浙江亚厦装饰股份有限公司 关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度计提信用减值损 失人民币27,160.86万元、资产减值损失人民币2,070.04万元，合计29,230.90万元， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-022 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、商誉等资 产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 公司对截至2024年末的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、 商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公 司本次计提各项信用 ...

业绩总结 - 公司公布2025年第一季度主要经营情况[1] - 2025年第一季度新签订单合计22.87亿元[2] - 累计已签约未完工订单合计120.57亿元[2] - 已中标尚未签约订单合计16.25亿元[2] 业务订单数据 - 装饰施工新签订单金额22.34亿元[2] - 公共建筑装饰新签订单金额18.52亿元[2] - 住宅装修新签订单金额3.82亿元[2] - 装饰设计新签订单金额0.13亿元[2] - 装饰制品销售新签订单金额0.40亿元[2] 其他说明 - 2025年第一季度新签订单无占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上重大项目[2] - 经营指标和数据为阶段性数据仅供参考[2]

| 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年初往 | 年度往来 2024 | 年度往来 2024 | 年度 2024 | 2024 年末往来资 | 往来形成原 | 往来性质(经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 金余额 | 因 | 性往来、非经营 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 生金额 | | | 性往来) | | | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本 公司实际控制人 | 应收账款/合同 资产（含一年以 | 2,209.84 | － | － | 2,209.84 | － | 工程款 | 经营性往来 | | | | 的亲属 | 上） | | | | | | | | | 控股股 东、实际 | 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款/合同 资产（含一年以 | 210.87 | 351.83 | ...

二〇二五年四月二十五日 浙江亚厦装饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，浙江亚厦装饰股份有限公司(下称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘 晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 ...

| 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 理咨询；信息技术咨询服务；信息 | 服务；信息咨询服务（不含许可类信 | | 咨询服务（不含许可类信息咨询服 | 息咨询服务）；社会经济咨询服务； | | 务）；社会经济咨询服务。（除依法 | 会议及展览服务；第一类医疗器械销 | | 须经批准的项目外，凭营业执照依 | 售；第二类医疗器械销售；消防技术 | | 法自主开展经营活动） | 服务。（除依法须经批准的项目外， | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动） | 浙江亚厦装饰股份有限公司 法定代表人：张小明 二〇二五年四月二十五日 浙江亚厦装饰股份有限公司 《公司章程修正案》 根据公司经营需求，需对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容 如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | 的经营范围（以工商登记核定的范 | 经营范围（以工商登记核定的范围为 | | 围为准）： | 准）： | | 许可项目：住宅室内装饰装 | 许可项目：住宅室内装饰装修； | | 修；建设工程施工；建设工程设计； | ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议 同意公司及子公司与商业银行或其他金融机构开展票据池业务，合计即期余额不 超过 20 亿元。该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-016 1、业务概述 票据池业务是指协议银行或其他金融机构为满足企业客户对所持有的商业 汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作机构 拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行或其他金融机构，具体 合作机构由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行或其他金融机构的合 作关系，票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会 ...

关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司及控股子公司 2025 年提供担保额度预计 357,900 万元，占 公司最近一期经审计净资产 44.63%；对资产负债率超过 70%的下属公司提供担 保额度预计 294,800 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.76%，请投资者注意 担保风险。 一、担保情况概述 根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"亚厦股份"、"本公司"或"公 司"）及下属控股子公司、孙公司间生产经营和资金需求情况，为确保公司及下 属控股子公司、孙公司生产经营持续、健康地发展，同意公司为下属控股子公司、 控股子公司为控股孙公司、控股孙公司为控股子公司 2025 年共计 357,900 万元 额度提供担保。 本次担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、 厦门万安智能有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江全品建筑材料科技 有限公司、成都恒基装饰工程有限公司、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、重 庆亚厦装饰工程有限公司、深圳亚厦建筑装饰有限公司、亚厦 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-023 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于计提 2025 年 1-3 月信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1-3月计提信用减 值损失人民币-2,156.70万元、资产减值损失人民币-1,200.25万元，合计-3,356.95 万元，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要 求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货等资 产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 公司对截至2025年3月末的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货等资产进行了减值测试，判断本期需要计提的减值准备。公司本次计提各 项信用减值损失及资产减值损失-3 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-018 根据上述通知要求，公司相关会计政策需进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称 "《应用指南 2024》"）以及于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"解释第 18 号"）， 规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程> 的议案》，有关情况公告如下： 一、增加经营范围 因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，公司拟新增特种设备安装改 造修理；特种设备设计；第三类医疗器械销售；会议及展览服务；第一类医疗器 械销售；第二类医疗器械销售；消防技术服务等经营范围。增加后的公司经营范 围如下： 许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘 察；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；特种设备安装改造修理；特种设 备设计；第三类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销 售；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销 售；五金产品制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；广 告设计、代理 ...