关于湖北国创高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100535 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是国创高新公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录 ...

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举 - 董事会等可提候选人[9] - 选两名以上实行累积投票制[10] 独立董事任期 - 任期与其他董事相同，可连选连任不超六年[10] 独立董事补选 - 不符规定六十日内补选[11] - 辞职六十日内补选[12] 独立董事履职 - 行使特别职权需过半数同意[15] - 关联交易需过半数同意提交审议[15] - 发表意见应明确清晰[16] - 每年现场工作不少于十五日[18] 资料保存 - 工作记录等保存十年[19] - 会议资料保存十年[23] 其他 - 给予津贴，标准经股东大会审议并年报披露[24] - 制度经股东大会审议通过生效及修改[26]

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值准备59,473,303.65元，减少利润总额[2][7] - 2023年信用减值准备24,738,792.85元，资产减值准备34,734,510.80元[2] - 本次核销资产7,348,429.95元，已计提减值，对利润无影响[3][7] 其他 - 计提减值等事项经董事会、审计委审议及事务所审计确认[7][8]

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曾国安） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定 的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项 议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进 公司规范运作。现就本人2023年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 曾国安，男，1964 年 1 月生，中国国籍，经济学博士，中共党员，无境外 永久居留权。先后担任武汉大学副教授、湖北省经济学会副会长、湖北省住房改 革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等；现任武汉大学教授。 2019 年 7 月至 2 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-23 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 财务决算报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度利润分配预案》 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于 2024年4月25日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议 监事3人。会议由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2023年 ...

本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，不会对湖北国创高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大 影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕 31 号)（以下简称"第 16 号准则解释"），明确规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用第 16 号准则解释的单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照第 16 号 准则解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-13 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于会计 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定的要求， 诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项议案，客 观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范 运作。现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 张志宏，男，1964年11月生，中国国籍，博士，非执业注册会计师，无境外 永久居留权。历任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、会计学院教代会主任、 财务管理研究所所长；现任中南财经政法大学教授、博士生导师，会计学院学术 委员会主席、财务管理博士导师组组长，兼任汇绿生态科技集团股份有限公司独 立董事、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。自2019年7月15日起任公 司独立董事。 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-15 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股 份有限公司 2023 年度审计报告》（众环审字［2024］0101541 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,714.71 万元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-414,254.61 万元，公司未弥补亏损金额为 -414,254.61 万元，实收股本为 916,325,201 元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 二、亏损的原因 公司未弥补亏损金额超过实收 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-9 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于部分董事、监事和高管增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 2 月 20 日披露了 《关于部分董事、监事和高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-2 号），公司 部分董事、监事和高级管理人员基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自 2024 年 2月 20日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价的方式增持公司 股份，拟增持金额合计不低于人民币 1200 万元。 2、增持计划的进展情况：2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 21 日，公司部分董事、监 事和高管通过集中竞价交易方式累计增持公司股份4,915,900 股，占公司总股本的0.5365%， 累计增持金额为 1,221.50 万元，完成本次增持承诺。 公司于近日收到公司部分董事、监事和高级管理人员出具的《关于增持公司 股份计 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-8 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、由于本次公司拟投资项目项目公司尚未正式设立，项目的具体实施时间、实施方式 均存在一定的不确定性，同时由于项目建设期较长，涉及的配套事项较多，项目建设能否 按计划推进存在一定的不确定性，项目存在停止、变更或终止风险。由于市场变化的不确 定性，项目盈利水平存在低于预期的可能性。 2、随着下游光伏行业未来竞争的进一步加剧，可能导致对硅材料行业的重大不利变化， 本项目可能出现停止、变更或终止的风险。项目投产后，也可能出现产能过剩的风险。 3、虽然公司在硅材料领域己拥有一定的技术储备和比较稳定的专业技术团队，但公司 的技术储备能否最终实现商业化存在一定的不确定性。同时如国内其他公司在同类技术上 取得重大突破，或者公司技术严重泄密将会导致公司失去技术优势和竞争优势，从而可能 导致项目经营业绩不及预期，不排除公司未来主动转让项目公司份额的情形。 4、由于项目公司各合作方尚未 ...