广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"科远智慧"或"公司"）首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关 格式指引的规定，对科远智慧 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016年 3月3日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421号"文《关于核准南京科远智慧 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000 股 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-007 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | --- | --- | | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | | 内召开临时股东大会： | 内召开临时股东大会： | | （一）董事人数少于五人时； | （一）董事人数少于五人时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | （二）公司未弥补的亏损达实收 | | 股本总额三分之一时； | 股本总额三分之一时； | | （三）单独或者合计持有公司百 | （三）单独或者合计持有公司百 | | 分之十以上股份的股东请求时； | 分之十以上股份的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章 | （六）独立董事提议召开并经全 | | 或本章程规定的其他情形。 | 体独立董事二分之一以上同意时； | | | （七）法律、行政法规、部门规章 | | ...

财务表现 - 本报告期营业收入为367,062,306.35元，较上年同期增长30.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为42,800,632.68元，较上年同期增长322.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,624,096.75元，较上年同期下降100.40%[5] - 基本每股收益为0.1783元，较上年同期增长322.51%[5] - 总资产为3,325,954,522.94元，较上年度末增长3.27%[5] - 公司本期计入当期损益的政府补助为2,779,252.75元[5] - 公司本期公允价值变动收益为1,647,874.16元[5] - 公司本期银行金融理财收益为1,233,473.01元[5] - 公司前十名股东中，刘国耀持股比例为25.46%，胡歙眉持股比例为21.95%[8] 资产状况 - 公司2024年03月31日的货币资金为431,226,043.76元，较上期下降了239,320,353.04元[10] - 公司2024年03月31日的交易性金融资产为307,862,150.26元，较上期增加了160,027,946.29元[10] - 公司2024年03月31日的应收账款为617,319,659.06元，较上期增加了6,337,955.52元[11] - 公司2024年03月31日的存货为686,436,864.67元，较上期增加了52,667,075.97元[11] - 公司2024年03月31日的固定资产为446,666,717.92元，较上期下降了8,237,094.61元[11] 负债情况 - 公司2024年03月31日的流动负债合计为1,321,510,266.84元，较上期增加了59,212,457.44元[12] - 公司2024年03月31日的资本公积为1,388,819,923.60元，较上期增加了4,191,207.78元[12] - 公司2024年03月31日的未分配利润为282,740,058.39元，较上期增加了42,800,632.68元[12] 经营活动现金流 - 公司2024年03月31日的营业总收入为367,062,306.35元，较上期增加了84,875,049.07元[13] - 公司2024年03月31日的营业总成本为338,550,554.13元，较上期增加了62,120,776.70元[13] - 综合收益总额为42,052,839.98元，较上期的9,813,466.39元有较大增长[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,624,096.75元，较上期的-36,739,263.96元有所下降[15] - 经营活动现金流出小计为309,570,446.78元，较上期的266,243,895.53元有所增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-191,866,221.87元，较上期的-40,897,780.43元大幅下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,484,479.02元，较上期的-39,124,275.00元有显著增长[16] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-011 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科远智慧董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1223 号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润160,768,817.86元[1] - 2023年母公司实现净利润284,190,111.59元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 利润分配预案需经2023年度股东大会审议[1] 未分配利润 - 截至2023年底，合并报表未分配利润239,939,425.71元[1] - 截至2023年底，母公司未分配利润 - 278,334,734.47元[1]

南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度、2021 年度审计报告非无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"科远智慧") 2022 年度、2021 年度财务报表出具 了非无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A807 号、苏公 W[2022]A755 号）。公 司董事会现就 2022 年度、2021 年度审计报告中非保留意见所涉事项的影响消除 情况说明如下： 一、审计报告中非无保留意见所涉及事项 2022 年度、2021 年度审计报告中非无保留意见所涉及事项相同，2022 年度 审计报告非无保留意见所涉事项如下： （一）保留意见涉及的事项 如财务报表附注"五、合并财务报表主要项目注释"之"27、其他应付款" 所述：截止 2022 年 12 月 31 日，其他应付款中"收取的定期存款利息之外暂收 款"余额 4,067.18 万元，其中：4,014.00 万元由 83 名员工陆续汇入形成，53.18 万元为账外库存现金纳入账内形成的。根据科远智慧出具的说明："上述款项全 部来源于科远智慧在中间 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为南京科远智慧科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们现对公司2023年度相关事项及 第六届董事会第十次会议议案发表如下意见： 一、事前认可意见 南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事 对2023年度相关事项及六届十次董事会议案的独立意见 公司已将第六届董事会第十次会议审议的《关于聘请公司2024年度审计机构 的议案》事先与我们进行了沟通，事项内容为续聘公证天业会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2024年度审计机构，在听取了有关人员的汇报并审阅相关材料 后，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。 二、关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对2023年度公 司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见： 1）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发 ...

2024 年 4 月 24 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度财务报表出具了保留意见的审 计报告（苏公 W[2022]A755 号、苏公 W[2023]A807 号）。公司董事会就 2023 年 度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事 会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际 情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说 明表示认可，公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。 公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 监事会 南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会 关于《科远智慧董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保 留意见涉及事项影 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1225号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京科远智慧科技集团股 份有限公司（以下简称科远智慧）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 苏公 W[2024]A603 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人 ...