股东大会信息 - 公司决定于2025年6月30日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月30日14:00，网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月25日[3] 会议相关 - 会议地点在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室[3] - 会议审议《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议案》等4项议案[4] - 会议登记时间为2025年6月27日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 登记地点为公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）[6] - 网络投票代码为362386，简称天原投票[9] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第十次会议于2025年6月13日通讯召开，5名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及相关管理制度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过续聘2025年审计机构议案，续聘四川华信，待股东大会审议[5][7] - 审议通过募投项目结项并补充流动资金议案，待股东大会审议[8][9]

会议相关 - 第九届董事会第十五次会议于2025年6月13日召开，11位董事全部出席[3] - 2025年第三次临时股东大会将于2025年6月30日召开[11] 议案表决 - 修订《公司章程》等相关制度等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4][6][7][8] 资金与合同 - 募投项目结项，27853.33万元节余资金永久补充流动资金[8] - 全资子公司拟签12个月环保运营合同，金额预计13960万元，销售商品预计9500万元[10]

募资情况 - 公司非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿元，净额19.8488817873亿元[3] 项目投资 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目预计投资16.472687亿元，用募集资金12.8亿元[6] - 研发检测中心建设项目预计投资2.059亿元，用募集资金1.7亿元[6] - 偿还银行贷款预计用募集资金5.5亿元[6] 项目进度 - 截至2025年5月31日，年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目投入进度70.15%[7] - 研发检测中心建设项目投入进度32.82%[7] - 偿还银行贷款投入进度100.00%[7] 资金安排 - 实际节余募集资金2.785333亿元将永久补充流动资金[8][12] - 后续将对研发检测中心建设项目实施主体减资1亿元[13] 审议情况 - 公司监事会、独立董事会议审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[15][16] - 保荐机构同意，尚需股东会审议[18]

募资情况 - 非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿元，净额19.8488817873亿元[1] 项目投资 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目预计投资16.472687亿元，用募集资金12.8亿元[3] - 研发检测中心建设项目预计投资2.059亿元，用募集资金1.7亿元[3] - 偿还银行贷款用募集资金5.5亿元[3] 项目进度 - 截至2025年5月31日，年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目投入进度70.15%[6] - 研发检测中心建设项目投入进度32.82%[6] - 偿还银行贷款投入进度100%[6] 资金处理 - 截至2025年5月31日，实际节余募集资金2.785333亿元用于永久补充流动资金[8][13] 项目决策 - 公司三会及保荐机构审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[15][16][17][18] 项目调整 - 后续对研发检测中心建设项目实施主体减资1亿元，注册资本降至0.9亿元[14]

董事提名与选举 - 持有或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东有权提名新董事（独立董事除外）候选人[5] - 公司选举董事须经出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[6] 董事任期与职责 - 董事任期三年，从股东会决议通过起算至该届董事会任期届满[7] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[11] - 董事应谨慎、认真、勤勉履职[13] - 董事保密义务任职结束后仍有效至特定情形解除[15] 董事会构成与限制 - 董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各1人[28] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事不超董事总数1/2[25] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少开一次，提前10日书面通知[34][37] - 董事会临时会议可随时召开，不少于2日通知，特定人士或单位可提议[35][37] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，总经理等可列席[31] - 董事会定期会议只能现场召开，临时会议可通讯召开，全体董事过半数反对则现场召开[47] 提案相关 - 董事会可审议公司对外投资等事项，1%以上有表决权股份股东提案也可审议[32] - 提案人应在会议召开日10日前提交提案，临时会议或紧急提案可在2个工作日之前提交[41] 董事撤换与辞任 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换；独立董事连续三次未亲自出席，董事会提请撤换[42] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到后生效，董事会2日内披露[22] - 董事出现六种严重违规情形，经股东会决议可随时免去职务[23][24] 决议规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数表决同意[51] - 关联董事不参与表决，不计入法定人数[52] - 被视为不能履职及自动失资格的董事无表决权[52] - 以通讯方式召开董事会，董事会秘书收到全体董事过半数表决意见文本之日决议生效[59] 其他 - 董事会应委任董事会秘书，其为公司高级管理人员[53] - 董事会秘书负责公司与证券监管机构沟通等职责[54] - 本规则由董事会拟定，股东会批准，董事会负责解释[66][67] - 规则条款与法律、章程冲突时分别以法律、章程为准[63][65] - 本规则经公司股东会审议通过后生效执行[68]

股本相关 - 2010年3月11日首次向社会公众发行人民币普通股10000万股，4月9日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币1,301,647,073元[9] - 已发行股份数为1,301,647,073股，均为普通股[17] 股权结构 - 成立时向发起人发行13506.69万股，国家股13169.04万股占97.5%，内部职工股337.65万股占2.5%[16] - 调整后总股本9765.03万股，国家股9427.38万股占96.54%，内部职工股337.65万股占3.46%[16] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[21] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求相关方提起诉讼[30] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[39] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且30%以下，需董事会审议[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，需股东会审议[75] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[108] 信息披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露[105][106] - 指定《中国证券报》或《证券时报》和中国证监会指定网站为信息披露媒体[122]

独立董事任职资格 - 董事会成员中1/3（含）以上为独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事补选 - 因不合规辞职等60日内完成补选[12] - 比例不符时辞职需履职至新任产生，60日内补选[13] 独立董事解除职务 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除[16] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料保存10年[19] - 独立董事工作记录保存10年[20] 其他 - 履职费用由公司承担[21] - 报酬标准董事会制定、股东会审议并年报披露[21] - 制度中部分表述含本数规定[23] - 制度由董事会制定修改[24]

董事离职流程 - 收到董事辞职报告之日起辞职生效，两交易日内披露情况[4] - 董事提出辞职后，公司60日内完成补选[4] - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[6] 董事离职交接 - 董事正式离职五日内向董事会办妥移交手续[8] 董事股份限制 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职，在任期内和届满后六个月内，每年减持不超25%[12]

关联交易公告 - 全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司拟与关联方宜宾博原环境科技有限公司签署《委托运营合同》，合同期限12个月，总金额预计为1.4亿元 [1] - 另涉及向关联方销售商品金额预计为9500万元 [1] - 合同旨在使环保设施达到专业化运行和管理，提高环保处理质效 [1] 交易影响 - 交易对公司正常经营活动及财务状况无重大影响 [1] - 关联交易定价公平、公正、公允 [1]