第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州信邦制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员因辞职、任期届满、被解除职务或其他原因导致实际离职的情形。 董事、高级管理人员离职管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，自决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前 解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律法规 ...

公司股权结构 - 光正制药不属于信邦制药合并报表范围内的企业 [1] - 公司未持有光正制药股权 [1] 投资者关系管理 - 公司通过互动平台回应投资者关于光正制药业务情况的咨询 [1] - 建议投资者直接查阅光正制药发布的相关业务信息 [1]

公司业务布局 - 公司下属子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司销售II类和III类医疗器械 [1] - 医疗器械产品主要应用于胸外科、胃肠外科、肝胆外科、急诊科、肛肠外科及生殖中心等医疗科室 [1] 产品监管类别 - 子公司销售的医疗器械包含第二类（II类）和第三类（III类）医疗设备 [1] 信息披露动态 - 公司于8月11日通过互动平台回应投资者关于医疗器械业务范围的提问 [1]

公司业务范围 - 公司下属子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司销售II、III类医疗器械 [2] - 医疗器械主要应用于胸外科、胃肠外科、肝胆外科、急诊科、肛肠外科及生殖中心等科室 [2] 公司信息披露 - 公司通过投资者互动平台回应子公司业务范围相关问题 [2] - 信息披露时间为8月11日 [2] 新闻来源 - 相关信息由每日经济新闻通过每经AI快讯栏目披露 [3]

担保事项审批情况 - 公司董事会审议通过2025年度银行综合授信申请及担保事项，授信总额不超过210,000万元，担保额度不超过170,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过120,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过50,000万元 [2] - 上述事项已获2024年度股东大会审议通过 [2] 具体担保合同签署 - 公司与中国建设银行贵阳河滨支行签订《保证合同》，为控股子公司同德药业提供10,000万元综合授信担保 [3] - 王文渊先生为同德药业向公司提供反担保并签订《反担保合同》 [3] 被担保人基本情况 - 被担保方为贵州同德药业股份有限公司，注册资本9,750万元，成立于2013年12月11日，经营范围涵盖中药材种植、中药饮片加工销售等 [4] - 同德药业不属于失信被执行人 [4] 担保主要内容 - 担保方式为连带责任保证，担保期限自合同生效至主债务履行期满后三年，担保金额10,000万元 [6] - 担保对象为公司合并报表范围内子公司，生产经营正常且风险可控 [6] 累计担保情况 - 公司审议通过的对外担保总额度为170,000万元，占最近一期经审计净资产的25.34% [6] - 本次担保后对外担保总余额为87,000万元，占最近一期经审计净资产的12.97% [6] - 公司无合并报表外担保、逾期担保或涉诉担保 [6]

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度不超17亿元，资产负债率低于70%的子公司不超12亿元，高于70%的不超5亿元[1] - 审议通过的对外担保总额度为17亿元，占最近一期经审计净资产的比例为25.34%[11] 子公司情况 - 同德药业注册资本9750万元，公司持股比例为13%[4][6] - 2024年末同德药业资产总额94583.39万元、负债总额41690.12万元等[8] - 2025年1 - 3月同德药业资产总额94973.29万元、负债总额51055.74万元等[8] 担保相关 - 为控股子公司同德药业1亿元综合授信提供担保[3] - 本次担保后，对外担保总余额为8.7亿元，占比12.97%[11] - 担保方式为连带责任保证，期限至债务履行期满后三年[9] - 王文渊为同德药业向公司提供反担保[3]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请银行综合授信总额不超21亿元[1] - 公司为子公司担保额度不超17亿元[1] - 公司为信邦药业提供5000万元综合授信担保[3] - 公司为大东医药提供5000万元综合授信担保[11] 财务数据 - 信邦药业2024年末资产42529.44万元，2025年3月末为42536.36万元[9] - 信邦药业2024年末负债29802.04万元，2025年3月末为29744.25万元[9] - 大东医药2024年末资产14029.61万元，2025年3月末为13798.31万元[17] - 大东医药2024年末负债7758.94万元，2025年3月末为8665.86万元[17] 担保情况 - 公司审议通过对外担保总额度17亿元，占比25.34%[19] - 本次担保后对外担保总余额7.7亿元，占比11.48%[20] - 公司及控股子公司无合并报表外单位担保等情况[20]

肝炎概念板块表现 - 截至5月26日收盘，肝炎概念板块下跌1.36%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内18只个股上涨，涨幅居前的有福瑞股份(+6.42%)、佛慈制药(+5.79%)、*ST双成(+5.03%) [1] - 跌幅居前的个股包括海辰药业(-9.56%)、海南海药(-7.85%)、诺泰生物(-7.76%) [1][2] 资金流动情况 - 肝炎概念板块主力资金净流出8.59亿元 [2] - 88只个股遭主力资金净流出，5只个股净流出超5000万元 [2] - 资金净流出前三：海辰药业(-1.19亿元)、众生药业(-9524.86万元)、诺泰生物(-9200.73万元) [2] - 资金净流入前三：福瑞股份(+5272.37万元)、中恒集团(+3998.01万元)、特宝生物(+3706.03万元) [2][6] 相关概念板块对比 - 当日涨幅前五概念板块：可控核聚变(+5.14%)、电子竞技(+3.30%)、超导概念(+3.12%)、核电(+3.03%)、云游戏(+2.69%) [2] - 当日跌幅前五概念板块：仿制药一致性评价(-1.55%)、重组蛋白(-1.53%)、创新药(-1.53%)、猴痘概念(-1.36%)、肝炎概念(-1.36%) [2] 个股交易数据 - 换手率较高的个股：海辰药业(37.08%)、众生药业(13.98%)、川宁生物(7.59%) [2][3] - 主力资金净流入超1000万元的个股包括*ST双成(+3449.72万元)、热景生物(+3544.16万元)、百花医药(+1917.72万元) [6]

股东持股 - 金域实业持股3.6亿股，比例18.52%[3] - 安怀略持股9805.8578万股，比例5.04%[3] - 安吉持股2011.8395万股，比例1.03%[3] - 股东合计持股4.78176973亿股，比例24.60%[3] 股份质押 - 截至2025年5月22日，金域实业延期购回质押股份3300万股，占所持9.17%，占总股本1.70%[2] - 金域实业已质押股份限售和标记数量为0[3] - 安吉未质押股份限售和标记1508.8796万股，占未质押75.00%[3] - 股东合计未质押股份限售和标记1508.8796万股，占未质押3.39%[3] 质押情况说明 - 本次质押延期基于控股股东资金安排，无新质押融资[5] - 截至公告披露日，控股股东质押股份无平仓风险，无业绩补偿义务[5]

股本情况 - 公司总股本为1,943,851,868股，回购47,445,540股，参与权益分派股本为1,896,406,328股[2][5][11] 分红信息 - 每10股派0.30元（含税），合计56,892,189.84元[2][5][11] - 部分投资者每10股派0.27元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[5] - 按总股本折算每10股现金分红为0.292677元/10股[11] - 按总股本折算每股现金分红为0.0292677元/股[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日[6] - 委托代派A股股东现金红利2025年5月21日划入账户[8] 其他 - 除权除息参考价计算方式[11] - 部分股东现金红利由公司自行派发[10]