董事会会议 - 第七届董事会第十四次会议于2025年2月24日召开，9位董事全出席[2] 议案通过情况 - 《为全资子公司提供担保》等5项议案全票通过[2][3][5][6] - 《2025年度日常关联交易预计》3票同意待股东会审议[2][3] 授信与理财 - 拟申请不超8亿综合授信额度，期限12个月[3][4] - 授权法定代表人在额度内签署文件[4] - 通过2025年度委托理财计划[5] 公告披露 - 4则公告于2025年2月26日披露于巨潮资讯网[2][5][6]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收7851.81万元，净利润150.25万元[5] - 截至2024年9月30日，总资产13986.82万元，负债7028.44万元，净资产6958.38万元[5] 市场扩张 - 拟参与竞拍鄂州30409平方米地块，预计价895万元[1] - 地块出让年限50年，竞买保证金450万元，挂牌起始价895万元[6] 公司信息 - 国创科技2020年成立，注册资本11000万，公司持股100%[5]

会议信息 - 第七届监事会第九次会议通知于2025年1月27日发出[2] - 会议于2025年2月5日以通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过全资子公司拟参与竞拍土地使用权议案[2] - 相关公告于2025年2月7日披露，公告编号2025 - 5号[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第十三次会议通知2025年1月27日发出，2月5日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，含独立董事3人[2] 议案情况 - 会议全票通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》[3] - 相关公告2025年2月7日披露于巨潮资讯网[3]

公司中标信息 - 国创高新中标横钦高速总承包项目沥青采购，金额为3.83亿元 [1] 锋龙股份股票及可转债情况 - 锋龙股份自2024年12月30日起至2025年1月20日，公司股票已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.53元/股）的130% [1] - 若后续公司股票收盘价持续不低于当期转股价格的130%，预计将有可能满足"锋龙转债"有条件赎回条款 [1] - 若满足"锋龙转债"有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [1]

2024年业绩数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损5000万元 - 6900万元，上年同期亏损14714.71万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5000万元 - 6900万元，上年同期亏损15877.54万元][3] - [2024年基本每股收益预计亏损0.0546元/股 - 0.0753元/股，上年同期亏损0.16元/股][3] - [2024年营业收入预计为69000万元 - 82400万元，上年为82442.47万元][3] - [2024年扣除后营业收入预计为69000万元 - 82400万元，上年为71838.49万元][3] 业绩亏损原因 - [业绩亏损原因包括经营亏损，沥青业务毛利率及毛利额较上期下降][4] - [业绩亏损原因还包括计提减值准备，对所属合伙企业共赢三号持有的房产、工程项目业务的应收账款计提减值][4] 业绩预告说明 - [业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准][5] - [公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，本次业绩预告未经预审计][3] - [业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日][3]

公司治理 - 2024年12月12日召开第三次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人由高攀文女士变更为总经理吕华生先生[2] - 完成法定代表人变更及公司章程备案工商登记手续[3] 公司信息 - 注册资本为9.16325201亿元人民币[3] - 成立日期为2002年3月25日[3]

股东大会 - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 大会审议通过补选李锐、邱建萍为第七届董事会独立董事[1] 人员资格 - 截至通知发出日，李锐和邱建萍未取得独立董事证书[1] - 二人承诺参加培训并取得资格证书[1] - 二人参加线上任前培训并取得证明[1]

会议时间 - 2024年11月22日召开第七届董事会第十二次会议[5] - 2024年12月12日14:30召开2024年第三次临时股东大会[6] 会议参与 - 现场2人代表146,612,032股，占16%[8] - 网络294人代表12,225,797股，占1.3342％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》158,492,229股同意，占99.7824%[11] - 109,400股反对，占0.0689%[11] - 236,200股弃权，占0.1487%[11]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-79 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）召开时间：2024 年 12 月 12 日 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司 4 号会议 室 （3）股权登记日：2024 年 12 月 6 日 1、会议召开情况 （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （7） ...