经审核，监事会认为：董事会编制和审核《湖北国创高新材料股份有限公司 2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-60 号）。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议的会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达公司全 体监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三 ...

近日，公司接到沈强先生、彭海炎先生的通知，其已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28日召 开了第六届董事会第三十二次会议、2023年8月15日召开了2023年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举张志宏 先生、沈强先生、彭海炎先生为公司第七届董事会独立董事，任期为自股东大会 审议通过之日起三年。具体内容详见公司2023年7月29日、2023年8月16日登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至2023年第三次临时股东大会通知发出之日，沈强先生、彭海炎先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，沈 强先生、彭海炎先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、 目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高攀文、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计 主管人员)孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析 "之"十、公司面临的风险和 应对措施 "详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关 注相关内容。 公司房地产中介服务业务不涉及土地储备、房地产项目开发等业务。 公司已于 2023 年 6 月剥离房地产中介服务业务，公司不再持有深圳市云 房网络科技有限公司股权，不再涉及房地产中介服务业务。 公司计划不派 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 2023年8月29日 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使 用的情形。 2、报告期内，公司的对外担保全部是为公司全资子公司及其下属子公司提 供的担保，均通过合法程序审批并及时披露，不存在其他对外担保的情形。 独立董事： 张志宏 沈强 彭海炎 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对 2023 年上半 年公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况和对外担保情况进行认真核查， 并审阅了公司董事会提供的相关资料，现就相关事项发表如下专项说明和独立意 见： ...

注1：2023年4月19日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于房产置换暨关联交易的议案》，同意公司与湖北国创光谷房地产开发有限公司（以下简称"光谷地产"）、国创（湖北）科技产业有限公司 （以下简称"国创科技"）、光谷地产股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）、湖北国创房地产开发有限公司（以下简称"国创地产"）、武汉国苑置业有限公司（以下简称"国苑置业"）签订《房产置换 协议》，公司以"国创·光谷上城"35,000平方米房产与国创科技持有的"国创未来研产中心"项目36,555.61平方米房产进行置换。2022年12月31日前因未及时按要求交付约定的房产，应向本公司支付违约金，违约金以本 公司前期投入的20,000万元为基数，自2023年1月1日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的120%计算至本合同签订之日。公司本报告期已收到违约金3163333.33元。 注2：公司本报告期出售子公司深圳云房100%股权，湖北国创物业管理有限公司受让51%股权，公司已收到首期款510万；湖北国创楚源投资管理有限公司受让49%股权，公司已收到首期款490万；股权转让尾款于合同 签订日起 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-56 号 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开2023年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次 会议，会议审议通过选举公司第七届董事会董事、董事长、副董事长、第七届监 事会监事、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司 2023年8月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、工商变更登记情况 公司已于近日完成公司董事、监事、经理备案及法定代表人的变更登记工作， 并收到了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下： 名称：湖北国创高新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91420000737132913D 注册资本：玖亿壹仟陆佰叁拾贰万伍仟贰佰零壹元人民币 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：高攀文 住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三 ...

法律意见书 湖北今天律师事务所 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 [2023]鄂今非字第 2940 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 6.公司提供的股东名册、现场出席股东的签名册及代理出席的授权 委托书等。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所余彦霖、熊文涛律师（以下简称"本所律师"）出 席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-53 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举高攀文女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董 事会副董事长的议案》； 董事会同意选举吕华生先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开公司2023年第三次临时股东大会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一 届董事会顺利开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通 知于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场表决方式召开公司第七届董事 会第一次会议。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人）， ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-55 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举股东代 表监事的议案》，选举出公司第七届董事会、监事会成员。随后，公司召开第七 届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、 副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和内部 审计负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关 情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司2023年第三次临时股东大会以及第七届董事会第一次会议选举结 果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任 期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-52 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2023 年 8 月 15 日 现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 14:00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创 集团办公楼二楼四号会议室； （3）股权登记日：2023 年 8 月 8 日； （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...