股价表现 - 截至2025年5月23日收盘 亚厦股份报收于3 79元 较上周的3 86元下跌1 81% [1] - 本周最高价出现在5月19日 盘中达3 96元 最低价出现在5月23日 盘中为3 78元 [1] - 当前最新总市值为50 79亿元 在装修装饰板块市值排名6/23 在两市A股市值排名2812/5148 [1] 公司基本信息 - 注册资本为133 999 6498万元 每股面值1元 [1][2] - 注册地址位于浙江上虞章镇工业新区 [2] - 经营范围涵盖住宅室内装饰装修 建设工程施工 建筑材料销售等 [2] - 股份总数为133 999 6498万股 均为普通股 [2] - 发起人包括丁欣欣 张杏娟 亚厦控股有限公司等 [2] 公司治理结构 - 股东大会为权力机构 决定经营方针和投资计划等重大事项 [2] - 董事会由7名董事组成 含1名董事长 1名副董事长 3名独立董事 [2] - 总经理为法定代表人 主持生产经营管理工作 [2] - 监事会由3名监事组成 负责财务检查及监督董事高管行为 [2] 利润分配政策 - 实行持续稳定的利润分配政策 采取现金或股票方式分配股利 [2] - 原则上每年进行一次利润分配 现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [2] 内部管理机制 - 设立内部审计制度 配备专职审计人员 对财务收支和经济活动进行监督 [2] - 指定《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体 [2]

公司基本信息 - 公司于2010年3月23日在深圳证券交易所上市，首次发行5300万股[4] - 公司注册资本为133,999.6498万元[5] - 公司成立时向发起人发行13800万股，占已发行普通股总数100%[11] - 公司股份总数为133,999.6498万股，均为普通股[12] 股东相关 - 丁欣欣等不同股东认购股份及占比情况[11] - 董事、监事、高管任职期间转让股份限制[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[29,30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[29,33,34] - 股东大会审议重大资产购买、出售及担保等事项规定[27,28,49] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事3名[63] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[68] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69] 管理层相关 - 总经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[71] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，职工代表2名[75,77] 财务及利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[81] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[81] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例规定[84,85] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[85] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[91] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及公告时间规定[97,98] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[101] - 清算组相关工作时间及债权人申报债权时间规定[102]

经营范围变更 - 2025年4月25日董事会审议通过增加经营范围并修改《公司章程》议案[1] - 议案获2024年年度股东大会审议通过[1] - 变更后许可与一般项目均有新增[5][6] 证照与章程 - 公司取得换发的《营业执照》，除经营范围外其他登记事项不变[1][6] - 对《公司章程》相应调整并完成备案[6]

股权与参会情况 - 公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股，有表决权股份总数为1,298,750,094股[5] - 出席会议股东及代表115人，持有股份767,940,473股，占比59.1292%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意765,493,873股，占比99.6814%[8] - 《2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意51,328,241股，占比98.7386%[10] - 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》同意765,298,748股，占比99.6560%[10] 其他事项 - 公司独立董事2024年度述职报告全文于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[16] - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[17] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和法律意见书[18]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共115人，代表股份767,940,473股，占比59.1292%[9] - 出席现场会议股东及代理人共5人，代表股份743,040,902股，占比57.2120%[10] - 参加网络投票股东共110人，代表股份24,899,571股，占比1.9172%[12] - 参加会议中小投资者及代理人共112人，代表股份51,983,941股，占比4.0026%[14] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及摘要》：765,493,873股同意，占比99.6814%[18] - 《2024年度董事会工作报告》：765,489,773股同意，占比99.6809%[19] - 《2024年度监事会工作报告》：765,489,773股同意，占比99.6809%[20] - 《2024年度财务决算报告》：765,478,973股同意，占比99.6795%[21] - 2024年度利润分配预案：767,284,773股同意，占比99.9146%[22] - 中小投资者对2024年度利润分配预案：51,328,241股同意，占比98.7386%[24] - 向银行和非银行机构申请综合授信额度议案：765,298,748股同意，占比99.6560%[25] - 公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度议案：765,211,748股同意，占比99.6447%[26] - 中小投资者对担保额度议案：49,255,216股同意，占比94.7508%[26] - 使用闲置自有资金购买理财和信托产品议案：751,412,617股同意，占比97.8478%[27] - 中小投资者对购买理财和信托产品议案：35,456,085股同意，占比68.2058%[27] - 开展票据池业务议案：747,117,065股同意，占比97.2884%[29] - 中小投资者对开展票据池业务议案：31,160,533股同意，占比59.9426%[29] - 确认公司2024年度董事、高管人员薪酬议案：56,811,188股同意，占比98.6585%[30] 会议相关信息 - 会议经公司第六届董事会第十四次会议决议同意召开，提前20日公告通知股东[5] - 现场会议于2025年5月20日在浙江省杭州市西湖区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-030 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士递交的辞职报告。刘晓一先生、王维安先 生、傅黎瑛女士自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立 董事满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事 连续任职年限的规定，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士申请辞去公司独立 董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职 务。截至本公告披露日，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的辞职将导致公司董事会及董事 会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，且独立董事中欠缺会计专 业人士，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士在公司新任独立董事就任前，仍 将按照法律法规和《公司章 ...

