业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润251,830,540.47元[1][4] - 2024年母公司净利润227,056,746.47元[1] - 2024年度拟每10股派现0.4元，分红9,599,665.96元[2][4] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表未分配利润591,119,248.46元[1] - 截至2024年底，母公司未分配利润48,071,294.28元[1] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[4]

财务数据 - 科远智慧2024年货币资金期末账面余额79320.24万元，25500.00万元定期存款质押冻结[6] - 应收账款期末余额79926.07万元，坏账准备余额11353.37万元[7] 审计相关 - 审计认为2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计对货币资金和应收账款坏账准备执行多项审计程序[6][7] - 审计报告由公证天业会计师事务所出具，日期为2025年4月23日[14]

财务内控 - 审计科远智慧2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 科远智慧于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7]

财务审计 - 审计科远智慧2024年度财报，2025年4月23日出具无保留意见报告[2] 资金情况 - 科远智慧编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 核对汇总表与审计资料及报表，未发现重大不一致[3] 说明用途 - 专项说明仅供科远智慧2024年年度报告披露使用[3]

募集资金情况 - 2016年3月22日公司完成非公开发行，募集资金总额9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[1] - 2024年度公司募集资金使用总额为0元，累计已使用9.1439296986亿元[3] - 截止2024年12月31日，未使用募集资金余额1.6152183348亿元，含定期存款1.55亿元，专户余额652.183348万元[3][4] - 募集资金利息收入为1.1674873114亿元[4] - 置换自筹资金预先投入募集资金项目金额1101.796077万元[4] - 募集资金到位后项目使用金额9.0337500909亿元[4] 项目变更情况 - 2018年终止“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”，资金用于“能源互联网智慧应用沛县示范项目”[7][16] - 2020年变更“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”等资金，用于“能源互联网智慧应用宿松示范项目”等[8][16] 资金投资与冻结情况 - 公司拟用不超4亿元自有资金和不超1亿元闲置募集资金投资理财产品[9] - 截至2024年12月31日，中机清能0.79元募集资金账户因诉中财产保全被冻结[10] - 2024年11月16日，法院判决浦发银行南通分行支付存款本金及逾期利息，原被告均上诉未判决[20] - 2024年12月31日，浦发银行南通分行12500万元定期存款因质押冻结，工商银行3000万元定期存款正常[26] 项目收益情况 - 能源互联网智慧应用沛县示范项目累计投入34175.55万元，进度86.03%，累计收益 -25788.98万元，本年度效益 -121.99万元[25][28] - 能源互联网智慧应用宿松示范项目累计投入7600.72万元，进度101.00%，累计收益 -4681.61万元，本年度效益 -236.61万元[25][29] - 能源互联网智慧应用灵璧示范项目累计投入28816.29万元，进度81.69%，累计收益 -33030.08万元，本年度效益 -443.88万元[25][29] - 三个项目合计拟投入82522.46万元，实际累计投入70592.56万元，本年度效益 -802.48万元[28][29] 其他情况 - 2021年起沛县、灵璧生物质项目因燃料价格等因素暂停运行，2023年1月29日停产处置[17][30] - 公司决定终止能源互联网智慧应用沛县和灵璧示范项目[18][28][30] - 首次公开发行募集资金结余金额为4454.80万元[28]

募资情况 - 2010年3月19日首次公开发行1700万股A股，募资6.63亿元，净额6.3092681544亿元[1] - 2016年非公开发行3599.1649万股A股，募资9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金投短期保本型现金管理产品[4] - 投资品种含银行存款、债券回购、大额存单等[5] 决策授权 - 董事会授予董事长任期内决策权，期限自股东大会决议通过起一年[6] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，有操作风险[7] - 审计部每季度末检查投资项目并报告[8] 事项进展 - 2025年4月23日现金管理事项经董事会和监事会审议，待股东大会审议[10] - 广发证券对现金管理无异议[12]

事件进展 - 2021年11月15日，子公司29500万元定期存款被质押，含募集资金12500万元[7] - 2022 - 2025年案件历经多轮裁定、审理，截至报告日未判决[7] 合规情况 - 质押事项不符募集资金不得质押规定，2024年度专项报告其余符合规定[8][9]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事审计等委员会会议均全勤参加[8] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 决策审议 - 2024年审议通过聘请审计机构等多项议案[11][13][14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、参加培训[17]

经核查独立董事王培红先生、汪进元先生及赵湘莲女士的任职经历、签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 2025年4月25日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司在任独立董事王培红先生、汪进元先生及赵湘莲女士出具的《独立董事独 立性自查情况表》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会就上述独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 南京科远智慧科技集团股份有限公司 ...

公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事汪进元参会次数达标，现场工作超十五天[3][8][9] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 决策审议 - 2024年审议通过聘任审计机构、利润分配等议案[11][14] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、参加培训[17]