航天彩虹无人机股份有限公司章程 航天彩虹无人机股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党委 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 ...

公司章程修订对照表（2023 年 10 月） | 序号 | 条目 | 修改前 | 修改后 修改原因 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 元。 996,985,000 | 公司注册资本为人民 元。 996,463,000 回购注销限制性股 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 996,985,000 股，公司的股本结构为：普通 | 公司股份总数为 996,463,000 股，公司的股本结构为： 票，导致股本减少 | | | | 股 股。 996,985,000 本章程所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事 | 普通股 股。 996,463,000 本章程所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、 | | 3 | 第十一条 | 会秘书、财务总监。 | 董事会秘书、财务总监、总法律顾问。 | | | | 董事会行使下列职权：（十）决定聘任或者解聘公司总经 | 董事会行使下列职权：（十）决定聘任或者解聘公司总经 | | | 第一百零 | 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 | 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-062 航天彩虹无人机股份有限公司 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二○二三年十月二十七日 2 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》 1 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡 炜先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1.以 5 票同意， ...

编号：2023-002 航天彩虹无人机股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 1、请问公司上半年无人机业务收入下滑原因？ | | --- | --- | | | 答：今年上半年国内业务处于研制期，在此期间收入有一定 | | | 下滑，下半年国内收入会比上半年好一些。无人机外贸业务 | | | 相比去年存在较高增长，取得了较好业绩。 | | | 2、请问如何看待公司外贸市场发展战略和竞争格局？ | | | 答：当前国际地缘政治大环境比较动荡，不稳定因素还有很 | | | 多，俄乌战争等热点地区都有不同程度的冲突爆发，我们判 | | | 断各国对无人机的使用需求会越来越多。至于公司的产品发 | | | 展方面，公司同时布局了高端无人机产品和低成本产品，注 | | | 重二者研发投入及相应研发进度，预计近 2 年内将有所体现。 | | | 3、公司目前的产能可否满足未来需求？ | | | 答：随着公司台州基地的建成和达产，加上位于天津生产基 | | | 地的产能，我们预判公司整体产能可满足未来 5 年内的产品 | | | 需求。 | | | 4、公司目前新产品的研发进度如何？ | | 交流内容及具体 | 答：公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹 · 2023 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-673 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受航天彩虹无人机股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《航天彩 虹无人机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称" ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-059 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月5日（星期二）下午14:00开始 （2）网络投票时间为：2023年9月5日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-058 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最 高额度不超过 3.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 3.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 2023 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 2023 年 8 月 29 日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品 说明书》《招商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务 申请书》及《招商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置 募集资金 1 ...

公司业务 - 公司主要从事无人机和新材料两大业务板块[16] - 公司主要业务板块为无人机和新材料，未来展望可能围绕这两大业务展开[16] - 公司主要从事无人机及机载任务设备的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等[17] - 公司已构建起远中近程、高中低空、高速和低速相结合的无人机应用体系，成熟产品包括彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5、彩虹-804D等[17] - 公司在研产品包括彩虹-6、彩虹-7、大型无人倾转旋翼机、彩虹-101、彩虹-817等具有国际领先水平的系统[17] - 公司瞄准察打一体无人机领域，结合整机研发同步研制射手系列空地导弹配装彩虹无人机，研制巡飞弹等智能弹药系列产品[17] - 公司积极推动无人机服务国民经济领域，已完成示范应用并占据领先地位[17] - 公司紧跟市场需求和全球前沿趋势，在国际领先水平的尖端技术领域开展前瞻性布局和技术储备[17] 财务表现 - 本报告期营业收入为1,136,839,402.97元，较上年同期下降22.44%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为114,032,517.64元，较上年同期增长57.43%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-444,208,580.63元，较上年同期下降74.06%[11] - 基本每股收益为0.11元，较上年同期增长57.14%[11] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 非经常性损益项目合计金额为9,694,084.60元，包括政府补助、营业外收入和支出等[13] 市场前景 - 公司业绩增长主要源自无人机业务高速发展，体现了公司在无人机行业内领先的优势地位[23] - 国际市场需求对接、产品演示次数明显增多，为公司国际市场业务提供更多机遇[23] - 预计至2024年工业无人机市场规模将达到3,208.20亿元，占全球民用无人机市场规模比例由2015年的25%上升至约77%[23] 资金情况 - 募集资金总体使用情况为非公开发行A股股票募集资金总额为91,070万元[47] - 公司募集资金直接投入募投项目1,782.36万元，其中CH-4增强型无人机科研项目投入1,122.14万元[47] - 公司在2023年半年度报告中披露了多个募集资金承诺项目，包括CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目等，其中CH-4增强型无人机科研项目的投入金额达到67.63%[48] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观政策变化、汇率波动、技术创新和客户集中度等，公司将采取相应措施应对这些风险[57][58][59][60][61] - 公司将进一步完善科研质量管理体系建设，加大对外包配套合作方的管控力度，全方位把控产品质量问题[62] - 公司将加大政策和行业研究，强化产品技术领先优势，持续提升管理运营能力，打造核心竞争优势[63]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将航天彩虹无人 机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-055 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并 经深圳证券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普 通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为 910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金 为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年10月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师 费用、法定信息披露等与发行权益性证 ...