公司财务表现 - 2024年公司实现营收121.36亿元，同比下降5.7%，其中建筑装饰收入67.84亿元（-5.73%）、幕墙装饰收入41.53亿元（-3.12%）、智能化系统集成收入5.29亿元（-20.34%）、装饰制品收入4.31亿元（+0.35%）、设计合同收入1.43亿元（-27.97%）[2] - 2024年归母净利润3.03亿元（+21%），扣非净利润2.77亿元（+36.21%），经营活动现金净流量2.43亿元（同比增加0.39亿元）[2] - 2025年Q1营收17.81亿元（-19.67%），归母净利润0.67亿元（+2.78%），扣非归母净利润0.46亿元（-18.53%）[2] - 2024年毛利率12.97%（同比+1.77pct），净利率2.52%（同比+0.55pct），期间费用率7.4%（同比-0.25pct），资产负债率63.42%（同比-0.96pct）[2] - 2024年资产减值损失和信用减值损失合计2.93亿元（同比增加1.46亿元），应收账款43.25亿元（同比增加4.16亿元）[2] 行业与订单动态 - 2024年新签订单115.24亿元（同比-20.84%），2025年Q1新签订单22.87亿元（同比-19.33%）[3] - 中央政治局会议提出加快构建房地产发展新模式，加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策，行业景气度有望改善[3] 未来业绩预期 - 预计2025-2027年归母净利润分别为3.18亿元（+4.9%）、3.36亿元（+5.65%）、3.56亿元（+6.01%），对应P/E分别为15.95倍、15.10倍、14.24倍[3]

