会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[2] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事王培红参加6次董事会、1次股东大会[3] - 2023年各次董事会会议发表多项独立意见[4][5] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议工作[7] - 2024年独立董事提供参考意见并监督[12]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[2] - 2023年召开4次审计委员会、1次提名委员会会议[6][7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 独立董事履职 - 赵湘莲2023年多次现场考察并沟通[8] - 2023年监督信息披露、核查履职情况[9] - 2024年继续履职提供意见发挥监督作用[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王培红、赵湘莲、汪进元独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月24日[2]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 非无保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 苏公W[2024]E1227号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称 科远智慧）编制的《关于公司2022年度、2021年度审计报告非无保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 科远智慧董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于公司 2022年度、2021年度审计报告非无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 ...

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵 循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量 和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司聘请公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并将相关议案提交公司董 事会审议。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 南京科远智慧科技集团股份有限公司 审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，对公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真审核，并发表审核意见 如下： 经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业 务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公 司委托的各项财务审计工作，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目 成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 ...

广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见 2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263号）核准，公司于 2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币 39.00元，公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元，2010年3月24日收到广发 证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 26,520,000.00元后的金额合计人民币636,480,000.00元，存入公司开设在交通银行 南京江宁支行银行账户(账号：320006637018010080246)内，另扣除审计、验资、 律师及信息披露等发行费用5,553,184.56元（不含上市路演费、广告费、酒会费等 费用7,449,820.44元），本次实际募集资金净额为人民币630,926,815.44元，公司对 募集资金采取了专户存储制度。 2、2016年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]421号文"核准，公司非 ...

业绩总结 - 2023年末货币资金期末账面余额为67,054.64万元，25,500.00万元定期存款被质押冻结[6] - 2023年末应收账款期末余额为73,034.11万元，坏账准备余额为11,935.94万元[8] 审计相关 - 审计认为2023年度财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将货币资金和应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[5][7] - 审计报告由公证天业出具，日期为2024年4月24日[14]

南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 公司独立董事必须具有独立性，下列 ...

审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] 信息自查与报备 - 公司在报告及公告后5个交易日内自查内幕交易[3] - 公司首次上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 资金与承诺管理 - 公司及子公司专户存储募集资金并签监管协议[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明承诺书备案[4] - 董监高签署并更新声明承诺书报相关方备案[4] 独立董事检查 - 独立董事汪进元、王培红、赵湘莲每年现场检查15、16、17天[4]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-008 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成 如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年度监事会工作报告》 报告内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年年度报 ...