债率超过 70%的下属公司提供担 保额度预计 294,800 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.76%，请投资者注意 担保风险。 一、担保情况概述 根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"亚厦股份"、"本公司"或"公 司"）及下属控股子公司、孙公司间生产经营和资金需求情况，为确保公司及下 属控股子公司、孙公司生产经营持续、健康地发展，同意公司为下属控股子公司、 控股子公司为控股孙公司、控股孙公司为控股子公司 2025 年共计 357,900 万元 额度提供担保。 本次担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、 厦门万安智能有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江全品建筑材料科技 有限公司、成都恒基装饰工程有限公司、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、重 庆亚厦装饰工程有限公司、深圳亚厦建筑装饰有限公司、亚厦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程> 的议案》，有关情况公告如下： 一、增加经营范围 因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，公司拟新增特种设备安装改 造修理；特种设备设计；第三类医疗器械销售；会议及展览服务；第一类医疗器 械销售；第二类医疗器械销售；消防技术服务等经营范围。增加后的公司经营范 围如下： 许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘 察；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；特种设备安装改造修理；特种设 备设计；第三类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销 售；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销 售；五金产品制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；广 告设计、代理 ...

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估 报告及审计委员监督职责情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"亚厦股份"或"公司"）2024 年度的财务报告进行了审计。审计工作涉及实 施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，包括对由于舞弊或错 误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，对公司在执行《企业会计准则》方面，和 公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024 年度的经营成果和现金流量进行评价。同时对公司对外担保、关联方占用资金情 况出具了专项审核报告。年度审计结束后，会计事务所对公司的年度审计结论以 书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司审 计委员会和内部审计部门人员进行了跟踪配合，现将对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度履职情况评估报告及审计委员监督职责情况报告如下： 一、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估 （一）基本情况 容诚会计师事 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-018 根据上述通知要求，公司相关会计政策需进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称 "《应用指南 2024》"）以及于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"解释第 18 号"）， 规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-025 （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日－2025 年 05 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 一、召开本次年度股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十四次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-024 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件、电话通知 方式向全体监事发出第六届监事会第十二次会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日下 午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到 三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了 如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及摘 要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf ...

审计委员会 2025 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘 要刊登在 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-011 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式 通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 7 名，实际参加会 议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现 净利润288,981,382.45元，按10%提取法定盈余公积28,898,138.25元，加年初未分 配利润2,185,796,302.11元，减去2023年度利润分配现金股利25,975,001.88元，截 至2023年12月31日止，母公司未分配利润为2,419,904,544.43元。 公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本扣除回购账户内股 份数后的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。 公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025 ...

RSM 容诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查验 。 目 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | ਰੇ - 115 | 审计报告 浙江亚厦装饰股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0289 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计 报告 容诚审字[2025]361Z0289 号 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称亚 ...

RSM 容诚 浙江亚厦装饰股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0290 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执法 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0290 号 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规 ...