经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 121.36 亿元，同比下降 5.70%，归母净利润同比增长 21.00% [2][4] - 2024 年工程项目综合毛利率提升 1.77%，费用较上期同比下降 8.8% [2][3][4] - 2024 年研发投入金额 3.72 亿元，同比下降 4.37%，研发投入占营业收入比例上升 0.04 个百分点 [4] - 2024 年建筑装饰工程营收占比 55.90%，幕墙装饰工程占比 34.23%，智能化系统集成占比 4.36% [5] 业务策略 传统业务 - 重点区域布点深入，如长三角、大湾区、川渝、武汉等地区 [3] - 推行全产业链深耕，按行业特点整建制配备人力资源 [3] - 加强与优质地产商合作，响应“好房子”蓝海市场 [3] - 布局新型养老康养、城市焕新等新消费领域 [3] 新兴业务 - 2025 年围绕“抢市场”“提质效”“降负债”，坚持装配式发展战略，以数字化为引擎探索前沿信息技术融合应用 [3] 成本管控 - 组织提效：合并职能重叠部门、推行扁平化管理，优化人才结构，提升人效 [4] - 全域协同：依托 ERP、财务共享中心等系统，实现费用流程标准化 [4] - 数据驱动：通过大数据分析，动态监控费用使用效率，优化资源分配 [4] 创新能力 - 2024 年研发投入下降但通过效率提升与结构优化，创新能力持续增强，研发费用率稳中有升，产品竞争力在核心市场领先 [5] 品牌建设 - 秉承浙商“四千四万”精神，不忘初心，勇于创新，服务好客户，做好口碑 [5] 市场影响评估 - 公司业务中地产占比不超过 30%，从过往报表看，主营业务稳定，地产对公司影响不大 [6] 智能化业务发展 - 控股子公司万安智能开展人工智能技术研究与应用，与数据模型融合，丰富知识库及物联应用 [6] - 构建“云 - 边 - 端”协同的一体化技术架构体系，打造智慧空间场景解决方案 [7] - 组建专业团队深入一线调研，按细分领域梳理需求，提供标准化和定制化方案 [7] - 加大研发投入，自研软硬件配套产品，构建空间场景解决方案 [7][8] 利润分配 - 公司拟 10 派 0.7 元，考虑在经营业绩改善前提下回馈投资者，分享业绩增长成果 [8]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-012 一、重要提示 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本扣除回购账户内股份数后 的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 近年来，公司与住建部、清华大学建筑设计研究院、浙江省建筑业行业协会等业内权威单位共同主编了 关于建筑工业化装配式装修、绿色建筑的相关规程与标准，截止2024年，已经批准发布《建筑工业化内 装工程技术规程》（T/CECS558-2018）、《装配式内装工程质量验收规范》（DB33/T1168-201 ...

公司基本信息 - 公司于2010年3月23日在深圳证券交易所上市，首次发行5300万股普通股[4] - 公司注册资本为133,999.6498万元，股份总数为133,999.6498万股，均为普通股[5][11] - 公司成立时向发起人发行13800万股普通股，占已发行普通股总数的100%[10] 股东信息 - 丁欣欣等不同股东认购股份及占公司成立时股本总额比例[10] - 董事、监事、高管任职期间股份转让限制[17] - 特定股东在特定情形下的诉讼请求权[22] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 多种情形下需召开临时股东大会及相关通知时间要求[28][31][32] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可提临时提案及相关通知时间[36] - 股东大会通知公告时间、网络投票时间、股权登记日等规定[37][38] - 股东大会延期或取消需公告并说明原因[39] - 股东大会会议记录保存期限为10年[45] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件[47] - 公司重大资产交易、担保等事项需股东大会审议及通过条件[26][27][48] - 公司与关联人交易金额达到一定标准由股东大会讨论决定[50] - 股东大会选举董事、监事的累积投票制规定[51] - 董事、监事候选人提名相关规定[51] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项需单独计票并披露[48] - 公司相关主体可征集股东投票权[49] - 股东大会通过利润分配提案公司实施时间[54] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[56] - 兼任职务董事及职工代表董事数量限制[58] - 董事未出席会议及辞职相关规定[59] - 董事保密及忠实义务期限[59] - 公司董事会由7名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事[62] - 董事长、副董事长选举方式[66] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过条件[67][68] - 董事会会议记录保存期限为10年[69] - 总经理、副总经理聘任和解聘规定及任期[70][71] - 董事会决策权限及控股子公司投资融资权限规定[65][66] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[74] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表2名[76] - 监事会会议召开次数、决议通过条件及会议记录保存期限[77][78] 财务及报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年度结束之日起2个月内披露中期报告[80] - 公司利润分配相关规定，包括公积金提取、股利派发、现金分红比例等[80][81][82][83][84] - 调整利润分配政策议案通过条件[85] - 会计师事务所聘期、解聘通知时间[90] 其他 - 公司合并、分立、减资等通知债权人及公告时间[96][97] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[100] - 清算组相关工作及公司财产清偿分配规定[101] - 公司清算结束后相关报告及注销登记规定[102] - 公司修改章程情形及相关审批登记规定[104][105] - 本章程经股东大会审议通过之日（2025年5月25日）起施行[108]