证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-004 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司 6、股权登记日：2024 年 1 月 8 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的公告》（公告编号：2023-058）。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2024 年 1 月 16 日 下午 ...

关于贵州信邦制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 1 月 16 日下午 14： 40 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-003 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本次担保对象为贵州信邦药业有限公司（以下简称"信邦药业"）、 贵州大东医药有限公司（以下简称"大东医药"），信邦药业、大东 医药最近一期资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-002 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 1、委托价格不得 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-001 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份的公告 安吉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 本次增持后，安吉女士直接持有公司股票 20,118,395 股，占公 司总股本的 1.03%；安吉女士及其一致行动人安怀略先生、贵州金域 实业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股票 478,176,973 股，占 公司总股本的 24.60%； 特别提示： 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事长安吉女士的通知，基于对公司未来持续发展前 景的信心以及对公司长期投资价值的认可，安吉女士于 2023 年 12 月 29 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司 股份。现将有关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人之一、董事长安吉女士。 2、增持目的：基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司 长期投资价值的认可。 3、资金来源：个 ...

贵州信邦制药股份有限公司 章程修正案 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，《公司章程》的修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | | 经营范围：药品生产、药品委托生产、 | 经营范围：药品生产、药品委托生产、 | | | 中药提取物生产、中草药种植、食品 | 中药提取物生产、中草药种植、食品 | | | 生产、保健食品生产、养老服务、健 | 生产、保健食品生产、健康咨询服务 | | | 康咨询服务（不含诊疗服务）、医学 | （不含诊疗服务）、医学研究和试验 | | | 研究和试验发展（除人体干细胞、基 | 发展（除人体干细胞、基因诊断与治 | | | 因诊断与治疗技术开发和应用）、货 | 疗技术开发和应用）、货物进出口、 | | | 物进出口、技术进出口、以自有资金 | 技术进出口、以自有资金从事投资活 | | | 从事投资活动。 | 动。 | | | 第五十六条 股东大会的通知 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-057 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告 经与会董事认真审议,会议以通讯表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议 案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司实际业务开展情况， 董事会同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进 行修订。本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变化，亦不会 对公司的经营产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯方 式召开。会议通知于 2023 年 12 月 23 日以邮件、电话等方式发出， 本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事 长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会 ...

贵州信邦制药股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

股东大会议事规则 贵州信邦制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》及《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人、自然人或其他适格主体。公 司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股 份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 有的股份； 第四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 的行为时，由董事会或股东大会召集人 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-058 贵州信邦制药股份有限公司 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第八届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董 事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 ...