证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-004 航天彩虹无人机股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 因日常业务发展的需要，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集 团"）内部成员单位和航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务"） 等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，公司 2023 年度日常关联 交易预计金额为 433,400.00 万元。 公司于 2023 年 3 月 14 日，召开第六届董事会第八次会议、第六届监 事会第七次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度公司拟与关 联方发生交易预计金额为 430,400.00 万元，其中：向关联人采购原材料 及接受服务 40,000.00 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 3 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-005 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展及 业务运行需求，2024 年度公司拟与关联方发生交易预计金额为 362,500.00 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务 50,000.00 万 元，向关联人销售产品、商品及提供服务 310,000.00 万元，其他日常关 联交易 2,500.00 万元。公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称"航 天财务"）发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额 30 亿元， 存款利率范围为 0.45%-2.75%；预计贷款额度 6 亿元，贷款利率范围为 2.7%-3.03%；授信额度 10.2 亿元。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事胡梅 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-066 航天彩虹无人机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销涉及 2021 年限制性股票激励计划的激励对象 12 人，回 购注销的限制性股票数量为 522,000 股，占回购注销前公司股本总额 996,985,000 股的 0.0524%，注销股份的授予日期为 2022 年 1 月 11 日， 回购价格为 12.6797 元/股，回购金额共计 6,745,240.00 元。 截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 本次回购完成后，公司总股本由 996,985,000 股变更为 996,463,000 股。 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关 议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹·2023 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 航天彩虹·2023 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-065 （1）现场会议召开时间为：2023年11月15日（星期三）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 1 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | 因其作战任务多样、全维侦察打击、突破防御体系的饱和攻 | | --- | --- | | | 击、持续骚扰消耗性打击、高新技术碾压式打击等优势，越 | | | 来越成为战争的主力军。例如在俄乌冲突中，乌军"TB-2" | | | 多批次袭击俄罗斯黑海舰队、"弹簧刀""柳叶刀"无人机 | | | 的精准打击，以及近期的"巴以冲突"中哈马斯大量使用小 | | | 型旋翼无人机对以军主战坦克造成大量杀伤等，以上战果 | | | 充分表明无人机的大量使用正在持续改变现代战争的模 | | | 式，并一定程度上影响战争的进程。我们研判：无人机出口 | | | 市场在相当长一段时间内仍有很强的生命力，仍将保持一 | | | 个稳定增长的发展态势。 | | | 在国内市场这块，主要分为军方和民用两部分。军方型 | | | 号为了达到客户的标准和需求，需要进行一系列的列装验 | | | 证与相关程序，公司正在积极推进新项目进展与相关产品 | | | 的完善；新市场的开拓也在根据用户的安排开展相关的竞 | | | 标工作，目前部分项目已取得一定阶段 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-064 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最 高额度不超过 3.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 3.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 2023 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 2023 年 10 月 30 日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产 品说明书》《招商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业 务申请书》及《招商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲 置募集资金 ...

财务表现 - 航天彩虹无人机2023年第三季度营业收入为579.41亿元，同比下降11.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27.84亿元，同比增长65.22%[5] - 公司计入当期损益的政府补助金额为7.05亿元[5] - 公司资产负债表中货币资金为84.88亿元，同比下降42.63%[8] - 公司应收账款为25.35亿元，同比增长34.03%[8] - 公司存货为10.88亿元，同比增长37.43%[8] - 公司长期待摊费用为1.12亿元，同比增长85.70%[8] - 公司投资收益为6.81亿元，同比下降75.27%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-580.78亿元，同比下降43.27%[12] - 公司2023年第三季度流动资产总额为573.6亿元，其中应收账款、存货等占比较大[20] - 公司非流动资产合计为428.6亿元，主要包括固定资产、无形资产、商誉等[21] - 公司的营业总收入为1,716,247,666.33元，较上期下降19.0%；营业总成本为1,582,430,819.07元，较上期下降22.4%[22] - 公司的净利润为143,958,514.43元，较上期增长52.9%；基本每股收益为0.14元，稀释每股收益为0.14元[23] - 公司的综合收益总额为143,958,514.43元，较上期增长52.9%；归属于母公司所有者的综合收益总额为141,868,386.64元[24] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1,190,503,862.59元，较上期下降7.7%；收到的税费返还为8,316,108.51元[25] - 航天彩虹无人机股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,263,395,365.31元，较上一季度1,502,202,973.97元有所下降[26] 公司治理 - 报告期末普通股股东总数为71,467股，前十名股东持股情况中，中国航天空气动力技术研究院持股比例最高，为20.71%[15] - 公司财务总监孙守云先生已于2023年8月25日正式就任[17] 关联交易及融资 - 公司与关联方浙江华诚科技有限公司的关联交易金额将新增3000万元，主要涉及房屋租赁、出租及物业费、水电费[18] - 公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度8.2亿元，并为子公司提供不高于7.82亿元的融资担保[19] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-063 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十四次会议决议，定于2023年11月15日召开公司2023年第二 次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-060 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》。 《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 2. 以 ...