会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年08月29日下午14:00[2] - 股权登记日为2025年08月25日[3] - 会议登记时间为2025年08月26日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年08月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年08月29日9:15至15:00[16] 会议地点 - 会议地点在浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室[4] 审议提案 - 需审议总议案及7项非累积投票提案、2项累积投票提案，提案4有7个子议案[5] - 提案5应选非独立董事2人，提案6应选独立董事2人[5] - 《关于修改<独立董事工作制度>等七项制度的议案》子议案数为7[19] - 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》应选人数为2人[19] - 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》应选人数为2人[20] 投票相关 - 提案1须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 网络投票代码为362375，投票简称为“亚厦投票”[11] - 选举非独立董事和独立董事时，股东选举票数为其所代表有表决权股份总数×2[12] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[14] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[16] 其他信息 - 会议联系人梁晓岚，联系电话0571 - 28208786，传真0571 - 28208785，邮箱yashair@chinayasha.com[8] - 授权委托书有效期为自签署之日起至2025年第一次临时股东大会结束之日止[18] - 委托人对某一审议事项表决意见未作具体指示或有两项以上指示，按弃权处理[18] - 股东可登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票[15]

会议相关 - 应参加董事7名，实际参加7名[1] - 2025年8月6日通知董事参会，8月12日通讯表决召开会议[1] - 定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 修改《公司章程》等议案7票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][7][8] - 审议通过多项议案，7票赞成，0票反对，0票弃权[9,10,11,12,13] - 第1、2、3、4、10、11、12项议案尚需提交股东大会审议[13] 公司制度 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1][3][6] - 拟定独立董事年度津贴为11.76万元/人/年（税前）[12] 人员相关 - 丁泽成持有公司股份12000050股[16] - 丁泽成是实际控制人丁欣欣和张杏娟之子[16] - 张小明、汪泓、郝振江未持有公司股票[17,18,19] - 第七届董事会非独立董事候选人丁泽成、张小明任期三年[10] - 第七届董事会独立董事候选人汪泓、郝振江待深交所审核后提交大会审议[11] 公司运营 - 通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 网络或其他方式投票开始时间在现场会上午9:15 - 9:30，结束时间不早于下午3:00[13] - 30%以上股份或选举两名以上独立董事时采用累积投票制[18] - 审议发行优先股需就十一项事项逐项表决[18][19] - 会议记录保存10年[22] - 派现、送股等提案通过，公司应在2个月内实施[22] - 回购普通股股东会决议需经三分之二以上表决权通过[23] - 公司应在回购决议次日公告[23] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[23] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[25] - 规则由董事会负责解释[25] - 规则经股东会审议通过后执行，修改亦同[25]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事超半数，至少一名为专业会计人士[4] 独立董事补选 - 公司自独立董事辞职起六十日内完成补选[5] 成员辞任披露 - 成员辞任生效后，公司2个交易日内披露情况[5] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次，会前三天通知成员[13] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[13] - 反对赞成票数相等时主席多投一票，表决方式多样[13] 工作细则试行 - 本工作细则自董事会审议通过之日起试行[16]

董事会秘书任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形包括最近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评等[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 公司应在首次公开发行股票上市后三个月内或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[13] - 公司解聘董事会秘书应有充分理由并及时报告说明原因[15] - 董事会秘书出现特定情形公司应在一个月内解聘[15] - 董事会秘书空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[16] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理等多项职责[7] - 董事会秘书负责收集整理提交董事会会议审议的议案[8] - 董事会秘书应督促董事和高级管理人员签署并提交声明及承诺书[10] 聘任流程与要求 - 以传真方式召开董事会，会议结束后五个工作日内董事应邮寄表决原件等文件[9] - 公司应在拟聘任董事会秘书会议召开五个交易日前报送材料，交易所五个交易日未异议可聘任[13] - 公司聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，其需通过资格考试并取得证书[13] - 公司董事会正式聘任后应及时公告并提交相关资料[14] - 公司聘任董事会秘书应签保密协议[15] 其他事项 - 通讯方式资料变更时公司应及时向交易所提交变更后资料[15] - 公司应保证董事会秘书参加后续培训[16] - 公司履行信息披露义务时指派相关人员负责与交易所联系[16] - 董事会决定董事会秘书报酬和奖惩事项并进行考核[18] - 董事会秘书违法违规应依法承担责任[18] - 本细则经董事会审议通过后生效并由董事会负责解释[20]

审批权限 - 购买、出售、置换资产总额等占比不同由董事长、董事会、股东会审批[2][3] - 对外、对内投资及非经营性重大合同金额占比不同审批方不同[4][5] - 对外赞助、捐赠金额及比例达一定标准由董事会、股东会审批[6] 其他 - 董事会闭会可授权董事长部分职权[7] - 审计委员会监督制度实施[8] - 制度2025年8月12日股东会通过后实施[8]

董事提名 - 单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[5] - 单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[5] 累积表决 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[8] - 选举不同类型董事投票权为股份数乘对应待选人数[8] 选举规则 - 选票数不超限额，候选人数不超应选人数[9] - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份二分之一[9] - 超二分之一选票候选人多则按票数排序当选[10] - 当选人数不足且未达章程规定三分之二进行二轮选举[10] - 二轮未达标两个月内再开股东会选缺额董事[10]

证券投资审议 - 投资总额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[5] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议披露[5] 投资相关限制 - 投资范围等可预计，额度使用期限不超12个月[5][6] - 超募资金补充流动资金或还贷后12个月内，不得风险投资[7] 责任与报告 - 董事长为风险投资管理第一责任人，总经理为直接责任人[8] - 项目进展变化，责任人1个工作日内向总经理报告并知会董秘[9] 检查与披露 - 审计委员会年末全面检查风险投资项目[7] - 股票投资至少披露投资概述、内控制度等内容[10] 子公司规定 - 控股子公司风险投资视同上市公司行为[14] - 参股公司风险投资影响大，公司参照履行披露义务[14]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议由全部独立董事组成，设召集人一名[4] - 召集人由过半数独立董事共同推举产生，任期与独立董事任期一致[4] 会议规则 - 不定期召开，会前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[9] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] 决策机制 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 其他规定 - 公司保障会议召开，提供条件、支持并承担费用[10] - 会议有记录，独立意见载明，记录保存至少十年[10] - 议案及表决结果书面报董事会，细则试行，解释权归董事会[11][13]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万等[5] - 业绩预告重大差异：变动方向或幅度、盈亏金额超预计20%且无合理解释[7] - 业绩快报重大差异：财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[7] 差错处理与责任追究 - 以前年度财报更正需聘请有资格的会计师事务所审计[6] - 财务报告差错内审调查，提交董事会审计委员会审议，董事会决议[6] - 其他年报信息差错内审调查，提交董事会审议[8] - 年报信息差错追究责任人责任，董事长等担主要责任[10] - 有从重情形对责任人从重惩处[10] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[11] - 季度、半年报信息差错责任追究参照执行[13]