股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月24日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东192人，代表股份349,786,799股，占比26.8726％[4] 议案表决情况 - 《关于新增预计2024年度关联交易的议案》同意88,271,767股，占比95.7219％[4] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意339,929,764股，占比97.1820％[6] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意339,929,764股，占比97.1820％[7] - 《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》同意339,921,234股，占比97.1795％[8] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[10]

关联交易 - 2024年度新增预计关联交易合计5822万元[2] - 向关联方采购等补充预计及已发生金额明确[3][4] - 新增预计关联交易需股东大会审议[1][11] 公司资本 - 多家公司注册资本公布[5][6]

投资项目 - 公司拟投资13610.29万元建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目[3] - 项目建设期24个月，资金来源为自筹资金[7] 公司情况 - 公司持有海丰和锐99.87%股权[6] - 海丰和锐成立于2006年3月6日，注册资本212832万元[5] 项目进展 - 2024年7月8日董事会审议通过项目议案[4]

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-034 宜宾天原集团股份有限公司 关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）控股子公司宜宾海丰 和锐有限公司（简称：海丰和锐）盐酸一期 5 台 HCl 合成炉自 2007 年投产运行至今已经 17 年，装置运行经济性开始减弱，已经不能满 足公司氯碱以及子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（简称：海丰和泰） 对高纯酸使用需求和生产负荷调整时生产盐酸的需要。为积极响应国 家、省、市关于推动大规模设备更新相关政策，持续推动生产设备向 高精度、高速度、高可靠性升级，公司以海丰和锐为投资主体，投资 6109.58 万元建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-035 宜宾天原集团股份有限公司 关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 氯化法钛白粉项目是宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司） "一体两翼"中化工新材料重点项目。公司全资子公司宜宾天原海丰 和泰有限公司（简称：海丰和泰）氯化法钛白粉装置自 2018 年开车 至今已运行 5 年多，目前海丰和泰已全面掌握大型沸腾氯化法钛白粉 生产工艺，并通过长期稳定使用国产矿原料替代进口矿的方式降低氯 化法钛白粉生产成本。为更好地提升装置的连续稳定性、提高产品质 量及达到对标生产高端氯化法钛白粉条件，提升公司氯化法钛白粉产 品盈利能力和市场竞争力，海丰和泰拟投资建设钛白粉质量提升优化 技术改造项目，项目总投资：7389.71 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的议 案》，本议案无需提交公 ...

投资项目 - 控股子公司宜宾海丰和锐7261万元建设40MW/80MWh天原工业储能项目[2] - 控股子公司宜宾海丰和锐6109.58万元建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目[3] - 全资子公司宜宾天原海丰和泰7389.71万元建设钛白粉质量提升优化技术改造项目[3] - 控股子公司宜宾海丰和锐13610.29万元建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目[3] 关联交易 - 公司2024年度关联交易新增预计金额5822.00万元[5] 制度修订 - 公司修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》[6][7] - 公司修订《募集资金使用管理办法》等三项办法[8][10][11] - 公司制定《信用类债券募集资金管理办法》等两项制度[11] 会议安排 - 公司第九届董事会第六次会议于2024年7月8日召开[1] - 公司将于2024年7月24日召开2024年第三次临时股东大会[12]

股东大会信息 - 公司于2024年7月24日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年7月18日[6] 会议相关 - 地点为四川宜宾临港经开区港园路西段61号999会议室[9] - 审议4项议案，对议案1中小股东单独计票[11] 登记信息 - 登记时间为2024年7月22日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[12] - 登记地点为公司董事会办公室（宜宾临港经开区）[13] 联系方式 - 联系电话0831 - 5980789，传真0831 - 5980860[15] 投票信息 - 网络投票代码362386，简称为天原投票[19] 委托期限 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[26]

信息披露时间 - 发行债券前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[3] - 投资者缴款截止日后1个工作日内公告债券发行结果[4] - 每个会计年度结束之日起4个月内披露上一年年度报告[4] - 每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[5] - 规定披露季度财报时，在每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[5] - 债券本金或利息兑付日前5个工作日披露兑付安排公告[7] - 出现重大事项情形之日起2个工作日内履行信息披露义务[8] - 变更信息披露事务负责人2个工作日（交易日）内披露相关情况[12] - 确定接任信息披露负责人后2个工作日（交易日）内披露[12] 信息披露内容 - 1/3以上董事、2/3以上监事等人员变动需及时披露[5] - 超过上年末净资产10%的重大损失等情况需及时披露[5] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款、对外担保超过20%需披露[6] 信息披露流程 - 定期报告经信息披露负责人审核，董事、高管签署确认意见，监事会审核并由监事签署意见后提交披露[16][17] - 临时报告由相关部门编制材料提交，信息披露事务管理部门编制并审核后提交披露[17] 信息披露责任 - 董事长为债券信息披露主要责任人，董事会秘书为负责人[12] - 董事、高管对债券发行文件和定期报告签署书面确认意见，监事会审核并提出意见[21] - 董事、监事、高管无法保证报告内容或有异议应发表意见并陈述理由，公司应披露[21] 信息保密 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得违规利用信息[25] - 加强重大事件和信息披露文件保密工作，擅自披露可追究责任[25] - 信息泄露或交易异常波动时，知悉人员应书面报告并配合公告[26] 信息披露特殊情况 - 拟披露信息符合特定情形可豁免或暂缓披露[27] - 确定信息披露暂缓、豁免事项需满足三项条件[28] - 决定暂缓或豁免披露信息需履行决策程序并防止信息泄露[28] 财务管理 - 公司和下属企业制定财务管理相关制度[29] - 公司和下属企业建立并执行财务管理和会计核算内部控制制度[29] 其他管理 - 债券信息披露事务管理部门统筹信息沟通工作[31] - 建立外部舆情监测机制并及时处理相关情况[31] - 信息披露事务管理部门对相关记录和文件进行管理保存[34] - 信息披露相关责任人员及时报告并对信息负责[36] - 未履行职责造成不良后果追究相关人员责任[37]

关联交易审议 - 公司2024年7月8日召开会议审议通过新增预计2024年度关联交易议案，需提交股东大会审议[1] 关联交易金额 - 2024年度新增预计日常关联交易5510万元，关联租赁交易312万元，合计新增5822万元[2] 具体关联交易 - 向宜宾锂宝等采购化工等产品及服务，各有新增额度与调整后预计额，1 - 5月有已发生金额[4] - 向宜宾锂宝等取得房屋、汽车租赁服务，各有新增额度与调整后预计额，1 - 5月有已发生金额[5] 公司注册资本 - 宜宾锂宝等公司有各自注册资本金额[6][7] 独立董事意见 - 独立董事认为新增预计2024年度关联交易合理，不损害公司和股东利益[10]

项目投资 - 公司以海丰和锐为主体投资7261万元建设40MW/80MWh天原工业储能项目[4] 项目审议 - 2024年7月8日第九届董事会第六次会议审议通过该项目议案，无需股东大会审议[5] 主体信息 - 海丰和锐成立于2006年3月6日，注册资本212832万元[6] - 公司持有海丰和锐99.87%股权[7] 项目情况 - 项目建设期6个月，资金来源为自筹资金[8] - 项目对提高电力系统调节等有重要作用，推动新能源转型[8]